YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 80526808, 19.03.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

19.03.2019

Номер справи

766/4160/19

Номер документу

80526808

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №766/4160/19

н/п 1-кс/766/4684/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Прокопенко О.О., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Герасимовою Т.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №12019230040000550 від 20.02.2019, внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2019 року до Херсонського ВП надійшла заява від директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Башак», код ЄРДПОУ 35686145, директор Товариства з обмеженою відповідальністю «СТАРА СЛОБОДА», код ЄДРПОУ №: 40745338, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (громадянин Туреччини, посвідка на постійне проживання в Україні № ІН 080140 від 04.03.2015 року), котрий просить прийняти міри до гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які, шляхом зловживання довірою перебуваючи у м. Херсоні, вул. Зала Егерсег, 14-а, у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Херсонській області, незаконно переоформили та заволоділи майном ТОВ «БАШАК», а також ТОВ «Стара Слобода», яким попередньо, на підставі договору та додатку №1 про відповідальне зберігання з правом користування за № 03012018 від 03.01.2018 року було передано сільськогосподарську техніку у кількості 23 одиниці, чим спричинили ТОВ «БАШАК» і ТОВ «Стара Слобода» матеріальну шкоду у значному розмірі.

26.02.2019 року, в якості потерпілого, було допитано гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (громадянин Туреччини, посвідка на постійне проживання в Україні № ІН 080140 від 04.03.2015 року), в присутності його представника - адвоката Дяченка Я.М. та перекладача з турецької на українську мову. В ході допиту, потерпілий ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що:

«Я, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаю за адресою: АДРЕСА_1. Середню та вищу я отримував на території Туреччини з викладанням її турецькою мовою, і тому я не володію ані російською ані українською мовами, та не можу ні читати ні писати на зазначених мовах. Мова мого спілкування та граматики є турецька.

Можу пояснити, що з 01.11.2017 року я перебуваю на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Башак» (код ЄРДПОУ 35686145, розташованого за адресою: 75101, Херсонська обл., Олешківський район, місто Олешки, вул. Гвардійська, буд. 126). 02.11.2017 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Башак», на підставі договору з ТОВ «АНКІ ТРЕЙД» (код ЄРДПОУ 383916600, м.Київ, бульвар Перова, 15В, оф.1) було придбано трактор CHELLENGER MT 665D (2012 року випуску, заводський номер НОМЕР_6, двигун №: НОМЕР_5, шасі №: НОМЕР_7, об'єм двигуна 8400 см. куб) - 1 616 666, 67 грн.; борона дискові БДВП - 6,3- 394166,67 грн.; прикотуючий каток БДВП -6,3 - 44166, 67 грн.; глибокорозпушувач «Фаворит4» - 188 333, 33 грн.; ККШГ - 6 каток - 95000 грн.; МВД-1,2 машина - 22500 грн. на загальну суму 2 833 000, 00 грн. (з ПДВ). Трактор CHELLENGER MT 665D, 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1, 21.12.2017 року було поставлено на облік де власником був ТОВ «Башак».

Один з засновників ТОВ «Башак» - ОСОБА_9, почав співпрацю з ТОВ «Оазис Півдня» в особі ОСОБА_7 та його сина ОСОБА_10. Так, 02.01.2018 року було укладено договір відповідального зберігання з правом користування №02012018 між товариствами та передано трактор CHELLENGER MT 665D (2012 року випуску, заводський номер НОМЕР_6, двигун НОМЕР_5, шасі НОМЕР_8, об'єм двигуна 8400 см. куб); борона дискові БДВП - 6,3; прикотуючий каток БДВП -6,3; глибокорозпушувач «Фаворит4»; ККШГ - 6 каток; МВД-1,2 машина.

На теперішній час, як мені стало відомо, з 30.08.2018 року власник нашого трактору CHELLENGER MT 665D, 2012 року випуску є ОСОБА_6. Жодних дій, щодо відчуження належного майна ТОВ «Башак» не відбувалося та жодних надходжень на розрахункові рахунки товариства також не надходили за майно.

До вересня 2018 року печатка ТОВ «Башак» знаходилася у с. Надеждівка Чаплинського району Херсонської області у ОСОБА_10 для користування у господарській діяльності. З вересня 2018 року забрали печатку у нього.

Також я є директором товариства з обмеженою відповідальністю «Стара Слобода» (код ЄРДПОУ 40745338, розташованого за адресою: місто Херсон, просп. Ушакова, буд. 25, офіс 613). Одним з засновників ТОВ «Стара Слобода» також є ОСОБА_9. У січні 2017 року ТОВ «Стара Слобода» були придбані у ТОВ «Техноторг-Дон» (код ЄРДПОУ 31764816) трактор Беларусь-1025.2 - вартістю 623333, 33 грн., трактор Беларусь-1221.2 - вартістю 773333,33 грн., трактор Беларусь-892 - вартістю 452500, 01 грн., оприскувач ОПШ-3024 Тетис-3024 - вартістю 451250 грн.

У зв'язку з тим, що ОСОБА_9 співпрацював з ТОВ «Оазис Півдня» в особі ОСОБА_7 та ОСОБА_10 відповідно до договору відповідального зберігання з правом користування № 03012018 від 03.01.2018 року були передані трактор Беларусь-1025.2, трактор Беларусь-1221.2, трактор Беларусь-892, оприскувач ОПШ-3024 Тетис-3024 та інше майно відповідно до договору ТОВ «Оазис Півдня».

Мені стало відомо, що сільськогосподарська техніка ТОВ «Стара Слобода» було незаконно переоформлено на інших осіб у зв'язку з чим товариству було спричинено значну матеріальну шкоду.

Також я був присутні коли 21.12.2017 року приблизно об 11 годині, я разом з своїм знайомим та партнером ОСОБА_9, на автомобілі забрали ОСОБА_11 (моб. тел. НОМЕР_9), яка є перекладачем з турецької мови, та поїхали на зустріч з ОСОБА_7 та ОСОБА_12 у кафе «Фариз», що розташоване на об'їзній дорозі Херсона на трасі Одеса - Мелітополь 208 км. Кошти були у ОСОБА_13 з собою у чорному пакеті. Долари були купюрами по 100 - 65 пачок по 10000, а євро купюрами дві пачки по двісті (40000) та одна по 100 (7000). Біля 12 години приїхали ОСОБА_7, ОСОБА_12 та їх бухгалтер ОСОБА_14 (паспорт НОМЕР_10, іпн НОМЕР_3, мешкає за адресою: АДРЕСА_2), та ОСОБА_13 передав ОСОБА_7 650000 доларів США та 47000 євро у приміщенні залу кафе «Фариз». ОСОБА_7 та ОСОБА_10 на сусідньому столі перерахували кошти та після чого ОСОБА_10 власноруч написав розписку про отримання їм та батьком коштів та розписався. У розписці також розписався ОСОБА_7, ОСОБА_14 та ОСОБА_11 та зазначили, що необхідно повернути мені кошти до 30.09.2018 року.

У встановлений строк та до теперішнього часу ОСОБА_7 та ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 650000 доларів США та 47000 євро не повернули та обманювали мене щодо повернення грошових котів, а на теперішній час відмовляються повертати кошти взагалі.

На теперішній час мені відомо, що один із тракторів, а саме трактор колісний марки «CHELLENGER MT 665D», 2012 року випуску, заводський номер НОМЕР_6, двигун №: НОМЕР_5, шасі №: НОМЕР_7 що на законних підставах належить ТОВ «Башак», було незаконно, з використанням підроблених документів перереєстровано на гр. ОСОБА_6 на як власника з реєстраційним номером НОМЕР_14, і на теперішній час, вказаний трактор, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, переховують на території Херсонської філії ТОВ «Амако Україна», розташованої за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Гвардійська, 125, у зв'язку з чим вважаю, що необхідно вжити заходів для проведення огляду та накладення арешту на зазначений трактор, оскільки є ризик втрати майна ТОВ «БАШАК» та речового доказу у кримінальному провадженні».

В ході подальшого досудового розслідування, в рамках вказаного кримінального провадження, було здійснено запити до Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області про надання інформації (відомостей про):

- Яка сільськогосподарська техніка, в період з 01.01.2017 року і по теперішній час, зареєстрована за Товариством з обмеженою відповідальністю «Башак» (код за ЄДРПОУ 35686145)?

- Чи була здійснена перереєстрація вищевказаного рухомого майна сільськогосподарського призначення, яке належало Товариству з обмеженою відповідальністю «Башак», на інших осіб, в період з 01.01.2017 року і по теперішній час? Якщо так, прошу вказати на яких саме осіб, яка саме техніка із вказівкою на основні характеризуючи її дані, а також на підставі яких правовстановлюючих документів.

- Які особи, на теперішній час, є власниками сільськогосподарської техніки, яка раніше була зареєстрована за Товариством з обмеженою відповідальністю «Башак»?

- Надання завірених належним чином копій відповідних документів, які стали підставою для зняття сільськогосподарської техніки, яка належала Товариству з обмеженою відповідальністю «Башак», з реєстраційного обліку, а також подальших власників вказаної сільськогосподарської техніки.

- Яка сільськогосподарська техніка, в період з 01.01.2017 року і по теперішній час, зареєстрована за Товариством з обмеженою відповідальністю «Стара Слобода» (код за ЄДРПОУ 40745338)?

- Чи була здійснена перереєстрація вищевказаного рухомого майна сільськогосподарського призначення, яке належало Товариству з обмеженою відповідальністю «Стара Слобода», на інших осіб, в період з 01.01.2017 року і по теперішній час? Якщо так, прошу вказати на яких саме осіб, яка саме техніка із вказівкою на основні характеризуючи її дані, а також на підставі яких правовстановлюючих документів.

- Які особи, на теперішній час, є власниками сільськогосподарської техніки, яка раніше була зареєстрована за Товариством з обмеженою відповідальністю «Стара Слобода»?

- Надання завірених належним чином копій відповідних документів, які стали підставою для зняття сільськогосподарської техніки, яка належала Товариству з обмеженою відповідальністю «Стара Слобода», з реєстраційного обліку, а також подальших власників вказаної сільськогосподарської техніки.

01.03.2019 року від начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області надійшов інформаційний лист за № 12-2-11/1144 від 01.03.2019, в якому вказано, що за ТОВ «Башак», (ЄДРПОУ 35686145) по автоматизованій електронно-обліковій системі «АгроТех» в Херсонській області було зареєстровано та знято з обліку колісний трактор марки «CHELLENGER MT 665D», 2012 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_6 (свідоцтво: НОМЕР_11, дата реєстрації: 21.12.2017, дата зняття з обліку: 30.08.2018). Потім, вище вказаний колісний трактор марки «CHELLENGER MT 665D», 2012 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_6, було зареєстровано та знято з обліку за ФГ «ОАЗИС ПІВДНЯ», (ЄДРПОУ 38687890), (свідоцтво: НОМЕР_12, дата реєстрації: 30.08.2018, дата зняття з обліку: 09.10.2018). На даний час, колісний трактор марки «CHELLENGER MT 665D», 2012 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_6, зареєстровано за ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4), (свідоцтво: НОМЕР_13, номерний знак: НОМЕР_14, дата реєстрації: 09.10.2018).

Також, 01.03.2019 року від начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області надійшов інформаційний лист за № 12-2-11/1143 від 01.03.2019, в якому вказано, що за ТОВ « Стара Слобода» (ЄДРПОУ 40745338) по автоматизованій електронно-обліковій системі «АгроТех» в Херсонській області було зареєстровано та знято з обліку колісні трактори:

- Трактор колісний марки «Беларус-1025.2, 2017 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_15 (свідоцтво: НОМЕР_16, дата реєстрації: 11.08.2017, дата зняття з обліку: 30.08.2018);

- Трактор колісний марки «Беларус-892, 2016 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_1 (свідоцтво: НОМЕР_17, дата реєстрації: 11.08.2017, дата зняття з обліку: 30.08.2018);

- Трактор колісний марки «Беларус-1221.2, 2017 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_18 (свідоцтво: НОМЕР_19, дата реєстрації: 11.08.2017, дата зняття з обліку: 30.08.2018).

Потім, вище вказані колісні трактори, було зареєстровано та знято з обліку за ФГ «ОАЗИС ПІВДНЯ», (ЄДРПОУ 38687890):

- Трактор колісний марки «Беларус-1025.2, 2017 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_15 (свідоцтво: НОМЕР_20, дата реєстрації: 30.08.2018, дата зняття з обліку: 09.10.2018);

- Трактор колісний марки «Беларус-892, 2016 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_1 (свідоцтво: НОМЕР_21, дата реєстрації: 30.08.2018, дата зняття з обліку: 09.10.2018);

- Трактор колісний марки «Беларус-1221.2, 2017 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_18 (свідоцтво: НОМЕР_22, дата реєстрації: 30.08.2018, дата зняття з обліку: 09.10.2018).

На даний час, вказані колісні трактори зареєстровано за ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4):

- Трактор колісний марки «Беларус-892, 2016 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_1 (свідоцтво: НОМЕР_23, номерний знак: НОМЕР_24, дата реєстрації: 09.10.2018);

- Трактор колісний марки «Беларус-1025.2, 2017 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_15 (свідоцтво: НОМЕР_26, номерний знак: НОМЕР_25, дата реєстрації: 09.10.2018);

- Трактор колісний марки «Беларус-1221.2, 2017 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_18 (свідоцтво: НОМЕР_27, номерний знак: НОМЕР_28, дата реєстрації: 09.10.2018).

Також, із вказаними інформаційними листами, ГУ Держпродспоживслужби в Херсонській області, було надано ксерокопії документів, що посвідчують поступовість набуття права власності на вище вказані колісні трактори, а саме:

- «Договір купівлі - продажу № 01072018 укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Башак» в особі директора ОСОБА_4 та Фермерським господарством «ОАЗИС ПІВДНЯ» в особі голови ОСОБА_7 від 01.07.2018 року» - ксерокопія;

- «Акт приймання - передачі договір купівлі - продажу № 01072018» - ксерокопія;

- «Заява від Товариства з обмеженою відповідальністю «Башак» про зняття з обліку колісного трактора марки «CHELLENGER MT 665D», 2012 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_6, свідоцтво: НОМЕР_11, від 30.08.2018 року» - ксерокопія;

- Протокол № 2 Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАШАК» від 31.03.2018 року» - ксерокопія;

- «Довіреність № 18 від 07.05.2017 року ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАШАК» - ксерокопія;

- «Наказ № 11 від 07.07.2018 року ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАШАК» - ксерокопія;

- «Висновок спеціаліста № 022405 від 22.08.2018 року» - ксерокопія;

- «Заява від Фермерського господарства «ОАЗИС ПІВДНЯ» про реєстрацію колісного трактора марки «CHELLENGER MT 665D», 2012 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_6, свідоцтво: НОМЕР_12, від 30.08.2018 року» - ксерокопія;

- «Висновок спеціаліста № 022416 від 30.08.2018 року» - ксерокопія;

- «Заява від Фермерського господарства «ОАЗИС ПІВДНЯ» про зняття з обліку колісного трактора марки «CHELLENGER MT 665D», 2012 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_6, свідоцтво: НОМЕР_12, від 09.10.2018 року» - ксерокопія;

- «Висновок спеціаліста № 020096 від 01.10.2018 року» - ксерокопія;

- «Заява від гр. ОСОБА_6 про реєстрацію колісного трактора марки «CHELLENGER MT 665D», 2012 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_6, свідоцтво: НОМЕР_13, від 09.10.2018 року» - ксерокопія;

- «Висновок спеціаліста № 024417 від 09.10.2018 року» - ксерокопія;

- «Договір - купівлі продажу № 01072018 укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Стара Слобода» в особі директора ОСОБА_4 та Фермерським господарством «ОАЗИС ПІВДНЯ» в особі голови ОСОБА_7 від 01.07.2018 року» - ксерокопія;

- «Акт приймання - передачі договір купівлі - продажу № 01072018» - ксерокопія;

- «Заява від Товариства з обмеженою відповідальністю «Стара Слобода» про зняття з обліку колісного трактора марки «Беларус-1221.2, 2017 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_18, свідоцтво: НОМЕР_19, від 30.08.2018 року» - ксерокопія;

- «Заява від Товариства з обмеженою відповідальністю «Стара Слобода» про зняття з обліку колісного трактора марки «Беларус-892, 2016 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_1, свідоцтво: НОМЕР_17, від 30.08.2018 року» - ксерокопія;

- «Заява від Товариства з обмеженою відповідальністю «Стара Слобода» про зняття з обліку колісного трактора марки «Беларус-1025.2, 2017 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_15, свідоцтво: НОМЕР_16, від 30.08.2018 року» - ксерокопія;

- Протокол № 4 Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАРА СЛОБОДА» від 31.03.2018 року» - ксерокопія;

- «Наказ № 11 від 07.07.2018 року ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАРА СЛОБОДА» - ксерокопія;

- «Доручення № 6 від 11.06.2018 року ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАРА СЛОБОДА» - ксерокопія;

- «Висновок спеціаліста № 022404 від 22.08.2018 року» - ксерокопія;

- «Висновок спеціаліста № 022401 від 22.08.2018 року» - ксерокопія;

- «Висновок спеціаліста № 022402 від 22.08.2018 року» - ксерокопія;

- «Заява від Фермерського господарства «ОАЗИС ПІВДНЯ» про реєстрацію колісного трактора марки «Беларус-1025.2, 2017 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_15, свідоцтво: НОМЕР_20, від 30.08.2018 року» - ксерокопія;

- «Висновок спеціаліста № 022417 від 30.08.2018 року» - ксерокопія;

- «Заява від Фермерського господарства «ОАЗИС ПІВДНЯ» про реєстрацію колісного трактора марки «Беларус-1221.2, 2017 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_18, свідоцтво: НОМЕР_22, від 30.08.2018 року» - ксерокопія;

- «Висновок спеціаліста № 022418 від 30.08.2018 року» - ксерокопія;

- «Заява від Фермерського господарства «ОАЗИС ПІВДНЯ» про реєстрацію колісного трактора марки «Беларус-892, 2016 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_1, свідоцтво: НОМЕР_21, від 30.08.2018 року» - ксерокопія;

- «Висновок спеціаліста № 022419 від 30.08.2018 року» - ксерокопія;

- «Наказ № 22 від 17.08.2018 року ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «ОАЗИС ПІВДНЯ» - ксерокопія;

- «Заява від Фермерського господарства «ОАЗИС ПІВДНЯ» про зняття з обліку колісного трактора марки «Беларус-1025.2, 2017 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_15, свідоцтво: НОМЕР_20, від 09.10.2018 року» - ксерокопія;

- «Заява від Фермерського господарства «ОАЗИС ПІВДНЯ» про зняття з обліку колісного трактора марки «Беларус-1221.2, 2017 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_18, свідоцтво: НОМЕР_22, від 09.10.2018 року» - ксерокопія;

- «Заява від Фермерського господарства «ОАЗИС ПІВДНЯ» про зняття з обліку колісного трактора марки «Беларус-892, 2016 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_1, свідоцтво: НОМЕР_21, від 09.10.2018 року» - ксерокопія;

- «Висновок спеціаліста № 020095 від 01.10.2018 року» - ксерокопія;

- «Висновок спеціаліста № 022316 від 01.10.2018 року» - ксерокопія;

- «Висновок спеціаліста № 022317 від 01.10.2018 року» - ксерокопія;

- Протокол № 7 Загальних Зборів членів Фермерського господарства «ОАЗИС ПІВДНЯ» від 01.10.2018 року» - ксерокопія;

- «Наказ № 27 від 01.10.2018 року Фермерського господарства «ОАЗИС ПІВДНЯ» - ксерокопія;

- «Доручення № 24 від 01.10.2018 року Фермерського господарства «ОАЗИС ПІВДНЯ» - ксерокопія;

- «Заява від гр. ОСОБА_6 про реєстрацію колісного трактора марки «Беларус-892, 2016 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_1, свідоцтво: НОМЕР_23, від 09.10.2018 року» - ксерокопія;

- «Висновок спеціаліста № 024418 від 09.10.2018 року» - ксерокопія;

- «Договір - купівлі продажу № 01102018 укладений між Фермерським господарством «ОАЗИС ПІВДНЯ» в особі голови ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_6 від 01.10.2018 року» - ксерокопія;

- «Акт приймання - передачі до договору купівлі - продажу № 01102018» - ксерокопія;

- «Довіреність № 1911 від 09.10.2018 року видана гр. ОСОБА_6 на уповноваження гр. ОСОБА_15» - ксерокопія;

- «Заява від гр. ОСОБА_6 про реєстрацію колісного трактора марки «Беларус-1025.2, 2017 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_15, свідоцтво: НОМЕР_26, від 09.10.2018 року» - ксерокопія;

- «Висновок спеціаліста № 024419 від 09.10.2018 року» - ксерокопія;

- «Заява від гр. ОСОБА_6 про реєстрацію колісного трактора марки «Беларус-1221.2, 2017 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_18, свідоцтво: НОМЕР_27, від 09.10.2018 року» - ксерокопія;

- «Висновок спеціаліста № 024421 від 09.10.2018 року» - ксерокопія;

В ході подальшого досудового розслідування, 13.03.2019 року, від представника потерпілого Товариства з обмеженою відповідальністю «Башак», «СТАРА СЛОБОДА», адвоката Дяченка Ярослава Миколайовича, за вх. 1680/120-19 надійшло клопотання про вчинення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні. Надане клопотання представник потерпілого аргументовував тим, що 06.03.2019 року він, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, встановив, що 01.03.2019 року було отримано відповіді з ГУ Держпродспоживслужби в Херсонській області щодо перереєстрації сільгосптехніки ТОВ «БАШАК» та ТОВ «СТАРА СЛОБОДА». З матеріалів зазначених відповідей та додатків до них, вбачається, що у копії протоколу загальних зборів ТОВ «СТАРА СЛОБОДА» від 31.03.2018 року та копії протоколу загальних зборів ТОВ «БАШАК» від 31.03.2018 року підписи голови зборів ОСОБА_16 та секретаря зборів ОСОБА_16 ОСОБА_17 абсолютно ідентичні, що є неможливим само по собі та навкруги підписів маються характерні відбитки, що свідчать про вирізання підписів та співставлення у документ. Підписи ОСОБА_4 у наказі № 11 від 07.07.2018 року, дорученні № 6 від 11.06.2018 року від ТОВ «СТАРА СЛОБОДА» та наказі № 11 від 07.07.2018 року, довіреності № 18 від 07.05.2017 року від ТОВ «БАШАК» такі ж абсолютно ідентичні, що є неможливим само по собі та навкруги підписів маються характерні відбитки, що свідчать про вирізання підписів та співставлення у документ. Більше того, довіреності № 18 від 07.05.2017 року від ТОВ «БАШАК» ніби то підписана ОСОБА_4, не могла бути ним підписана, оскільки ОСОБА_4 був прийнятий на роботу директором ТОВ «БАШАК» лише 01.11.2017 року відповідно до наказу № 2-К. Поданим клопотанням, представник потерпілого просить негайно здійснити тимчасовий доступ та вилучити документи у ГУ Держпродспоживслужби в Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 17, які стали підставою для зняття з реєстрації сільгосптехніки ТОВ «БАШАК» та ТОВ «СТАРА СЛОБОДА» у кримінальному провадженні №12019230040000550 від 20.02.2019 року, та на підставі вилучених документів призначити відповідні судові почеркознавчі експертизи. Аргументуючи подане клопотання про вчинення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, представник потерпілого Товариства з обмеженою відповідальністю «Башак», «СТАРА СЛОБОДА», надав також завірену копію наказу № 2-К «Про прийняття на роботу», виданого від імені засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «Башак» ОСОБА_16 від 01.11.2017 року, згідно з якого встановлено, що ОСОБА_4 прийнятий на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Башак» з 01.11.2017 року, згідно Рішення засновника № 3 від 31.10.2017 року Товариства з обмеженою відповідальністю «Башак» з наданням йому повноважень згідно Статуту Товариства.

На підставі викладеного, з метою об'єктивного та повного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме у вилученні оригіналів наступних документів:

- «Договір купівлі - продажу № 01072018 укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Башак» в особі директора ОСОБА_4 та Фермерським господарством «ОАЗИС ПІВДНЯ» в особі голови ОСОБА_7 від 01.07.2018 року»;

- «Акт приймання - передачі договір купівлі - продажу № 01072018»;

- «Заява від Товариства з обмеженою відповідальністю «Башак» про зняття з обліку колісного трактора марки «CHELLENGER MT 665D», 2012 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_6, свідоцтво: НОМЕР_11, від 30.08.2018 року»;

- Протокол № 2 Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАШАК» від 31.03.2018 року»;

- «Довіреність № 18 від 07.05.2017 року ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАШАК»;

- «Наказ № 11 від 07.07.2018 року ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАШАК»;

- «Висновок спеціаліста № 022405 від 22.08.2018 року»;

- «Заява від Фермерського господарства «ОАЗИС ПІВДНЯ» про реєстрацію колісного трактора марки «CHELLENGER MT 665D», 2012 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_6, свідоцтво: НОМЕР_12, від 30.08.2018 року»;

- «Висновок спеціаліста № 022416 від 30.08.2018 року»;

- «Заява від Фермерського господарства «ОАЗИС ПІВДНЯ» про зняття з обліку колісного трактора марки «CHELLENGER MT 665D», 2012 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_6, свідоцтво: НОМЕР_12, від 09.10.2018 року»;

- «Висновок спеціаліста № 020096 від 01.10.2018 року»;

- «Заява від гр. ОСОБА_6 про реєстрацію колісного трактора марки «CHELLENGER MT 665D», 2012 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_6, свідоцтво: НОМЕР_13, від 09.10.2018 року»;

- «Висновок спеціаліста № 024417 від 09.10.2018 року»;

- «Договір - купівлі продажу № 01072018 укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Стара Слобода» в особі директора ОСОБА_4 та Фермерським господарством «ОАЗИС ПІВДНЯ» в особі голови ОСОБА_7 від 01.07.2018 року»;

- «Акт приймання - передачі договір купівлі - продажу № 01072018»;

- «Заява від Товариства з обмеженою відповідальністю «Стара Слобода» про зняття з обліку колісного трактора марки «Беларус-1221.2, 2017 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_18, свідоцтво: НОМЕР_19, від 30.08.2018 року»;

- «Заява від Товариства з обмеженою відповідальністю «Стара Слобода» про зняття з обліку колісного трактора марки «Беларус-892, 2016 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_1, свідоцтво: НОМЕР_17, від 30.08.2018 року»;

- «Заява від Товариства з обмеженою відповідальністю «Стара Слобода» про зняття з обліку колісного трактора марки «Беларус-1025.2, 2017 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_15, свідоцтво: НОМЕР_16, від 30.08.2018 року»;

- Протокол № 4 Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАРА СЛОБОДА» від 31.03.2018 року»;

- «Наказ № 11 від 07.07.2018 року ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАРА СЛОБОДА»;

- «Доручення № 6 від 11.06.2018 року ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАРА СЛОБОДА»;

- «Висновок спеціаліста № 022404 від 22.08.2018 року»;

- «Висновок спеціаліста № 022401 від 22.08.2018 року»;

- «Висновок спеціаліста № 022402 від 22.08.2018 року»;

- «Заява від Фермерського господарства «ОАЗИС ПІВДНЯ» про реєстрацію колісного трактора марки «Беларус-1025.2, 2017 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_15, свідоцтво: НОМЕР_20, від 30.08.2018 року»;

- «Висновок спеціаліста № 022417 від 30.08.2018 року»;

- «Заява від Фермерського господарства «ОАЗИС ПІВДНЯ» про реєстрацію колісного трактора марки «Беларус-1221.2, 2017 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_18, свідоцтво: НОМЕР_22, від 30.08.2018 року»;

- «Висновок спеціаліста № 022418 від 30.08.2018 року» - ксерокопія;

- «Заява від Фермерського господарства «ОАЗИС ПІВДНЯ» про реєстрацію колісного трактора марки «Беларус-892, 2016 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_1, свідоцтво: НОМЕР_21, від 30.08.2018 року»;

- «Висновок спеціаліста № 022419 від 30.08.2018 року»;

- «Наказ № 22 від 17.08.2018 року ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «ОАЗИС ПІВДНЯ»;

- «Заява від Фермерського господарства «ОАЗИС ПІВДНЯ» про зняття з обліку колісного трактора марки «Беларус-1025.2, 2017 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_15, свідоцтво: НОМЕР_20, від 09.10.2018 року»;

- «Заява від Фермерського господарства «ОАЗИС ПІВДНЯ» про зняття з обліку колісного трактора марки «Беларус-1221.2, 2017 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_18, свідоцтво: НОМЕР_22, від 09.10.2018 року»;

- «Заява від Фермерського господарства «ОАЗИС ПІВДНЯ» про зняття з обліку колісного трактора марки «Беларус-892, 2016 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_1, свідоцтво: НОМЕР_21, від 09.10.2018 року»;

- «Висновок спеціаліста № 020095 від 01.10.2018 року»;

- «Висновок спеціаліста № 022316 від 01.10.2018 року»;

- «Висновок спеціаліста № 022317 від 01.10.2018 року»;

- Протокол № 7 Загальних Зборів членів Фермерського господарства «ОАЗИС ПІВДНЯ» від 01.10.2018 року»;

- «Наказ № 27 від 01.10.2018 року Фермерського господарства «ОАЗИС ПІВДНЯ»;

- «Доручення № 24 від 01.10.2018 року Фермерського господарства «ОАЗИС ПІВДНЯ»;

- «Заява від гр. ОСОБА_6 про реєстрацію колісного трактора марки «Беларус-892, 2016 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_1, свідоцтво: НОМЕР_23, від 09.10.2018 року»;

- «Висновок спеціаліста № 024418 від 09.10.2018 року»;

- «Договір - купівлі продажу № 01102018 укладений між Фермерським господарством «ОАЗИС ПІВДНЯ» в особі голови ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_6 від 01.10.2018 року»;

- «Акт приймання - передачі до договору купівлі - продажу № 01102018»;

- «Довіреність № 1911 від 09.10.2018 року видана гр. ОСОБА_6 на уповноваження гр. ОСОБА_15»;

- «Заява від гр. ОСОБА_6 про реєстрацію колісного трактора марки «Беларус-1025.2, 2017 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_15, свідоцтво: НОМЕР_26, від 09.10.2018 року»;

- «Висновок спеціаліста № 024419 від 09.10.2018 року»;

- «Заява від гр. ОСОБА_6 про реєстрацію колісного трактора марки «Беларус-1221.2, 2017 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_18, свідоцтво: НОМЕР_27, від 09.10.2018 року»;

- «Висновок спеціаліста № 024421 від 09.10.2018 року»

а також інших оригіналів документів, які стали підставою для зняття з реєстрації сільгосптехніки ТОВ «БАШАК» та ТОВ «СТАРА СЛОБОДА», які знаходяться та зберігаються в ГУ Держпродспоживслужби в Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 17 та які мають доказове значення по даному кримінальному провадженню

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Прокопенку Олександру Олександровичу, слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області Глущенко Людмилі Геннадіївні, або іншому слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області, включеному в групу слідчих по кримінальному провадженню № 12019230040000550, на тимчасовий доступ до речей, документів, а саме до оригіналів наступних документів: