Ухвала суду № 80546601, 19.03.2019, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

19.03.2019

Справа № 642/4588/18

Провадження № 1-кс/642/680/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Пашнєв В.Г., за участю секретаря Конєвої А.О., слідчого СВ Холодногірського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотання.

В провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220510001922 від 01.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , тобто шахрайства.

До СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області з письмовою заявою про шахрайство звернувся директор ТОВ «ВІСТ-Т» ОСОБА_2, в якій повідомив, що 12 лютого 2018 року ним укладено договір поставки №12\02-2018 дров’яної деревини для технічних потреб для виробничо-технічного призначення з ТОВ « УКРКРЕМТОРГ», і оплачено дану поставку в розмірі 420 000 грн. Договір укладено за домовленістю з менеджером на ім’я Олег, при цьому даний документ йому передала для підпису бухгалтер підприємства, за вказівкою Олега. Станом на 01.08.2018 року замовлена продукція поставлена ТОВ «ВІСТ-Т» не була,хоча була оплачена в повному обсязі, а в бесіді з керівництвом ТОВ «УКРКРЕМТОРГ» з’ясовано, що директор даного підприємства договір не підписував взагалі, його підпис в договорі підписаний кимось іншим, хоча і містить печатку товариства.

В розмові директор ТОВ « УКРКРЕМТОРГ» пояснив ОСОБА_2, що кошти на рахунок підприємства, які направило ТОВ «ВІСТ-Т», на прохання його знайомого, на ім’я Олег, він перенаправив в Золочівське лісництводержавного підприємства „Жовтневе лісове господарство” для оплати деревини. Громадянин на ім’я Олег, що був ініціатором укладення договору поставки, представлявшись менеджером ТОВ «УКРКРЕМТОРГ», насправді жодного відношення до вказаного підприємства не має.

4 лютого 2019 року до СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання представника потерпілого ТОВ «ВІСТ-Т» ОСОБА_2 про звернення слідчого до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до руху коштів ТОВ « УКРКРЕМТОРГ», яке, на думку потерпілого має доказове значення по кримінальному провадженню.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування необхідно встановити особу, яка скоїла кримінальне правопорушення, обставини скоєння кримінального правопорушення. При цьому, на його думку, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що, зазначені відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів. Зазначені вище відомості перебувають в центральному відділенні АТ «ОСОБА_3 Аваль» м.Харків, розташованому за адресою : м.Харків вул.Університетська,2,і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Представник АТ «ОСОБА_3 Аваль», належним чином повідомлений про слухання справи, в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в ньому.

Суд, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємнцю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей и документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення до оригіналів документів, а саме : інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « УКРКРЕМТОРГ» ( код 38560856) в АТ «ОСОБА_3 Аваль» р\р 26007054628759 за період часу з 12 лютого 2018 року по 30 квітня 2018 року вцентральному відділенні АТ «ОСОБА_3 Аваль» м.Харків ,розташованому за адресою : м.Харків вул.Університетська,2.

Строк дії ухвали – 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Г.Пашнєв