Ухвала суду № 80565121, 04.03.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/10817/18 1-кс/335/1454/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Воробйова А.В., за участю секретаря судового засідання Гончаренко М.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42018080000000321 від 06.09.2018 за № 42018080000000321 від 06.09.2018 за ч.3 ст.365-2, ч. 4 ст. 190,ч.1,4 ст.358, ч.2 ст.364 КК України , -

встановив:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42018080000000321 від 06.09.2018 за ч.3 ст.365-2, ч. 4 ст. 190,ч.1,4 ст.358, ч.2 ст.364 КК України.

В обґрунтовування якого зазначив, що прокуратурою Запорізької області розслідується кримінальне провадження № 42018080000000321 від 06.09.2018 за підозрою державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області ОСОБА_2 за ч. 3

ст. 3652 КК України, злочинними діями якого потерпілим в даному провадженні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду у розмірі 21 125 297 грн., а також за ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України щодо заволодіння невстановленими особами за попередньою змовою з працівниками правоохоронних органів шляхом використання підроблених ухвал Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя нерухомим майном ОСОБА_3 та ОСОБА_4, подання невстановленими особами до управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради підроблених нотаріально посвідчених заяв від імені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про те, що вони добровільно відмовляються від земельної ділянки, на якій розташовані об’єкти нерухомості, а саме: будівля кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочна літ. Б (6,4 м2) та шашлична літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою:

м. Запоріжжя, пр. Соборний, 184, та які належать вказаним особам, зловживання посадовими особами Запорізької міської ради та її структурних підрозділів своїм службовим становищем, які в порушення вимог Регламенту Запорізької міської ради, Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» не передали на обговорення постійною комісією з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин питання щодо припинення права заявників на користування земельною ділянкою з кадастровим номером 2310100000:05:009:0155 площею 0,1853 га по пр. Соборному, 184 у

м. Запоріжжі.

Згідно з повідомленням про підозру, відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії САС № 481009 від 05.08.2009, виданого виконавчим комітетом Запорізької міської ради, за ОСОБА_3 зареєстровано право приватної власності на 9/20 часток об’єктів нерухомого майна, а саме: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну іт. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (на момент виникнення права власності – пр. Леніна), 184.

На підставі договору дарування від 15.06.2010, укладеного між

ТОВ «Енігма» в особі ОСОБА_3, з одного боку, та ОСОБА_4, з іншого, за останньою зареєстровано право власності на 1/20 частки об’єктів нерухомого майна, а саме: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (на момент виникнення права власності – пр. Леніна), 184.

Установлено, що 03.05.2018 до Орджонікідзевського районного суду

м. Запоріжжя з позовною заявою до ОСОБА_4, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору ОСОБА_5, ТОВ «Тубан», про визнання права власності та витребування майна з чужого володіння, а саме нерухомого майна: будівлі кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топ очної іт. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою:

м. Запоріжжя, пр. Соборний, 184, звернулася ОСОБА_6 в особі її представника – адвоката ОСОБА_7

Указана позовна заява згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 03.05.2018 розподілена на суддю Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Макарова В.О., судовій справі присвоєно єдиний унікальний номер 335/4920/18, номер провадження 2/335/1540/2018.

Одночасно із позовною заявою представником позивача подано до суду заяву про забезпечення позову, відповідно до якої представник просить суд накласти арешт на майно, зокрема, нерухоме майно: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 184.

За результатами розгляду вказаної заяви 04.05.2018 у ході судового розгляду цивільної справи № 335/4920/18 суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Макаровим В.О. винесено ухвалу, якою заяву представника позивача ОСОБА_6 – адвоката ОСОБА_7 задоволено, на нерухоме майно, а саме будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну

літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою:

м. Запоріжжя, пр. Соборний, 184, накладено арешт.

На підставі вказаної ухвали 11.05.2018 державним реєстратором Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради Запорізької області ОСОБА_8 до реєстру за № 26206393 внесено запис про обтяження вищевказаного нерухомого майна, вид обтяження – арешт нерухомого майна, суб’єкт обтяження – Орджонікідзевський районний суд

м. Запоріжжя.

У подальшому, 18.08.2018 до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень виконавчого комітету Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області ОСОБА_2 (далі – державний реєстратор у відповідних відмінниках), робоче місце якого розташоване у приміщенні Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області за адресою: Запорізька область. Оріхівський район, с. Таврійське,

вул. Центральна, 13, із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень – про припинення арешту нерухомого майна, а саме: будівлі кафе-бару літ. А-2, розташованої по пр. Соборному, 184 у м. Запоріжжі, звернувся ОСОБА_9, який на підтвердження своїх вимог надав державному реєстратору ОСОБА_2 підроблену ухвалу Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 05.06.2018 у справі № 335/4920/18 (номер провадження 2-з/335/51/2018), відповідно до якої захід забезпечення позову у вигляді арешту, який застосований ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 04.05.2018 стосовно будівлі кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочної літ. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 184, скасовано, відомість: запис № 26206393 від 11.05.2018 про арешт нерухомого майна, внесений на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 04.05.2018, із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно виключено.

Цього ж дня, 18.08.2018 о 19 годині 03 хвилини державний реєстратор виконавчого комітету Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області ОСОБА_2, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому в будівлі Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області, розташованій за адресою: Запорізька область, Оріхівський район, с. Таврійське, вул. Центральна 13, вніс до бази даних Державного реєстру речових прав відомості про реєстрацію вищевказаної заяви ОСОБА_9

Після того, як ОСОБА_2 за результатами перевірки впевнився у відсутності в Єдиному державному реєстрі судових рішень ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 05.06.2018 у справі № 335/4920/18 (номер провадження 2-з/335/51/2018), та повідомив про це ОСОБА_9, останній надав йому підроблений лист Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 08.06.2018 № 335/4920/18-3425 щодо перебування цивільної справи 335/4920/18 у провадженні суду, задоволення позовної заяви ОСОБА_10 та направлення ухвали від 05.06.2018 до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Далі, 18.08.2018, державний реєстратор ОСОБА_2, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому у приміщенні Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області, розташованої за адресою: Запорізька область, Оріхівський район, с. Таврійське, вул. Центральна, 13, на підставі наданих ОСОБА_9 підроблених документів, у позаробочий час, встановлений розпорядженням Таврійського сільського голови Оріхівського району Запорізької області від 28.03.2018 № 16-к/02-01-05, здійснюючи свою професійну діяльність, пов’язану з проведенням державної реєстрації прав на нерухоме майно, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для третіх осіб, що полягало у поліпшенні майнового стану ОСОБА_9, зловживаючи своїми повноваженнями, маючи досвід роботи та будучи обізнаним у зв’язку із здійсненням своєї професійної діяльності про порядок проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно, в порушення вимог ст. ст. 10, 22,

27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 12 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1127 від 25.12.2015, п. п. 1 п. 2 Розділу ІІ Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності», вчинив реєстраційні дії шляхом внесення до Державного реєстру речових прав відомостей щодо припинення обтяження нерухомого майна, а саме будівлі кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочної літ. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою:

м. Запоріжжя, пр. Соборний, 184, накладеного ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 04.05.2018.

Продовжуючи свої злочинні дії, 18.08.2018, державний реєстратор ОСОБА_2, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому у приміщенні Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області, розташованої за адресою: Запорізька область, Оріхівський район, с. Таврійське, вул. Центральна, 13, прийняв від ОСОБА_9 заву про перехід права приватної власності на будівлю кафе-бару літ. А-2, розташованої по

пр. Соборному, 184 у м. Запоріжжі, за ОСОБА_9

При цьому, під час подання вищевказаної заяви ОСОБА_9 на підтвердження своїх вимог надав державному реєстратору ОСОБА_2 підроблену ухвалу Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 05.06.2018 у справі № 335/4710/18 (номер провадження 2/335/1480/2018), відповідно до якої за ОСОБА_9 визнано право власності на нерухоме майно: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 184.

Цього ж дня, 18.08.2018 о 19 годині 09 хвилин державний реєстратор ОСОБА_2, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому в будівлі Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області, розташованій за адресою: Запорізька область, Оріхівський район, с. Таврійське, вул. Центральна 13, вніс до бази даних Державного реєстру речових прав відомості про реєстрацію вищевказаної заяви ОСОБА_9

Після того, як ОСОБА_2 за результатами перевірки впевнився у відсутності в Єдиному державному реєстрі судових рішень ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 05.06.2018 у справі № 335/4710/18 (номер провадження 2/335/1480/2018), та повідомив про це ОСОБА_9, останній надав йому підроблений лист Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 06.07.2018 № 335/4710/18-3411 щодо перебування цивільної справи 335/4710/18 у провадженні суду, задоволення позовної заяви ОСОБА_9 та направлення ухвали від 05.06.2018 до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Далі, 18.08.2018, державний реєстратор ОСОБА_2, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому у приміщенні Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області, розташованої за адресою: Запорізька область, Оріхівський район, с. Таврійське, вул. Центральна, 13, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, діючи умисно, у позаробочий час, встановлений розпорядженням Таврійського сільського голови Оріхівського району Запорізької області від 28.03.2018 № 16-к/02-01-05, здійснюючи свою професійну діяльність, пов’язану з проведенням державної реєстрації прав на нерухоме майно, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для третіх осіб, що полягало у поліпшенні майнового стану ОСОБА_9, зловживаючи своїми повноваженнями, маючи досвід роботи та будучи обізнаним у зв’язку із здійсненням своєї професійної діяльності про порядок проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно, в порушення вимог ст. ст. 10, 22, 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 12 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1127 від 25.12.2015, п. п. 1 п. 2 Розділу ІІ Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності», вчинив реєстраційні дії шляхом внесення до Державного реєстру речових прав відомостей щодо реєстрації права власності на нерухоме майно, а саме: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 184, за ОСОБА_9

Указані злочинні дії державного реєстратора ОСОБА_2 стали підставою для внесення 21.08.2018 державним реєстратором виконавчого комітету Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області ОСОБА_11 на підставі акта оцінки та прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, які вносяться до статутного капіталу

ТОВ «АГОФОГ» від 20.08.2018, виданого одноособовим учасником (засновником) ТОВ «АГОФОГ» ОСОБА_9 до реєстру відомостей про реєстрацію права приватної власності на вищевказане нерухоме майно за ТОВ «АГОФОГ» (ЄДРПОУ 42404523).

У подальшому, 23.08.2018 між ТОВ «АГОФОГ» (ЄДРПОУ 42404523), в особі директора ОСОБА_12, та ТОВ «Ленд Дівелопмент» (ЄДРПОУ 34748713) в особі директора ОСОБА_13, укладено договрів купівлі-продажу нерухомості, який посвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_14, на підставі якого право приватної власності на нерухоме майно: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 184, зареєстровано за ТОВ «Ленд Дівелопмент» (ЄДРПОУ 34748713).

Внаслідок злочинних дій державного реєстратора ОСОБА_2 дійсним власникам об’єктів нерухомого майна, а саме: кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочної літ. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (пр. Леніна), 184, ОСОБА_3Є та ОСОБА_4, завдано матеріальну шкоду у розмірі 21 125 297 грн., що у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, і є тяжкими наслідками.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в установленні IP-адреси, з якої державним реєстратором ОСОБА_2 проводились реєстраційні дії щодо вищенаведеного нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

З метою встановлення такої IP-адреси прокуратурою області до

ДП «Національні інформаційні системи», основною метою діяльності якого є технічне, технологічне забезпечення створення та супроводження програмного забезпечення ведення автоматизованих систем Єдиних та Державних реєстрів, що створюються відповідно до наказів Мін’юсту, а також інших електронних баз даних, що створюються відповідно до законодавства України, надання доступу фізичним та юридичним особам до автоматизованих систем Єдиних та Державних реєстрів, забезпечення збереження та захисту даних, що містяться в автоматизованих системах Єдиних та Державних реєстрів, скеровано відповідний запит.

Згідно з листом ДП «Національні інформаційні системи» від 05.02.2019 № 466/10.1-17, запитувана прокуратурою області інформація щодо IP-адреси є конфіденційною інформацією, яка становить охоронювану законом таємницю, та може бути надана на виконання відповідної ухвали слідчого судді (суду).

Отримання відомостей щодо вищевказаної IP-адреси має безпосереднє та суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у тому числі встановлення місця скоєння злочину, забезпечить виконання завдань кримінального провадження, а також необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки відповідна інфор мація буде використаний як доказ у кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з’явився. З урахуванням положень ч. 4 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, з урахуванням позиції прокурора, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.

Підсумовуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42018080000000321 від 06.09.2018 за № 42018080000000321 від 06.09.2018 за ч.3 ст.365-2, ч. 4 ст. 190,ч.1,4 ст.358, ч.2 ст.364 КК України – задовольнити .

Надати прокурору відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про IP-адресу, з якої 18.08.2018 державним реєстратором речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області ОСОБА_2 проводились реєстраційні дії щодо об’єктів нерухомого майна: кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочної літ. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (пр. Леніна), 184, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, яка знаходиться у володінні ДП «Національні інформаційні системи», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, з можливістю вилучення такої інформації.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 04 квітня 2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Воробйов