Ухвала суду № 80514332, 18.03.2019, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1175/2019 Справа №641/4512/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2019 року

Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого – слідчого судді Курганникової О.А.,

при секретарі – Щеглової Г.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 про накладення арешту на майно, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540001370 від 19.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло вказане клопотання слідчого.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділом Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540001370 від 19.06.2018 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 19.06.2018 до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_2, в якій останній просить вжити заходи до невідомої особи, яка 02.03.2018 шляхом обману заволоділа належним йому майном, чим спричинила матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_2 пояснив, що йому належала 1/3 квартири за адресою: м. Харків, вул. Матросова, 14 А, кв. 22, де він мешкав сам з 2015 року. 1/3 квартири належала його померлій матері та 1/3 квартири – померлій бабусі, та право спадщини не було оформлено. Наприкінці 2017, до ОСОБА_2 додому прийшов чоловік, який представився працівником поліції на ім’я ОСОБА_2, та повідомив, що він працівник поліції і прийшов з приводу закладеного ним до ломбарду мобільного телефону ТМ «Мейзу», який є краденим. Сергій попросив залоговий договір, але ОСОБА_2 йому не віддав. Через деякий час ОСОБА_2 знову прийшов до ОСОБА_2 додому та сказав, що по крадіжці мобільного телефону він може проходити як співучасник, або як свідок, якщо буде допомагати слідству. ОСОБА_2 погодився допомагати слідству. Сергій попросив спочатку паспорт, але ОСОБА_2 йому сказав, що паспорт в тітки, яка його не віддає. Через декілька днів ОСОБА_2 знову приїхав та почав фотографувати ОСОБА_2 в квартирі та саму квартиру, пояснюючи, що проводить слідчий експеримент. Ще через деякий час ОСОБА_2 приїхав та сказав, що скоєно злочин, та що все-таки необхідний паспорт, забрав ОСОБА_2 та повіз до паспортного столу, де останній частково заповнив необхідні бланки, та його сфотографували. Сергій купив продукти, спиртне та цигарки. Через деякий час ОСОБА_2 його знову повіз до паспортного столу, де йому видали біометричний паспорт, але коли вони вийшли з паспортного столу, ОСОБА_2 паспорт забрав та сказав, що віддасть пізніше. На початку 2018 року ОСОБА_2 приїхав до ОСОБА_2 з раніше незнайомими йому чоловіками та сказав, що потрібно їхати до відділку поліції. Вони приїхали до воєнкомату Слобідського району м. Харкова, де ОСОБА_2 пересадили в інший автомобіль, та пішли. ОСОБА_2 подзвонив тітці, розповів де він є, та остання сказала, щоб він в жодному разі не підписував ніяких документів. В цей час підійшов ОСОБА_2 та став ОСОБА_2 сварити за те, що він комусь подзвонив та відвіз його додому, придбавши спиртне та цигарки. Через кілька днів ОСОБА_2 знову приїхав до ОСОБА_2, повіз його до воєнкомату Слобідського району м. Харкова, забрав мобільний телефон, а коли повернув – сказав подзвонити тітці. Він набрав номер телефону тітки, та жіночий голос сказав, щоб він не турбувався та підписав всі необхідні документи, що це потрібно зробити. ОСОБА_3 йому сказав, що він бере участь у викритті «чорних» нотаріусів. Вони пройшли до кабінету нотаріуса, де нотаріус жінка нічого не роз’яснювала та дала пакет документів, після підписання яких, ОСОБА_2 передали грошові кошти, та сказали їх потримати, щоб на них залишилися його відбитки пальців. Після чого, грошові кошти та паспорт ОСОБА_2 у ОСОБА_4 ОСОБА_4 забрав, помістив до пакету та сказав, що це речові докази та він їх забирає собі. Сергій дав ОСОБА_2 пакет з продуктами, горілкою та цигарками та відвіз його додому. В подальшому ОСОБА_2 з’ясував, що телефон тітки в його телефоні переписаний, що він розмовляв не з нею, та від тітки дізнався, що квартира була продана.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що в неї є племінник ОСОБА_2, який з дитинства має певні відхилення у розумових здібностях, і його обманули і шахрайським шляхом заволоділи належною йому квартирою. При цьому всі оригінали документів права власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, а також паспорт ОСОБА_2 знаходяться в неї на зберіганні.

Під час тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді було отримано доступ до оригіналів документів, а саме договору купівлі – продажу та документів, які стали підставою його оформлення та вилучення їх завірених належним чином копій.

Так, було встановлено, що приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_6 за реєстровим № 320 від 02.03.2018 було посвідчено свідоцтво про право на спадщину за законом щодо набуття ОСОБА_2 права власності на 2/3 частки двокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_1.

