Ухвала суду № 80560311, 20.03.2019, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/1890/19

Провадження №1-кс/751/922/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Овсієнко Ю.К.

за участю секретаря Чвірова О.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

Слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, вказавши, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження №12018270000000229 від 09.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом копіювання, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для листування - 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме: документи, які надавались при відкритті рахунку №5168 7450 1371 0543; рух коштів по рахунку №5168 7450 1371 0543 з моменту відкриття по дату винесення ухвали, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив’язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи «Приват24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою «Приват24», місцезнаходження об’єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали, оскільки у подальшому вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з’явилась, надала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі. Додатково зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом копіювання, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для листування - 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

- документи, які надавались при відкритті рахунку №5168 7450 1371 0543;

- рух коштів по рахунку №5168 7450 1371 0543 з моменту відкриття по дату винесення ухвали, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив’язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи «Приват24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою «Приват24», місцезнаходження об’єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунків по 20.03.2019 року, з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ «Приватбанк» (м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.К. Овсієнко