Ухвала суду № 80516884, 18.03.2019, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/1438/19

Провадження № 1-кс/645/891/19

У Х В А Л А

іменем України

18 березня 2019 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шарка О.П.,

секретаря судового засідання - Ятлової Ю.В.,

за участю прокурора - Довгаль О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області Голозубова В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221050000019 від 19.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Голозубов В.В. звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Довгаль О.В., в якому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні(Юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна; Адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна; офіс в м. Харкові: вул. Маломясницька, 2-А, м. Харків, Україна , 61125), а саме: Документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології», код ЄДРПОУ 41343926, які відкрито у ПАТ КБ «Приватбанк», що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; Первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_2, НОМЕР_3, та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 30.08.2017 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахункуНОМЕР_2, НОМЕР_3які відкрито на ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» код ЄДРПОУ 41343926, у ПАТ КБ «Приватбанк», із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунківНОМЕР_2, НОМЕР_3; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам. дати та підстави відкриття розрахункових рахунків ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології», код ЄДРПОУ 41343926, рух грошових коштів, а саме грошових коштів, які надійшли з ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ"код ЄДРПОУ 00214534 у сумі 573721,2 грн., на які рахунки грошові кошти перераховані або реалізовані.

В обґрунтування клопотання слідчий посилалася на те, що в провадженні слідчого відділу Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019221050000019 від 19.02.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Так, до Харківської місцевої прокурати№3 19.02.2019 надійшла заява генерального директора ПАТ "Завод Південкабель" ОСОБА_3, про те, що посадові особи ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» незаконним шляхом привласнили грошові кошти ПАТ "Завод Південкабель" у сумі 573721,20 грн. Під час досудового розслідування в якості представника потерпілого за довіреністю допитано комерційного директора ПАТ "Завод Південкабель" ОСОБА_4, який показав, що в серпні 2017 року ОСОБА_4 було знайдено через мережу інтернет оголошення продажу вугілля на території України. Послуги надавалися ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» (ТОВ «ТД «Енерго-Технології»). Вищевказане підприємство позиціонувало себе на ринку як крупний постачальник вугілля на території України для великих підприємств, також була приваблива ціна на вугілля. Вихідні дані для формування договору та перші перемовини ОСОБА_4 вів особисто з особою, яка представилась як ОСОБА_5 - представник ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології», ЄДРПОУ 41343926, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4. ОСОБА_4 спілкувався з ОСОБА_5 мобільним зв'язком, його номер телефону НОМЕР_1. Під час розмови ОСОБА_4 обговорив з ОСОБА_5 всі деталі, в подальшому підготовлено всі документи та 30 серпня 2017 укладено договір постачання вугілля № 30/08 від 30.08.2017 між ПАТ "Завод Південкабель" та ТОВ "ТД «Торговий дім Енерго-Технології». Оформленням, підготовкою специфікацій, рахунків, листуванням займався ОСОБА_6. Підписаний договір зі сторони ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» ОСОБА_7. Підписання договору здійснювалось в електронній формі. 4 вересня 2017 року на підставі договору і специфікації № 1 ПАТ "Завод Південкабель" виставлено рахунок ПЕ-0000035 від 04.09.2017 на оплату 70 т. вугілля АО25-50 на суму 384720 грн. Згідно п. 3 специфікації № 1 ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" зроблена передоплата у розмірі 76944 грн. за вугілля, яке, зі слів ОСОБА_6, було вже відвантажено і яке знаходилося в дорозі на територію України. Через 15 днів товар (вугілля), згідно п.п. 3.2 укладеного договору, не поставлений. На питання з приводу невиконання погоджених термінів постачання вугілля, послідкували відмовки про невідповідність якості відвантаженого вугілля умовам договору, про зростання цін на вугілля. У зв'язку з цим, переузгоджено ціну на вугілля і оформлено специфікацію № 2. Після цього ПАТ "Завод Південкабель" пішли пропозиції про відвантаження вугілля, яке знаходиться на складах на території України, але в інших областях, при цьому стали наполягати на 100% передоплати. Заводом "Південкабель" листом №464 від 06.10.2017 підтверджено револьверне постачання вугілля з частковою передоплатою і остаточною доплатою після оформлення з/д накладної, що підтверджує відвантаження вугілля на адресу ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ". Після цього, з боку співробітників ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» продовжилися дії, спрямовані на вичавлювання із заводу 100% передоплати шляхом різних обіцянок по відвантаженню і надання гарантійних листів на відвантаження вугілля. З причини невиконання термінів постачання вугілля і небажанням поставляти вугілля з доплатою до 100% його вартості на підставі оформленої з/д накладної, що підтверджує відвантаження вугілля на адресу заводу, представниками ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» відправлено лист № 474 від 19.10.2017 з вимогою повернути раніше зроблену передоплату з урахуванням штрафних санкцій, згідно умов договору. Після цього ОСОБА_5 по E- mailзв'язку прислав інформацію про те, що російський постачальник вугілля за дорученням ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» завантажив на адресу заводу "Південкабель" 2 вагони, 138 т вугілля, і вказав, що для відправки вугілля на Україну терміново необхідно зробити 100% оплату, щоб вони встигли гроші переправити вантажовідправникові. ОСОБА_4 попросив підтвердження відвантаження, на що отримав кольорову копію маршрутного листа-накладної АХ 789854, СМГС і сертифікат якості на 2 вагони вугілля марки АО 25-50. Після цього, 17.10.2017 року ОСОБА_4 підтвердив ОСОБА_5 постачання 2-х вагонів вугілля (1 вагон згідно специфікації №2 і додатково оформили специфікацію №3 на постачання другого вагону). ОСОБА_5 дуже квапився, оскільки тільки з 3-го разу надав без помилок оформлені документи. При цьому, продовжував давити на прискорення оплати вугілля під приводом того, що вантажовідправник може переадресувати вагони з вугіллям, якщо не отримає підтвердження оплати. Щоб не потрапити в таку ситуацію і бути упевненим у відвантаженні вугілля, ОСОБА_4попрохав підтвердити відвантаження на адресу ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» і надати копію оформлених з/д накладних. 18.10.2017 року в електронному вигляді ОСОБА_4 надана з/д накладна про відвантаження 138,3 т вугілля на ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" для ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології». На підставі отриманої копії з/д накладної ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" двома платіжними дорученнями перерахував: 18.10.17 п/п 3195 суму 348936 грн.та 19.10.17 п/п 3217 суму 415537,2 грн. на р/р ТОВ «Торговий дім Енерготехнології». Після цього співробітники ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» перестали відповідати на дзвінки представників ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ". Через своїх партнерів в РФ ОСОБА_4 уточнив, що вказані в наданій з/д накладній і маршрутному листі вагони вугіллям не завантажувалися, а були завантажені чавуном і відправлені до морського порту "Новоросійськ". Після цього пішли відписки про швидке постачання вугілля, але вже з іншої електронної пошти. Усі подальші відписки і обіцянки по відвантаженнях робив ОСОБА_8. У телефонному режимі ОСОБА_7 сказав, що відвантаженням вугілля заводу "Південкабель" займатиметься ОСОБА_8, хоча, судячи з підписів на документах, усі специфікації і рахунки були підписані ОСОБА_7 Після щоденного "натиску" на ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про необхідність постачання вугілля з великими потугами від ТОВ «Торговий дім Енерготехнології» вдалося отримати 2 автомобілі з вугіллям: 6.11.2-17 - 22 т на суму 111540 грн. та 20.11.2017 - 22 т. на суму 111540 грн. В подальшому з боку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були одні обіцянки про постачання вугілля - "наступного тижня". 27.12.2017 ПАТ "Завод Південкабель" підготовлена і відправлена до Господарського суду м. Вінниці претензія до ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» з приводу не постачання вугілля. Відписки і обіцянки постачання вугілля тривали до призначення розгляду справи в Господарському суді, призначеної на 08.02.2018. Представниками ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" був підготовлений розрахунок штрафних санкцій, згідно з умовами договору, з яким ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» погодилися без суперечок. 20.03.2018 підписано мирову угоду. Згідно з мировою угодою, ТОВ «Торговий дім Енерготехнології» повинно поставити ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" 115,2 тонни вугілля марки АО 25-50 на суму 700876,80 грн. до 20.04.18. Після підписання мирової угоди, постачань вугілля як і раніше не відбулося. Напередодні настання терміну відкриття виконавчого провадження і щоб його відстрочити, 20.04.18 ОСОБА_8 в інтересах ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» направив ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" лист-графік постачання вугілля з проханням не призначити (відмовитися) від відкриття виконавчого провадження по примусовому стягненню суми заборгованості. Постачання вугілля представники ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" підтвердили, але реальних постачань угілля не відбулося. 03.05.2018 року головним державним виконавцем Замостянського відділення виконавчої служби м. Вінниця, ОСОБА_9 видана постанова про арешт майна та 16.05.18 видана постанова про арешт грошових коштівТОВ «Торговий дім Енерго-Технології». Після цього ОСОБА_7 і ОСОБА_8 на питання про плановані терміни погашення заборгованості виразили глибоку образу з приводу блокування їх фірми. Хоча, згідно інформації, отриманої від ОСОБА_9, лист 7/15.201-29/18 від 21.01.2019, до цього часу ТОВ «Торговий дім Енерготехнології» була вже підготовлена до банкрутства, усі активи з фірми виведені і рух грошових коштів через р/р обнулено. У подальшому усні і письмові гарантії погашення заборгованості продовжилися, а заходи, що проводяться виконавчою службою, ніяких результатів не дали. Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» з використанням підроблених документів, за попередньою змовою, діючи з умислом, шляхом обману, зловживанням довірених відносин, які виникли між вказаними підприємствами, заволоділи грошовими коштами ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" у сумі 573721,200 гривень. Остаточна сума збитків завданих ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ", разом з штрафними санкціями, складає 700876,80 грн. З наданих ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" договорів, документів та платіжних доручень, встановлено, що ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» код ЄДРПОУ 41343926, має у ПАТ КБ «Приватбанк» відкритий рахунок НОМЕР_2. Крім того, з постанови про арешт коштів боржника, винесеної головним державним виконавцем Замостянського ВДВС міста Вінниця ГТУЮ у Вінницькій області, встановлено, що ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» код ЄДРПОУ 41343926, має у ПАТ КБ «Приватбанк» ще один відкритий рахунок за НОМЕР_3. В ході досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність проаналізувати господарську діяльність ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології», код ЄДРПОУ 41343926та встановити чи були отримані від ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» код ЄДРПОУ 00214534 грошові кошти у сумі 573721,2 грн. на розрахункові рахунки підприємства, чи відображені вони у бухгалтерському обліку підприємства ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології»код ЄДРПОУ 41343926, на які рахунки грошові кошти перераховані або реалізовані, чи була діяльність підприємства активною, чи мало ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології»реальну можливість виконати умови зазначеного договору, у зв'язку з чим є необхідність в наданні дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншим способом довести обставини злочину, крім їх вилучення, а саме: дати та підстави відкриття розрахункового рахунку ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології»,код ЄДРПОУ 41343926, рух грошових коштів, а саме грошових коштів, які надійшли з ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ»код ЄДРПОУ 00214534у сумі 573721,2 грн., на які рахунки грошові кошти перераховані або реалізовані; документів по відкриттю та обслуговуванню, списанню розрахункового рахункуТОВ «Торговий дім Енерготехнології»,роздруківки про рух грошових коштів розрахункових рахунківТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» НОМЕР_2,НОМЕР_3, які відкрито у ПАТ КБ «Приватбанк» за період часу з 30.08.2017 по теперішній час, які перебувають у володінніПАТ КБ «Приватбанк» (Юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна; офіс в м. Харкові: вул. Маломясницька, 2-А, м. Харків, Україна, 61125).

В судовому засіданні прокурор підтримала подане клопотання, .

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області Голозубова В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221050000019 від 19.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Голозубову Владиславу Вячеславовичу, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 молодшому раднику юстиції Довгаль Олені Володимирівні, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (Юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна; Адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна; офіс в м. Харкові: вул. Маломясницька, 2-А, м. Харків, Україна , 61125), а саме:

- Документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3 ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології», код ЄДРПОУ 41343926, які відкрито у ПАТ КБ «Приватбанк», що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- Первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_2, НОМЕР_3, та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 30.08.2017 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахункуНОМЕР_2, НОМЕР_3які відкрито на ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» код ЄДРПОУ 41343926, у ПАТ КБ «Приватбанк», із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам.

- дати та підстави відкриття розрахункових рахунківТОВ «Торговий дім Енерго-Технології», код ЄДРПОУ 41343926

- рух грошових коштів, а саме грошових коштів, які надійшли з ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ"код ЄДРПОУ 00214534 у сумі 573721,2 грн., на які рахунки грошові кошти перераховані або реалізовані.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя