Ухвала суду № 80563156, 20.03.2019, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/9995/18

Провадження № 1-кс/265/1201/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 березня 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1.,за участю секретаря судового засідання Себко Г.Л., прокурора Овчаренко М.В., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018050000000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

15 березня 2019 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Юридичного департаменту Маріупольської міської ради, а саме: оригінали документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ «Клиленд» (ЄДРПОУ 39886231) - рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статут, зміни до Статуту, реєстраційні картки та інші документи, які надані для реєстрації підприємства та внесення змін до установчих документів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 32018050000000029 від 17.10.2018 за фактом можливої підробки документів для проведення державної реєстрації ТОВ «Клиленд» та ТОВ «Дест плюс».

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.10.2018 до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області від слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя надійшла ухвала ( справа № 265/8277/18, провадження №1-кс/265/3797/18) від 04.10.2018, щодо зобов’язання внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_3 від 27.10.2018 (вхідний реєстраційний індекс ГУ ДФС у Донецькій області від 01.11.2018 № 12796/10) за фактом можливої підробки документів для проведення реєстраційної справи ТОВ «Клиленд» та ТОВ «Дест плюс».

Згідно огляду АІС «Податковий блок» ДФС України встановлено, що одним із засновників ТОВ «Клиленд» (код 39886231) та ТОВ «Дест плюс» (код 39892617) є ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1

Далі у клопотанні детально викладено встановлені на даний час органом досудового розслідування обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Клиленд» (код 39886231) з можливістю її подальшого вилучення.

Вилучення оригіналів відшукуваних документів прокурор обґрунтовує необхідністю проведення експертного дослідження.

Прокурор у судовому засіданні підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити з підстав, наведених у ньому.

Дане клопотання слідчий суддя вважає можливим розглядати без участі представника Юридичного департаменту Маріупольської міської ради з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими він обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшла до наступного.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що на даний час СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018050000000029 від 17.10.2018 за фактом можливої підробки документів для проведення державної реєстрації ТОВ «Клиленд» та ТОВ «Дест плюс», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Розглядом клопотання також встановлено, що відшукувана прокурором інформація перебуває у володінні Юридичного департаменту Маріупольської міської ради.

В ході розгляду клопотання було встановлено, що ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя від 04 грудня 2018 року аналогічне клопотання прокурора про тимчасовий доступ було задоволено частково, та стороні кримінального провадження надано тимчасовий доступ до належним чином завірених копій вказаних документів.

Згідно листа директора Донецького НДЕКЦ №19/105/6-5-762 від 28 лютого 2019 року провести судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні № 32018050000000029 за технічними зображеннями документів (копіями) неможливо.

Жодного доказу того, що прокурор чи слідчий у вказаному кримінальному провадженні, звернулись до слідчого судді з клопотання про призначення по справі судово-почеркознавчої експертизи, надано не було.

Згідно ч.5 ст. 159 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки необхідність вилучення оригіналів документів стороною кримінального провадження не доведена, докази щодо призначення у кримінальному провадженні експертизи суду не надані, тому слідчий суддя надходить до висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И Л А :

У задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018050000000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя