Ухвала суду № 80520619, 20.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8658/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Костецького Є.Й., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12018250250000561, -

ВСТАНОВИВ:

20.02.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Костецького Є.Й., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Райкуном О.С. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області, що розташоване 18002, місто Черкаси, вулиця Хрещатик, будинок № 235.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018250250000561 від 18.04.2018, за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 366-1 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що громадянин ОСОБА_3, перебуваючи на посаді першого заступника голови ПАТ «Київгаз», а також являючись одночасно депутатом Верхняцької селищної ради Христинівського району, Черкаської області, будучи суб'єктом декларування та суб'єктом, відповідальним за скоєння корупційних правопорушень, відповідно до статті 3Закону України «Про запобігання корупції», зобов'язаний щорічно подавати електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави, шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, 30.03.2017 під час подачі електронної декларації в порушення вимог пункту 5-1 статті 46 Розділу ХІІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про запобігання корупції», не відобразив відомості щодо юридичних осіб кінцевим бенефеціарним власником яких він являється чим самим умисно подав завідомо неправдиві відомості.

Крім цього в ході проведеного, 11.02.2019, огляду сайту НАЗК було встановлено те, що громадянином ОСОБА_3 протягом січня - березня 2018 року були внесені відомості про суттєві зміни в майновому стані, а саме отримання прибутку внаслідок продажу рухомого майна, а саме транспортних засобів(автомобілі легкові), марки:

«AUDIQ7», 2015 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_2, який був зареєстрований, 04.11.2015 в центрі ДАІ8054 ЦБДР та АС при МВС України (місто Київ) за громадянином ОСОБА_3 та реалізований 19.07.2016 року першим громадянину ОСОБА_4, що зареєстрований в АДРЕСА_1 та був переоформлений в Територіальному сервісному центрі №8046 в місті Києві;

«VOLKSWAGENMULTIVAN», 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 номер кузова НОМЕР_4, який був зареєстрований 16.05.2012 РВ ДДАІ м. Київ за громадянином ОСОБА_3 та реалізований 19.07.2016 року першим громадянину ОСОБА_4, що зареєстрований в АДРЕСА_1 та був переоформлений в Територіальному сервісному центрі №8046 в місті Києві.

Крім цього в ході досудового розслідування та проведення огляду 11.02.2019 було достовірно встановлено, що 25.07.2016 року громадянин ОСОБА_3 реалізував за договором купівлі-продажу, громадянину ОСОБА_5 належну йому на праві власності квартиру, що розташована в АДРЕСА_2, загальною площею 155,2 квадратних метрів, реєстраційний номер 808246480000 від 17.12.2015 за грошові кошти в сумі 495000(чотириста дев'яносто п'ять тисяч ) гривень, що також підтверджується листом Уманської ОДПІ УДФС в Черкаській області № 1675/23-05-08-014 від 19.03.2018 та не вказав даний об'єкт нерухомості в Розділі № 3 щорічної електронної декларації, осіб уповноважених на здійснення функцій держави за 2016 рік.

Також відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань громадянин ОСОБА_3 є кінцевим бенефіціарним власником чи засновником ряду суб'єктів господарювання, а саме:

ПП «Агротрейд груп» ЄДРПОУ 32588017, що зареєстроване за адресою: 20000, Черкаська область, Христинівський район, місто Христинівка, вулиця Стадіонна, будинок № 2;

ТОВ «Еліт продукт», ЄДРПОУ 34288631, що зареєстроване за адресою місто Київ, Голосіївський район, проспект 40-річчя Жовтня, будинок № 100/2;

Сільськогосподарський виробничий кооператив «Екопродукт», ЄДРПОУ 39498103, що зареєстрований 20000, Черкаська область, Христинівський район, місто Христинівка, вулиця Стадіонна, будинок № 2;

ФГ «Вербуватське», ЄДРПОУ 40305020, що зареєстрований 20000, Черкаська область, Христинівський район, місто Христинівка, вулиця Стадіонна, будинок № 2;

ТОВ «Інформаційний центр сприяння розвитку підприємництва», ЄДРПОУ 3119972, що зареєстроване за адресою місто Київ, Голосіївський район, проспект 40-річчя Жовтня, будинок № 120, корпус 2.

У зв'язку з вищенаведеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в підтвердженні відомостей, що наявні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме шляхом отримання документів реєстраційної (облікової) справи, актів перевірок, податкові звітності, ІР-адреси з яких подається електронна звітність а також відомості про рахунки зазначених вище товариств з метою отримання відомостей про засновників, кінцевих бенефіціарів товариств, а також осіб, що приймали участь їх управлінням і діяльності та отримували внаслідок таких дій дохід.

В заяві поданій до суду слідчий Пеца В.Ю. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Костецького Є.Й., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12018250250000561 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Костецькому Євгену Йосиповичу, слідчому СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області М’ясоутову Едуарду Марсовичу, слідчому СВ Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУ НП в Закарпатській області майору поліції Пеці Владиславу Юрійовичу, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області, що розташоване 18002, місто Черкаси, вулиця Хрещатик, будинок № 235, а саме до документів:

Приватного підприємства «Агротрейд груп» ЄДРПОУ 32588017, що зареєстроване за адресою: 20000, Черкаська область, Христинівський район, місто Христинівка, вулиця Стадіонна, будинок № 2, за період з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали;

Сільськогосподарський виробничий кооператив «Екопродукт», ЄДРПОУ 39498103, що зареєстрований 20000, Черкаська область, Христинівський район, місто Христинівка, вулиця Стадіонна, будинок № 2; за період з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали;

Фермерське господарство «Вербуватське», ЄДРПОУ 40305020, що зареєстрований 20000, Черкаська область, Христинівський район, місто Христинівка, вулиця Стадіонна, будинок № 2, за період з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8658/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Костецькому Є.Й.

Слідчий суддя В.В. Бортницька