Ухвала суду № 80552930, 19.03.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/11080/19

Провадження № 1-кс/761/7967/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Головчак М.М., за участю секретаря Савенко О.І., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Томусяка О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

18 березня 2019 року до провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження № 42017101060000101 від 22.05.2017 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Томусяка О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020), за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 38.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017101060000101 від 22.05.2017 за фактом зловживання службовими особами ПАТ «Дельта Банк» повноваженнями юридичної особи приватного права, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, всупереч інтересам банку під час укладення ряду договорів з юридичними особами нерезидентами, що спричинило тяжкі наслідки згаданій фінансовій установі за ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2015, відповідно до постанови Правління НБУ від 02.10.2015 № 664 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Дельта Банк» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 02.10.2015 № 181 «Про початок процедури ліквідації АТ «Дельта Банк» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Під час проведення роботи з ліквідації Банку Уповноваженою особою Фонду повідомлено правоохоронні органи про обставини, які містить ознаки кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування досліджуються факти збільшення статутного капіталу на 1 500 000 000 грн., що погоджено Національним Банком України 22.06.2012, а також укладення ряду договорів між суб'єктами господарювання та ПАТ «Дельта Банк», внаслідок чого фінансовій установі спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Встановлено, що кошти у загальній сумі 1 500 000 000 грн. внесені на балансовий рахунок № 363040001 «Внески за незареєстрованим статутним капіталом» в період 07.11.2011 по 12.01.2012 акціонерами ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_2 (1 065 000 000 грн.) та Каргілл Файненшіал Сервісіз Інтернешнл (435 000 000 грн.).

Однак, у заяві про вчинення кримінального правопорушення зазначено, що кошти у сумі 60 027 400 дол. США (серед яких 40 000 000 дол. США мають ознаки фіктивності) через рахунок 15000040036 «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (Австрійська Республіка) зараховані (після продажу валюти 11.01.2012) в сумі 467 720 999,98 грн. на рахунок 26004000000943 «ЛЕНХАУС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» (Республіка Кіпр), відкритий в ПАТ «Дельта Банк». Проте така операція на суму 40 000 000 дол. США не підтверджена виписками «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» в форматі МТ 950, тобто паперові носії SWIFT повідомлень є в наявності в ПАТ «Дельта Банк», але в електронній архівній базі SWIFT Alliance вказані SWIFT повідомлення відсутні.

Такі обставини свідчать про відсутність реальної грошової операції та фальшування документів, на підставі якого здійснювався облік.

В подальшому «ЛЕНХАУС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» перерахував з поточного рахунку 26004000000943 на поточний рахунок фізичної особи НОМЕР_3 ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 467 720 000 грн. з призначенням платежу «Часткова оплата за цінні папери згідно договору купівлі-продажу ЦП № Б-765/2011 від 27.12.2011, хоча фактична передача цінних паперів не відбулася.

11.01.2012 ОСОБА_2 перерахував з рахунку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 467 720 000 грн. на свій рахунок НОМЕР_2 і цього ж дня вказану суму перерахував на рахунок 363040001 як оплата за прості іменні акції ПАТ «Дельта Банк» в без документарній формі третього випуску.

В подальшому 26.06.2012 кошти в сумі 467 720 000 грн. зараховані на рахунок 5000101 («зареєстрований статутний капітал ПАТ «Дельта Банк») у складі загальної суми в розмірі 1 065 000 000 грн. з призначенням платежу «Збільшення зареєстрованого статутного капіталу згідно державної реєстрації від 26.06.2012».

11.09.2012 укладений договір про розірвання договору купівлі-продажу цінних паперів, а кошти повернуті ОСОБА_2 зі своїх рахунків на рахунок «ЛЕНХАУС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» частинами в період часу з 12.09.2012 по 18.02.2015 на суму 275 165 796,36 грн.

Далі, в період з 12.09.2012 по 07.11.2012 за рахунок повернутих коштів ОСОБА_2 у сумі 193 264 737,83 грн., «ЛЕНХАУС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» було куплено 23 732 396,62 доларів США та здійснено перерахування на власний рахунок за кордоном через кореспондентський рахунок НОМЕР_1 Deutsche Bank Trust Compani Americas, що підтверджується виписками даного банку в форматі МТ 950.

Збиток внаслідок здійснення таких операцій ймовірно нанесено ПАТ «Дельта Банк» на суму не менше 3 732 271,62 дол. США.

Також, 26.12.2014 отримані від продажу валюти грошові кошти, частково, в сумі 28 610 400 грн., були перераховані з поточного рахунку «ЛЕНХАС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» № 2600400000000943 на поточний рахунок ТОВ «ГРІН ГРЕЙН» № 26004002026969, з призначенням платежу «Оплата за купівлю інвестиційних сертифікатів згідно договору купівлі ЦП «БВ-1032/2014 від 26.12.2014».

18.02.2015 на виконання умов договору про розірвання договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-765/2011 від 27.12.2011, ОСОБА_2 зі свого рахунку № НОМЕР_3 здійснив повернення на рахунок «ЛЕНХАУС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» № 26004000000943 (через розподільчий рахунок № 26037000000943) грошових коштів в сумі 81 865 500 грн. В подальшому, зазначені грошові кошти були використані «ЛЕНХАУС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» з метою погашення реальної кредитної заборгованості ТОВ «ТАНК ТРАНС» та ТОВ «СМАРТІНВЕСТ ГРУП» перед ПАТ «Дельта Банк».

Так, між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «ТАНК ТРАНС» був укладений Договір кредитної лінії № ВКЛ-2005880/11 від 29.05.2014, поручителем у якому виступив «ЛЕНХАУС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» відповідно до договору поруки П-2005880/11/1 від 29.05.2014. Оскільки, умови Договору № ВКЛ-2005880/11 від 29.05.2014 ТОВ «ТАНК ТРАНС» не виконувало, у останнього виникла заборгованість, яку «ЛЕНХАУС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» 24.02.2015 погасив на загальну суму 40 000 000 грн. за рахунок коштів, отриманих у зазначений вище спосіб.

Далі, 25.02.2015 залишок коштів у розмірі 41 900 000,00 грн. «ЛЕНХАУС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» перерахував на рахунок ТОВ «СМАРТІНВЕСТ ГРУП» № 26001002027819, як оплата за купівлю іменних без документарних облігацій державної іпотечної установи за договором № БВ-49/2015 від 25.02.2015, хоча поставка цінних паперів фактично не відбулася. Того ж дня, на рахунок ТОВ «СМАРТІНВЕСТ ГРУП» № 26001002027819 від ТОВ «ПРОЦІОН ТОРГ» надійшли грошові кошти в сумі 57 600 000 грн., які в подальшому були використані для погашення власної кредитної заборгованості по кредиту згідно з договором № НКЛ-2027819 від 08.07.2014 на загальну суму 99 366 062,31 грн. (в тому числі і за рахунок отриманих коштів від «ЛЕНХАУС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД»).

Таким чином, частина фіктивних коштів у сумі 40 000 000 грн. була використана «ЛЕНХАУС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» на погашення реальної кредитної заборгованості ТОВ «ТАНК ТРАНС», а частина коштів в сумі 41 900 000 грн. була використана ТОВ «СМАРТІНВЕСТ ГРУП» на погашення реальної кредитної заборгованості, а тому внаслідок вказаних операцій ПАТ «Дельта Банк» ймовірно втратив реальні активи у вигляді майнових прав по кредитах на загальну суму та 81 900 000 грн.

В результаті вказаних дій ПАТ «Дельта Банк» завдано матеріальної шкоди в розмірі 3 732 271,62 дол. США, що в еквіваленті станом на 02.03.2015 (на день введення тимчасової адміністрації) становить 100 000 001,22 грн., тобто понад 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У поданому до суду клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

19 березня 2019 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторони обвинувачення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Томусяка О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити .

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції Томусяку Олександру Станіславовичу, та іншим слідчим, які входять до слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме: Побережняку Миколі Олександровичу, Дмитруку Віталію Вікторовичу, Короткому Володимиру Анатолійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю з метою вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020), за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 38, зокрема:

- банківських виписок по розрахункових рахунках ТОВ «ТАНК ТРАНС» (код ЄДРПОУ 32115067) № 26007002005880, ТОВ «СМАРТІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38778702) № 26001002027819, відкритих у банківській установі ПАТ «Дельта Банк», за період з 29.05.2014 по 25.02.2015 з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;

- копій юридичних та кредитних справ ТОВ «ТАНК ТРАНС» (код ЄДРПОУ 32115067) за договором № ВКЛ-2005880/11 від 29.05.2014, ТОВ «СМАРТІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38778702) за договором № НКЛ-2027819 від 08.07.2014, в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаних суб'єктів господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особам, у володінні яких перебувають зазначені документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Головчак М.М.