Ухвала суду № 80530906 від 19.03.2019 , Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/9571/18

(1-кс/199/688/19)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2019 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Руденко В.В., за участю секретаря судового засідання Куземи О.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 від 18 березня 2019 року про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12012040630002034 від 10.11.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18 березня 2019 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1, в якому прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12018040630002034 від 10.11.2018 року за ч.1 ст 175 КК України за фактом невиплати заробітної плати працівникам ТОВ «Будмонтаж 2016». Органом досудового розслідування встановлено, що 01.02.2018 ТОВ «Будмонтаж2016» (код ЄДРПОУ 40608252), заключає трудовий договір №1 з ОСОБА_2 та відповідно до наказу №1 від 01.02.2018 призначає його на посаду заступника директора.

Того ж дня тобто 01.02.2018, ТОВ Будмонтаж2016» (код ЄДРПОУ 40608252) укладає:

-контракт №2, (строковий трудовий договір) з ОСОБА_3, відповідно до наказу №3 від 01.02.2018 його призначають па посаду начальника залізничної колії,;

-контракт №3, (строковий трудовий договір) з ОСОБА_4, відповідно до наказу №3 від 01.02.2018 його призначають на посаду майстру залізничної колії;

-контракт №4, (строковий трудовий договір) з ОСОБА_5, відповідно до наказу №3 від 01.02.2018 його призначають па посаду монтера залізничної колії;

-контракт №5, (строковий трудовий договір) з ОСОБА_6, відповідно до наказу №3 від 01.02.2018 його призначають на посаду монтера залізничної колії.

В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Будмонтаж2016» (код ЄДРПОУ 40608252) «Виконавець» та ПрАТ «ЄВРАЗ ДМ3» (код ЄДРПОУ 05393056) «Замовник», уклали договір №542/2018 від 16.04.2018, предметом якого було виконання робіт по капітальному ремонту залізничних колій і стрілочних переводів на об'єкті «Внутрішньозаводська залізнична колія».

Відповідно акту виконаних робіт №1 від 29.05.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 44 958,43 грн.

Відповідно акту виконаних робіт №2 від 29.05.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 20 558,05 грн.

Відповідно акту виконаних робіт №3 від 29.05.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 52 283,15 грн.

Відповідно акту виконаних робіт №4 від 25.06.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 33 211,22 грн.

Відповідно акту виконаних робіт №5 від 25.06.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 42 776,25 грн.

Відповідно акту виконаних робіт №6 від 25.07.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 67 688,84 грн.

Відповідно акту виконаних робіт №7 від 29.08.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 67 688,84 грн.

Відповідно акту виконаних робіт №8 від 12.09.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 13 710,41 грн.

В ході досудового розслідування було допитано як потерпілого ОСОБА_2, який показав, що в 2013 році він познайомився з ОСОБА_7, який був на посаді директора ГОВ «Будмонтаж2016». З того часу свідок підтримував з ним дружні стосунки. В 2017 році ПрАТ «ЄВРАЗ ДМ3» об'явив тендер на ремонт залізничних колій на даному підприємстві. Оглянувши фронт робіт потерпілий дав свою згоду на спільну роботу з ТОВ «Будмонтаж2016», після цього між ним та директором ТОВ «Будмонтаж2016» на той момент ОСОБА_7 було укладено трудовий договір №1 від 01.02.2018 та потерпілого призначено на посаду заступника директора вказаного ТОВ.

Відповідно до умов договору, до функціональних обов'язків ОСОБА_2 входило: організація робіт по капітальному ремонту залізничних колій та здійснював контроль виконаних робіт, відповідав за строки та якість виконаних робіт.

09.02.2018 директор ОСОБА_7, з яким потерпілий раніше заключав трудовий договір, помер. Але це ніяк не вплинуло на виконання господарської діяльності підприємства.

До виконання робіт на ПрАТ «ЄВРАЗ ДМ3» ОСОБА_2 приступив 16.04.2018. Вже 25.09.2018 був закритий останній акт виконаних робіт, всього таких актів було 8. В проміжок цього часу з потерпілим здійснювалась оплата у розмірі 4000-5000 тис. грн. у місяць, гроші видавались на руки, але відповідно укладеного з потерпілим договору ГОВ «Будмонтаж2016» повинен був виплачувати ОСОБА_2 5700 гри. за 100 погонних метрів залізничної колії, тобто ОСОБА_2 повинен був заробляти близько 20 000 - 25 000 тис. грн. на місяць, але я розуміючи, що відповідно контракту між ПрАТ «ЄВРАЗ ДМ3» та ТОВ «Будмонтаж2016», гроші перераховувались лише через 90 днів після закриття актів виконаних робіт та розуміючи, що в цей проміжок часу у підприємства не має грошей, щоб фактично повністю здійснити з потерпілим розрахунок, була умовна домовленість з ОСОБА_7, що він здійснить кінцевий розрахунок наступного дня після закінчення терміну мого трудового договору, тобто 26.09.2018.

Засновник даного підприємства ОСОБА_8 помер в грудні 2017 року, в серпні 2018 року його син ОСОБА_9, вступає у спадщину становиться засновником даного підприємства та 02.10.2018 призначає себе на посаду директора ТОВ «Будмонтаж2016».

Після закінчення терміну трудового договору, тобто 25.09.2018 потерпілий неодноразово звертався до ОСОБА_9, з приводу виплати заробітної плати робітникам підприємства. Частково зарплата виплачувалась у розмірі 4000-5000 тис. грн. у місяць, але кінцевий розрахунок повинен був виплачуватись відповідного трудових договорів, підписаних з кожним робітником, але не пізніше 26.09.2018.

Потерпілому відомо, що на даний час ОСОБА_9 приховується, на телефонні дзвінки не відповідає, зустрічей уникає. Також потерпілому відомо що 27.09.2018, ПРАТ «ДМ3 ЄВРАЗ» перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Будмонтаж2016» - 418 000 тис. гри., відповідно до договору, за виконані працівниками ТОВ «Будмонтаж2016» робіт. Тобто у ОСОБА_9 була реальна змога, розрахуватись з потерпілим, але він уникає зустрічей. На даний час 'ГОВ «Будмотаж2016» має заборгованість перед потерпілим 1 18 836, 26 грн.

З аналогічних обставин були допитані потерпілі ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6.

ТОВ «Будмонтаж2016» (код ЄДРГІОУ 40608252) має заборгованість з наступними працівника: заступником директора ОСОБА_2 відповідно трудового договору №1 від 01.02.2018 на загальну суму 182 727, 28 грн., начальником залізничної колії ОСОБА_3 відповідно контракту №2 (строкового трудового договору) від 01.02.2018 на загальну суму 170 270, 58 грн., майстром залізничної колії ОСОБА_4 відповідно контракту №3 (строкового трудового договору) від 01.02.2018 на загальну суму 118 836, 26 грн., монтером залізничної колії ОСОБА_5 відповідно контракту №4 (строкового трудового договору) від 01.02.2018 на загальну суму 116 448, 50 грн., монтером залізничної колії ОСОБА_6 відповідно контракту №5 (строкового трудового договору) від 01.02.2018 на загальну суму 116 332, 24 грн.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» № 755-IV 15.05.2003 року рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що додається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається в письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується.

Так, в ході досудового розслідування, виникла необхідність щодо тимчасового доступу до документів та інформації, яка знаходиться в володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро вул. Старокозацька, 6.58, а саме: реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Будмонтаж2016» (код ЄДРГІОУ 40608252), юридична адреса реєстрації Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Радистів, буд. 10, приміщ. 32.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких, слідчий прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.

Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної етапі.

Відповідно до ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Існують достатні підстави вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості які містяться в цих речах і документах можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.

Дана інформація міститься виключно у матеріалах реєстраційних справ і не може бути здобута іншим шляхом, як проведенням огляду з подальшим вилученням копій даних справ з метою їх подальшого використання в якості доказу.

Виходячи з того, що для з’ясування всіх обставин кримінального провадження необхідна інформація реєстраційної справи ТОВ «Будмонтаж2016» (код ЄДРПОУ 40608252) знаходиться у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 юристу 2 класу ОСОБА_1, слідчому СВ Амур - Нижньодніпровського ВП ДВІ 1 ГУНП в Дніпропетровський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за його дорученням - оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів та подальше вилучення належних чином завірених копій реєстраційної (облікової) справи, що знаходиться в володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро вул. Старокозацька, 6.58, а саме: реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Будмонтаж2016» (код ЄДРПОУ 40608252), юридична адреса реєстрації Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Радистів, буд. 10, приміщ. 32. Зобов'язати начальника Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради забезпечити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 юристу 2 класу ОСОБА_11, слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВГ1 ГУНП в Дніпропетровський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, або за його дорученням - оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів та подальше вилучення копій реєстраційної (облікової) справи.

У судове засідання прокурор не з’явився, надав до суду заяву про слухання справи у його відсутність.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання прокурора задовольнити виходячи з наступного.

Судом встановлено, що у провадженні СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12018040630002034 від 10.11.2018 року за ч.1 ст 175 КК України за фактом невиплати заробітної плати працівникам ТОВ «Будмонтаж 2016». Органом досудового розслідування встановлено, що 01.02.2018 ТОВ «Будмонтаж2016» (код ЄДРПОУ 40608252), заключає трудовий договір №1 з ОСОБА_2 та відповідно до наказу №1 від 01.02.2018 призначає його на посаду заступника директора.01.02.2018, ГОВ Будмонтаж2016» (код ЄДРПОУ 40608252) укладає:

В ході досудового розслідування було допитано як потерпілого ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Документи, що знаходяться в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні оскільки мають суттєве значення для прийняття рішення, передбаченого ч. 2 ст. 283 КПК України.

Суд враховує, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато 10 листопада 2018 року, та органом досудового розслідування проводиться збирання доказів щодо причетності посадових осіб ТОВ «Будмонтаж2016» до вчинення кримінального правопорушення, в тому числі щодо невиплати заробітної плати особам, прийнятим на роботу 01.02.2018 року для виконання обсягу робіт, передбачених договором №542/2018 від 16.04.2018 року, уколеним між ПрАТ «Євраз Дніпровський металургійний завод» та ТОВ «Будмонтаж 2016» .

Таким чином, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Будмонтаж2016» (код ЄДРГІОУ 40608252), юридична адреса реєстрації Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Радистів, буд. 10, приміщ. 32.шляхом її вилучення в завіреній копії на підставі ухвали слідчого судді, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 від 18 березня 2019 року про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12012040630002034 від 10.11.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України– задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належних чином завірених копій реєстраційної (облікової) справи реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Будмонтаж2016» (код ЄДРПОУ 40608252), юридична адреса реєстрації Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Радистів, буд. 10, приміщ. 32, що знаходиться у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро вул. Старокозацька, 6.58, а саме:

Тимчасовий доступ до названих речей і документів надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 юристу 2 класу ОСОБА_1, слідчому СВ Амур- Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за його дорученням - оперативному підрозділуза наявності у службових осіб оперативних підрозділів оригіналу письмового дорученням слідчого або прокурора.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 80530906 ?

Документ № 80530906 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 80530906 ?

Дата ухвалення - 19.03.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 80530906 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 80530906 ?

В Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 80530906, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Судове рішення № 80530906, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська) було прийнято 19.03.2019. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові дані.

Судове рішення № 80530906 відноситься до справи № 199/9571/18

Це рішення відноситься до справи № 199/9571/18. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 80530874

Наступний документ : 80530914

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Ухвала суду № 80530906, 19.03.2019, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)