Ухвала суду № 80514857, 13.03.2019, Бершадський районний суд Вінницької області

УХВАЛА

Справа № 126/375/19

Провадження № 1-кс/126/348/2019

"13" березня 2019 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області Гуцол В.І.,

із секретарем Гримальською С.В.,

за участю сторони кримінального провадження слідчого Ткач І.І.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого Ткач І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12019020090000047 від 31.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Бершадського відділення Гайсинської об'єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Вінницькій області, розташованого за адресою пров. Робітничий, 8, м. Бершадь Бершадського району Вінницької області, а саме до інформації, щодо рахунків, відкритих в банках та інших фінансових установах Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІН-ТЕП», ідентифікаційний код ЄДРПОУ - 40893493, юридична адреса: вул. Ю.Коваленка 19, м. Бершадь Вінницької області за період діяльності з 2016 по 2019 роки.

Клопотання обгрунтовано тим, що 30.01.2019 до Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся директор ТОВ «ВІН ТЕП», повідомивши про те, що гр. ОСОБА_2, перебуваючи на посаді бухгалтера ТОВ «ВІН ТЕП» в м. Бершадь Бершадського району Вінницької області, присвоїла грошові кошти в сумі 108000 гривень, які вносилися громадянами в якості оплати за надання послуг за теплопостачання.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що на даний час працює на посаді директора ТОВ «ВІН-ТЕП» (далі Товариство), юридична адреса: вул. Ю. Коваленка, 19 м. Бершадь Вінницької області. Дану посаду він займає із 2016 року. Товариство здійснює господарську діяльність згідно Статуту, затвердженого загальними зборами Учасників від 10.10.2016 року. Учасником (засновником) Товариства є ТОВ «ОСОБА_4 Україна», ідентифікаційний код юридичної особи – 38401427, місцезнаходження юридичної особи, Кіровоградська область, Голованіський район, смт. Голованівськ, вул. Матросова, 40. Основним напрямком діяльності Товариства являється надання послуг із теплопостачання фізичним та юридичним особам м. Бершадь Вінницької області. 13.10.2016 року згідно наказу № 2 на посаду головного бухгалтера Товариства була зарахована ОСОБА_5, жителька м. Бершадь, яка працювала на даній посаді до 16.04.2018 року. Починаючи із 17.04.2018 року ОСОБА_5 перестала відповідати на його дзвінки та відмовилась прийти для здійснення передачі документів. В серпні 2018 року на посаду головного бухгалтера було зараховано ОСОБА_6, яка почала здійснювати облік наявних бухгалтерських документів. Ним було доручено ОСОБА_6 перевірити достовірність інформації щодо заборгованості споживачів та її відповідність із бухгалтерським обліком. Провівши звірку ОСОБА_6 повідомила йому про невідповідність наявної фактично заборгованості із тою, дані про яку були йому передані. Зокрема через банківський рахунок не було проведено суму у розмірі біля 108000 гривень за оплату по теплопостачанню із 2016 року по квітень 2018 року. Про необхідність сплати вказаного боргу було повідомлено споживачів. Після цього до Товариства почали звертатися жителі м. Бершадь, пред'являти квитанції про оплату цієї заборгованості. Вони пояснювали, що здійснювали оплату згідно пред'явлених квитанцій у офісі ТОВ «Він-Теп», який знаходиться на другому поверсі приміщення магазину «Піраміда», готівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_7. Спочатку ОСОБА_5 заперечувала факт того, що вона брала у офісі у людей гроші за оплату теплопостачання. Копії заяв, написаних вказаними споживачами та копії квитанцій були надані при подачі заяви про вчинення кримінального правопорушення.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІН-ТЕП», ідентифікаційний код ЄДРПОУ – 40893493 являється платником податків у Бершадському відділенні Гайсинської об'єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Вінницькій області.

Інформація, щодо рахунків, відкритих ТОВ «ВІН-ТЕП» у банках та інших фінансових установах, за період діяльності з 2016 по 2019 роки, може бути використана як доказ обставин, що встановлюються під час досудового розслідування по кримінальному провадженню. Вказана інформація перебуває у володінні Бершадського відділення Гайсинської об'єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Вінницькій області, розташованого за адресою пров. Робітничий, 8, м. Бершадь Бершадського району Вінницької області.

Враховуючи, що інформація щодо рахунків, відкритих ТОВ «ВІН-ТЕП» у банках та інших фінансових установах за період діяльності з 2016 по 2019 роки сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ речей і документів, які перебувають у володінні Бершадського відділення Гайсинської об'єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Вінницькій області.

Слідчий Ткач І.І. в судовому засіданні клопотання підтримала, просить його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Бершадського відділення Гайсинської об'єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Вінницькій області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ із можливістю виготовлення належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Ткач І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12019020090000047 від 31.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Бершадського відділення Гайсинської об'єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Вінницькій області, розташованого за адресою пров. Робітничий, 8, м. Бершадь Бершадського району Вінницької області, а саме інформації щодо рахунків, відкритих в банках та інших фінансових установах Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІН-ТЕП», ідентифікаційний код ЄДРПОУ – 40893493, юридична адреса: вул. Ю.Коваленка, 19 м. Бершадь Вінницької області, за період діяльності з 2016 по 2019 роки та зобов'язати керівника Бершадського відділення Гайсинської об'єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Вінницькій області надати слідчому СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 доступ до вказаних документів із можливістю виготовлення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Гуцол