Ухвала суду № 80556261, 15.03.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6150/18

Провадження № 1-кс/202/2740/2019

УХВАЛА

Іменем України

15 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська БєльченкоЛ.А.,

за участю секретаря Розсохи І.О.,

розглянувши клопотаннястаршого слідчогов ОВССУ ГУНПв Дніпропетровськійобласті підполковникаполіції ОСОБА_1,погоджене зпрокурором відділупрокуратури Дніпропетровськоїобласті ОСОБА_2,про тимчасовийдоступ доречей ідокументів,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000001088 від 14.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 21.02.2018 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими особами, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом здійснення корегуючих банківських операцій через платіжну систему «Клієнт-Банк», заволоділи грошовими коштами, що належать ТОВ «СВ БУД КОМПЛЕКТ» (код ЄРДПОУ 39121810, юридична адреса: м. Київ, пр. Палладіна, 18/30, офіс 13-А) на загальну суму 202 685 грн. 60 коп., перерахованими з рахунку вказаного підприємства № 26001053120426, відкритого вказаним підприємством у ПАТ КБ «Приватбанк» на картковий рахунок № 5168742603781059 на імя ОСОБА_5, отримавши їх готівкою у банкоматах банківських установ, розташованих на території м. Дніпра, спричинивши шкоду вказаному підприємству.

Крім того, ОСОБА_3 24.10.2017 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими особами, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом здійснення корегуючих банківських операцій через платіжну систему «Клієнт-Банк», заволоділи грошовими коштами, що належать ТОВ «УКСПАР» (код ЄРДПОУ 37560840, юридична адреса: м. Київ, вул. Ревуцького, 5) на загальну суму 47 636 грн. 74 коп., перерахованими з рахунку вказаного підприємства № 26008326126, відкритого вказаним підприємством у АТ «Райффайзен банк ОСОБА_3» на картковий рахунок № 4731219102996265 на імя ОСОБА_6, отримавши їх готівкою у банкоматах банківських установ, розташованих на території м. Дніпра, спричинивши шкоду вказаному підприємству.

Крім того, ОСОБА_3 19.03.2018 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_7 та невстановленими особами, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом здійснення корегуючих банківських операцій через платіжну систему «Клієнт-Банк», заволоділи грошовими коштами, що належать ТОВ «СТАЛЬЕКСІМ» (код ЄРДПОУ 41261592, юридична адреса: АДРЕСА_1) на загальну суму 153 050 грн. 04 коп., перерахованими з рахунку вказаного підприємства № 26002000031159, відкритого вказаним підприємством у АТ «Укрексімбанк» на картковий рахунок № 5168757307557720 на імя ОСОБА_8, отримавши їх готівкою у банкоматах банківських установ, розташованих на території м. Дніпра, спричинивши шкоду вказаному підприємству.

Крім того, ОСОБА_3 29.05.2018 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_7 та невстановленими особами, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом здійснення корегуючих банківських операцій через платіжну систему «Клієнт-Банк», заволоділи грошовими коштами, що належать ТОВ «ПОЛІМЕРС» (код ЄРДПОУ 37272074, юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Постишева, 35-А) на загальну суму 100 000 грн. 00 коп., перерахованими з рахунку вказаного підприємства № 26009019405719, відкритого вказаним підприємством у АКБ «Індустріалбанк» на картковий рахунок № 5168755420967164 на імя ОСОБА_9, отримавши їх готівкою у банкоматах банківських установ, розташованих на території м. Дніпра, спричинивши шкоду вказаному підприємству.

Крім того, ОСОБА_3 06.02.2018 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими особами, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом здійснення корегуючих банківських операцій через платіжну систему «Клієнт-Банк», заволоділи грошовими коштами, що належать ТОВ «ДЮС Трейд» (код ЄРДПОУ 34335309, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Трудових Резервів, 7) на загальну суму 208 399 грн. 98 коп., перерахованими з рахунку вказаного підприємства № 26008000029398, відкритого вказаним підприємством у АБ «Південний» на картковий рахунок № 5168755605352372 на імя ОСОБА_10, отримавши їх готівкою у банкоматах банківських установ, розташованих на території м. Дніпра, спричинивши шкоду вказаному підприємству.

Крім того, ОСОБА_3 10.01.2018 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими особами, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом здійснення корегуючих банківських операцій через платіжну систему «Клієнт-Банк», заволоділи грошовими коштами, що належать ТОВ «БУДКОМФОРТ-ДНІПРО» (код ЄРДПОУ 38836305, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Будівельників, 25) на загальну суму 155 919 грн. 06 коп., перерахованими з рахунку вказаного підприємства № 26006050256425, відкритого вказаним підприємством у ПАТ КБ «Приватбанк» на картковий рахунок № 5169157305686242 на імя ОСОБА_11, отримавши їх готівкою у банкоматах банківських установ, розташованих на території м. Дніпра, спричинивши шкоду вказаному підприємству.

Крім того, ОСОБА_3 17.10.2017 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими особами, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом здійснення корегуючих банківських операцій через платіжну систему «Клієнт-Банк», заволоділи грошовими коштами, що належать ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПРОФМЕТ» (код ЄРДПОУ 40364715, юридична адреса: м. Харків, вул. Мироносицька, 88) на загальну суму 84 224 грн. 00 коп., перерахованими з рахунку вказаного підприємства № 26002052216900, відкритого вказаним підприємством у ПАТ КБ «Приватбанк» на картковий рахунок № 5168757318607084 на імя ОСОБА_12, отримавши їх готівкою у банкоматах банківських установ.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_3 зі співучасниками злочину для отримання грошових коштів, перерахованих потерпілими, використовували наступні карткові рахунки, відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» а саме: №№ 5168757310313707; 5168757367608975; 5168757374180000; 5167985100012186; 5168755524438286; 5168757371819345; 5168757346979265; 5168757343516615; 5168755433529233; 5168755417430267; 4149499112624521; 5168755530229075; 5168742227095357; 5168755939585700; 4149499111404818; 5168755108019999; 4149497838195651; 5168755416542104.

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень щодо ТОВ «Завод ХБМ», Підприємства «Інвабудпром», ПП «Бес Вуд», ТОВ «ТБК «ПРОФМЕТ», ТОВ «ПОЛІМЕРС» та інших, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським рахункам №№ 5168757310313707; 5168757367608975; 5168757374180000; 5167985100012186; 5168755524438286; 5168757371819345; 5168757346979265; 5168757343516615; 5168755433529233; 5168755417430267; 4149499112624521; 5168755530229075; 5168742227095357; 5168755939585700; 4149499111404818; 5168755108019999; 4149497838195651; 5168755416542104 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця «Webmoney», що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали; первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським рахункам №№ 5168757310313707; 5168757367608975; 5168757374180000; 5167985100012186; 5168755524438286; 5168757371819345; 5168757346979265; 5168757343516615; 5168755433529233; 5168755417430267; 4149499112624521; 5168755530229075; 5168742227095357; 5168755939585700; 4149499111404818; 5168755108019999; 4149497838195651; 5168755416542104 за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, імя та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським рахункам №№ 5168757310313707; 5168757367608975; 5168757374180000; 5167985100012186; 5168755524438286; 5168757371819345; 5168757346979265; 5168757343516615; 5168755433529233; 5168755417430267; 4149499112624521; 5168755530229075; 5168742227095357; 5168755939585700; 4149499111404818; 5168755108019999; 4149497838195651; 5168755416542104, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні звязки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківським рахункам №№ 5168757310313707; 5168757367608975; 5168757374180000; 5167985100012186; 5168755524438286; 5168757371819345; 5168757346979265; 5168757343516615; 5168755433529233; 5168755417430267; 4149499112624521; 5168755530229075; 5168742227095357; 5168755939585700; 4149499111404818; 5168755108019999; 4149497838195651; 5168755416542104; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) банківським рахункам №№ 5168757310313707; 5168757367608975; 5168757374180000; 5167985100012186; 5168755524438286; 5168757371819345; 5168757346979265; 5168757343516615; 5168755433529233; 5168755417430267; 4149499112624521; 5168755530229075; 5168742227095357; 5168755939585700; 4149499111404818; 5168755108019999; 4149497838195651; 5168755416542104, а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для зясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні банківських документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у звязку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

-довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським рахункам №№ 5168757310313707; 5168757367608975; 5168757374180000; 5167985100012186; 5168755524438286; 5168757371819345; 5168757346979265; 5168757343516615; 5168755433529233; 5168755417430267; 4149499112624521; 5168755530229075; 5168742227095357; 5168755939585700; 4149499111404818; 5168755108019999; 4149497838195651; 5168755416542104 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця «Webmoney», що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по 15.03.2019 року;

-первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським рахункам №№ 5168757310313707; 5168757367608975; 5168757374180000; 5167985100012186; 5168755524438286; 5168757371819345; 5168757346979265; 5168757343516615; 5168755433529233; 5168755417430267; 4149499112624521; 5168755530229075; 5168742227095357; 5168755939585700; 4149499111404818; 5168755108019999; 4149497838195651; 5168755416542104 за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, імя та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

-інформації, отриманої банком під час обслуговування по банківським рахункам №№ 5168757310313707; 5168757367608975; 5168757374180000; 5167985100012186; 5168755524438286; 5168757371819345; 5168757346979265; 5168757343516615; 5168755433529233; 5168755417430267; 4149499112624521; 5168755530229075; 5168742227095357; 5168755939585700; 4149499111404818; 5168755108019999; 4149497838195651; 5168755416542104, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні звязки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківським рахункам №№ 5168757310313707; 5168757367608975; 5168757374180000; 5167985100012186; 5168755524438286; 5168757371819345; 5168757346979265; 5168757343516615; 5168755433529233; 5168755417430267; 4149499112624521; 5168755530229075; 5168742227095357; 5168755939585700; 4149499111404818; 5168755108019999; 4149497838195651; 5168755416542104;

-оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) банківським рахункам №№ 5168757310313707; 5168757367608975; 5168757374180000; 5167985100012186; 5168755524438286; 5168757371819345; 5168757346979265; 5168757343516615; 5168755433529233; 5168755417430267; 4149499112624521; 5168755530229075; 5168742227095357; 5168755939585700; 4149499111404818; 5168755108019999; 4149497838195651; 5168755416542104, а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Строк виконання ухвали до 14 квітня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.