YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 80520876, 04.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

04.03.2019

Номер справи

757/10877/19-к

Номер документу

80520876

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10877/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12015000000000405, -

ВСТАНОВИВ:

04.03.2019 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення, яке використовується ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» (30597936) є Житомирська область, Хорошівський район, смт. Іршанськ, вул. Шевченка, 2-А.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000405 від 09.07.2015 за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ч. 1,5 ст. 191; ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 222; ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 384; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування за оперативними даними Департаменту захисту економіки Національної поліції України встановлено, що оригінали документів, комп`ютерна техніка та інші предмети які мають значення речових доказів в кримінальному провадженні, зберегли на собі інформацію, щодо скоєння злочинів, та які використовуються ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» (30597936) для здійснення своєї діяльності, зберігаються за адресою: Житомирська область, Хорошівський район, смт. Іршанськ, вул. Шевченка, 1-А.

31.10.2018 року слідчі слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України на виконання Ухвали Печерського районного суду міста Києва, справа № 757/51720/18-к від 24.10.2018 року прибули за адресою: Житомирська область, Хорошівський район, смт. Іршанськ, вул. Шевченка, 1-А, де під час оголошення зазначеної ухвали було встановлено, що правильна адреса нежитлового приміщення, яке використовується ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» (30597936) є Житомирська область, Хорошівський район, смт. Іршанськ, вул. Шевченка, 2-А.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 143511550 від 31.10.2018, нежитлові приміщення за адресою: Житомирська область, Хорошівський район, смт. Іршанськ, вул. Шевченка, 2-А належать на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю "Валки - Ільменіт" на підставі договору купівлі-продажу, р. № 1837, 26.10.2006, приваний нотаріус Володарсько-Волинського районного нот. округу ОСОБА_4 .

В подальшому, співробітники ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» (30597936), після встановлення факту, що в ухвалі суду зазначена інша адреса стали вчиняти дії направлені на знищення інформації як в документарній так і електронній формі, що дало привід органу досудового розслідування вважати, що такі дії вчиняються з метою знищення слідів скоєння злочинів.

У зв`язку з чим, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, було прийнято рішення про проведення невідкладного обшуку, пов`язаного з необхідністю врятування документів які носять на собі інформацію, що зберегла сліди вчинення злочину.

В ході обшуку нежитлових приміщень ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» (30597936) було виявлено та вилучено:

- жорсткий диск, марки "WD", 500Gb s/n: WCAYVEV83416;

- жорсткий диск "TOSHIBA", s/n: 97ERES6ASX13, 500Gb;

- протокол засідання комісії ТОВ "Межріченській ГЗК" від 10.10.2018 на 2 арк.;

- інформація щодо дебіторської заборгованості ТОВ "Межріченській ГЗК" від 01.10.2018 на 4 арк.;

- інформація щодо кредиторської заборгованості ТОВ "Межріченській ГЗК" від 01.10.2018 на 4 арк.;

- аналіз взаєморозрахунків по рахунку 631 ТОВ "Межріченській ГЗК" за період з 01.05.18-22.05.18 (без підписів) на 6 арк.;

- аркуш формату А3 "Свод МГОК 2016" з інформацією щодо помісячних затрат на 3 арк.;

- оборотно-сальдова відомість за березень 2016 ТОВ "Межріченській ГЗК" на 4 арк.;

- оборотно-сальдова відомість за травень 2016 ТОВ "Межріченській ГЗК" на 4 арк.;

- оборотно-сальдова відомість за червень 2016 ТОВ "Межріченській ГЗК" на 4 арк.;

- оборотно-сальдова відомість за липень 2016 ТОВ "Межріченській ГЗК" на 4 арк.;

- оборотно-сальдова відомість за серпень 2016 ТОВ "Межріченській ГЗК" на 4 арк.;

- оборотно-сальдова відомість за вересень 2016 ТОВ "Межріченській ГЗК" на 4 арк.;

- оборотно-сальдова відомість за жовтень 2016 ТОВ "Межріченській ГЗК" на 4 арк.;

- оборотно-сальдова відомість за листопад 2016 ТОВ "Межріченській ГЗК" на 4 арк.;

- оборотно-сальдова відомість за грудень 2016 ТОВ "Межріченській ГЗК" на 4 арк.;

- рахунок - фактура № 03.0009422 від 29.05.2017 на 1 арк.;

- рахунок - фактура № 03.0009422 (без підпису) від 29.05.2017 на 1 арк.;

- рахунок - фактура № 22.0000384 від 29.05.2017 на 1 арк.;

- рахунок - фактура № 22.0000384 (без підпису) від 29.05.2017 на 1 арк.;

- рахунок - фактура № 20.0000192 від 31.05.2017 на 1 арк.;

- рахунок - фактура № 20.0000192 (без підпису) від 31.05.2017 на 1 арк.;

- акт наданих страхових послуг за період з 01.11.15 по 30.11.15 до Генерального договору добровільного страхування вантажів та багажу № 114.0000003 від 31.03.15 (без підпису) на 2 арк.;

- акт наданих страхових послуг за період з 01.07.15 по 31.08.15 до Генерального договору добровільного страхування вантажів та багажу № 114.0000003 від 31.03.15 (без підписів) на 3 арк.;

- акт наданих страхових послуг за період з 01.10.15 по 31.10.15 до Генерального договору добровільного страхування вантажів та багажу № 114.0000003 від 31.03.15 (без підписів) на 1 арк.;

- аналіз взаєморозрахунків по рахунку 631 за січень 2017 на 5 арк.;

- три незаповнені аркуші формату А4 з відбитками печатки "Регіональний центр медичної, професійної та соціальної реабілітації інвалідів" (33309613);

- два незаповнені аркуші формату А4 з відбитками печатки "ПП ОСОБА_5 " ( НОМЕР_1 ) та підписи осіб;

- чотири незаповнені аркуші формату А4 з відбитками печатки ПП "Фірма "Санрайз" (20409122) та підписи осіб;

- аркуш формату А4 з відбитками печатки ТОВ "Основа АТ" (30737137) на 1 арк.;

- аркуш формату А4 з відбитками печатки ТОВ "Енон" (37723529) на 1 арк.;

- тридцять аркушів формату А4 незаповнені, які мають кожен по два підписи особи;

- тридцять чотири аркуша формату А4 незаповнені, кожен з них має по одному підпису;

- три аркуші формату А4 незаповнені, кожен з яких має по два поряд виконаних (по відношенню один до одного) підписи різних осіб;

- вісім аркушів формату А4 незаповнені, кожен з яких має відтиск печатки ТОВ "Межріченській гірно-збагачувальний комбінат" (30597936) та підписи осіб;

- два аркуші формату А4 незаповнені, кожен з яких має відтиск печатки ТОВ "Межріченській гірно-збагачувальний комбінат" (30597936);

- копія наказу № 136-к від 07.11.18 ТОВ "Міжріченський ГЗК" на 1 арк.;

- трудовий контракт з директором ТОВ "Межріченській гірно-збагачувальний комбінат" № б/н від 25.10.2016 на 8 арк.

Перелічені вище речі мають значення як докази у даному кримінальному провадженні та будуть використані у подальшому під час його судового розгляду.

Крім того, іншої можливості отримати вказані речі за наведених вище обставин не було.

02.11.2018 прокурор Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду містка Києва з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: Житомирська область, Хорошилівский район, смт. Іршанськ, вул. Шевченка, 2-А, яке зареєстроване за вхідним номером 142661. Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду ОСОБА_7 №757/54001/18-к від 02.11.2018 вказане клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків.

Відповідно до супровідного листа слідчого судді Печерського районного суду ОСОБА_7 №757/54001/18-4 матеріали судового провадження та копія ухвали надійшли до Генеральної прокуратури 28.02.2019 за вх. 44241-19.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також вилучення зазначених предметів, які мають значення для кримінального провадження, надання здобутим доказам допустимості, необхідне проведення обшуку володіння особи, а саме нежитлового приміщення, яке використовується ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» (30597936) є Житомирська область, Хорошівський район, смт. Іршанськ, вул. Шевченка, 2-А.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити. Разом з цим, просив поновити строк подачі клопотання про проведення обшуку.

Відповідно до ч. 3 ст.233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Статтею 113 КПК України визначено, що процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Відповідно до ст. 116 КПК України процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти, а для осіб, які тримаються під вартою або перебувають у медичному чи психіатричному стаціонарі, спеціальній навчально-виховній установі, - якщо скаргу або інший документ подано службовій особі відповідної установи до закінчення строку.

Згідно ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Зважаючи на доводи прокурора, надані на підтвердження пропущення строку подачі клопотання про проведення обшуку, обсяг процесуальних дій (обшук, огляд), які проводились в межах кримінального провадження № 12015000000000405, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні обґрунтовані підстави для поновлення пропущеного процесуального строку для подачі клопотання.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Поновити прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 строк на подачу клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 12015000000000405.

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженню № 12015000000000405 від 09.07.2015, на проведення обшуку нежитлового приміщення, яке використовується ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» (30597936) є Житомирська область, Хорошівський район, смт. Іршанськ, вул. Шевченка, 2-А, який на праві власності належить ТОВ "Валки-Ільмент" (31280048), з метою відшукання речей та документів, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, а саме: