Ухвала суду № 80535985, 12.03.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14324/18

Провадження № 1-кс/234/1932/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Ющенко С.М., слідчого Комель М.Ю.,

Розглянув клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Комель М.Ю., погоджене прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Альоша В.В., про арешт майна.

Клопотання надійшло до суду 07.03.2019 року.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42018051390000142 від 05.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 42018051390000142 від 05.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Слідчий довів, що слідчим відділом Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42018051390000142 від 05.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Донецьке обласне відділення (філія) є відокремленим підрозділом Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України і створене на підставі наказу Комітету від 01.07.2013 № 181 «Про реорганізацію Донецького обласного відділення» та здійснює управлінські та організаційно-методичні функції з фізичного виховання та спорту в навчальних закладах Донецької області.

Відповідно до наказу Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України № 208-к від 13.10.2015 ОСОБА_3 призначено на посаду начальника Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.

Відповідно до наказу Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України № 4-к від 19.01.2016 ОСОБА_3 призначено на посаду начальника Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.

30.12.2016 відповідно до наказу Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України № 367-к з ОСОБА_3 продовжено трудові відносини на посаді начальника Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.

08.06.2017 відповідно до наказу Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України № 112-к з ОСОБА_3 продовжено трудові відносини на посаді начальника Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.

Згідно контрактів № 4 від 20.06.2016 та № 4 від 08.06.2017, укладених між Комітетом фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та ОСОБА_3, начальник Філії має права та несе обов'язки, що випливають з відповідних актів законодавства та передбачені у тому числі Законами України «Про освіту», «Про фізичну культуру та спорт», Положеннями про Комітет, про філію і Контрактом.

Відповідно до п.13 Контрактів, начальник Філії має право:

- самостійно вирішувати всі питання керівництва діяльністю Філії окрім, тих які актами законодавства віднесені до компетенції Комітету, інших державних органів;

- представляти інтереси Філії в державних органах, установах, організаціях, підприємствах;

- укладати від імені Комітету на підставі довіреності господарські та інші угоди (договори) і контролювати їх виконання;

- призначати і звільняти з роботи працівників Філії;

- самостійно визначати свій трудовий розпорядок, про що своєчасно доповідати Комітету.

Відповідно до п.14 Контракту, начальник Філії зобов'язаний:

- під час виконання свої трудових обов'язків діяти відповідно до законів та інших актів законодавства;

- забезпечувати якісний підбір та розстановку кадрів, організацію підвищення їх кваліфікації;

- розпоряджатися виділеними Комітетом коштами лише за їх цільовим призначенням.

Начальник Філії несе персональну відповідальність за виконання покладених на Філію завдань.

Таким чином, начальник Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України має відповідні службові повноваження та обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, відповідно до ч.3 ст.18 та примітки до ст.364 Кримінального кодексу України є службовою особою.

З 02.12.2015 ОСОБА_4 призначена на посаду начальника відділу категорії Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (далі за текстом - Відділення) відповідно до наказу № 2 від 01.12.2015 начальника Відділення.

З 01.02.2016 ОСОБА_4 переведено на посаду провідного спеціаліста Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України відповідно до наказу № 2-к від 29.01.2016 начальника Відділення.

З 01.05.2018 ОСОБА_4 переведено на посаду спеціаліста І категорії Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України відповідно до наказу № 1-К від 27.04.2018 начальника Відділення.

01.08.2018 ОСОБА_4 звільнено з посади спеціаліста І категорії Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України відповідно до наказу № 15-15-К від 27.07.2018 начальника Відділення.

Після державної реєстрації шлюбу ОСОБА_4 змінила прізвище на ОСОБА_4 (свідоцтво про шлюб від 19.06.2016 серії НОМЕР_2).

Достовірно знаючи, що ОСОБА_4 свої обов'язки на посадах начальника відділу, провідного спеціаліста та спеціаліста 1 категорії Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України не виконувала та на робочому місці не з'являлась, начальник відділення ОСОБА_3, будучи відповідальним за організацію бухгалтерського обліку відповідно до п.3 ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», умисно, всупереч п.п.14.4, 14.6 контрактів № 4 від 20.06.2016 та № 4 від 08.06.2017, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розтрати бюджетних коштів, виділених для виплати заробітної плати працівникам установи, на користь ОСОБА_4., умисно надав головному бухгалтеру ОСОБА_6, яка здійснювала складання табелів обліку робочого часу та вела їх облік, в усній формі вказівку вносити до табелів обліку використання робочого часу за період з 02.12.2015 по 31.07.2018, відомості про відпрацювання робочого часу ОСОБА_4.

ОСОБА_6, будучи підлеглою ОСОБА_3, виконуючи його усну вказівку, у приміщенні Відділення, при складанні табелів обліку використання робочого часу з 02.12.2015 по 31.07.2018, вносила недостовірні відомості щодо фактичного виходу на роботу начальника відділу, провідного спеціаліста та спеціаліста І категорії Відділення ОСОБА_4., які скріплювала своїм підписом.

Складені табелі обліку використання робочого часу за вказаний період ОСОБА_6 передавала начальнику Відділення ОСОБА_3, який діючи умисно, достовірно знаючи, що ОСОБА_4. на роботу не виходила та свої обов'язки не виконувала, та розуміючи, що у табелях обліку використання робочого часу внесені завідомо неправдиві відомості, знаходячись на своєму робочому місці за місцем розташування Відділення за адресою: м. Краматорськ, б-р. Машинобудівників, 30 офіс 304, в період з з 02.12.2015 по 31.07.2018 (точні дати та час під час досудового розслідування встановити не вдалося), своїм підписом затверджував табелі обліку використання робочого часу, в яких містились дані про відпрацювання робочого часу ОСОБА_4., чим надавав табелям обліку використання робочого часу за вказаний період часу статус офіційного документа.

Крім того, ОСОБА_3, діючи умисно, з метою розтрати коштів на користь ОСОБА_4., протягом всього часу роботи ОСОБА_4. на посадах в Відділенні, постійно включав її до наказів про преміювання працівників установи, які складались та видавались ним особисто.

В подальшому на підставі затверджених ОСОБА_3 табелів обліку використання робочого часу щодо начальника відділу, провідного спеціаліста та спеціаліста І категорії ОСОБА_4. та наказів про преміювання, бухгалтерією закладу незаконно нараховано за рахунок грошових коштів державного бюджету заробітну плату (включаючи премії, надбавки та інші виплати) за фактично невідпрацьований час в сумі 215 395,44 грн., та виплачено з урахуванням проведених загальнообов'язкових утримань 173 393,32 грн., чим спричинено матеріальну шкоду державі в особі Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України на загальну суму 215 395,32 грн.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_3 вчинив розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.191 КК України.

Крім того, з 01.09.2016 ОСОБА_7 призначена на посаду секретаря керівника відділення Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України відповідно до наказу № 11-к від 31.08.2016 начальника Відділення.

З 01.08.2018 ОСОБА_7 звільнено з посади секретаря Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України відповідно до наказу № 16-К від 27.07.2018 начальника Відділення.

Достовірно знаючи, що ОСОБА_7 фактично свої обов'язки на посаді секретаря керівника Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України не виконувала та на робочому місці не з'являлась, начальник відділення ОСОБА_3, будучи відповідальним за організацію бухгалтерського обліку відповідно до п.3 ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», діючи повторно, умисно, всупереч п.п.14.4, 14.6 контрактів № 4 від 20.06.2016 та № 4 від 08.06.2017, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розтрати бюджетних коштів, виділених для виплати заробітної плати працівникам установи, на користь ОСОБА_7 умисно надав головному бухгалтеру ОСОБА_6, яка за його дорученням здійснювала складання табелів обліку робочого часу та вела їх облік, в усній формі вказівку вносити до табелів обліку використання робочого часу за період з 01.09.2016 по 31.07.2018, відомості про відпрацювання робочого часу ОСОБА_7

ОСОБА_6, будучи підлеглою ОСОБА_3, виконуючи його усну вказівку, у приміщенні Відділення, при складанні табелів обліку використання робочого часу з 01.09.2016 по 31.07.2018, вносила недостовірні відомості щодо фактичного виходу на роботу секретаря керівника Відділення ОСОБА_7, які скріплювала своїм підписом.

Складені табелі обліку використання робочого часу за вказаний період ОСОБА_6 передавала начальнику Відділення ОСОБА_3, який діючи умисно, повторно, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 на роботу не виходила та свої обов'язки не виконувала, та розуміючи, що у табелях обліку використання робочого часу внесені завідомо неправдиві відомості, знаходячись на своєму робочому місці за місцем розташування Відділення за адресою: м. Краматорськ, б-р. Машинобудівників, 30 офіс 304, в період з 01.09.2016 по 31.07.2018 (точні дати та час під час досудового розслідування встановити не вдалося), своїм підписом затверджував табелі обліку використання робочого часу, в яких містились дані про відпрацювання робочого часу ОСОБА_7, чим надавав табелям обліку використання робочого часу за вказаний період часу статус офіційного документа.

Крім того, ОСОБА_3, діючи умисно, повторно, з метою розтрати коштів на користь ОСОБА_7, протягом всього часу роботи ОСОБА_7 в Відділенні, постійно включав її до наказів про преміювання працівників установи, які складались та видавались ним особисто.

В подальшому на підставі затверджених ОСОБА_3 табелів обліку використання робочого часу та наказів про преміювання секретаря керівника ОСОБА_7, бухгалтерією установи незаконно нараховано за рахунок грошових коштів державного бюджету заробітну плату (включаючи премії, надбавки та інші виплати) за фактично невідпрацьований час в сумі 123 132,54 грн., та виплачено з урахуванням проведених загальнообов'язкових утримань 99 121,69 грн., чим спричинено матеріальну шкоду державі в особі Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України на загальну суму 123 132,54 грн.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_3 вчинив розтрату чужого майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, тобто кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст.191 КК України.

Крім того, з 22.11.2016 ОСОБА_8 призначено на посаду водія Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України відповідно до наказу № 14-К від 28.11.2016 начальника Донецького обласного відділення (філії) Комітету.

З 01.08.2018 ОСОБА_8 звільнено з посади водія Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України відповідно до наказу № 17-К від 27.07.2018 начальника Відділення.

Достовірно знаючи, що ОСОБА_8 свої обов'язки на посаді водія Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України не виконував та на робочому місці не з'являвся, начальник відділення ОСОБА_3, будучи відповідальним за організацію бухгалтерського обліку відповідно до п.3 ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», діючи повторно, умисно, всупереч п.п.14.4, 14.6 контрактів № 4 від 20.06.2016 та № 4 від 08.06.2017, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розтрати бюджетних коштів, виділених для виплати заробітної плати працівникам установи, на користь ОСОБА_8, умисно надав головному бухгалтеру ОСОБА_6, яка за його дорученням здійснювала складання табелів обліку робочого часу та вела їх облік, в усній формі вказівку вносити до табелів обліку використання робочого часу за період з 22.11.2016 по 31.07.2018, відомості про відпрацювання робочого часу ОСОБА_8

ОСОБА_6, будучи підлеглою ОСОБА_3, виконуючи його усну вказівку, у приміщенні Відділення, при складанні табелів обліку використання робочого часу з 22.11.2016 по 31.07.2018, вносила недостовірні відомості щодо фактичного виходу на роботу водія Відділення ОСОБА_8 які скріплювала своїм підписом.

