Ухвала суду № 80520786, 20.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8717/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Мельника Д.А. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 32018100000000162, -

ВСТАНОВИВ:

20.02.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Мельника Д.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «ЦЕНТР-ТРАСТ» (ЄДР 36630800) за адресою: м. Київ, пр-т. героїв Сталінграду, буд. 27.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 28 вересня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32018100000000162, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємства транзитно - конвертаційної групи ТОВ "ЮніверсалБілд" (ЄДР 39388554), ПП "Екопринт" (ЄДР 39492866), ТОВ "БК "Суміш" (ЄДР 32136396), ТОВ "Перфект - торг" (ЄДР 41179676), ТОВ "Бюро Комерційних Послуг" (ЄДР 40674613), ТОВ "Перший Продуктовий Союз" (ЄДР 40673012), ТОВ "Нафтовий Євроальянс" (ЄДР 40674414), ТОВ "Метконсалт" (ЄДР 41243271), ТОВ "Толт ЛТД" (ЄДР 41242564), ТОВ "ЕмпладаЮніверс" (ЄДР 41849560), ТОВ "Олдерні Пром" (ЄДР 41588489), ТОВ "Сігра Торг" (ЄДР 42094337), ТОВ "Еліта Систем" (ЄДР 41864898), ТОВ "Баллон Груп" (ЄДР 41332736), ТОВ "Тір-Буд 1" (ЄДР 33169265) (перейменовано на ТОВ "Агенція нерухомості" Новий Дім), ТОВ "Космополіт Менеджмент" (ЄДР 40841178), ПП "Брумвікс" (ЄДР 40657912), ПП "Аскона" (ЄДР 40689127), ПП "Райптон" (ЄДР 40688893), ПП "Ферріум" (ЄДР 40688521), ПП "Дон -Лів-Сіті" (ЄДР 39732797), ПП "Прод-Торг ЛТД" (ЄДР 40276126), ПП "Евроклай" (ЄДР 40661342) створені з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету, тобто своїми діями в період 2016-2018рр. сприяли умисному ухиленню від сплати податків реально діючим суб'єктам господарювання.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "ЦЕНТР-ТРАСТ" (ЄДР 36630800) в період з 01.01.2018 по 18.02.2019 проводило фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ "БЮРО КОМЕРЦІЙНИХ ПОСЛУГ" (ЄДР 40674613).

18.02.2019 постановою старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Мельника Д.А. у даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

В ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних фінансово-господарських документів, а саме: договори між ТОВ «ЦЕНТР-ТРАСТ» (ЄДР 36630800) та ТОВ "БЮРО КОМЕРЦІЙНИХ ПОСЛУГ" (ЄДР 40674613) з додатками, за період з 01.01.2018 по 18.02.2019, а саме: специфікації до них, податкові накладні, накладні, видаткові накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами.

В заяві поданій до суду слідчий Мельник Д.А. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ТОВ «ЦЕНТР-ТРАСТ», оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Мельника Д.А. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 32018100000000162 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельнику Дмитру Анатолійовичу, Оліянчуку Сергію Володимировичу, на тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ «ЦЕНТР-ТРАСТ» (ЄДР 36630800) за адресою: м. Київ, пр-т. героїв Сталінграду, буд. 27, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договори між ТОВ «ЦЕНТР-ТРАСТ» (ЄДР 36630800) та ТОВ "БЮРО КОМЕРЦІЙНИХ ПОСЛУГ" (ЄДР 40674613), з додатками, специфікації до них, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, всіх наявних документів щодо надання та повернення фінансової допомоги, виписок, особових рахунків по банківських рахунках, де відображено операції з вказаними підприємствами; актів прийому-передачі цінних паперів та/або виконання зобов'язань до договорів, відступлення права вимоги, переведення боргу, виписок з ДЕПО-рахунку; платіжних доручень, оборотно-сальдових балансів підприємства з відображенням всіх операцій з цінними паперами, виписок про операції з цінними паперами, виписок про стан рахунків в цінних паперах, розпоряджень на виконання облікових операцій з цінними паперами, за період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8717/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Мельнику Д.А.

Слідчий суддя В.В. Бортницька