Ухвала суду № 80559061, 20.03.2019, Лебединський районний суд Сумської області

Справа № 580/673/19

Номер провадження 1-кс/580/302/19

У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю

20 березня 2019 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області Стеценко В. А. ,

при секретарі - Радковській О.В.,

з участю слідчого - Калюжного Д.Ю.

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області Калюжний Д.Ю., як сторона кримінального провадження, 14.03.2019 року звернувся з клопотанням за матеріалами досудового розслідування № 42019201240000014 від 27.02.2019 року, порушеного за ознаками ч. 1 ст. 200 КК України, погодженим з прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури Білявським В.В., до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки в приміщенні Сумської філії АТ КБ «ПриватБанк», що розташована по пл. Незалежності, 3/1 м. Суми, з метою отримання фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» та руху коштів по карткових рахунках ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІІПН № НОМЕР_1 за період часу з 08 год. 00 хв. 01.01.2018 року по 00 год. 00 хв. 15.03.2019 року, що містяться в головному офісі АТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване в м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Клопотання мотивує тим, що житель м. Лебедина Сумської області здійснив неправомірний випуск електронних грошей та використовував їх, не маючи при цьому дозволу на проведення вказаних операцій відповідно до чинного законодавства України.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено факт створення інтернет ресурсу з метою неправомірного використання електронних коштів, а саме обміну, купівлі, продажу електронних грошей «WebMoney Wmr», «WebMoney WME», «WebMoney Wmu», «WebMoney Wmb», «WebMoney Wmx», «Privat24UAH», «Яндекс Деньги RUB», та інших грошових одиниць.

Оперативним шляхом було встановлено, що для забезпечення протиправної діяльності було створено:

- оголошення за посиланням https:www.olx.ua/ru/obyavlenie/prodazha-i-pokupka-bitcoin-etherium-i-drugie-valyuty-privat24-i-drugie-IDB0DMj.html щодо продажу грошових одиниць. В якості контакту вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 та зв'язок за допомогою месенджерів телеграм та вайбер. За вказаним номером мобільного телефону зареєстрований аккаунт в месенджері Телеграм «ІНФОРМАЦІЯ_2»;

- інтернет ресурс за посиланням http://btcobmen.top/. В якості контакту вказаний аккаунт в «Телеграм» ІНФОРМАЦІЯ_3, що відповідає номеру мобільного телефону НОМЕР_2.

За допомогою сервісу перевірки номерів мобільних телефонів в месенджері Телеграм @info_baza_bot було встановлено, що вище вказаний номер мобільного телефону перебуває у користувача «ІНФОРМАЦІЯ_4».

У пошуковому вікні браузеру за пошуковим запитом «ІНФОРМАЦІЯ_2» було виявлено сторінку в соціальній мережі Фейсбук на ім'я «ІНФОРМАЦІЯ_5». У якості місця проживання вказано м. Лебедин. В графі «Інформація» вказано ресурс WEB-studio Luco.com.ua. вище вказаний ресурс спеціалізується на створенні та адмініструванні веб-сторінок. У якості контакту вказані номери мобільних телефонів, серед яких присутній номер мобільного телефону зареєстрованого на ім'я «ІНФОРМАЦІЯ_2» .

У ході проведення ідентифікації особи, було встановлено, що вище вказані номери телефонів, оголошення та сторінки в соціальних мережах належать мешканцю АДРЕСА_1 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Без отримання фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» та руху коштів по карткових рахунках ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІІПН № НОМЕР_1, за період часу з 08 год. 00 хв. 01.01.2018 року по 00 год. 00 хв. 15.03.2019 року, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», які фактично можуть стати доказом у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити винну особу у вчиненні даного кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначеної інформації та матеріалів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучити, неможливо з'ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали справи суд приходить до наступного висновку:

Судовим розглядом встановлено, що Лебединським ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 42019201240000014 від 27.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом здійснення неправомірного випуску електронних грошей та використання їх без відповідного дозволу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

Згідно з Законом України «Про банки та банківську діяльність», банки зберігають

документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на

користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом

таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання

тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання

можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в

клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим матеріалів та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні Сумської філії АТ КБ «ПриватБанк», що розташована по пл. Незалежності, 3/1 м. Суми, з метою отримання фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» та руху коштів по карткових рахунках ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІІПН № НОМЕР_1 за період часу з 08 год. 00 хв. 01.01.2018 року по 00 год. 00 хв. 15.03.2019 року, що містяться в головному офісі АТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване в м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, протягом 30 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК

України;

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області Калюжного Д.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019201240000014 від 27.02.2019 року задовільнити.

Надати старшому слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області Калюжному Дмитру Юрійовичу тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні Сумської філії АТ КБ «ПриватБанк», що розташована по пл. Незалежності, 3/1 м. Суми, з метою отримання фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» та руху коштів по карткових рахунках ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІІПН № НОМЕР_1 за період часу з 08 год. 00 хв. 01.01.2018 року по 00 год. 00 хв. 15.03.2019 року, що містяться в головному офісі АТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване в м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на старшого слідчого Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області Калюжного Д.Ю.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В. А. Стеценко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження 1-кс/580/302/19

Примірник 2- старшому слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в

Сумській області Калюжному Д.Ю.