Складені табелі обліку використання робочого часу за вказаний період ОСОБА_6 передавала начальнику Відділення ОСОБА_3, який діючи умисно, повторно, достовірно знаючи, що ОСОБА_8 на роботу не виходив та свої обов'язки не виконував, та розуміючи, що у табелях обліку використання робочого часу внесені завідомо неправдиві відомості, знаходячись на своєму робочому місці за місцем розташування Відділення за адресою: м. Краматорськ, б-р. Машинобудівників, 30 офіс 304, в період з 22.11.2016 по 31.07.2018 (точні дати та час під час досудового розслідування встановити не вдалося), своїм підписом затверджував табелі обліку використання робочого часу, в яких містились дані про відпрацювання робочого часу ОСОБА_8, чим надавав табелям обліку використання робочого часу за вказаний період часу статус офіційного документа.

Крім того, ОСОБА_3, діючи умисно, з метою розтрати коштів на користь ОСОБА_8, протягом всього часу роботи ОСОБА_8 в Відділенні, постійно включав його до наказів про преміювання працівників установи, які складались та видавались ним особисто.

В подальшому на підставі затверджених ОСОБА_3 табелів обліку використання робочого часу та наказів про преміювання водія ОСОБА_8 бухгалтерією установи незаконно нараховано за рахунок грошових коштів державного бюджету заробітну плату (включаючи премії, надбавки та інші виплати) за фактично невідпрацьований час в сумі 125 355,23 грн., виплачено з урахуванням проведених загальнообов'язкових утримань 100 911,02 грн., чим спричинено матеріальну шкоду державі в особі Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України на загальну суму 125 355,23 грн.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_3 вчинив розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, тобто кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст.191 КК України.

З 02.12.2015 ОСОБА_4 призначена на посаду начальника відділу Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України відповідно до наказу № 2 від 01.12.2015 начальника Відділення.

З 01.02.2016 ОСОБА_4 переведено на посаду провідного спеціаліста Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України відповідно до наказу № 2-к від 29.01.2016 начальника Відділення.

З 01.05.2018 ОСОБА_4 переведено на посаду спеціаліста І категорії Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України відповідно до наказу № 1-К від 27.04.2018 начальника Відділення.

01.08.2018 ОСОБА_4 звільнено з посади спеціаліста І категорії Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України відповідно до наказу № 15-15-К від 27.07.2018 начальника Відділення.

Після державної реєстрації шлюбу ОСОБА_4 змінила прізвище на ОСОБА_4 (свідоцтво про шлюб від 19.06.2016 серії НОМЕР_2).

Достовірно знаючи, що ОСОБА_4 свої обов'язки на посадах начальника відділу, провідного спеціаліста та спеціаліста І категорії Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України не виконувала та на робочому місці не з'являлась, начальник відділення ОСОБА_3, будучи відповідальним за організацію бухгалтерського обліку відповідно до п.3 ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», умисно, всупереч п.п.14.4, 14.6 контрактів № 4 від 20.06.2016 та № 4 від 08.06.2017, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розтрати бюджетних коштів, виділених для виплати заробітної плати працівникам установи, на користь ОСОБА_4., умисно надав головному бухгалтеру ОСОБА_6, яка здійснювала складання табелів обліку робочого часу та вела їх облік, в усній формі вказівку вносити до табелів обліку використання робочого часу за період з 02.12.2015 по 31.07.2018, відомості про відпрацювання робочого часу ОСОБА_4.

Крім того, з 01.09.2016 ОСОБА_7 призначена на посаду секретаря керівника відділення Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України відповідно до наказу № 11-к від 31.08.2016 начальника Відділення.

З 01.08.2018 ОСОБА_7 звільнено з посади секретаря Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України відповідно до наказу № 16-К від 27.07.2018 начальника Відділення.

Достовірно знаючи, що ОСОБА_7 фактично свої обов'язки на посаді секретаря керівника Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України не виконувала та на робочому місці не з'являлась, начальник відділення ОСОБА_3, будучи відповідальним за організацію бухгалтерського обліку відповідно до п.3 ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», діючи повторно, умисно, всупереч п.п.14.4, 14.6 контрактів № 4 від 20.06.2016 та № 4 від 08.06.2017, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розтрати бюджетних коштів, виділених для виплати заробітної плати працівникам установи, на користь ОСОБА_7 умисно надав головному бухгалтеру ОСОБА_6, яка за його дорученням здійснювала складання табелів обліку робочого часу та вела їх облік, в усній формі вказівку вносити до табелів обліку використання робочого часу за період з 01.09.2016 по 31.07.2018, відомості про відпрацювання робочого часу ОСОБА_7

Крім того, з 22.11.2016 ОСОБА_8 призначено на посаду водія Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України відповідно до наказу № 14-К від 28.11.2016 начальника Донецького обласного відділення (філії) Комітету.

З 01.08.2018 ОСОБА_8 звільнено з посади водія Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України відповідно до наказу № 17-К від 27.07.2018 начальника Відділення.

Достовірно знаючи, що ОСОБА_8 свої обов'язки на посаді водія Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України не виконував та на робочому місці не з'являвся, начальник відділення ОСОБА_3, будучи відповідальним за організацію бухгалтерського обліку відповідно до п.3 ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», діючи повторно, умисно, всупереч п.п.14.4, 14.6 контрактів № 4 від 20.06.2016 та № 4 від 08.06.2017, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розтрати бюджетних коштів, виділених для виплати заробітної плати працівникам установи, на користь ОСОБА_8, умисно надав головному бухгалтеру ОСОБА_6, яка за його дорученням здійснювала складання табелів обліку робочого часу та вела їх облік, в усній формі вказівку вносити до табелів обліку використання робочого часу за період з 22.11.2016 по 31.07.2018, відомості про відпрацювання робочого часу ОСОБА_8

ОСОБА_6, будучи підлеглою ОСОБА_3, виконуючи його усну вказівку, у приміщенні Відділення, при складанні табелів обліку використання робочого часу з 02.12.2015 по 31.07.2018, вносила недостовірні відомості щодо фактичного виходу на роботу начальника відділу, провідного спеціаліста та спеціаліста І категорії Відділення ОСОБА_4., секретаря Відділення ОСОБА_7 та водія ОСОБА_8, які скріплювала своїм підписом.

Складені табелі обліку використання робочого часу за вказаний період ОСОБА_6 передавала начальнику Відділення ОСОБА_3, який діючи умисно, достовірно знаючи, що зазначені працівники на роботу не виходили та свої обов'язки не виконували, та розуміючи, що у табелях обліку використання робочого часу внесені завідомо неправдиві відомості, знаходячись на своєму робочому місці за місцем розташування Відділення за адресою: м. Краматорськ, б-р. Машинобудівників, 30 офіс 304, в період з 02.12.2015 по 31.07.2018 (точні дати та час під час досудового розслідування встановити не вдалося) своїм підписом затвердив завідомо для нього неправдиві офіційні документи, складені за його вказівкою, тим самим видав їх, а саме: табель обліку використання робочого часу за січень 2017 року, лютий 2017 року, березень 2017 року, квітень 2017 року, травень 2017 року, червень 2017 року, липень 2017 року, серпень 2017 року, вересень 2017 року, жовтень 2017 року, листопад 2017 року, грудень 2017 року.

Крім того, ОСОБА_3., діючи умисно, достовірно знаючи, що працівники Відділення ОСОБА_4., ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на роботу не виходили та свої обов'язки не виконували, знаходячись на своєму робочому місці за місцем розташування Відділення за адресою: м. Краматорськ, б-р. Машинобудівників, 30 офіс 304, в період з 02.12.2015 по 31.07.2018 (точні дати та час під час досудового розслідування встановити не вдалося), вніс до наказів про преміювання працівників установи відомості про преміювання вищезазначених працівників, тим самим склав неправдиві офіційні документи, які в подальшому затвердив своїм підписом та видав до бухгалтерії підприємства, а саме: наказів № 1/Пр від 26.01.2017, №2/Пр від 24.02.2017, № 3/Пр. від 27.03.2017, № 4/Пр. від 25.04.2017, № 5/Пр. від 26.05.2017, № 6/Пр. від 26.06.2017, № 7/Пр. від 26.07.2017. № 8/Пр. від 23.08.2017, № 9/Пр. від 25.09.2017. № 10/Пр. від 25.10.2017, № 11/Пр. від 27.11.2017, № 12/Пр. від 25.12.2017, № 1/Пр. від 26.01.2018, № 2/Пр. від 24.02.2018, № 3/Пр. від 27.03.2018, № 4/Пр. від 25.04.2018.

В період часу з 02.12.2015 по 31.07.2018 (точні дати та час під час досудового розслідування встановити не вдалося), на підставі затверджених ОСОБА_3 табелів обліку використання робочого часу та наказів про преміювання працівників ОСОБА_4., ОСОБА_7, ОСОБА_8, які надані ним до бухгалтерії закладу, бухгалтерією незаконно нараховано за рахунок грошових коштів державного бюджету заробітну плату (включаючи премії, надбавки та інші виплати) вказаним особам за фактично невідпрацьований час:

? ОСОБА_4. - в сумі 215 395,44 грн., та виплачено з урахуванням проведених загальнообов'язкових утримань 173 393,32 грн.;

? ОСОБА_7 - в сумі 123 132,54 грн., та виплачено з урахуванням проведених загальнообов'язкових утримань 99 121,69 грн.;

? ОСОБА_8 - в сумі 125 355,23 грн., виплачено з урахуванням проведених загальнообов'язкових утримань 100 911,02 грн.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_3 вчинив службове підроблення, а саме складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України.

28.02.2019, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю м. Краматорськ, Донецької області, громадянину України, українцю, працюючого на посаді начальника Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України злочин, передбачений, ч. 3 ст. 191 КК України, є тяжким злочином, за який передбачена санкція у вигляді - караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Крім підозри у вчиненні тяжкого злочину, гр. ОСОБА_3, підозрюється у вчиненні ряду інших злочинів передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Причетність ОСОБА_3, до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: рапортом ст. о/у в ОВС відділу протидії злочинам у бюджетній сфері УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України про вчинення кримінального правопорушення, протоколом допиту свідка ОСОБА_10, протоколом допиту свідка ОСОБА_6, протоколом тимчасового доступу до речей і документів до ДПІ у м. Краматорську та вилученої документацією, протоколом тимчасового доступу до речей і документів до УПФУ у м. Краматорську та вилученої документацією, протоколом тимчасового доступу до речей і документів до ПАТ КБ «Приват Банк» та вилученої документацією, протоколом огляду від 25.10.2018, протоколом тимчасового доступу до Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, протоколом огляду речей і документів від 10.11.2018, протоколом допиту свідка ОСОБА_11, протоколом допиту свідка ОСОБА_12, протоколом допиту свідка ОСОБА_13, висновком судової почеркознавчої експертизи № 2/6-168 від 12.12.2018, відповіддю від Управління соціального захисту населення Слов'янської райдержадміністрації від 05.12.2018, протоколом тимчасового доступу до речей і документів до Управління соціального захисту населення Слов'янської райдержадміністрації та вилученої документацією, протоколом допиту свідка ОСОБА_14, протоколом допиту свідка ОСОБА_8, відповіддю від ПАТ «Українська залізниця» від 19.12.2018, відповіддю від Державної прикордонної служби від 02.01.2019, відповіддю від Державної казначейської служби України від 19.12.2018, відповіддю від 06.02.2019 від Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України, заявою ОСОБА_6 про добровільну видачу документів від 09.11.2018, відповіддю від територіального сервісного центру 1443 у м. Краматорську, протоколом тимчасового доступу до речей і документів до ТОВ «Планета» та вилученої документацією, протоколом тимчасового доступу до речей і документів до ПрАТ «Киевстар» та вилученої документацією, протоколом огляду від 15.01.2019, протоколом тимчасового доступу до речей і документів до ПрАТ «ВФ України», протоколом огляду від 04.01.2019, відповіддю від Департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА від 15.01.2019, висновком судової економічної експертизи № 2/14-2 від 22.01.2019, протоколом тимчасового доступу до речей і документів до Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради та вилученої документацією, протоколом допиту представника потерпілого Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України - ОСОБА_15

З огляду на викладене є достатні підстави вважати, що ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні ряду злочинів, зокрема тяжких, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки, а саме витягу із державного реєстру речових прав на нерухоме майно та паспортними даними за гр. ОСОБА_3, зареєстроване об'єкт нерухомого майна у вигляді квартири (об'єкта житлової нерухомості) загальною площею (кв.м.): 54,0, житлова площа (кв.м.): 38,60, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2.

Відповідно до відповіді Управління держаної автоінспекції за гр. ОСОБА_3 зареєстроване рухоме майно, а саме: транспортний засіб - HONDA FR-V, НОМЕР_3, номер дв. НОМЕР_4, номер кузова НОМЕР_1, 2008 року випуску, чорного кольору.

У зв'язку з цим, з метою забезпечення кримінального провадження та забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, виникла необхідність у застосування до гр. ОСОБА_3 заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Згідно ч. 6 ст.170 КПК України, «У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше»

Крім цього, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке законом передбаченого покарання у вигляді обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, тому є підстави вважати, що ОСОБА_3, знаючи про тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання винуватим у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, з метою уникнення відповідальності за вчинений ним злочин та відшкодування завданої потерпілій стороні - Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, шкоди на загальну суму 463 883,21 (чотириста шістдесят три тисячі вісімсот вісімдесят три гривні двадцять одна копійка) гривень може відчужити зареєстроване за підозрюваним ОСОБА_3, майно.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані об'єкти нерухомого майна мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) та запобігання подальшого відчуження, розпорядження майном, яке перебуває у приватній власності, вказане майно підлягає арешту.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Власник майна у судове засідання не з'явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Судом встановлено, що слідчим відділом Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42018051390000142 від 05.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до частини 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

28.02.2019 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки, а саме витягу із державного реєстру речових прав на нерухоме майно та паспортними даними за гр. ОСОБА_3, зареєстроване об'єкт нерухомого майна у вигляді квартири (об'єкта житлової нерухомості) загальною площею (кв.м.): 54,0, житлова площа (кв.м.): 38,60, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2.

Відповідно до відповіді Управління держаної автоінспекції за гр. ОСОБА_3 зареєстроване рухоме майно, а саме: транспортний засіб - HONDA FR-V, НОМЕР_3, номер дв. НОМЕР_4, номер кузова НОМЕР_1, 2008 року випуску, чорного кольору.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-174, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Комель М.Ю., погоджене прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Альоша В.В., про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони відчуження, яке належить на праві приватної власності гр. ОСОБА_3, а саме:

-об'єкт нерухомого майна у вигляді квартири (об'єкта житлової нерухомості) загальною площею (кв.м.): 54,0, житлова площа (кв.м.): 38,60, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2.

-транспортний засіб у вигляді HONDA FR-V, НОМЕР_3, номер дв. НОМЕР_4, номер кузова НОМЕР_1, 2008 року випуску, чорного кольору.

Передати на відповідальне зберігання майно, а саме квартиру АДРЕСА_1 та автомобіль HONDA FR-V, НОМЕР_3, номер дв. НОМЕР_4, номер кузова НОМЕР_1, 2008 року випуску, чорного кольору - ОСОБА_3.

Копію ухвали направити для виконання до Територіального сервісного центру 1443 регіонального сервісного центру МВС в Донецькій області та до Відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому для виконання, власнику майна для відома.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені, проголошені та вручені 12.03.2019. Повний текст ухвали виготовлений 15.03.2019 року.

На ухвалу, протягом п'яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до Донецького апеляційного суду.

Слідчий суддя С. М. Ткачова