Ухвала суду № 80549939, 19.03.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/4245/19

Провадження № 1-кс/522/4025/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання заступника начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Бабятинського О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 32017230000000012 від 14.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках операції «Рубіж-2016», під час проведення оперативних заходів, отримано дані стосовно протиправної діяльності підприємств експортерів продукції сільськогосподарського походження, які виступають власниками або комісіонерами при експорті сільськогосподарської продукції за межі митної території України. В ході відпрацювання встановлено схему незаконної діяльності яка полягає у тому, що протягом 2016-2017 років невстановлені особи на території Херсонської області при здійсненні експорту сільськогосподарської продукції шляхом використання у господарській діяльності реквізитів суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», у тому числі ТОВ «Соліс Груп» (код ЄДРПОУ 38950908), ухилились від сплати податків на суму приблизно 2 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Соліс Груп» (код ЄДРПОУ 38950908) з 28.10.2013 року перебуває на обліку в ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, свідоцтво ПДВ від 01.11.2015, зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул . Космонавтів, буд.36 , основний вид діяльності: неспеціалізована оптова торгівля.

В ході аналізу діяльності ТОВ «Соліс Груп» встановлено, що підприємство до органів за місцем реєстрації не звітує, фінансово-господарську діяльність щодо придбання сільськогосподарської продукції не здійснює, що ставить під сумнів законність походження ТМЦ які в подальшому експортуються на адресу нерезидентів.

Засновником, керівником та головним бухгалтером підприємства є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 В ході допиту останнього встановлено, що фактичного відношення до створення (реєстрації, перереєстрації) ТОВ «Соліс Груп» він не має, участі у веденні фінансового-господарської діяльності підприємства не приймав. До ведення зовнішньо-економічної діяльності не причетний, будь-яких документів від імені підприємства не підписував, та не уповноважував (довіреностей не видавав) на це інших осіб. Вказане підприємство зареєстроване на його ім`я без його відома.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Бабятинського О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в ПАТ АБ «Південний» МФО 328209, а саме:

-відомостей про рух грошових коштів ТОВ «Соліс Груп» (код ЄДРПОУ 38950908), відображених на паперовому та електронному носіях (лазерний диск, флеш пам`ять у форматі MS Word/ або MS Excel/ або TXT), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку за № НОМЕР_1 (євро, українська гривня, долар США) за період з 24.07.2015 року по дату винесення ухвали;

-юридичної справи ТОВ «Соліс Груп» (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

-картки із зразками підписів і відбитком печатки ТОВ «Соліс Груп»;

-заяви на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками ТОВ «Соліс Груп»;

-заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «Соліс Груп», або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за вищевказаний період;

-інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ «Соліс Груп», або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

-договорів та інших документів, на підставі яких ТОВ «Соліс Груп», використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (євро, українська гривня, долар США) за період з 24.07.2015 року по дату винесення ухвали;

-кредитних договорів та документів, що складалися під час виконання кредитних договорів та сплати, зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати ТОВ «Соліс Груп»;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ «Соліс Груп», вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

-протоколів системи «Банк-Клієнт» ТОВ «Соліс Груп», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта.

-відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Соліс Груп», на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP ( Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

-копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Соліс Груп».

Тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення в ПАТ АБ «Південний» МФО 328209 дозволити заступнику начальника 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Бабятинському Олександру Павловичу, слідчому 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Барбову В`ячеславу Олександровичу, слідчому з ОВС 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Мандрику Ігорю Віталійовичу, слідчому 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Орищаку Станіславу Ігоровичу та/або слідчим які входять до складу слідчої групи та іншим уповноваженим особам, що будуть діяти за дорученням (постановою) слідчого, у відповідності до Листа Вищого спеціалізованого суду України від 05.04.2013р. за №223-558/0/4-13.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

19.03.2019