Ухвала суду № 80549879, 19.03.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

521/3080/19-к

№ l-кс/521/1809/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2019 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Кузьменко Н.Л., при секретарі Рєутовій А.Б., за участю прокурора Германа О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 Германа О.О., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016161470000810 від 11.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 358, ст. 356 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженими з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, 11.04.2016 до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області із заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ОСОБА_2 використав завідомо підроблені документи з метою реєстрації себе в якості директора ТОВ «Главбуд Плюс» (код ЄДРПОУ 31997824).

Відповідно до відомостей з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, в графі керівник ТОВ «Главбуд Плюс» містились відомості щодо особи ОСОБА_2 .

Під час допитів у якості потерпілого ОСОБА_1 , який є співзасновником вказаного підприємства, показав, що жодних документів, а саме: протоколів загальних зборів, довіреностей, наказів, тощо ні він, ні його батько ОСОБА_3 не підписували, тобто ОСОБА_2 використав завідомо підроблені документі з метою реєстрації себе у якості директора ТОВ «Главбуд Плюс».

Крім того, встановлено, що ОСОБА_2 з метою отримання кредиту в АКБ «Укрсоцбанк», було використано протоколи №№ 4,5 загальних зборів ТОВ «Главбуд Плюс» від 03.12.2007 та 09.09.2008, на яких наявні підписи від імені ОСОБА_1 та ОСОБА_7

Під час неодноразових допитів потерпілого ОСОБА_1 , він попереджався про кримінальну відповідальність за надання завідомо недостовірних свідчень під час допиту та вказував, що вказані протоколи він не підписував та на підставі вказаних протоколів відбулось укладення кредитних договорів з АКБ «Укрсоцбанк» відповідно до яких отримано кредитних коштів на загальну суму 460 000 доларів США. На даний час досудовим розслідуванням не встановлено номери кредитних договорів та кредитної справи, для оформлення яких було використано вказаний протокол, оскільки вказано інформація є охоронюваною законом таємницею.

Крім того, під час досудового розслідування неодноразово вказувалась на розтрату грошових коштів товариства директором в особі ОСОБА_2 , в підтвердження вказаного факту, наразі сторона обвинувачення володіє відомостями з Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області та Головного управління Держпраці в Одеській області, відповідно до яких, встановлено перереєстрацію та третіх осіб значної кількості техніки, яка перебувала на балансі ТОВ «Главбуд Плюс».

Разом з тим, 14.02.2019 на адресу Одеської місцевої прокуратури № 2 надійшла заява ОСОБА_1 від 14.02.2019 за №1539вх19 про вчинення кримінального правопорушення.

У цей же день, за результатами вивчення фактів викладених у зверненні Міхайлуце В. П . внесено відомості до ЄРДР за № 42019162020000028 від 14.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в рамках зазначеного кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи заволоділи майном ТОВ «Главбуд Плюс», а саме: нежитловими приміщеннями, загальною площею 3807,6 кв.м., що знаходяться за адресою: Одеська область, м. Одеса, вулиця Остапа Вишні, 1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 508219151101).

Також встановлено, що приватний нотаріус Потапчук Зоя Анатоліївна, Київського міського нотаріального округу, у м. Києві, внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за реєстраційним номером запису 30255680 від 12.02.2019 о 15:41:37, підставою для виникнення права власності у реєстрі зазначено наказ, серія та номер: 21, виданий 21.12.2018, видавник ТОВ «Главбуд Плюс», підставою для внесення відомостей є: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 45487469 від 12.02.2019, приватний нотаріус Потапчук З.А.

На підставі чого, майно ТОВ «Главбуд Плюс» у вигляді нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Остапа Вишні, 1, загальною площею 3807,6 м. кв. фактично перейшло у власність ТОВ «Нерухомість -ЛТД» (код ЄДРПОУ: 42765953).

Разом з тим, встановлено, що ТОВ «Главбуд Плюс» засноване 22.01.2019 року та є достатні підстави вважати, що воно є фіктивним та створено спеціально для проведення зазначеної реєстраційної дії, засновники та керівники зазначеного товариства проживають та зареєстровані на тимчасового окупованій території Кримського півострову.

У цей же день, допитано у якості свідка ОСОБА_5 , встановлено, що об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Остапа Вишні, 1, загальною площею 3807,6 кв. м. належали ТОВ «Главбуд Плюс» та рахувались за рахунком № 10 бухгалтерського обліку, як основні засоби підприємства.

Також, у цей же день, допитано у якості потерпілого засновника та директора вказаного товариства ОСОБА_1 , який підтвердив та доповним відомості, які останній надав у заяві про вчинення кримінального правопорушення від 14.02.2019.

В подальшому, 15.02.2019 об`єкти нерухомого майна, загальною площею 3807,6 м. кв., розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Остапа Вишні, 1 визнано речовим доказом.

Враховуючи вищевикладене, процесуальним керівником винесено постанову про об`єднання матеріалів зазначених кримінальних проваджень в одне провадження, якому присвоєно реєстраційний № 12016161470000810.

Станом на 15.02.2019 року також виникла необхідність у встановленні проведення грошових надходжень за фактом вчинення вказаних реєстраційних дій.

З урахуванням вищевикладеного, з метою встановлення всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні необхідні відомості щодо банківських рахунків №26065223641, №26106223641, №26009223641, №26043223641 ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» та документів, що слугували підставою для їх оформлення.

Посилаючись на зазначене слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, навів достатні підстави для розгляду клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, вислухавши думку пркоурора, слідчий суддя приходить до висновку, що, клопотання підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що у справі наявні передбачені Законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до копій речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання слідчий суддя не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 Германа О.О., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016161470000810 від 11.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 358, ст. 356 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Тесленку Д.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПАТ «МТБ БАНК» м. Одеса, вул. Польський узвіз, 11, а саме:

-роздруківок руху грошових коштів ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам №26065223641 (українська гривня) з 29.03.2004 року по 22.09.2009 року, № 26106223641 (українська гривня) з 23.11.2010 року по 14.12.2010 року, № 26009223641 (українська гривня) з 26.04.2002 року по теперішній час, №26043223641 (українська гривня) з 28.08.2012 року по теперішній час;

- юридичної справи ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824) при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № 26065223641 (українська гривня) з 29.03.2004 року по 22.09.2009 року, №26106223641 (українська гривня) з 23.11.2010 року по 14.12.2010 року, № 26009223641 (українська гривня) з 26.04.2002 року по теперішній час, № 26043223641 (українська гривня) з 28.08.2012 року по теперішній час;

банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824);

-документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824).

листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк- Клієнт»;

-протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта;

-відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

-заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824) № 26065223641 (українська гривня) з 29.03.2004 року по 22.09.2009 року, № 26106223641 (українська гривня) з 23.11.2010 року по 14.12.2010 року, № 26009223641 (українська гривня) з 26.04.2002 року по теперішній час, №26043223641 (українська гривня) з 28.08.2012 року по теперішній час;

-угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824);

копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824);

-грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № 26065223641 (українська гривня) з 29.03.2004 року по 22.09.2009 року, № 26106223641 (українська гривня) з 23.11.2010 року по 14.12.2010 року, № 26009223641 (українська гривня) з 26.04.2002 року по теперішній час, №26043223641 (українська гривня) з 28.08.2012 року по теперішній час;

-документів кредитної та депозитної справи ТОВ «ГЛАВБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31997824) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Л. Кузьменко