Ухвала суду № 80555213, 25.02.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1266/19

Провадження № 1-кс/202/2029/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області Роше М.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12018040000000415 від 17.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240, ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12018040000000415 від 17.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240, ч.2 ст.364 КК України.

Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська подано клопотання слідчого СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області Роше М.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12018040000000415.

Згідно матеріалів клопотання, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в період жовтня 2017 року по теперішній час службові особи ТОВ «Проско-Ресурси» (код 35202094, юридичні адреса: м. Дніпро, вул. Рогальова, 21-А), порушуючи встановлені правила використання надр, здійснюють без спеціального дозволу незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме каоліну на території Просянського родовища.

Відомості про скоєння кримінального правопорушення було внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000415 від 17.04.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 240 КК України.

Також 05.06.2018 року в рамках кримінального провадження №12018040000000415 від 17.04.2018 року надійшли матеріали від УЗЕ в Дніпропетровській області, в яких вбачається, що в період часу з жовтня 2017 року по теперішній час службові особи Державної фіскальної служби України та Державної служби геології та надр України, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, не вживають заходів щодо припинення незаконного видобування корисних копалин загального державного значення (каоліну) підприємством ТОВ «Проско-Ресурси», що спричиняє тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету коштів в сумі понад 250 тисяч гривень.

Дані матеріали були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією ч.2 ст. 364 КК України під номером 12018040000000540 від 05.06.2018 року.

25.07.2018 року матеріали кримінального провадження №12018040000000415 від 17.04.2018 року та матеріали кримінального провадження №12018040000000540 від 05.06.2018 року були об’єднанні під єдиним номером №12018040000000415 за правовою кваліфікацією ч.2 ст. 240, ч 2 ст. 364 КК України.

Також в ході досудового слідства в ході бесіди з начальником ДО "Південна ТІДГК" ОСОБА_2 встановлено, що згідно постанови КМУ №615 від 30.05.2011 року "Про затвердження порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами" згідно п.5 дозволи надаються на такі види користування надрами, у тому числі на видобування корисних копалин. Дозвіл надається на строк, визначений заявником, але не більш як на 20 років – на видобування корисних копалин. Для продовження строку дії дозволу на видобування корисних копалин надрокористувач подає органу з питань надання дозволу заяву на видобування корисних копалин не пізніше ніж за шість місяців, на геологічне вивчення надр та геологічне вивчення строку його дії. У заяві зазначається причина продовження строку дії дозволу. Надрокористувач, що не подів заяву у встановлених строк, втрачає право на продовження строку дії дозволу. Згідно п. 5.1 типові угоди про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин Держгеонадра має право зупиняти діяльність підприємств, установ та організацій, що здійснюють геологічне вивчення та використання надр без спеціальних дозволів та ліцензій або з порушенням умов, передбачених цими дозволами чи ліцензіями. Також згідно п. 5.3 вказаної угоди надрокористувач зобов'язаний зупинити проведення на наданій йому в користування діяльності робіт, передбачених дозволом, після зупинення дії Дозволу або анулювання дозволу.

Н даний час встановлено, що ТОВ "Проско – ресурси " продовжують без спеціального дозволу свою діяльність у сфері видобування каоліну, що підтверджується зібраними матеріалами в ході проведення досудового слідства.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням встановлено, що на теперішній час ТОВ "Проско – ресурси " продовжують без наявності спеціального дозволу діяльність у сфері видобування каоліну на території родовище – Просянське, Ділянка Вершинська, Ділянка – Західно – Дібровська, Ділянка – Східна, Ділянка – Західна, що підтверджується зібраними матеріалами в ході проведення досудового слідства. Додатково встановлено, що видобування кориснх копалин здійснюються екскаватора марки "Нюндай" який завантажую каолін у вантажні автомобілі які в свою чергу відвозять вказаний каолін на територію гірничо – збагачувального комбінату за адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Просяна вул. Південна, 2.

Крім цього встановлено що за вищевказаною адресою свою діяльність згідно витягу з інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, здійснює ТОВ "ПРОСКО" код ЄДРПОУ 39964141 юридична адреса: м. Дніпро, вул. Челюськіна, 5 кімната 28, засновником якого є ТОВ "Проско Ресурси".

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи ТОВ «ПРОСКО» та ТОВ «ПРОСКО – РЕСУРСИ» являється одна і та сама особа - ОСОБА_3. Крім того, одним із засновників ТОВ «ПРОСКО» та ТОВ «ПРОСКО – РЕСУРСИ» являється ТОВ «ЮМИН ГРУП» код ЄДРПОУ 35622207, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи також являється ОСОБА_3.

Окрім цього 27.11.2018 року надійшла інформація від працівників УЗЕ в Дніпропетровській області, що ТОВ "ПРОСКО" після обробки каоліну наданим ТОВ «ПРОСКО-РЕСУРСИ» транспортують його за допомогою рухомого залізничного транспорту Українська залізниця, а саме регіональна філія "Придніпровська залізниця" та регіональна філія "Донецька залізниця". Відповідно до рахунку – фактури №373 від 15.11.2018 року контракт №194 від 18.09.2017 року, додаток №14 від 06.11.2018 року, продавцем незаконно добутого каоліну являється ТОВ «ЮМИН» код ЄДРПОУ (35339084), юридична адреса: Дніпропетровська області, Дніпровський район, с. Любимівка, вул. Соснова, 4, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Челюскіна, 5 офіс 28). Таким чином, станом на 22.11.2018 року два вагони №65407512 та 62867254 вантажовідправник якого є підприємство ТОВ "ПРОСКО", продавець ТОВ «ЮМИН» (відповідно до рахунку фактури №373 від 15.11.2018 року) були розташовані на території залізничної станції "Нижньодніпровськ вузол", в м. Дніпропетровськ. На підставі наведеного було проведено огляд вищевказаних вагонів, зафіксовано транспортування незаконно добутого каоліну, відібрано експериментальні зразки для подальшої хімічної та порівняльної експертизи, а також отримано завірені належним чином копії наступних супровідних документів: «рахунки - фактури», «сертифікат №651 від 15.11.2018 року, партія на каолін збагачений», «накладна для отримувача відповідно до якої ТОВ «ПРОСКО» являється відправником незаконно здобутого «каоліну»

Виходячи з викладеного можливо прийти до висновку, що посадові особи ТОВ "Проско – Ресурси", ТОВ «ПРОСКО» та ТОВ «ЮМИН» порушують діюче законодавство у сфері розробки надр, так як спеціальний дозвіл на видобування каоліну згідно переліку на отримання спецдозволів на користування надрами у останніх закінчився 24.09.2017 року, та вони не мають право продовжувати свою діяльність у даній сфері.

Таким чином, у діях невстановлених осіб вищевказаних підприємств та інших задіяних структур вбачаються окремі ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.

Як встановлено досудовим слідством, що ТОВ «ПРОСКО», код ЄДРПОУ 39964141, юридична адреса: Дніпровський район, сільрада Любимівська, вул. Чаплинська, 1, керівником якого є – ОСОБА_4 засновником якого є ТОВ «ПРОСКО-РЕСУРСИ», код ЄДРПОУ 35202094 юридична адреса м. Дніпро, вул. Рогальова, 21-А, має до теперішнього часу відкриті/діючі в АТ «УКРСОЦБАНК» наступні банківські рахунки: 26003012087145, 26006012087186.

Як встановлено досудовим слідством, що ТОВ «ПРОСКО РЕСУРСИ», код ЄДРПОУ 35202094, засновником якого є ОСОБА_3, юридична адреса м. Дніпро, вул. Рогальва, 21-А, керівником якого являється – ОСОБА_5 має до теперішнього часу відкриті/діючі в АТ «УКРСОЦБАНК» наступні банківські рахунки: 26003010992436, 26004010992424, 26004010992446.

Беручи до уваги вищевикладене, під час досудового слідства вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні, який необхідний для встановлення всіх обставин провадження, та вказаний доказ неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу з можливістю їх вилучення.

Без отримання вказаної інформації неможливо встановити суму завданого збитку потерпілій стороні та провести відповідну судову експертизу.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області Роше М.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12018040000000415 від 17.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240, ч.2 ст.364 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області Роше М.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12018040000000415 від 17.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240, ч.2 ст.364 КК України, - задовольнити.

АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Мечнікова, 11, надати слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому слідчої групи ОСОБА_7, процесуальному керівнику у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_1, працівникам оперативних підрозділів за дорученням в порядку, передбаченому ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, та вилучення (здійсненні виїмки) їх оригіналів або завірених належним чином копій документів, а саме:

- документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках № 26003012087145, 26006012087186, 26003010992436, 26004010992424, 26004010992446, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

- документів, які послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищезазначених рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час. У випадку об’єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов’язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів;

- детальну роздруківку в друкованому варіанті та окрему в електронному про банківські операції та руху грошових коштів за вищевказаними рахунками.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 25 березня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін