Ухвала суду № 80520905, 27.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9700/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Павчука С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017111200000142, -

ВСТАНОВИВ:

26.02.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу Генеральної прокуратури України Павчука С.С., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні: АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6; АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46; АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г; ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 67; АТ «СКАЙ БАНК» (МФО 351254), адреса: м. Київ, вул. О. Гончара, 76/2; АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2; ПАТ «БАНК «ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні отримано відомості про те, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Також, у ході здійснення досудового розслідування від Державної служби фінансового моніторингу України отримано узагальнений матеріал, складений з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Окрім того, проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано відомості щодо суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «ДЕНМУНД» (ЄДРПОУ 41910158), який міг бути створений (придбаний) для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з наданням незаконних послуг по переведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг.

Так, вивченням інформації щодо діяльності указаного товариства (виписки руху коштів по рахунках у банківській установі АТ «КБ «ПРИВАТБАНК») отримано відомості щодо систематичного отримання ТОВ «ДЕНМУНД» (ЄДРПОУ 41910158) значних сум коштів від низки юридичних осіб, у т.ч. ТОВ «КРОНУС АКТИВ» (ЄДРПОУ 41706546), ТОВ «КОСМОЦЕВТ» (ЄДРПОУ 40063794), ТОВ «ГУАТО» (ЄДРПОУ 42086881), ТОВ «АЙПІКС» (ЄДРПОУ 41910205), ТОВ «КЛАЙ ІНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 40676495) на підставі «договорів комісії» (без ПДВ), які в день отримання перераховувались на ТОВ «ХАРКОННЕН» (ЄДРПОУ 42318361), ТОВ «ГІЛЕАД» (ЄДРПОУ 41893190) на підставі «договорів комісії» та на окремий особистий рахунок підприємства сумами по 500 000 грн. «для зарахування на рахунки фізичних осіб» (без ПДВ). Є підстави вважати, що зазначені фінансові операції були направлені на легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.

Таким чином, у ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити суб'єктів підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме:

- розрахункові рахунки ТОВ «КРОНУС АКТИВ» (ЄДРПОУ 41706546) №26106001028149, №26006101028149, відкриті в АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6;

- розрахункові рахунки ТОВ «КРОНУС АКТИВ» (ЄДРПОУ 41706546) №26001013066547, №26000000166547, №26056013066547, відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

- розрахункові рахунки ТОВ «КОСМОЦЕВТ» (ЄДРПОУ 40063794) №26000014719901, ТОВ «АЙПІКС» (ЄДРПОУ 41910205) №26006024989101, ТОВ «ГІЛЕАД» (ЄДРПОУ 41893190) №26005024912801, відкриті в АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6;

- розрахункові рахунки ТОВ «КОСМОЦЕВТ» (ЄДРПОУ 40063794) №26002052697309, ТОВ «АЙПІКС» (ЄДРПОУ 41910205) №26009053017144, ТОВ «КЛАЙ ІНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 40676495) №26006052686349, ТОВ «ГІЛЕАД» (ЄДРПОУ 41893190) №26006053027278, ТОВ «ГУАТО» (ЄДРПОУ 42086881) №26005053012422, ТОВ «ХАРКОННЕН» (ЄДРПОУ 42318361) №26006053035776, відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г;

- розрахункові рахунки ТОВ «КОСМОЦЕВТ» (ЄДРПОУ 40063794) №260001643900, відкриті в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 67;

- розрахункові рахунки ТОВ «ГУАТО» (ЄДРПОУ 42086881) №26001002030428, №26002001030428, ТОВ «ХАРКОННЕН» (ЄДРПОУ 42318361) №26005001030492, відкриті в АТ «СКАЙ БАНК» (МФО 351254), адреса: м. Київ, вул. О. Гончара, 76/2;

- розрахункові рахунки ТОВ «АЙПІКС» (ЄДРПОУ 41910205) №26000000614401, ТОВ «ХАРКОННЕН» (ЄДРПОУ 42318361) №26006000517803, №26105000517801, №26008000517801, ТОВ «ГІЛЕАД» (ЄДРПОУ 41893190) №26003000626601, відкриті в АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2;

- розрахункові рахунки ТОВ «ХАРКОННЕН» (ЄДРПОУ 42318361) №26004010623715, відкриті в ПАТ «БАНК «ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, може здійснювати діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг.

У слідства є підстави вважати, що фінансово-господарські операції за участю зазначених вище юридичних осіб є такими, які направлені на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.

За вказаних обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні зазначених банківських установах.

В заяві поданій до суду прокурор Чорний І.О. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Павчука С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017111200000142 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу Генеральної прокуратури України Писаренку Євгену Геннадійовичу, прокурору відділу Генеральної прокуратури України Чорному Ігорю Олександровичу, на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

- розрахункові рахунки ТОВ «КРОНУС АКТИВ» (ЄДРПОУ 41706546) №26106001028149, №26006101028149, відкриті в АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6;

- розрахункові рахунки ТОВ «КРОНУС АКТИВ» (ЄДРПОУ 41706546) №26001013066547, №26000000166547, №26056013066547, відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

- розрахункові рахунки ТОВ «КОСМОЦЕВТ» (ЄДРПОУ 40063794) №26000014719901, ТОВ «АЙПІКС» (ЄДРПОУ 41910205) №26006024989101, ТОВ «ГІЛЕАД» (ЄДРПОУ 41893190) №26005024912801, відкриті в АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6;

- розрахункові рахунки ТОВ «КОСМОЦЕВТ» (ЄДРПОУ 40063794) №26002052697309, ТОВ «АЙПІКС» (ЄДРПОУ 41910205) №26009053017144, ТОВ «КЛАЙ ІНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 40676495) №26006052686349, ТОВ «ГІЛЕАД» (ЄДРПОУ 41893190) №26006053027278, ТОВ «ГУАТО» (ЄДРПОУ 42086881) №26005053012422, ТОВ «ХАРКОННЕН» (ЄДРПОУ 42318361) №26006053035776, відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г;

- розрахункові рахунки ТОВ «КОСМОЦЕВТ» (ЄДРПОУ 40063794) №260001643900, відкриті в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 67;

- розрахункові рахунки ТОВ «ГУАТО» (ЄДРПОУ 42086881) №26001002030428, №26002001030428, ТОВ «ХАРКОННЕН» (ЄДРПОУ 42318361) №26005001030492, відкриті в АТ «СКАЙ БАНК» (МФО 351254), адреса: м. Київ, вул. О. Гончара, 76/2;

- розрахункові рахунки ТОВ «АЙПІКС» (ЄДРПОУ 41910205) №26000000614401, ТОВ «ХАРКОННЕН» (ЄДРПОУ 42318361) №26006000517803, №26105000517801, №26008000517801, ТОВ «ГІЛЕАД» (ЄДРПОУ 41893190) №26003000626601, відкриті в АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2;

- розрахункові рахунки ТОВ «ХАРКОННЕН» (ЄДРПОУ 42318361) №26004010623715, відкриті в ПАТ «БАНК «ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, з можливістю ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків зазначених вище юридичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичних осіб, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичних осіб;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9700/19-к

Примірник 2- наданий прокурору Павчуку С.С.

Слідчий суддя В.В. Бортницька