Ухвала суду № 80532826, 05.03.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/3437/19

1-кс/295/1947/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г.,

за участю секретаря судового засідання Поліщук К.Г.,

розглянувши клопотання про доручення проведення експертизи, внесене заступником начальника 1 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Перевишко Л.О., погоджене прокурором прокуратури Житомирської області Левченко Р.Ю., внесене по кримінальному провадженні за № 32018060000000036 від 01 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та додані до нього документи, -

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить доручити проведення почеркознавчої експертизи експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України.

У клопотанні слідчий зазначив, що у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Онлікар» (ЄДРПОУ 41458997), ПП "Техагротарнс» (ЄДРПОУ 40427114), ПП «Смарт-Агро» (ЄДРПОУ 41450359), ДП «Арт-Гор Україна» (ЄДРПОУ 41160471), ПП «Караван Авто» (ЄДРПОУ 40100977), ПП «Люксмаш» (ЄДРПОУ 41458726), ТОВ «Промлєгал» (ЄДРПОУ 41656747), ТОВ «Бізнеспромстиль» (п.н.40239257), ТОВ «Медіа Світ «Інфоглобал центр» (ЄДРПОУ 39739614), з 01.11.2017 по даний час, користуючись послугами у бухгалтерській та податковій сфері ТОВ «Баланс+» (ЄДРПОУ 38409947), проводячи операції із ввезення на митну територію України автотранспортних засобів, здійснюючи їх митне оформлення по заниженій вартості, визначеній ПП «Житомирське експертне бюро» (ЄДРПОУ 31394162), на Житомирській митниці ДФС, Рівненській митниці ДФС, Волинській митниці ДФС через ТОВ «Поліссяброксервіс» (ЄДРПОУ 39636454), ПП «Євромістброк» (ЄДРПОУ 41615920), ТОВ «ЗБС» (ЄДРПОУ 40287997), а також заниження податкових зобов'язань з реалізації ввезених автотранспортних засобів фізичним особам, ухилились від сплати податків та митних платежів в особливо великих розмірах.

Відповідно до результатів аналітичного пошуку транспортного засобу по «НАІС ДДАІ» МВС України встановлено, що фізичні особи провели державну реєстрацію імпортованих ПП «Онлікар» транспортних засобів у територіальному сервісному центрі ТСЦ №1841 Регіонального сервісного центру МВС у Житомирській області.

На підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира Лєдньова Д.М. №1-кс/295/8347/18 від 19.12.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів, у службових осіб ТСЦ №1841 Регіонального сервісного центру МВС у Житомирській області, проведено вилучення оригіналів документів, які стали підставою для державної реєстрації фізичними особами придбаних у ПП «Онлікар» автотранспортних засобів.

Відповідно до вилучених оригіналів документів встановлено, що державна реєстрація автотранспортних засобів фізичними особами проведена на підставі документів, які підтверджують право власності останніх на придбані автотранспортні засоби, а саме:

-Актів огляду реалізованих транспортних засобів;

-Договорів купівлі-продажу транспортних засобів;

-Актів приймання-передачі транспортних засобів;

- Довіреностей на представлення законних інтересів ПП «Онлікар», підписи в яких виконані: від продавця ПП «Онлікар» - в особі ОСОБА_3, від покупця - фізичною особою.

Слідчий в судове засідання не з'явився та на підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Згідно до ч. 7 ст. 244 КПК України до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Доручити почеркознавчої експертизи експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України.

На розв'язання експертам поставити наступні запитання:

Чи виконані підписи у наступних документах, вилучених у ТСЦ №1841 Регіонального сервісного центру МВС у Житомирській області:

- договорі №ONL-101005/2018р від 25.04.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля NISSAN PRIMASTAR 1995, (2014), ЧОРНИЙ, № куз. НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3;

- акті №ONL-101005/2018р від 25.04.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля NISSAN PRIMASTAR 1995, (2014), ЧОРНИЙ, № куз. НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3;

- довіреності від 25.04.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000156 від 25.04.2018 автомобіля NISSAN PRIMASTAR 1995, (2014), ЧОРНИЙ, № куз. НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3;

- договорі №ONL-1014683/2018р від 30.07.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT TRAFIC 1995, (2014), ЧОРНИЙ, № куз. НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6;

- акті №ONL-1014683/2018р від 30.07.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля RENAULT TRAFIC 1995, (2014), ЧОРНИЙ, № куз. НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6;

- довіреності від 30.07.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000308 від 30.07.2018 автомобіля RENAULT TRAFIC 1995, (2014), ЧОРНИЙ, № куз. НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6;

- довіреності від 12.04.2018;

- договорі №04/18 від 12.04.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT KANGOO , (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9;

- акті №04/18 від 12.04.2018 прийняття-передачі RENAULT KANGOO , (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000140 від 16.04.2018 автомобіля RENAULT KANGOO , (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9;

- договорі №ONL-96653/2018р від 04.01.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля NISSAN PRIMASTAR 1996, (2012), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_10, № куз. НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13;

- акті №ONL-96653/2018р від 04.01.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля NISSAN PRIMASTAR 1996, (2012), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_10, № куз. НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13;

- довіреності від 04.01.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000023 від 04.01.2018 автомобіля NISSAN PRIMASTAR 1996, (2012), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_10, № куз. НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13;

- договорі №ONL-106126/2018р від 14.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MENCI SL 1355S , (1998), СІРИЙ, № шасі НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16;

- акті №ONL-106126/2018р від 14.06.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля MENCI SL 1355S , (1998), СІРИЙ, № шасі НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16;

- довіреності від 14.06.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000236 від 14.06.2018 автомобіля MENCI SL 1355S , (1998), СІРИЙ, № шасі НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16;

- договорі №ONL-108785/2018р від 27.07.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 113 CDI 2143, (2014), ЖОВТИЙ, № куз. НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19;

- акті №ONL-108785/2018р від 27.07.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 113 CDI 2143, (2014), ЖОВТИЙ, № куз. НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19;

- довіреності від 27.07.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000305 від 27.07.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 113 CDI 2143, (2014), ЖОВТИЙ, № куз. НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19;

- договорі №ONL-102852/2018р від 07.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT TRAFIC 1998, (2014), ЧОРНИЙ, № куз. НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22;

- акті №ONL-102852/2018р від 07.05.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля RENAULT TRAFIC 1998, (2014), ЧОРНИЙ, № куз. НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22;

- довіреності від 07.05.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000165 від 07.05.2018 автомобіля RENAULT TRAFIC 1998, (2014), ЧОРНИЙ, № куз. НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22;

- договорі №05/18 від 12.04.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT FLUENCE , (2012), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25;

- акті №05/18 від 12.04.2018 прийняття-передачі RENAULT FLUENCE , (2012), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000142 від 16.04.2018 автомобіля RENAULT FLUENCE , (2012), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25;

- договорі №ONL-106583/2018р від 20.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2016), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_26, № куз. НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29;

- акті №ONL-106583/2018р від 20.06.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2016), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_26, № куз. НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29;

- довіреності від 20.06.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000249 від 20.06.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2016), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_26, № куз. НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29;

- договорі №ONL-95967/2018р від 26.04.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_30, № куз. НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33;

- акті №ONL-95967/2018р від 26.04.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_30, № куз. НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33;

- довіреності від 26.04.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000157 від 26.04.2018 автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_30, № куз. НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000148 від 20.04.2018 автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36;

- договорі №ONL-98611/2018р від 20.04.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36;

- акті №ONL-98611/2018р від 20.04.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36;

- довіреності від 20.04.2018;

- договорі №ONL-98462/2018р від 07.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2015), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_40, № куз. НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39;

- акті №ONL-98462/2018р від 07.06.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2015), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_40, № куз. НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39;

- довіреності від 07.06.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000223 від 07.06.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2015), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_40, № куз. НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39;

- договорі №ONL-105090/2018р від 31.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL VIVARO 1995, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43;

- акті №ONL-105090/2018р від 31.05.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля OPEL VIVARO 1995, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43;

- довіреності від 31.05.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000208 від 31.05.2018 автомобіля OPEL VIVARO 1995, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43;

- договорі №ONL-198107/2018р від 21.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2012), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_44, № куз. НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47;

- акті №ONL-198107/2018р від 21.06.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2012), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_44, № куз. НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47;

- довіреності від 21.06.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000250 від 21.06.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2012), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_44, № куз. НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47;

- договорі №ONL-106663/2018р від 03.07.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50;

- акті №ONL-106663/2018р від 03.07.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50;

- довіреності від 03.07.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000265 від 03.07.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50;

- договорі №ONL-106206/2018р від 27.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля NISSAN PRIMASTAR 1995, (2013), СІРИЙ, № куз. НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_53;

- акті №ONL-106206/2018р від 27.06.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля NISSAN PRIMASTAR 1995, (2013), СІРИЙ, № куз. НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_53;

- довіреності від 27.06.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000257 від 27.06.2018 автомобіля NISSAN PRIMASTAR 1995, (2013), СІРИЙ, № куз. НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_53;

- договорі №ONL-110440/2018р від 04.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2016), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_54, № куз. НОМЕР_55, НОМЕР_56, НОМЕР_57;

- акті №ONL-110440/2018р від 04.09.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2016), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_54, № куз. НОМЕР_55, НОМЕР_56, НОМЕР_57;

- довіреності від 04.09.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000364 від 04.09.2018 автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2016), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_54, № куз. НОМЕР_55, НОМЕР_56, НОМЕР_57;

- договорі №ONL-109957/2018р від 04.10.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля DACIA DOKKER 1461, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_58, НОМЕР_59, НОМЕР_60;

- акті №ONL-109957/2018р від 04.10.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля DACIA DOKKER 1461, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_58, НОМЕР_59, НОМЕР_60;

- довіреності від 04.10.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000414 від 04.10.2018 автомобіля DACIA DOKKER 1461, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_58, НОМЕР_59, НОМЕР_60;

- договорі №ONL-103924/2018р від 11.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля KIA SOUL , (2015), СИНІЙ, № куз. НОМЕР_61, НОМЕР_62, НОМЕР_63;

- акті №ONL-103924/2018р від 11.05.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля KIA SOUL , (2015), СИНІЙ, № куз. НОМЕР_61, НОМЕР_62, НОМЕР_63;

- довіреності від 11.05.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000234 від 14.06.2018 автомобіля KIA SOUL , (2015), СИНІЙ, № куз. НОМЕР_61, НОМЕР_62, НОМЕР_63;

- договорі №ONL-107192/2018р від 30.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_64, НОМЕР_65, НОМЕР_66;

- акті №ONL-107192/2018р від 30.08.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_64, НОМЕР_65, НОМЕР_66;

- довіреності від 30.08.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000354 від 30.08.2018 автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_64, НОМЕР_65, НОМЕР_66;

- договорі №ONL-98645/2018р від 06.02.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля PEUGEOT EXPERT 1560, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_70, № куз. НОМЕР_67, НОМЕР_68, НОМЕР_69;

- акті №ONL-98645/2018р від 06.02.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля PEUGEOT EXPERT 1560, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_70, № куз. НОМЕР_67, НОМЕР_68, НОМЕР_69;

- довіреності від 06.02.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000057 від 06.02.2018 автомобіля PEUGEOT EXPERT 1560, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_70, № куз. НОМЕР_67, НОМЕР_68, НОМЕР_69;

- договорі №ONL-106368/2018р від 06.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL VIVARO НОМЕР_71, (2015), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_72, НОМЕР_73, НОМЕР_74;

- акті №ONL-106368/2018р від 06.09.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля OPEL VIVARO НОМЕР_71, (2015), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_72, НОМЕР_73, НОМЕР_74;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000367 від 06.09.2018 автомобіля OPEL VIVARO НОМЕР_71, (2015), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_72, НОМЕР_73, НОМЕР_74;

- договорі №ONL-102701/2018р від 11.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2016), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_75, НОМЕР_76, НОМЕР_77;

- акті №ONL-102701/2018р від 11.06.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2016), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_75, НОМЕР_76, НОМЕР_77;

- довіреності від 11.06.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000227 від 11.06.2018 автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2016), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_75, НОМЕР_76, НОМЕР_77;

- договорі №ONL-105810/2018р від 11.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT TRAFIC НОМЕР_71, (2015), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_78, НОМЕР_79, НОМЕР_80;

- акті №ONL-105810/2018р від 11.06.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля RENAULT TRAFIC НОМЕР_71, (2015), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_78, НОМЕР_79, НОМЕР_80;

- довіреності від 11.06.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000228 від 11.06.2018 автомобіля RENAULT TRAFIC НОМЕР_71, (2015), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_78, НОМЕР_79, НОМЕР_80;

- договорі №ONL-107894/2018р від 19.07.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2014), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_81, НОМЕР_82, НОМЕР_83;

- акті №ONL-107894/2018р від 19.07.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2014), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_81, НОМЕР_82, НОМЕР_83;

- довіреності від 19.07.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000290 від 19.07.2018 автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2014), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_81, НОМЕР_82, НОМЕР_83;

- договорі №ONL-104687/2018р від 21.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2013), СІРИЙ, № куз. НОМЕР_84, НОМЕР_85, НОМЕР_86;

- акті №ONL-104687/2018р від 21.06.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2013), СІРИЙ, № куз. НОМЕР_84, НОМЕР_85, НОМЕР_86;

- довіреності від 21.06.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000252 від 21.06.2018 автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2013), СІРИЙ, № куз. НОМЕР_84, НОМЕР_85, НОМЕР_86;

- у рядках:

«продавець, директор ОСОБА_3» та «фізична особа» - перерахованих договорів купівлі-продажу транспортного засобу;

«передав, ОСОБА_3» та «отримав» - перерахованих актах прийняття-передачі транспортних засобів;

«продавець» та «покупець» - перехованих актах огляду реалізованого транспортного засобу;

«директор ОСОБА_3» та «підпис представника» - перехованих довіреностях однією і тією ж особою;

- у рядках:

«продавець, директор ОСОБА_3» - перерахованих договорів купівлі-продажу транспортного засобу;

«передав, ОСОБА_3» - перерахованих актах прийняття-передачі транспортних засобів;

«продавець» - перехованих актах огляду реалізованого транспортного засобу;

«директор ОСОБА_3» - перехованих довіреностях однією і тією ж особою та чи виконані вони ОСОБА_3?

Для дослідження експерту надати зазначені документи згідно опису, а також зразки почерку ОСОБА_3, які містяться у наступних документах:

- корінець повістки про виклик від 14.12.2018 (в розділі отримав);

- протокол допиту свідка ОСОБА_3 від 14.12.2018;

- корінець повістки про виклик від 10.01.2019 (в розділі отримав);

- протокол допиту свідка ОСОБА_3 від 10.01.2019;

- постанова про отримання зразків для експертизи від 10.01.2019;

- ухвалі Богунського районного суду м.Житомира №1-кс/295/18/19 від 08.01.2019;

- вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_3 на 23 арк. (юридична справа ТОВ «Караван Авто», вилучена у АТ КБ «Глобус» на підставі ухвали Богунського районного суду м.Житомира №1-кс/295/8348/18 від 19.12.2018).

- вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_3 на 22 арк. (юридична справа ПП «Люксмаш», вилучена 18.01.2019 в АБ «Південний» на підставі ухвали Богунського районного суду м.Житомира №1-кс/295/8348/18 від 19.12.2018).

Зобов'язати експертну установу після проведення експертизи висновок експертизи направити на адресу ГУ ДФС у Житомирській області: м.Житомир, вул. Юрка Тютюнника, 7.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків за ст. ст. 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка