Ухвала суду № 80518900, 18.03.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/758/1421/19

Справа № 758/3402/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Корнілова Ж.О. за участю секретаря Злобінця М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюка В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюк В.С. звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019101070000104 від 11 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 42019101070000104, які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у м. Києві, за фактом привласнення службовими особами ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39534785) під час фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «БК ІНТЕП» (код ЄДРПОУ 41859280), ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41163865), ТОВ «УКРБУДПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 31861654), ТОВ «БК ВІВАТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41112627), ТОВ «КОНЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40195461), ТОВ «ПРОМОУШН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40396816), ТОВ «ЛЮКС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40717065), ТОВ «ЛІАТОП» (код ЄДРПОУ 40556278), ТОВ «ЛІЛІОН ВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40808078), ТОВ «ФІДЕЯ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39996147), ТОВ «ПЕТРА ТРАНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40171681), ТОВ «АРТ-ЕПІЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 37306108), ТОВ «ЕКВАТОР+» (код ЄДРПОУ 40264189), ТОВ «КОМПАНІЯ КРАТ» (код ЄДРПОУ 40153809), ТОВ «ТРЕЙД ГРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40848037), ТОВ «БК ЕЛІСТАР» (код ЄДРПОУ 40028000), ТОВ «САКЕЛАРІ» (код ЄДРПОУ 40124647) грошових коштів, отриманих на підставі договорів укладених із ПрАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД» (код ЄДРПОУ 23527052).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД», як замовником будівництва, укладено із ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТ», яке виступало генпідрядником, наступні договори підряду: № 564/КБ від 22 квітня 2015 року; № 565/КБ від 22 квітня 2015 року; № 566/КБ від 22 квітня 2015 року; № 567/КБ від 22 квітня 2015 року; № 568/КБ від 22 квітня 2015 року; № 585/КБ від 22 квітня 2015 року; № 586/КБ від 22 квітня 2015 року; № 587/КБ від 22 квітня 2015 року; № 822/КБ від 07 червня 2016 року; № 857/КБ від 22 серпня 2016 року; № 928/КБ від 22 лютого 2017 року; № 939/КБ від 14 березня 2017 року; № 940/КБ від 14 березня 2017 року; № 941/КБ від 14 березня 2017 року; № 942/КБ від 14 березня 2017 року; № 956/КБ від 24 квітня 2017 року; № 984/КБ від 20 липня 2017 року; № 1105/КБ від 12 березня 2018 року.

Разом з тим, управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у м. Києві проведено аналітичне дослідження фінансової та господарської діяльності ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39534785), щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01 липня 2016 року по 30 червня 2018 року.

Відповідно до висновку вказаного аналітичного дослідження, складеного, зокрема, на підставі матеріалів планової перевірки ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТ», встановлено, що у наведений період службовими особами останнього придбавалися товари/роботи/послуги у підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «БК ІНТЕП», ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП», ТОВ «УКРБУДПРОГРЕС», ТОВ «БК ВІВАТ ПЛЮС», ТОВ «КОНЕКТ ГРУП», які виступали підрядниками будівництва за вищевказаними договорами підряду, укладеними між ПрАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД» та ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТ», на загальну суму 32818612,44 грн. При цьому, за результатами аналізу вбачається відсутність у вказаних суб'єктів господарювання необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності в силу відсутності основних засобів та найманих працівників, що в подальшому унеможливлює процес реалізації товарів/робіт/послуг.

Відтак, здійснення посадовими особами ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТ» фінансових операцій з вказаними контрагентами-постачальниками, на загальну суму 19358339,16 гривень, а також здійснення посадовими особами ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТ» фінансових операцій з відступленням права вимоги з наступними контрагентами: ТОВ «ПРОМОУШН ТРЕЙД», ТОВ «ЛЮКС ТОРГ», ТОВ «ЛІАТОП» , ТОВ «ЛІЛІОН ВЕСТ», ТОВ «ФІДЕЯ ГРУП», ТОВ «ПЕТРА ТРАНС ГРУП», ТОВ «АРТ-ЕПІЦЕНТР», ТОВ «ЕКВАТОР+», ТОВ «КОМПАНІЯ КРАТ», ТОВ «ТРЕЙД ГРЕЙД», ТОВ «БК ЕЛІСТАР», ТОВ «САКЕЛАРІ», на загальну суму 26407149,84 гривень, та фінансових операцій з купівлі-продажу цінних паперів на загальну суму 30800000,00 гривень, мають ознаки таких, що були вчинені з метою конвертації безготівкових грошових коштів в готівку та які мають ознаки операцій, що пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму, передбачені Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Крім цього, відповідно до висновку зазначеного аналітичного дослідження, засновнику та директору ТОВ «ТРЕЙД ГРЕЙД», яке мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТ» у період з 01 липня 2016 року по 30 червня 2018 року, пред'явлено обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України та за клопотанням захисника звільнено від кримінальної відповідальності, з нереабілітуючих підстав, у зв'язку з закінченням строків давності. Засновник та директор ТОВ «САКЕЛАРІ», яке мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТ» у період з 01 липня 2016 року по 30 червня 2018 року, вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 27 лютого 2018 року у справі № 761/34408/17, визнаний винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Разом з тим, необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що стороні обвинувачення необхідно доказати чи спростувати причетність службових осіб ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТ» до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини укладення договорів між зазначеними підприємствами, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, їх ідентифікації, шляхом здійснення виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, які перебувають у володінні ПрАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД» (код ЄДРПОУ 23527052) - договорів, укладених підприємством з ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39534785), а саме договорів підряду: № 564/КБ від 22 квітня 2015 року; № 565/КБ від 22 квітня 2015 року; № 566/КБ від 22 квітня 2015 року; № 567/КБ від 22 квітня 2015 року; № 568/КБ від 22 квітня 2015 року; № 585/КБ від 22 квітня 2015 року; № 586/КБ від 22 квітня 2015 року; № 587/КБ від 22 квітня 2015 року; № 822/КБ від 07 червня 2016 року; № 857/КБ від 22 серпня 2016 року; № 928/КБ від 22 лютого 2017 року; № 939/КБ від 14 березня 2017 року; № 940/КБ від 14 березня 2017 року; № 941/КБ від 14 березня 2017 року; № 942/КБ від 14 березня 2017 року; № 956/КБ від 24 квітня 2017 року; № 984/КБ від 20 липня 2017 року; № 1105/КБ від 12 березня 2018 року, з додатками, додатковими угодами та внесеними змінами, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, для проведення економічної та почеркознавчої експертиз.

Враховуючи викладене, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор, повідомлений належним чином, в судове засідання не з'явився, звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутність особи, у володінні якої перебувають речі і документи,

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 191 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101070000104 від 11 березня 2019 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Прокурор має право звернутися із зазначеним клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що зазначені документи, які перебувають у володінні ПрАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД» (код ЄДРПОУ 23527052), самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і законним, тому підлягає задоволенню.

Підлягає задоволенню клопотання і в частині вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПрАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД» (код ЄДРПОУ 23527052), оскільки їх вилучення необхідне для проведення експертиз.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюка В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: Олексюку Володимиру Сергійовичу, Павліченко Вікторії Олександрівні, Івановій Олександрі Павлівні, Муждабаєву Ісмаілу Енверовичу, Грицаєнко Любові Іванівні, Козленко Анні Андріївні, Мізерному Петру Петровичу, Дубовик Марині Вадимівні, Дичаковській Тетяні Олександрівні, Лебеденко Дар'ї Русланівні та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019101070000104, та/або за дорученням слідчого або прокурора співробітникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів, які перебувають у володінні ПрАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД» (код ЄДРПОУ 23527052) - договорів, укладених підприємством з ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39534785), а саме договорів підряду: № 564/КБ від 22 квітня 2015 року; № 565/КБ від 22 квітня 2015 року; № 566/КБ від 22 квітня 2015 року; № 567/КБ від 22 квітня 2015 року; № 568/КБ від 22 квітня 2015 року; № 585/КБ від 22 квітня 2015 року; № 586/КБ від 22 квітня 2015 року; № 587/КБ від 22 квітня 2015 року; № 822/КБ від 07 червня 2016 року; № 857/КБ від 22 серпня 2016 року; № 928/КБ від 22 лютого 2017 року; № 939/КБ від 14 березня 2017 року; № 940/КБ від 14 березня 2017 року; № 941/КБ від 14 березня 2017 року; № 942/КБ від 14 березня 2017 року; № 956/КБ від 24 квітня 2017 року; № 984/КБ від 20 липня 2017 року; № 1105/КБ від 12 березня 2018 року, з додатками, додатковими угодами та внесеними змінами, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій.

Зобов'язати прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюка В.С. повернути оригінали документів, вилучених у ПрАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД» (код ЄДРПОУ 23527052), після проведення відповідних процесуальних дій.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя Ж. О. Корнілова