ОСОБА_3 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_6 за реєстровим № 322 від 02.03.2018 був посвідчений договір купівлі – продажу за адресою: АДРЕСА_1, укладений між ОСОБА_2 та ОСОБА_7.

Документами, які стали підставою посвідчення свідоцтва про право на спадщину та договору купівлі – продажу є:

-копія першої сторінки свідоцтва про право власності на житло (не завірена належним чином);

-технічний паспорт на квартиру, виготовлений 29.11.2017, який виготовлявся по заяві директора ТОВ «ХМ Інформ-центр» ОСОБА_8, згідно з договором доручення № 23/11/д5т від 23.11.2017 року, згідно з яким ТОВ «Харківський міський інформаційний центр» (ід.код 40342942), в особі директора ОСОБА_8 є повіреною стороною вчиняти правочини, а довірителем є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 Згідно з висновком судової почеркознавчої експертизи рукописні записи та підписи від імені ОСОБА_2 в договорі доручення та довіреності виконані не ОСОБА_2, а іншою особою;

-свідоцтво про народження ОСОБА_9 – матері ОСОБА_2, видане повторно 01.03.2018 відділом державної реєстрації актів цивільного стану по місту Чугуєву Чугуєвському та Печенізькому районах Головного територіального управління юстиції у Харківській області (ОСОБА_9 померла 17.06.2015). Згідно з висновком судової почеркознавчої експертизи рукописні записи та підписи від імені ОСОБА_2 в заяві про повторну видачу свідоцтва та в книзі обліку бланків свідоцтв про народження, в якому знаходиться відмітка щодо отримання вищевказаного свідоцтва виконані не ОСОБА_2, а іншою особою;

-свідоцтво про народження ОСОБА_2, видане повторно 01.03.2018 відділом державної реєстрації актів цивільного стану по місту Чугуєву Чугуєвському та Печенізькому районах Головного територіального управління юстиції у Харківській області. Згідно з висновком судової почеркознавчої експертизи рукописні записи та підписи від імені ОСОБА_2 в заяві про повторну видачу свідоцтва та в книзі обліку бланків свідоцтв про народження, в якому знаходиться відмітка щодо отримання вищевказаного свідоцтва виконані не ОСОБА_2, а іншою особою.

Згідно з відповіддю на доручення на проведення слідчих дій було встановлено, що до шахрайського заволодіння квартирою 22 будинку № 14А по вул. Матросова також може бути причетним ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, який мешкає за адресою: м. Харків, вул. Станкова, 88/7.

В ході досудового розслідування були встановлені особи, які приймали участь при продажі квартири, а саме: ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2

Вказані особи перевірені за Єдиним реєстром адвокатів України та по списку народних депутатів України на офіційному сайті ВР України, до вказаних категорій не відноситься.

Таким чином, під час досудового розслідування було встановлено, що вищевказані особи, використовуючи неосвіченість потерпілого ОСОБА_2 щодо юридичного оформленням документів та наявність у нього відхилень у розумових здібностях, шахрайським шляхом заволоділи його квартирою та в подальшому реалізували її, при цьому грошові кошти фактично не надали потерпілому.

ОСОБА_3 встановлено, що вказані дії по заволодінню нерухомим майном соціально незахищених громадян з боку ОСОБА_11, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 носять систематичний характер.

Так, ОСОБА_11, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 використовуючи низький рівень юридичної обізнаності громадян з питань оформлення реєстраційних документів на нерухомість, неодноразово та протягом тривалого часу, шахрайських шляхом отримували від даних осіб нотаріально посвідчені довіреності на своє ім’я щодо розпорядження нерухомим майном, внаслідок чого потерпілі фактично втрачали право власності на належне їм нерухоме майно.

Згідно відповіді з Харківської філії ДП «Національні інформаційні системи» № 38011719 встановлено осіб, які видавали довіреності на ім’я ОСОБА_7, та які можуть відноситись до кола потерпілих.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5, 10.08.2017 року видав безвідкличну довіреність на ім’я ОСОБА_7 на розпорядження квартирою, за адресою: АДРЕСА_2. Довіреність посвідчена приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_6

Згідно інтегрованої інформаційно-пошукової системи «Армор» ОВС України ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5 періодично вів антисоціальний спосіб життя, неодноразово притягався до кримінальної відповідальності та відбував покарання в місцях позбавлення волі.

ОСОБА_3 встановлено, що 15.03.2017 за реєстровим № 902 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_13 була посвідчена довіреність від імені ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_6 на ім’я ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_7 на підписання від його імені договору дарування належної йому 64/100 частки житлового будинку № 28 по вул. Моцарта в м. Харкові, хоча ОСОБА_14 заперечує своє волевиявлення.

Згідно витягу з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно № 155140122 від 05.02.2019 64/100 частки житлового будинку № 28 по вул. Моцарта в м. Харкові належить ОСОБА_16, на підставі договору дарування за № 789 від 06.03.2018 посвідченим приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_17

На даний час в 64/100 частці житлового будинку № 28 по вул. Моцарта в м. Харкові мешкає ОСОБА_11 зі своєю родиною.

Крім того, згідно аналізу відповіді Харківської філії ДП «Національні інформаційні системи» на ім’я ОСОБА_7 була оформлена значна кількість довіреностей на право розпорядження своїм нерухомим майном та транспортними засобами, а саме: ОСОБА_18 (30.01.2013 на представництво), ОСОБА_19 (15.05.2013 на управління будинком № 3 за адресою: м. Харків, Павленківський в’їзд), ОСОБА_20 (12.09.2013 на розпорядження нерухомістю), ОСОБА_21 (03.06.2014 на представництво інтересів), ОСОБА_22 (03.06.2014 на представництво інтересів), ОСОБА_23 (03.06.2014 на представництво інтересів), ОСОБА_24 (08.07.2014 на представництво інтересів), ОСОБА_25 (08.07.2014 на представництво інтересів), ОСОБА_26 (08.07.2014 на представництво інтересів), ОСОБА_27 (09.07.2014 на представництво інтересів), ОСОБА_28 (18.07.2014 на розпорядження квартирою), ОСОБА_29 (08.08.2014 на представництво інтересів), ОСОБА_30 (11.08.2014 на розпорядження нерухомим майном), ОСОБА_31 (23.08.2014 на представництво інтересів), ОСОБА_32 (11.09.2014 на представництво інтересів), ОСОБА_33 (14.10.2014 на представництво інтересів), ОСОБА_34 (03.04.2015 на представництво інтересів), ОСОБА_34 (03.04.2015 на розпорядження нерухомим майном), ОСОБА_35 (29.04.2015 на розпорядження нерухомим майном), ОСОБА_36 (22.09.2015 на представництво інтересів), ОСОБА_37 (16.01.2016 на представництво інтересів), ОСОБА_38 (16.01.2016 на представництво інтересів), ОСОБА_38 (16.01.2016 на розпорядження нерухомим майном), ОСОБА_37 (29.01.2016 на розпорядження нерухомим майном (безвідклична)), ОСОБА_39 (10.02.2016 на представництво інтересів), ОСОБА_39 (10.02.2016 на розпорядження нерухомим майном (безвідклична)), ОСОБА_40 (10.02.2016 на представництво інтересів), ОСОБА_40 (10.02.2016 на розпорядження нерухомим майном (безвідклична)), ОСОБА_41 (12.03.2016 з питань представництва інтересів та розпорядження майном), ОСОБА_41 (12.03.2016 з питань представництва інтересів та розпорядження майном), ОСОБА_42 (26.09.2016 на розпорядження автомобілем), ОСОБА_43 (08.12.2016 з питань представництва інтересів та розпорядження майном), ОСОБА_43 (11.05.2017 на представництво інтересів), ОСОБА_12 (09.08.2017 на представництво інтересів), ОСОБА_12 (10.08.2017 на розпорядження квартирою (безвідклична)).

Більшість вказаних нотаріальних дій посвідчувались приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_6

Крім того, у своїх показах потерпілий ОСОБА_44 зазначав, що нотаріус йому не роз’яснювала, які саме документи він підписує.

Дані факти дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати щодо можливої причетності приватного нотаріуса ОСОБА_6 до шахрайського заволодіння нерухомим майном соціально незахищених громадян у групі зі ОСОБА_11, ОСОБА_7 та ОСОБА_10

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 фактично мешкає за адресою: м. Харків, Салтівське шосеАДРЕСА_3, що підтверджується наступним.

Так, згідно з даними інтегрованої інформаційно-пошукової системи «Армор» ОВС України ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, звертався до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області із заявою щодо втрати документів, зазначаючи місце мешкання за адресою: м. Харків, Салтівське шосеАДРЕСА_3.

Відповідно до відповіді на доручення на проведення слідчих дій було встановлено, що ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9 та фактично мешкає за адресою: м. Харків, Салтівське шосеАДРЕСА_3.

13.03.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова за місцем фактичного мешкання ОСОБА_7 за адресою: м. Харків, Салтівське шосеАДРЕСА_3, було проведено обшук, під час якого вилучено майно, яке в подальшому було оглянуто, а саме:

1)Договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_4 від 02.03.2018 на 2 арк.;

2)ОСОБА_45 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 115969160 від02.03.2018;

3)Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4, виготовлений 29.11.2017;

4)Копія свідоцтва про право власності на житло (перша сторінка);

5)Копія картки платника податків на ОСОБА_2;

6)Довідка з департаменту реєстрації Харківської міської ради № 04-11-20/1108-18 від 13.06.2018;

7)Фрагмент аркушу паперу з рукописними записами з наступним змістом: «матросова, 14А… за 2 мес. заберет к себе»

8)Паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5, виданий 02.08.2017;

9)Довіреність від ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім’я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, посвідчена 09.08.2017 за реєстровим № 889;

10)Довіреність від ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім’я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, посвідчена 10.08.2017 за реєстровим № 1467;

11)Розписка гр. ОСОБА_12 на 1 аркуші паперу формату А4;

12)Звіт про експертну оцінку квартири АДРЕСА_5 від 22.03.2018;

13)Копія свідоцтва про право власності на квартири АДРЕСА_5;

14)Довідка з місця проживання на ОСОБА_12 № 1401 від 23.03.2018;

15)Довідка з державної виконавчої служби № 25094 від 17.04.208 на ім’я ОСОБА_12;

16)Постанова про відкриття виконавчого провадження від 12.05.2016 відносно ОСОБА_12;

17)Постанова про повернення виконавчого документа стягувану від21.04.2017 на ОСОБА_12;

18)Довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 120879013 від 17.04.2018 на квартиру АДРЕСА_5;

19)Квитанція від 26.02.2018;

20)Свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_5;

21)Картка платника податків на ім’я ОСОБА_12,

22)Рішення Комінтернівського районного суду м. Харкова від 28.08.2018 по заяві ОСОБА_12;

23)ОСОБА_45 з єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації ОСОБА_12;

24)Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_5 від 05.03.2018;

25)Свідоцтво про народження гр. ОСОБА_46, ІНФОРМАЦІЯ_10;

26)Ордер № 32483 на ім’я ОСОБА_47 від ІНФОРМАЦІЯ_11;

27)Довідка платника податків на ім’я ОСОБА_47;

28)Свідоцтво про смерть ОСОБА_47, 72 роки;

29)Свідоцтво про смерть ОСОБА_48, 03.07.2015 (дата смерті);

30)Копія паспорту на гр. ОСОБА_49;

31)Копія свідоцтва про народження ОСОБА_46;

32)Копія свідоцтва про укладення шлюбу між ОСОБА_47 та ОСОБА_48;

33)Довідка з обслуговуючого кооперативу «Об’єднаний житлово - будівельний кооператив «рекорд»» № 842 від 18.11.2014; Довідка з обслуговуючого кооперативу «Об’єднаний житлово - будівельний кооператив «рекорд»» № 842 від 18.11.2014; Довідка з обслуговуючого кооперативу «Об’єднаний житлово - будівельний кооператив «рекорд»» № 843 від 18.11.2014; Довідка з обслуговуючого кооперативу «Об’єднаний житлово - будівельний кооператив «рекорд»» № 843 від 18.11.2014 щодо квартири № 36 будинку № 37 Г по вул.. Героїв Праці в м. Харкові;

34)Постанова про відмову у вчиненні нотаріальних дії № 6025/02-31 від 12.07.2016;

35)Довідка з Комунального підприємства Харківського Міського БТІ № 1202014 від 17.05.2016 на ім’я ОСОБА_46

36)ОСОБА_45 про реєстрацію в спадковому реєстрі № 39437506 від 23.01.2015;

37)Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_6;

38)Довідка на гр. ОСОБА_47, видана обслуговуючим кооперативом «Об’єднаний житлово - будівельний кооператив «рекорд»» № 1423 від 07.07.2015;

39)Довіреність від ОСОБА_50 ім’я ОСОБА_7 від 29.04.2015, посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_6 за реєстровим № 559;

40)Копія паспорту ОСОБА_50;

41)Договір іпотеки від 29.03.2018, укладений між ОСОБА_35 та ОСОБА_51;

42)Договір позики грошей від 29.03.2018, укладений між ОСОБА_35 та ОСОБА_51;

43)ОСОБА_45 з державного реєстру речових прав № 119017379 від 29.03.2018;

44)ОСОБА_45 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 119018374 від 29.03.2018;

45)Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_7;

46)Договір купівлі – продажу квартири АДРЕСА_7 від 04.06.2004;

47)ОСОБА_45 з державного реєстру речових прав № 119013913 від 29.03.2018;

48)Звіт про експертну оцінку квартири АДРЕСА_7 від 12.02.2019;

49)Рішення Жовтневого районного суду м. Харкова від 08.05.2018 по позову ОСОБА_35;

50)Постанова про відкриття виконавчого провадження № 57413065 від 16.10.2018 щодо виселення гр. ОСОБА_52;

51)Паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_53,

52)Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру н ОСОБА_53;

53)Рішення Московського районного суду м. Харкова від 27.11.2012 по заяві ОСОБА_54;

54)Паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_12;

55)Паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_13 та картка платника податків на його ім’я ;

56)Паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_57, ІНФОРМАЦІЯ_14 та картка платника податків на його ім’я ;

57)Квитанція № АН 808454 від 28.08.2017;

58)Договір купівлі – продажу квартири АДРЕСА_8 від 11.09.2017;

59)ОСОБА_45 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 96938387 від 11.09.2017;

60)Копії розписок ОСОБА_58, ІНФОРМАЦІЯ_12 в кількості 4-х штук;

61)Фотокопія договору купівлі – продажу квартири АДРЕСА_9 від 28.08.2017;

62)Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_10 від 24.11.2006;

63)Розписка від ОСОБА_59, ІНФОРМАЦІЯ_15 від 28.08.2017;

64)Договір позики грошових коштів від 10.06.2017, укладений між ОСОБА_59 та ОСОБА_55;

65)Копія договору позики грошових коштів від 14.05.2017, укладеного між ОСОБА_59 та ОСОБА_55;

66) Свідоцтво про народження на ім’я ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_16, видане 15.03.2016;

67)Свідоцтво про смерть на гр. ОСОБА_60, ІНФОРМАЦІЯ_17;

68)Свідоцтво про укладення шлюбу між ОСОБА_41 та ОСОБА_60;

69)Довіреність від імені ОСОБА_41 на ОСОБА_7 від 12.03.2016;

70)ОСОБА_45 з державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб № 00016462211 від 23.03.2016;

71)Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_11;

72)Копія заяви ОСОБА_41 від 18.03.2016;

73)Квитанція від 18.03.2016;

74)Копія ордеру на житлове приміщення квартири АДРЕСА_12;

75)Копія паспорту гр. ОСОБА_41;

76)Копія довідки з місця мешкання на ім’я ОСОБА_41;

77)Копія свідоцтва про народження ОСОБА_61, ІНФОРМАЦІЯ_18;

78)Довідка з Московського відділу ДРАЦС № 390/11-06-19 від 23.03.2016;

79)Довідка на ім’я ОСОБА_62 з Диканівської виправної колонії від 06.04.2016;

80)Довідка з ощадбанк на ім’я ОСОБА_41 № 16-20/624-С від 21.04.2016;

81)Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради № 233 від 13.04.2016;

82)Свідоцтво про одруження ОСОБА_63 та ОСОБА_64;

83)Свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_65 та ОСОБА_64;

84)Свідоцтво про зміну імені ОСОБА_45 на ОСОБА_26;

85)Свідоцтво про народження на ОСОБА_26;

86)Рішення виконавчого комітету № 223/30 від 04.12.2001;

87)Додатковий список з дільниці № 46 від 23.07.2014 в чотирьох екземплярах;

88)Довіреність видана ОСОБА_25 на ім’я ОСОБА_7 від 08.07.2014, посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_6 за реєстровим № 1008;

89)Довіреність видана ОСОБА_25 на ім’я ОСОБА_7 від 08.07.2014, посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_6 за реєстровим № 1008;

90)Довіреність видана ОСОБА_26 на ім’я ОСОБА_7 від 08.07.2014, посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_6 за реєстровим № 1011;

91) Лист приватного нотаріуса ОСОБА_6 на ім’я ОСОБА_7 від 25.07.2014 посвідчений за № 826;

92)ОСОБА_45 про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 27195323 від 25.07.2014;

93)Лист приватного нотаріуса ОСОБА_6 на ім’я ОСОБА_7 від 25.07.2014 посвідчений за № 825; Лист приватного нотаріуса ОСОБА_6 на ім’я ОСОБА_7 від 25.07.2014 посвідчений за № 824;

94)ОСОБА_45 про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 27195297 від 25.07.2014; ОСОБА_45 про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 27195280 від 25.07.2014;

95) Розписка ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_25 від 08.07.2014;

96)Заява ОСОБА_25 від 22.07.2014;

97)Копії паспортів на гр. ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_25 та карток платників податків на них;

98)Паспорт громадянина України на ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_19 та витяг з єдиного державного демографічного реєстру № 6321-1993462-2018 від 01.03.2018;

99)Копія договору дарування від 15.11.1996 року на 22/100 частки квартири № 29 кімнати № 155 будинку № 69 по вул. Франтишека Крала в м. Харкові;

100)Копія свідоцтва про право на спадщину за законом від 20.02.2004 на 11/100 частки квартири № 29 кімнати № 155 будинку № 69 по вул. Франтишека Крала в м. Харкові;

101)Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності № 48953491 від 03.12.2015 на квартиру АДРЕСА_13;

102)Договір про намір укласти договір купівлі продажу від 20.04.2016 між ОСОБА_67 та ОСОБА_68;

103)Копія паспорта громадянина України на гр. ОСОБА_69, ІНФОРМАЦІЯ_20 та картка платника податків.

Відповідно до ст. 167 КПК України Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом; підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно з ч. 7 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104, вилучені (отримані) стороною обвинувачення речові докази зберігаються разом з матеріалами кримінального провадження в індивідуальному сейфі (металевій шафі) слідчого, який здійснює таке провадження.

Документи, які є речовими доказами, повинні зберігатися вкладеними між чистими аркушами паперу в конвертах. На таких документах забороняється робити будь-які помітки, написи і перегинати їх. У разі наявності великої кількості документів вони складаються в окремий пакет. На конверті (пакеті) зазначається перелік документів, що вкладені в нього.

Речові докази, в тому числі документи, які за своїми властивостями (габаритами, кількістю, вагою, об’ємом) не можуть зберігатися разом з матеріалами кримінального провадження, зберігаються у спеціальних приміщеннях органу, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, що обладнані сейфами (металевими шафами), стелажами, оббитими металом дверима, ґратами на вікнах, охоронною та протипожежною сигналізацією (далі - обладнані приміщення), крім матеріальних носіїв секретної інформації, які передаються в установленому законом порядку на зберігання до режимно-секретного підрозділу органу, у складі якого функціонує слідчий підрозділ. У разі відсутності обладнаного приміщення виділяються спеціальні сейфи (металеві шафи) достатнього розміру (далі - спеціальний сейф).

Так, під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук житла за фактичним місцем мешкання ОСОБА_7, під час якого вилучено документацію щодо об’єктів нерухомого майна третіх осіб, довіреності від імені третіх осіб, оригінали та копії особистих документів таких осіб (свідоцтво про народження, про смерть, про розірвання шлюбу), оригінали та копії технічних паспортів на різні квартири, боргові розписки тощо. ОСОБА_3 вилучено документи на нерухоме майно, яке належало третій особі та в подальшому право власності перейшло до ОСОБА_7

Виявлення та вилучення вказаних документів свідчить систематичність дій ОСОБА_7 щодо шахрайського заволодіння нерухомим майном громадян.

Крім того оригінали особистих документів не повинні передаватися стороннім особам.

Серед вилученої документації є оригінали технічних паспортів на нерухоме майно, які повинні перебувати у власників такого майна. Даний факт дає обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_7, використовуючи низький рівень юридичної обізнаності громадян з питань оформлення реєстраційних документів на нерухомість, фактично заволодівав оригіналами документів на нерухоме майно громадян, та використовував в подальшому у своїх корисних цілях, внаслідок чого потерпілі фактично втрачали право власності на належне їм нерухоме майно.

На підставі викладеного, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені документи є речовими доказами по кримінальному провадженню, бо були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, після встановлення місцеперебування осіб, які зазначені у вилучених документах, може виникнути необхідність в проведенні судово – почеркознавчої експертизи, для чого необхідно експерту надавати оригінали досліджуваних документів.

Інформація, яка міститься у вилучених документах підлягає ретельному вивченню, що потребує значного часу, необхідного для їх аналізу та для встановлення місцезнаходження осіб, яких стосуються вказані документи.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у разі повернення вилучених під час обшуку документів ОСОБА_7, з метою приховання слідів кримінального правопорушення та своєї причетності до нього, може пошкодити, зіпсувати або знищити дані документи, тому з метою запобігання даних дій та збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на перелічені документи, вилучені у ОСОБА_7 під час обшуку.

Враховуючи, що документи, які були вилучені під час обушку, були виявлені за місцем фактичного мешкання ОСОБА_7 та останній під час обшуку зазначив про належність даних документів саме йому, тому даний факт свідчить про володіння, користування та розпорядження даними документами ОСОБА_7

Слідчий СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 повідомлена про місце та час розгляду в судове засідання не з'явилася. У відповідності до ч. 3 ст. 172 КІІК України її неприбуття не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя врахувавши обставини, передбачені ст. 173 КПК України, вважає, що слідчим доведено, що можливість розпоряджатись документами, вилученими під час обшуку за адресою: м. Харків, Салтівське шосеАДРЕСА_3, може призвести до втрати майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, що згідно ч. 4 ст. 170 КПК України є підставою для арешту майна та заборони розпоряджатись таким майном.

Таким чином, з метою збереження слідів вчинення вказаного кримінального правопорушення та недопущення дій, які можуть призвести до втрати вищевказаного майна, яке є об’єктом кримінально протиправних дій або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, керуючись вимогами ст. ст. 170-175 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про накладення арешту на майно – задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене у ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, під час обшуку 13.03.2019 за адресою: м. Харків, Салтівське шосеАДРЕСА_3, майно, а саме на:

1)Договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_4 від 02.03.2018 на 2 арк.;

2)ОСОБА_45 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 115969160 від02.03.2018;

3)Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4, виготовлений 29.11.2017;

4)Копія свідоцтва про право власності на житло (перша сторінка);

5)Копія картки платника податків на ОСОБА_2;

6)Довідка з департаменту реєстрації Харківської міської ради № 04-11-20/1108-18 від 13.06.2018;

7)Фрагмент аркушу паперу з рукописними записами з наступним змістом: «матросова, 14А… за 2 мес. заберет к себе»

8)Паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5, виданий 02.08.2017;

9)Довіреність від ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім’я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, посвідчена 09.08.2017 за реєстровим № 889;

10)Довіреність від ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім’я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, посвідчена 10.08.2017 за реєстровим № 1467;

11)Розписка гр. ОСОБА_12 на 1 аркуші паперу формату А4;

12)Звіт про експертну оцінку квартири АДРЕСА_5 від 22.03.2018;

13)Копія свідоцтва про право власності на квартири АДРЕСА_5;

14)Довідка з місця проживання на ОСОБА_12 № 1401 від 23.03.2018;

15)Довідка з державної виконавчої служби № 25094 від 17.04.208 на ім’я ОСОБА_12;

16)Постанова про відкриття виконавчого провадження від 12.05.2016 відносно ОСОБА_12;

17)Постанова про повернення виконавчого документа стягувану від21.04.2017 на ОСОБА_12;

18)Довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 120879013 від 17.04.2018 на квартиру АДРЕСА_5;

19)Квитанція від 26.02.2018;

20)Свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_5;

21)Картка платника податків на ім’я ОСОБА_12,

22)Рішення Комінтернівського районного суду м. Харкова від 28.08.2018 по заяві ОСОБА_12;

23)ОСОБА_45 з єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації ОСОБА_12;

24)Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_5 від 05.03.2018;

25)Свідоцтво про народження гр. ОСОБА_46, ІНФОРМАЦІЯ_10;

26)Ордер № 32483 на ім’я ОСОБА_47 від ІНФОРМАЦІЯ_11;

27)Довідка платника податків на ім’я ОСОБА_47;

28)Свідоцтво про смерть ОСОБА_47, 72 роки;

29)Свідоцтво про смерть ОСОБА_48, 03.07.2015 (дата смерті);

30)Копія паспорту на гр. ОСОБА_49;

31)Копія свідоцтва про народження ОСОБА_46;

32)Копія свідоцтва про укладення шлюбу між ОСОБА_47 та ОСОБА_48;

33)Довідка з обслуговуючого кооперативу «Об’єднаний житлово - будівельний кооператив «рекорд»» № 842 від 18.11.2014; Довідка з обслуговуючого кооперативу «Об’єднаний житлово - будівельний кооператив «рекорд»» № 842 від 18.11.2014; Довідка з обслуговуючого кооперативу «Об’єднаний житлово - будівельний кооператив «рекорд»» № 843 від 18.11.2014; Довідка з обслуговуючого кооперативу «Об’єднаний житлово - будівельний кооператив «рекорд»» № 843 від 18.11.2014 щодо квартири № 36 будинку № 37 Г по вул.. Героїв Праці в м. Харкові;

34)Постанова про відмову у вчиненні нотаріальних дії № 6025/02-31 від 12.07.2016;

35)Довідка з Комунального підприємства Харківського Міського БТІ № 1202014 від 17.05.2016 на ім’я ОСОБА_46

36)ОСОБА_45 про реєстрацію в спадковому реєстрі № 39437506 від 23.01.2015;

37)Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_6;

38)Довідка на гр. ОСОБА_47, видана обслуговуючим кооперативом «Об’єднаний житлово - будівельний кооператив «рекорд»» № 1423 від 07.07.2015;

39)Довіреність від ОСОБА_50 ім’я ОСОБА_7 від 29.04.2015, посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_6 за реєстровим № 559;

40)Копія паспорту ОСОБА_50;

41)Договір іпотеки від 29.03.2018, укладений між ОСОБА_35 та ОСОБА_51;

42)Договір позики грошей від 29.03.2018, укладений між ОСОБА_35 та ОСОБА_51;

43)ОСОБА_45 з державного реєстру речових прав № 119017379 від 29.03.2018;

44)ОСОБА_45 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 119018374 від 29.03.2018;

45)Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_7;

46)Договір купівлі – продажу квартири АДРЕСА_7 від 04.06.2004;

47)ОСОБА_45 з державного реєстру речових прав № 119013913 від 29.03.2018;

48)Звіт про експертну оцінку квартири АДРЕСА_7 від 12.02.2019;

49)Рішення Жовтневого районного суду м. Харкова від 08.05.2018 по позову ОСОБА_35;

50)Постанова про відкриття виконавчого провадження № 57413065 від 16.10.2018 щодо виселення гр. ОСОБА_52;

51)Паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_53,

52)Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру н ОСОБА_53;

53)Рішення Московського районного суду м. Харкова від 27.11.2012 по заяві ОСОБА_54;

54)Паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_12;

55)Паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_13 та картка платника податків на його ім’я ;

56)Паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_57, ІНФОРМАЦІЯ_14 та картка платника податків на його ім’я ;

57)Квитанція № АН 808454 від 28.08.2017;

58)Договір купівлі – продажу квартири АДРЕСА_8 від 11.09.2017;

59)ОСОБА_45 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 96938387 від 11.09.2017;

60)Копії розписок ОСОБА_58, ІНФОРМАЦІЯ_12 в кількості 4-х штук;

61)Фотокопія договору купівлі – продажу квартири АДРЕСА_9 від 28.08.2017;

62)Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_10 від 24.11.2006;

63)Розписка від ОСОБА_59, ІНФОРМАЦІЯ_15 від 28.08.2017;

64)Договір позики грошових коштів від 10.06.2017, укладений між ОСОБА_59 та ОСОБА_55;

65)Копія договору позики грошових коштів від 14.05.2017, укладеного між ОСОБА_59 та ОСОБА_55;

66) Свідоцтво про народження на ім’я ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_16, видане 15.03.2016;

67)Свідоцтво про смерть на гр. ОСОБА_60, ІНФОРМАЦІЯ_17;

68)Свідоцтво про укладення шлюбу між ОСОБА_41 та ОСОБА_60;

69)Довіреність від імені ОСОБА_41 на ОСОБА_7 від 12.03.2016;

70)ОСОБА_45 з державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб № 00016462211 від 23.03.2016;

71)Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_11;

72)Копія заяви ОСОБА_41 від 18.03.2016;

73)Квитанція від 18.03.2016;

74)Копія ордеру на житлове приміщення квартири АДРЕСА_12;

75)Копія паспорту гр. ОСОБА_41;

76)Копія довідки з місця мешкання на ім’я ОСОБА_41;

77)Копія свідоцтва про народження ОСОБА_61, ІНФОРМАЦІЯ_18;

78)Довідка з Московського відділу ДРАЦС № 390/11-06-19 від 23.03.2016;

79)Довідка на ім’я ОСОБА_62 з Диканівської виправної колонії від 06.04.2016;

80)Довідка з ощадбанк на ім’я ОСОБА_41 № 16-20/624-С від 21.04.2016;

81)Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради № 233 від 13.04.2016;

82)Свідоцтво про одруження ОСОБА_63 та ОСОБА_64;

83)Свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_65 та ОСОБА_64;

84)Свідоцтво про зміну імені ОСОБА_45 на ОСОБА_26;

85)Свідоцтво про народження на ОСОБА_26;

86)Рішення виконавчого комітету № 223/30 від 04.12.2001;

87)Додатковий список з дільниці № 46 від 23.07.2014 в чотирьох екземплярах;

88)Довіреність видана ОСОБА_25 на ім’я ОСОБА_7 від 08.07.2014, посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_6 за реєстровим № 1008;

89)Довіреність видана ОСОБА_25 на ім’я ОСОБА_7 від 08.07.2014, посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_6 за реєстровим № 1008;

90)Довіреність видана ОСОБА_26 на ім’я ОСОБА_7 від 08.07.2014, посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_6 за реєстровим № 1011;

91) Лист приватного нотаріуса ОСОБА_6 на ім’я ОСОБА_7 від 25.07.2014 посвідчений за № 826;

92)ОСОБА_45 про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 27195323 від 25.07.2014;

93)Лист приватного нотаріуса ОСОБА_6 на ім’я ОСОБА_7 від 25.07.2014 посвідчений за № 825; Лист приватного нотаріуса ОСОБА_6 на ім’я ОСОБА_7 від 25.07.2014 посвідчений за № 824;

94)ОСОБА_45 про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 27195297 від 25.07.2014; ОСОБА_45 про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 27195280 від 25.07.2014;

95) Розписка ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_25 від 08.07.2014;

96)Заява ОСОБА_25 від 22.07.2014;

97)Копії паспортів на гр. ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_25 та карток платників податків на них;

98)Паспорт громадянина України на ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_19 та витяг з єдиного державного демографічного реєстру № 6321-1993462-2018 від 01.03.2018;

99)Копія договору дарування від 15.11.1996 року на 22/100 частки квартири № 29 кімнати № 155 будинку № 69 по вул. Франтишека Крала в м. Харкові;

100)Копія свідоцтва про право на спадщину за законом від 20.02.2004 на 11/100 частки квартири № 29 кімнати № 155 будинку № 69 по вул. Франтишека Крала в м. Харкові;

101)Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності № 48953491 від 03.12.2015 на квартиру АДРЕСА_13;

102)Договір про намір укласти договір купівлі продажу від 20.04.2016 між ОСОБА_67 та ОСОБА_68;

103)Копія паспорта громадянина України на гр. ОСОБА_69, ІНФОРМАЦІЯ_20 та картка платника податків.

Визначити місце зберігання документів при матеріалах кримінального провадження в окремому упакованому пакеті.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покладається на слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- О . А . Курганникова