Ухвала суду № 80561763, 15.03.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/7119/19

Провадження №1-кс/127/4191/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_1звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12019020000000036 від 22.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 08.09.2017 Немирівським НВК № 1 ім. М.Д. Леонтовича в системі публічних закупівель «Prozorro» розміщено інформацію щодо закупівлі послуг з виготовлення нроектно-вишукувальної документації «Капітальний ремонт комплексу будівель та споруд НВК № 1 очікуваною вартістю 76 600,00 грн.

Переможцем вказаної закупівлі визнано ТОВ «Арсана-ОЛ» (ЄДРПОУ 38614733, місцезнаходження: м. Біла Церква, вул. Північна, 6.1, кв. 20) в особі директора ОСОБА_2.

Крім цього, 12.09.2017 Немирівським НВК № 1 ім. М.Д. Леонтовича в системі публічних закупівель «Prozorro» розміщено інформацію щодо закупівлі робіт з проведення капітального ремонту будівель та споруд НВК № 1 очікуваною вартістю 6 727 598,40 грн.

Переможцем торгів визнано ТОВ «Атлантікс-1» (ЄДРПОУ 37917676, місцезнаходження: м. Біла Церква, вул. Гагаріна, 6.35, кв. 33) в особі директора ОСОБА_3.

В подальшому, 24.10.2017 року між Немирівським НВК «Загальноосвітня школа 1-3 ступенів № 1 ім. М.Д. Леонтовича - гімназія» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Атлантікс 1» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір про закупівлю робіт № 10/1, предметом якого є капітальний ремонт комплексу будівель та споруд НВК № 1 із застосуванням заходів теплореновації (заміна вікон та дверей, утеплення фасаду) по пров. Некрасова, 2 у м. Немирів Вінницької області

В період часу з листопада по грудень 2018 року до Немирівським НВК «Загальноосвітня школа 1-3 ступенів № 1 ім. М.Д. Леонтовича - гімназія» на підставі наданих ТОВ «Атлантікс 1» актів приймання-виконаних будівельних робіт ТОВ «Аталантікс 1» перераховано кошти на загальну суму 5 386 522,75 грн.

В ході проведення опитування працівників задіяних на проведення капітального ремонт комплексу будівель та споруд НВК № 1 встановлено, що ТОВ «Аталнікс-1» взагалі не виконувало вищевказані роботи.

Таким чином, встановлено обставини, що можуть свідчити про скоєння розкрадання бюджетних коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання будівельних робіт службовими особами Немирівським НВК «Загальноосвітня школа 1-3 ступенів № 1 ім. М.Д. Леонтовича - гімназія» та ТОВ «Атлантікс 1».

З метою з’ясування всіх обставин пов’язаних із проведенням вказаних розрахунків, використання державних коштів, виконанням угод, тощо необхідно ознайомитись із документами та відомостями, що становлять банківську таємницю.

Встановлено, що Замовник Підряднику перераховував державні кошти на рахунок №26009014147701 належного ТОВ «Атлантікс 1» (ЄДРПОУ - 37917676) відкритого в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346, Україна, м. Київ вулиця Десятинна, 4/6).

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів АТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346, Україна, м. Київ вулиця Десятинна, 4/6), по рахунку №26009014147701 належного ТОВ «Атлантікс 1» (ЄДРПОУ - 37917676), тобто у вказаній банківській установі знаходяться документи та відомості про надходження та подальше використання коштів за період 2017-2018 років, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності,, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв’язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ «Альфа-Банк» в судове засідання не з’явився.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ «Альфа-Банк», оскільки отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів буде сприяти встановленню обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучити їх копії (здійснити виїмку), які перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6), а саме:

-виписки (в паперовому та/або електронному вигляді) про руху коштів по рахунку №26009014147701 належного ТОВ «Атлантікс 1» (ЄДРПОУ - 37917676), із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 01.11.2017 по 15.03.2019;

-фотозображення осіб, які за допомогою банківських карток за період з 01.11.2017 по 15.03.2019 знімали готівку в банкоматах та касах з банківського рахунку №26009014147701 належного ТОВ «Атлантікс 1» (ЄДРПОУ - 37917676).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя