Ухвала суду № 80536196, 18.03.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4960/17

Провадження № 1-кс/234/1955/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини ухвали)

18 березня 2019 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю: слідчого - Курганської Ш.Я.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Курганської Шаміран Яківни про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016050390000078 від 16.08.2016р, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Курганської Шаміран Яківни про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Добропільське АТП» (код ЄДРПОУ 33604228), які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Добропільське АТП» (код ЄДРПОУ 33604228) за адресою: Донецька область, м.Мирноград, вул.Центральна, буд.56, а саме:

- Статут підприємства, протокол засідання засновників про створення ТОВ, заяву на реєстрацію та документи по видам діяльності згідно КВЕД;

- посадові інструкції: директорів ОСОБА_2 і ОСОБА_3, головних бухгалтерів ОСОБА_4 і ОСОБА_5, накази ТОВ «Добропільське АТП» про прийняття на посаду та звільнені з посади вище названих посадових осіб за період з 2014 по 2016 роки;

- анкетні дані співробітників юридичного відділу, які працювали в ТОВ «Добропільське АТП» в період з 2014р по 2016р, та завірені належним чином фотокопії наказів ТОВ «Добропільське АТП» про прийняття їх на посаду та звільнення, посадових інструкцій;

- анкетні дані комірників, які працювали в ТОВ «Добропільське АТП» в період з 2014р по 2016р, та завірені належним чином фотокопії наказів ТОВ «Добропільське АТП» про прийняття їх на посаду та звільнення, посадових інструкції.

Крім того, необхідно надати до матеріалів кримінального провадження договорених та первинних бухгалтерських документів: договори, накладні, податкові накладні, акти прийому - передачі майна або виконаних робот, карти складського обліку, приходні та видаткові ордери, виписки по банківським рахункам і платіжні доручення за період 2013-2016 років по фінансово-господарським взаємовідносинам між ТОВ «Добропільське АТП» з підприємствами - постачальниками: ТОВ "Агрохім постач 2015" (ЄДРПОУ 3961579), ТОВ «Актавія М» (ЄДРПОУ 39904920), ТОВ «Райнер Груп» (ЄДРПОУ 39776923), ТОВ «Грім Пасад» (ЄДРПОУ 39602933), ТОВ «Селфтекс» (ЄДРПОУ 39597955), ТОВ «Еллада-Премія» (ЄДРПОУ 39421863), ТОВ «Астер Групп» (ЄДРПОУ 39418515), ТОВ «Магнат ПК» (ЄДРПОУ 39416298), ПП «Аширбадон» (ЄДРПОУ 39317724), ТОВ «Майдан Центр Інвест» (ЄДРПОУ 39290802), ТОВ «Конектіс» (ЄДРПОУ 39179457), ТОВ «Інтеграл-Мир» (ЄДРПОУ 39149244), ТОВ «Готліб ЛТД» (ЄДРПОУ 36958313), ТОВ «Доміне» (ЄДРПОУ 38471913), ТОВ «Українські торгівельні інвестиції» (ЄДРПОУ 38470794), ТОВ «Ісіда» (ЄДРПОУ 39520175), ТОВ «Перс» (ЄДРПОУ 39602933), ПП «Фебрус» (ЄДРПОУ 39613421), ТОВ «Жилмасивбуд» (ЄДРПОУ 35271063), ПП «Себек Ойл» (ЄДРПОУ 37087003), ТОВ «Нью Фінанс», ТОВ ТК «Касіопея» (ЄДРПОУ 40090236).

Зобов'язати службових осіб ТОВ «Добропільське АТП» надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Черевку М.І., Булгакову О.В., Ільєнко С.Д., начальнику СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Дмитрієву І.С., заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Олійнику О.В., слідчим другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області Колікову М.М., Кононенку В.Ю., Курганській Ш.Я., Бондаренко Є.В., Зубковій О.Ю., Орловському А.І. та/або за дорученням слідчого старшим оперуповноваженим оперативного управління ОУ ГУ ДФС у Донецькій області Безкровному А.О., Уршанову А.Я., Зінченко О.О., Топуху Р.В., Крилову М.О. або іншій посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, іншим оперативним працівникам ДФС України, що будуть діяти на підставі доручення слідчого (в порядку ст.40 КПК України) оригінали вищезазначених документів ТОВ «Добропільське АТП» код ЄДРПОУ 33604228 , та можливість вилучити їх копії.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошений 18.03.2019р о 13-30 годині.

Слідчий судя: А.М.Лутай