Ухвала суду № 80532404, 05.03.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/3428/19

1-кс/295/1943/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г.,

за участю секретаря судового засідання Поліщук К.Г.,

розглянувши клопотання про доручення проведення експертизи, внесене заступником начальника 1 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Перевишко Л.О., погоджене прокурором прокуратури Житомирської області Левченко Р.Ю., внесене по кримінальному провадженні за № 32018060000000036 від 01 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та додані до нього документи, -

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить доручити проведення почеркознавчої експертизи експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України.

У клопотанні слідчий зазначив, що у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Онлікар» (ЄДРПОУ 41458997), ПП "Техагротарнс» (ЄДРПОУ 40427114), ПП «Смарт-Агро» (ЄДРПОУ 41450359), ДП «Арт-Гор Україна» (ЄДРПОУ 41160471), ПП «Караван Авто» (ЄДРПОУ 40100977), ПП «Люксмаш» (ЄДРПОУ 41458726), ТОВ «Промлєгал» (ЄДРПОУ 41656747), ТОВ «Бізнеспромстиль» (п.н.40239257), ТОВ «Медіа Світ «Інфоглобал центр» (ЄДРПОУ 39739614), з 01.11.2017 по даний час, користуючись послугами у бухгалтерській та податковій сфері ТОВ «Баланс+» (ЄДРПОУ 38409947), проводячи операції із ввезення на митну територію України автотранспортних засобів, здійснюючи їх митне оформлення по заниженій вартості, визначеній ПП «Житомирське експертне бюро» (ЄДРПОУ 31394162), на Житомирській митниці ДФС, Рівненській митниці ДФС, Волинській митниці ДФС через ТОВ «Поліссяброксервіс» (ЄДРПОУ 39636454), ПП «Євромістброк» (ЄДРПОУ 41615920), ТОВ «ЗБС» (ЄДРПОУ 40287997), а також заниження податкових зобов'язань з реалізації ввезених автотранспортних засобів фізичним особам, ухилились від сплати податків та митних платежів в особливо великих розмірах.

Відповідно до результатів аналітичного пошуку транспортного засобу по «НАІС ДДАІ» МВС України встановлено, що фізичні особи провели державну реєстрацію імпортованих ПП «Онлікар» транспортних засобів у територіальних сервісних центрах Регіональних сервісних центрах МВС в Одеській, Запорізькій, Закарпатській, Чернігівській, Херсонській, Хмельницій, Івано-Франківській областях.

На підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м.Житомира Лєдньова Д.М. №1-кс/295/8347/18 від 19.12.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів, у службових осіб Регіональних сервісних центрах МВС в Одеській, Запорізькій, Закарпатській, Чернігівській, Херсонській, Хмельницій, Івано-Франківській областях, проведено вилучення оригіналів документів, які стали підставою для державної реєстрації фізичними особами придбаних у ПП «Онлікар» автотранспортних засобів.

Відповідно до вилучених оригіналів документів встановлено, що державна реєстрація автотранспортних засобів фізичними особами проведена на підставі документів, які підтверджують право власності останніх на придбані автотранспортні засоби, а саме:

- Актів огляду реалізованих транспортних засобів;

- Договірв купівлі-продажу транспортних засобів;

- Актів приймання-передачі транспортних засобів;

- Довіреностей на представлення законних інтересів ПП «Онлікар», підписи в яких виконані: від продавця ПП «Онлікар» - в особі ОСОБА_3, від покупця - фізичною особою.

З метою проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у підтвердженні або ж спростуванні факту підписання перелічених оригіналів документів директором ПП «Онлікар» ОСОБА_3

Слідчий в судове засідання не з'явився та на підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Згідно до ч. 7 ст. 244 КПК України до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Доручити почеркознавчої експертизи експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України.

На розв'язання експертам поставити наступні запитання:

Чи виконані підписи у наступних документах, вилучених у службових осіб Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області:

- договорі № ONL-96261/2018p від 17.02.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_1, № куз. НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000069 від 17.02.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2013), БІЛИЙ, №двиг. НОМЕР_1, № куз. НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4;

- акті № ONL-96261/2018p від 17.02.2018 прийняття-передачі транспортних засобів на автомобіль MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2013), БІЛИЙ, №двиг.НОМЕР_1, №куз.НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4;

- договорів № ONL-99950/2018p від 12.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_5, №куз.НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8;

- акті № ONL-99950/2018p від 12.05.2018 прийняття-передачі транспортних засобів на автомобіль RENAULT MASTER 2299, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_5, №куз.НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8;

- довіреності від 12.05.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000175 від 12.05.2018 автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_5, №куз.НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8

- договорі № ONL-104596/2018p від 14.07.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, №двиг.НОМЕР_9, № куз. НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12;

- акті №ONL-104596/2018p від 14.07.2018 прийняття-передачі транспортних засобів на автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. НОМЕР_9, №куз.НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12;

- довіреності від 14.07.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000281 від 14.07.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. НОМЕР_9, №куз.НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000431 від 16.10.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI 2143, (2013), СИНІЙ, № двиг. НОМЕР_13, № куз. НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16;

- акті №64/18 прийнятті-передачі автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI 2143, (2013), СИНІЙ, № двиг. НОМЕР_13, № куз. НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16;

- договорі № 64/18p від 16.10.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI 2143, (2013), СИНІЙ, № двиг. НОМЕР_13, № куз. НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16;

- договорі № ONL-97528/2018p від 10.07.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_17, № куз. НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20;

- акті № ONL-97528/2018p від 10.07.2018 прийняття-передачі транспортних засобів на автомобіль RENAULT MASTER 2299, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_17, № куз. НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20;

- довіреності від 10.07.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000274 від 10.07.2018 автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_17, № куз. НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20;

- договорі № ONL-102429/2018p від 20.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля PEUGEOT PARTNER 1560, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_21, № куз. НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24;

- акті № ONL-102429/2018p від 20.08.2018 прийняття-передачі транспортних засобів на автомобіль PEUGEOT PARTNER 1560, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_21, № куз. НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24;

- довіреності від 20.08.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000341 від 20.08.2018 автомобіля PEUGEOT PARTNER 1560, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_21, № куз. НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24;

- договорі № ONL-99012/2018p від 01.04.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 125 T 280 2198, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27;

- акті № ONL-99012/2018p від 01.04.2018 прийняття-передачі транспортних засобів на автомобіль FORD TRANSIT 125 T 280 2198, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000118 від 01.04.2018 автомобіля FORD TRANSIT 125 T 280 2198, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000319 від 08.08.2018 автомобіля FORD TRANSIT CUSTOM 2198, (2014), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. НОМЕР_28, № куз. НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31;

- договорі № ONL-108911/2018p від 08.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT CUSTOM 2198, (2014), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. НОМЕР_28, № куз. НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31;

- акті № ONL-108911/2018p від 08.08.2018 прийняття-передачі транспортних засобів на автомобіль FORD TRANSIT CUSTOM 2198, (2014), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. НОМЕР_28, № куз. НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31;

- доручення від 08.08.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000218 від 04.06.2018 автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_32, № куз. НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35;

- договорі №14/18 від 04.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_32, № куз. НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35;

- акті №14/18 від 04.06.2018 прийняття-передачі RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_32, № куз. НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35;

вилучених у службових осіб Регіонального сервісного центру МВС у Запорізькій області:

- договорі № ONL-110599/2018p від 21.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_36, № куз. НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39;

- довіреності від 21.09.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000389 від 21.09.2018 автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_36, № куз. НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39;

- договорі № ONL-98298/2018p від 11.03.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_40, № куз. НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000091 від 11.03.2018 автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_40, № куз. НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43

вилучених у службових осіб Регіонального сервісного центру МВС у Закарпатській області:

- договорі № ONL-98409/2018p від 17.03.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2015), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_44, № куз. НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47;

- акті № ONL-98409/2018p від 17.03.2018 прийняття-передачі транспортних засобів на автомобіль RENAULT MASTER 2299, (2015), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_44, № куз. НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000102 від 17.03.2018 автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2015), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_44, № куз. НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47;

- договорі № ONL-95632/2018p від 13.12.2017 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля NISSAN NV 400 2299, (2012), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_48, № куз. НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51;

- акті № ONL-95632/2018p від 13.12.2017 прийняття-передачі транспортних засобів на автомобіль NISSAN NV 400 2299, (2012), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_48, № куз. НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51;

- довіреності від 13.12.2017;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000011 від 13.12.2017 автомобіля NISSAN NV 400 2299, (2012), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_48, № куз. НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51;

вилучених у службових осіб Регіонального сервісного центру МВС у Чернігівській області:

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000232 від 13.06.2018 автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_52, № куз. НОМЕР_53, НОМЕР_54, НОМЕР_55;

- договорі № ONL-104398/2018p від 13.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_52, № куз. НОМЕР_53, НОМЕР_54, НОМЕР_55;

- акті № ONL-104398/2018p від 13.06.2018 прийняття-передачі транспортних засобів на автомобіль OPEL MOVANO 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_52, № куз. НОМЕР_53, НОМЕР_54, НОМЕР_55;

- довіреності від 13.06.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000060 від 07.02.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2013), ЧОРНИЙ, № двиг. НОМЕР_56, № куз. НОМЕР_57, НОМЕР_58, НОМЕР_59;

- договорі № ONL-97111/2018p від 07.02.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2013), ЧОРНИЙ, № двиг. НОМЕР_56, № куз. НОМЕР_57, НОМЕР_58, НОМЕР_59;

- акті № ONL-97111/2018p від 07.02.2018 прийняття-передачі транспортних засобів на автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2013), ЧОРНИЙ, № двиг. НОМЕР_56, № куз. НОМЕР_57, НОМЕР_58, НОМЕР_59;

- довіреності від 07.02.2018;

вилучених у службових осіб Регіонального сервісного центру МВС у Херсонській області:

- договорі № ONL-109616/2018p від 18.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_60, НОМЕР_61, НОМЕР_62;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000383 від 18.09.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_60, НОМЕР_61, НОМЕР_62;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000205 від 26.05.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_63, № куз. НОМЕР_64, НОМЕР_65, НОМЕР_66;

- договорі № ONL-104520/2018p від 26.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_63, № куз. НОМЕР_64, НОМЕР_65, НОМЕР_66;

- акті № ONL-104520/2018p від 26.05.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_63, № куз. НОМЕР_64, НОМЕР_65, НОМЕР_66;

- довіреності від 26.05.2018;

- договорі № ONL-105154/2018p від 29.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2015), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_67, № куз. НОМЕР_68, НОМЕР_69, НОМЕР_70;

- акті № ONL-105154/2018p від 29.06.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2015), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_67, № куз. НОМЕР_68, НОМЕР_69, НОМЕР_70;

- довіреності від 29.06.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000260 від 29.06.2018 автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2015), БІЛИЙ, №двиг.НОМЕР_67, №куз.НОМЕР_68, НОМЕР_69, НОМЕР_70

- договорі № ONL-100248/2018p від 19.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_71, № куз.НОМЕР_72, НОМЕР_73, НОМЕР_74;

- акті № ONL-100248/2018p від 19.05.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI 2143, (2013), БІЛИЙ, №двиг.НОМЕР_71, № куз.НОМЕР_72, НОМЕР_73, НОМЕР_74;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000191 від 19.05.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_71, № куз.НОМЕР_72, НОМЕР_73, НОМЕР_74;

вилучених у службових осіб Регіонального сервісного центру МВС у Хмельницькій області:

- договорі №02/17p від 16.11.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL VIVARO 1995, (2012), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_75, № куз. НОМЕР_76, НОМЕР_77, НОМЕР_78;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000005 від 17.11.2018 автомобіля OPEL VIVARO 1995, (2012), БІЛИЙ, №двиг.НОМЕР_75, №куз.НОМЕР_76, НОМЕР_77, НОМЕР_78;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000170 від 11.05.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI 2143, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_79, № куз. НОМЕР_80, НОМЕР_81, НОМЕР_82;

- договорі № ONL-103930/2018p від 11.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI 2143, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_79, № куз. НОМЕР_80, НОМЕР_81, НОМЕР_82;

- акті № ONL-103930/2018p від 11.05.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI 2143, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_79, № куз. НОМЕР_80, НОМЕР_81, НОМЕР_82

- договорі № ONL-97380/2018p від 01.02.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 114 2143, (2015), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_83, № куз. НОМЕР_84, НОМЕР_85, НОМЕР_86;

- акті №ONL-97380/2018p від 01.02.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 114 2143, (2015), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_83, № куз. НОМЕР_84, НОМЕР_85, НОМЕР_86;

- довіреності від 01.02.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000052 від 01.02.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 114 2143, (2015), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_83, № куз. НОМЕР_84, НОМЕР_85, НОМЕР_86;

- договорі № ONL-106215/2018p від 30.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_87, № куз. НОМЕР_88, НОМЕР_89, НОМЕР_90;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000409 від 30.09.2018 автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_87, № куз. НОМЕР_88, НОМЕР_89, НОМЕР_90;

- акті № ONL-106215/2018p від 30.09.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_87, № куз. НОМЕР_88, НОМЕР_89, НОМЕР_90;

- договорі № ONL-98941/2018p від 12.03.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_91, № куз. НОМЕР_92, НОМЕР_93, НОМЕР_94;

- договорі № ONL-111764/2018p від 28.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI 2143, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_95, № куз. НОМЕР_96, НОМЕР_97, НОМЕР_98

- акті №ONL-111764/2018p від 28.09.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI 2143, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_95, № куз. НОМЕР_96, НОМЕР_97, НОМЕР_98;

- довіреності від 28.09.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000400 від 28.09.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI 2143, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_95, № куз. НОМЕР_96, НОМЕР_97, НОМЕР_98;

вилучених у службових осіб Регіонального сервісного центру МВС в Івано-Франківській області:

- довіреності від 23.01.2018;

- акті №ONL-97892/2018p від 23.01.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № куз. НОМЕР_99, НОМЕР_100, НОМЕР_101;

- договорі №ONL-97892/2018p від 23.01.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № куз. НОМЕР_99, НОМЕР_100, НОМЕР_101;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000040 від 23.01.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № куз. НОМЕР_99, НОМЕР_100, НОМЕР_101;

- довіреності без номеру та дати;

- довіреності від 02.04.2018;

- акті №ONL-100589/2018p від 02.04.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_102, № куз. НОМЕР_103, НОМЕР_104, НОМЕР_105;

- договорі №ONL-100589/2018p від 02.04.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_102, № куз. НОМЕР_103, НОМЕР_104, НОМЕР_105;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000121 від 02.04.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_102, № куз. НОМЕР_103, НОМЕР_104, НОМЕР_105;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000346 від 23.08.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_106, № куз. НОМЕР_107, НОМЕР_108, НОМЕР_109;

- договорі №ONL-100449/2018p від 23.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_106, № куз. НОМЕР_107, НОМЕР_108, НОМЕР_109;

- акті №ONL-100449/2018p від 23.08.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_106, № куз. НОМЕР_107, НОМЕР_108, НОМЕР_109;

- довіреності від 23.08.2018;

- у рядках:

«продавець, директор ОСОБА_3» та «фізична особа» - перерахованих договорів купівлі-продажу транспортного засобу;

«передав, ОСОБА_3» та «отримав» - перерахованих актах прийняття-передачі транспортних засобів;

«продавець» та «покупець» - перехованих актах огляду реалізованого транспортного засобу;

«директор ОСОБА_3» та «підпис представника» - перехованих довіреностях однією і тією ж особою;

- у рядках:

«продавець, директор ОСОБА_3» - перерахованих договорів купівлі-продажу транспортного засобу;

«передав, ОСОБА_3» - перерахованих актах прийняття-передачі транспортних засобів;

«продавець» - перехованих актах огляду реалізованого транспортного засобу;

«директор ОСОБА_3» - перехованих довіреностях однією і тією ж особою та чи виконані вони ОСОБА_3?

Для дослідження експерту надати зазначені документи згідно опису, а також зразки почерку ОСОБА_3, які містяться у наступних документах:

- корінець повістки про виклик від 14.12.2018 (в розділі отримав);

- протокол допиту свідка ОСОБА_3 від 14.12.2018;

- корінець повістки про виклик від 10.01.2019 (в розділі отримав);

- протокол допиту свідка ОСОБА_3 від 10.01.2019;

- постанова про отримання зразків для експертизи від 10.01.2019;

- ухвалі Богунського районного суду м.Житомира №1-кс/295/18/19 від 08.01.2019.

- вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_3 на 23 арк. (юридична справа ТОВ «Караван Авто», вилучена у АТ КБ «Глобус» на підставі ухвали Богунського районного суду м.Житомира №1-кс/295/8348/18 від 19.12.2018).

- вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_3 на 22 арк. (юридична справа ПП «Люксмаш», вилучена 18.01.2019 в АБ «Південний» на підставі ухвали Богунського районного суду м.Житомира №1-кс/295/8348/18 від 19.12.2018).

Зобов'язати експертну установу після проведення експертизи висновок експертизи направити на адресу ГУ ДФС у Житомирській області: м.Житомир, вул.Юрка Тютюнника, 7.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків за ст. ст. 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка