Ухвала суду № 80547359, 18.03.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4990/19

н/п 1-кс/640/3362/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" березня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області Мирного А.В., по кримінальному провадженню №12018220000001145 від 04.10.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

06.03.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК», МФО 351005, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд.46, а саме: документів юридичних справ ТОВ «МАКСІ МАРКЕТИНГ» ЄДРПО39378305, ТОВ "ТОП ТЕКНОЛОДЖІ" код ЄДРПОУ 42136282, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01.01.2017 по 01.03.2019; інформації про наявність рахунків в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у ТОВ «МАКСІ МАРКЕТИНГ» ЄДРПО39378305, ТОВ "ТОП ТЕКНОЛОДЖІ" код ЄДРПОУ 42136282, виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2017 по 01.03.2019, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по батькові; інформації про ІР-адреси з яких здійснювалися з*єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ТОВ «МАКСІ МАРКЕТИНГ» ЄДРПО39378305 та ТОВ "ТОП ТЕКНОЛОДЖІ" код ЄДРПОУ 42136282, в період з 01.01.2017 по 01.03.2019; вилучення виписок про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2017 по 01.03.2019 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім'я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ «МАКСІ МАРКЕТИНГ» код ЄДРПОУ 39378305, №26005056113558, №26009056111642, №26051056102449, №26040056103073, №26004056106997, з можливістю їх вилучення належно завірених копій.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до СУ ГУНП в Харківській області із Слобожанського управління Департаменту кіберполіції надійшли матеріали за заявою громадянки ОСОБА_2, про те що невстановлені особи, перебуваючи у місті Харкові шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами у розмірі 392 000,00 грн., з використанням електронно-обчислювальної техніки. ТОВ "ТОП ТЕКНОЛОДЖІ" ЄДРПО 42136282 використовує у своїй діяльності розрахункові рахунки АТ «Укрсиббанк» № 26038706342000 EUR, № 26000878837512 та у ПАТ КБ «Приват Банк».

Слідчий Мирний А.В. до судового засідання не з'явився, надав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв'язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ «УКРСИББАНК», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши АТ «УКРСИББАНК», МФО 351005, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд.46, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області Мирному Андрію Володимировичу тимчасовий доступ до юридичних справ ТОВ «МАКСІ МАРКЕТИНГ» ЄДРПО39378305, ТОВ "ТОП ТЕКНОЛОДЖІ" код ЄДРПОУ 42136282, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01.01.2017 по 01.03.2019; інформації про наявність рахунків в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у ТОВ «МАКСІ МАРКЕТИНГ» ЄДРПО39378305, ТОВ "ТОП ТЕКНОЛОДЖІ" код ЄДРПОУ 42136282, виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2017 по 01.03.2019, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по батькові; інформації про ІР-адреси з яких здійснювалися з*єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ТОВ «МАКСІ МАРКЕТИНГ» ЄДРПО39378305 та ТОВ "ТОП ТЕКНОЛОДЖІ" код ЄДРПОУ 42136282, в період з 01.01.2017 по 01.03.2019; вилучення виписок про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2017 по 01.03.2019 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім'я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ «МАКСІ МАРКЕТИНГ» код ЄДРПОУ 39378305, №26005056113558, №26009056111642, №26051056102449, №26040056103073, №26004056106997, з можливістю їх вилучення належно завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.04.2019.

Роз'яснити представнику АТ «УКРСИББАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.