Ухвала суду № 80540072, 19.03.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 19.03.2019

Справа № 320/812/19

Провадження №1-кс/320/1258/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 березня 2019 року Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Урупа І.В., за участі секретаря судового засідання - Литвиненко В.Є., розглянувши клопотання старшогослідчого Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12018080140001053 від 26.03.2018,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотаннястаршогослідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів, зареєстрованих в Мелітопольському ВП ГУНП в Запорізькій області за заявами ОСОБА_3 в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події за №№ 9412 від 20.05.2016, 14513 від 20.07.2017, 26599 від 02.12.2017, 4946 від 26.02.2018, 6699 від 19.03.2018, які перебувають у володінні Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області (72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська 83), з наданням можливості вилучення оригіналів документів зі зразками почерку та підписів ОСОБА_3, а також з наданням можливості вилучення копій документів про взаємовідносини ОСОБА_3 з заявниками ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та юридичною особою Kardinalis Ltd. з приводу транспортних засобів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 27.03.2018 слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП за заявами ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080140001053 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, за фактом шахрайського заволодіння невстановленими особами грошовими коштами заявників при продажу їм автомобілів зареєстрованих в Республіці Болгарія належних Kardinalis Ltd.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 – 2017 років, невстановлені особи, перебуваючи на території Мелітопольського району, Запорізької області, України, маючи умисел на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, використовуючи свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів належних юридичній особі Kardinalis Ltd. і комплект документів на працевлаштування потерпілих осіб в зазначеній юридичній особі, а саме: трудовий договір, маршрутний лист, посвідчення про відрядження, організували шахрайське заволодіння грошовими коштами потерпілих громадян України ОСОБА_4 в сумі 3600 доларів США, ОСОБА_5 в сумі 5600 доларів США, ОСОБА_6 в сумі 4400 доларів США, що полягало у безповоротному отриманні від вказаних осіб і оберненні на свою користь грошових коштів за нібито продаж їм автомобілів зареєстрованих в Болгарії належних Kardinalis Ltd. з зобов’язанням подальшого розмитнення вказаних транспортних засобів на території України, тимчасовій передачі в користуванні цих автомобілів потерпілим з пакетом вищевказаних документів та подальшому вилученні цих автомобілів, чим завдали значної шкоди потерпілим.

Заявники ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 надали відомості про шахрайське заволодіння їх коштами за вищевказаних обставин представником Kardinalis Ltd. ОСОБА_3 (жіноче прізвище Куришко) Ю.В., яка безпосередньо отримувала кошти готівкою та видавали їм свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів і комплект фіктивних документів на працевлаштування потерпілих осіб в зазначеній юридичній особі.

Вказані відомості об’єктивно свідчать про шахрайське заволодіння грошовими коштами заявників з використанням підроблених документів, які містять зразки підписів та почерку винних осіб.

В матеріалах кримінального провадження наявні обставини, що дають підстави зробити висновок про причетність до скоєння даного кримінального правопорушення ОСОБА_3, яка володіє відомостями, що мають значення для розслідування кримінального провадження.

З метою об’єктивного встановлення осіб, якими вищевказані документи були фактично складені та підписані під час проведення досудового розслідування виникла необхідність призначення судово-почеркознавчих експертиз, що потребує наявності оригіналів документів зі зразками почерку та підписів ОСОБА_3

В ході слідства було встановлено, що ОСОБА_3 протягом 2016-2018 років зверталася до Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області з заявами про вчинення правопорушень, що були зареєстровані до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події за №№ 9412 від 20.05.2016, 14513 від 20.07.2017, 26599 від 02.12.2017, 4946 від 26.02.2018, 6699 від 19.03.2018. Вказані матеріали містять документи зізразками почерку та підписів ОСОБА_3, а також відомості про взаємовідносини ОСОБА_3 з заявниками ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та юридичною особою Kardinalis Ltd. з приводу транспортних засобів.

На даний час в ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів, зареєстрованих в Мелітопольському ВП ГУНП в Запорізькій області за заявами ОСОБА_3 в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події за №№ 9412 від 20.05.2016, 14513 від 20.07.2017, 26599 від 02.12.2017, 4946 від 26.02.2018, 6699 від 19.03.2018, з наданням можливості вилучення оригіналів документів зі зразками почерку та підписів ОСОБА_3, а також з наданням можливості вилучення копій документів про взаємовідносини ОСОБА_3 з заявниками ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та юридичною особою Kardinalis Ltd. з приводу транспортних засобів.

Вищевказані документи, що містяться в матеріалах Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення.Відомості, що містяться у вищевказаних документах можуть використовуватися як докази, без використання цих речей і документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення (через встановлення шляхом дослідження цих документів обставин незаконного заволодіння чужими грошовими коштами, розміру завданих збитків, встановлення способу незаконного заволодіння грошовими коштами, способу приховування злочину, наявності посередників при незаконному заволодінні грошовими коштами), а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення через встановлення, можливості вплинути на рішення та дії інших учасників укладеного фіктивного правочину. Крім того вказані документи необхідні для призначення відповідних судово-почеркознавчих експертиз, що також потребує наявності саме оригіналів документів зі зразками почерку та підписів ОСОБА_3

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Крім того, відповідно до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження під час розгляду справи зобов’язана надати суду оригінал документа.

Начальник Мелітопольського ВП в Запорізькій області в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, проти його задоволення не заперечує.

Слідчий Мелітопольського ВП в Запорізькій області ОСОБА_1в судове засідання не з’явився, надав заяву в якій просить зазначене клопотання розглянути у його відсутність.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та отримання інформації, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018080140001053 від 26.03.2018, копіями матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів, зареєстрованих в Мелітопольському ВП ГУНП в Запорізькій області за заявами ОСОБА_3 в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події за №№ 9412 від 20.05.2016, 14513 від 20.07.2017, 26599 від 02.12.2017, 4946 від 26.02.2018, 6699 від 19.03.2018, які перебувають у володінні Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області (72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська 83), з наданням можливості вилучення оригіналів документів зі зразками почерку та підписів ОСОБА_3, а також з наданням можливості вилучення копій документів про взаємовідносини ОСОБА_3 з заявниками ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та юридичною особою Kardinalis Ltd. з приводу транспортних засобів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до матеріалів, зареєстрованих в Мелітопольському ВП ГУНП в Запорізькій області за заявами ОСОБА_3 в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події за №№ 9412 від 20.05.2016, 14513 від 20.07.2017, 26599 від 02.12.2017, 4946 від 26.02.2018, 6699 від 19.03.2018, які перебувають у володінні Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області (72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська 83), з наданням можливості вилучення оригіналів документів зі зразками почерку та підписів ОСОБА_3, а також з наданням можливості вилучення копій документів про взаємовідносини ОСОБА_3 з заявниками ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та юридичною особою Kardinalis Ltd. з приводу транспортних засобів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: