Ухвала суду № 80565042, 25.02.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/13222/18 1-кс/335/1313/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Воробйов А.В., за участю секретаря судового засідання Гончаренко М.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №32016080020000042, від 11.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення оригіналів (в разі відсутності оригіналів - завірених належним чином фотокопій та документів, які обґрунтовують відсутність оригіналів) документів ТОВ «Нарада» (код за ЄДРПОУ 37020499) по рахунку №26002035231201 (гривня) у філії «ЗРУ» АТ «Банк «Фінанси та кредит» м. Запоріжжя (МФО 313731), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_2 (04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48), у тому числі наступних документів:

- документи юридичної справи, а саме: документи по юридичному оформленню рахунків, листи, заяви та інші документи, надані для відкриття рахунків особами, які мали право розпорядження грошовими коштами, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, копії паспортів осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес, з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів, з яких було зроблено дзвінки, - за період з моменту відкриття рахунків по 31.12.2014;

- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк" за період з моменту відкриття рахунків по 31.12.2014;

- платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях) за період з 01.01.2013 по 31.12.2014;

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по вказаним рахункам в паперовому та електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2013 по 31.12.2014;

- угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов’язані з проведенням банківських операцій за період з 01.01.2013 по 31.12.2014;

- грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01.01.2013 по 31.12.2014;

19 лютого 2019 року слідчий подав заяву про залишення клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів без розгляду.

Розглянувши заяву слідчого про залишення без розгляду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя вважає, що відповідно до ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Беручи до уваги, що заявник скористався своїм правом, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає залишенню без розгляду.

Керуючись ст.ст.26, 220, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Заяву про залишення без розгляду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Клопотанняслідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №32016080020000042, від 11.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України - залишити без розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: А.В.Воробйов