Ухвала суду № 80552175, 11.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57899/18-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Косовській М.Д., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кобріна В.М., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

10.12.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором прокуратури Київської області Гончаровою В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з'явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 42018100000000938, внесене 05.10.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 5, ст. 364 ч. 2, ст. 366 ч. 2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2016 рішенням сесії Волинської обласної ради № 3/18 утворено КП «Волиньприродресурс». Згідно статуту, до основних функцій даного комунального підприємства входить надання дозволу на видобуток корисних копалин іншим суб'єктам господарювання, а також контроль за таким видобутком, з подальшим розподілом отриманого прибутку.

У період 2016-2017 років службовими особами КП «Волиньприродресурс» та ВК «Геолог» внесено недостовірні дані до документів, які слугували підставою для надання вказаних дозволів, шляхом безпідставного зменшення реальних коефіцієнтів геолого-економічної оцінки запасів та ресурсів корисних копалин, що проводилась ВК «Геолог», внаслідок чого фактично знижено розмір офіційних платежів до державного бюджету України з понад 600 млн. грн. до 60 млн. грн., чим заподіяно істотної шкоди.

На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1, а також всіх інших рахунках, відкритими комунальним підприємством «Волиньприродресурс» (код ЄДРПОУ 40422121) у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313), у період з 01.01.2016 року по теперішній час.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали, якими обгрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 160, 162, 163, 164, 166,КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кобріну В.М. та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи - Мотлях А.Г., Тарадойні С.С., Тивоненку М.Ю., Чурсіну П.О., Мосійчуку С.М. тимчасовий доступ ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) до речей і документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1, а також всіх інших рахунках, відкритими комунальним підприємством «Волиньприродресурс» (код ЄДРПОУ 40422121) у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313), у період з 01.01.2016 року по день звернення з вказаним клопотанням, в письмовому та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у вказаний період часу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у вказаний період часу; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеної юридичної особи у вказаний період часу, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань