Ухвала суду № 80504251, 05.03.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/3426/19

1-кс/295/1941/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г.,

за участю секретаря судового засідання Поліщук К.Г.,

розглянувши клопотання про доручення проведення експертизи, внесене заступником начальника 1 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Перевишко Л.О., погоджене прокурором прокуратури Житомирської області Левченко Р.Ю., внесене по кримінальному провадженні за № 32018060000000036 від 01 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та додані до нього документи, -

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить доручити проведення почеркознавчої експертизи експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України.

У клопотанні слідчий зазначив, що у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Онлікар» (ЄДРПОУ 41458997), ПП "Техагротарнс» (ЄДРПОУ 40427114), ПП «Смарт-Агро» (ЄДРПОУ 41450359), ДП «Арт-Гор Україна» (ЄДРПОУ 41160471), ПП «Караван Авто» (ЄДРПОУ 40100977), ПП «Люксмаш» (ЄДРПОУ 41458726), ТОВ «Промлєгал» (ЄДРПОУ 41656747), ТОВ «Бізнеспромстиль» (п.н.40239257), ТОВ «Медіа Світ «Інфоглобал центр» (ЄДРПОУ 39739614), з 01.11.2017 по даний час, користуючись послугами у бухгалтерській та податковій сфері ТОВ «Баланс+» (ЄДРПОУ 38409947), проводячи операції із ввезення на митну територію України автотранспортних засобів, здійснюючи їх митне оформлення по заниженій вартості, визначеній ПП «Житомирське експертне бюро» (ЄДРПОУ 31394162), на Житомирській митниці ДФС, Рівненській митниці ДФС, Волинській митниці ДФС через ТОВ «Поліссяброксервіс» (ЄДРПОУ 39636454), ПП «Євромістброк» (ЄДРПОУ 41615920), ТОВ «ЗБС» (ЄДРПОУ 40287997), а також заниження податкових зобов'язань з реалізації ввезених автотранспортних засобів фізичним особам, ухилились від сплати податків та митних платежів в особливо великих розмірах.

Відповідно до результатів аналітичного пошуку транспортного засобу по «НАІС ДДАІ» МВС України встановлено, що фізичні особи провели державну реєстрацію імпортованих ПП «Онлікар» транспортних засобів Регіональних сервісних центрах МВС у Донецькій, Львівській, Харківській, Кіровоградській та Волинській області.

На підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира Лєдньова Д.М. №1-кс/295/8347/18 від 19.12.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів, у службових осіб Регіональних сервісних центрів МВС у Донецькій, Львівській, Харківській, Кіровоградській та Волинській області, проведено вилучення оригіналів документів, які стали підставою для державної реєстрації фізичними особами придбаних у ПП «Онлікар» автотранспортних засобів.

Відповідно до вилучених оригіналів документів встановлено, що державна реєстрація автотранспортних засобів фізичними особами проведена на підставі документів, які підтверджують право власності останніх на придбані автотранспортні засоби, а саме:

-Актів огляду реалізованих транспортних засобів;

-Договорів купівлі-продажу транспортних засобів;

-Актів приймання-передачі транспортних засобів;

-Довіреностей на представлення законних інтересів ПП «Онлікар», підписи в яких виконані: від продавця ПП «Онлікар» - в особі ОСОБА_3, від покупця - фізичною особою.

З метою проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у підтвердженні або ж спростуванні факту підписання перелічених оригіналів документів директором ПП «Онлікар» ОСОБА_3

Слідчий в судове засідання не з'явився та на підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Згідно до ч. 7 ст. 244 КПК України до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Доручити почеркознавчої експертизи експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України.

На розв'язання експертам поставити наступні запитання:

Чи виконані підписи у наступних документах, вилучених у службових осіб Регіонального сервісного центру МВС у Донецькій області:

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000371 від 07.09.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2015), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_1, № куз. НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4;

- договорі №ONL-105837/2018р від 07.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2015), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_1, № куз. НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4;

- акті №ONL-105837/2018р від 07.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2015), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_1, № куз. НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4;

- договорі №ONL-96732/2018р від 10.01.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2013), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. НОМЕР_8, № куз. НОМЕР_7, НОМЕР_6, НОМЕР_5;

- акті №ONL-96732/2018р від 10.01.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2013), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. НОМЕР_8, № куз. НОМЕР_7, НОМЕР_6, НОМЕР_5;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000027 від 10.01.2018 автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2013), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. НОМЕР_8, № куз. НОМЕР_7, НОМЕР_6, НОМЕР_5;

вилучених у службових осіб Регіонального сервісного центру МВС у Львівській області:

- договорі №ONL-99949/2018р від 12.04.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_9, № куз. НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000132 від 12.04.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_9, № куз. НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12;

- акті №ONL-99949/2018р від 12.04.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_9, № куз. НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12;

- договорі №29/18р від 31.07.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_17, № куз. НОМЕР_15, НОМЕР_14, НОМЕР_13;

- акті №29/18р від 31.07.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_17, № куз. НОМЕР_15, НОМЕР_14, НОМЕР_13;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000311 від 31.07.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_17, № куз. НОМЕР_15, НОМЕР_14, НОМЕР_13;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000133 від 12.04.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. НОМЕР_16, № куз. НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20;

- договорі №ONL-96946/2018р від 12.04.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. НОМЕР_16, № куз. НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20;

- акті №ONL-96946/2018р від 12.04.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. НОМЕР_16, № куз. НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20;

- договорі №ONL-97872/2018р від 16.01.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля TOYOTA HILUX 2393, (2017), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_21, № шасі НОМЕР_22, НОМЕР_24, НОМЕР_23;

- акті №ONL-97872/2018р від 16.01.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля TOYOTA HILUX 2393, (2017), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_21, № шасі НОМЕР_22, НОМЕР_24, НОМЕР_23;

- довіреності від 16.01.2018 щодо здійснення правочинів з автомобілем TOYOTA HILUX 2393, (2017), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_21, № шасі НОМЕР_22, НОМЕР_24, НОМЕР_23;

- договорі №ONL-95968/2017р від 23.12.2017 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_28, № куз. НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27;

- договорі №ONL-102394/2018р від 29.07.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_29, № куз. НОМЕР_32, НОМЕР_31, НОМЕР_30;

- акті №ONL-102394/2018р від 29.07.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_29, № куз. НОМЕР_32, НОМЕР_31, НОМЕР_30;

- довіреності від 29.07.2018 щодо здійснення правочинів з автомобілем VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_29, № куз. НОМЕР_32, НОМЕР_31, НОМЕР_30;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000306 від 29.07.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_29, № куз. НОМЕР_32, НОМЕР_31, НОМЕР_30;

- договорі №ONL-96466/2018р від 20.04.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля NISSAN NV 400 2299, (2013), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_33, № куз. НОМЕР_34, НОМЕР_36 ,НОМЕР_35;

- акті №ONL-96466/2018р від 20.04.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля NISSAN NV 400 2299, (2013), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_33, № куз. НОМЕР_34, НОМЕР_36 ,НОМЕР_35;

- довіреності від 20.04.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000149 від 20.04.2018 автомобіля NISSAN NV 400 2299, (2013), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_33, № куз. НОМЕР_34, НОМЕР_36 ,НОМЕР_35;

вилучених у службових осіб Регіонального сервісного центру МВС у Харківській області:

- договорі №55/18 від 14.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2015), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39;

- акті №55/18 від 14.09.2018 прийняття-передачі FORD TRANSIT 2198, (2015), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000386 від 18.09.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2015), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000113 від 30.03.2018 автомобіля FORD TRANSIT CUSTOM 2198, (2013), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_64, № куз. НОМЕР_42, НОМЕР_41, НОМЕР_40;

- акті №ONL-100019/2018р від 30.03.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT CUSTOM 2198, (2013), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_64, № куз. НОМЕР_42, НОМЕР_41, НОМЕР_40;

- довіреності від 30.03.2018;

- договорі №ONL-100019/2018р від 30.03.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT CUSTOM 2198, (2013), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_64, № куз. НОМЕР_42, НОМЕР_41, НОМЕР_40;

- договорі №ONL-112870/2018р від 12.10.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2016), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45;

- акті №ONL-112870/2018р від 12.10.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2016), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45;

- довіреності від 12.10.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000426 від 12.10.2018 автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2016), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000083 від 27.02.2018 автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2014), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_48, НОМЕР_47, НОМЕР_46;

- акті №ONL-97893/2018р від 24.02.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2014), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_48, НОМЕР_47, НОМЕР_46;

- договорі №ONL-97893/2018р від 24.02.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2014), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_48, НОМЕР_47, НОМЕР_46;

- договорі №ONL-100064/2018р від 19.03.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ 906BA35 2143, (2017), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_49, № куз. НОМЕР_50, НОМЕР_51, НОМЕР_52;

- акті №ONL-100064/2018р від 19.03.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ 906BA35 2143, (2017), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_49, № куз. НОМЕР_50, НОМЕР_51, НОМЕР_52;

- довіреності від 19.03.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000105 від 19.03.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ 906BA35 2143, (2017), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_49, № куз. НОМЕР_50, НОМЕР_51, НОМЕР_52;

- договорі №ONL-108675/2018р від 07.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, № куз. НОМЕР_55, НОМЕР_54, НОМЕР_53;

- довіреності від 07.09.2018;

- акті №ONL-108675/2018р від 07.09.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, № куз. НОМЕР_55, НОМЕР_54, НОМЕР_53;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000372 від 07.09.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, № куз. НОМЕР_55, НОМЕР_54, НОМЕР_53;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000111 від 28.03.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_59, № куз. НОМЕР_58, НОМЕР_57, НОМЕР_56;

- договорі №ONL-99517/2018р від 28.03.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_59, № куз. НОМЕР_58, НОМЕР_57, НОМЕР_56;

- акті №ONL-99517/2018р від 28.03.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_59, № куз. НОМЕР_58, НОМЕР_57, НОМЕР_56;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000067 від 12.02.2018 автомобіля OPEL VIVARO 1995, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_63, № куз. НОМЕР_60, НОМЕР_62, НОМЕР_61;

- договорі №ONL-96654/2018р від 12.02.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL VIVARO 1995, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_63, № куз. НОМЕР_60, НОМЕР_62, НОМЕР_61;

- акті №ONL-96654/2018р від 12.02.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля OPEL VIVARO 1995, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_63, № куз. НОМЕР_60, НОМЕР_62, НОМЕР_61;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000159 від 26.04.2018 автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_65, НОМЕР_66, НОМЕР_67;

- договорі №ONL-102122/2018р від 26.04.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_65, НОМЕР_66, НОМЕР_67;

- акті №ONL-102122/2018р від 26.04.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_65, НОМЕР_66, НОМЕР_67;

- довіреності від 26.04.2018;

- договорі №ONL-109881/2018р від 17.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2014), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_70, НОМЕР_69, НОМЕР_68;

- акті №ONL-109881/2018р від 17.09.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2014), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_70, НОМЕР_69, НОМЕР_68;

- довіреності від 17.09.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000381 від 17.09.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2014), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_70, НОМЕР_69, НОМЕР_68;

- договорі №ONL-96020/2018р від 12.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_73, НОМЕР_72, НОМЕР_71;

- акті №ONL-96020/2018р від 12.05.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_73, НОМЕР_72, НОМЕР_71;

- довіреності від 12.05.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000173 від 12.05.2018 автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_73, НОМЕР_72, НОМЕР_71;

- довіреності без дати;

вилучених у службових осіб Регіонального сервісного центру МВС у Кіровоградській області:

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000350 від 29.08.2018 автомобіля FORD TRANSIT CUSTOM 2198, (2013), ЖОВТИЙ, № двиг. НОМЕР_75, № куз. НОМЕР_74, НОМЕР_76, НОМЕР_77;

- договорі №ONL-101297/2018р від 29.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT CUSTOM 2198, (2013), ЖОВТИЙ, № двиг. НОМЕР_75, № куз. НОМЕР_74, НОМЕР_76, НОМЕР_77;

- акті №ONL-101297/2018р від 29.08.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT CUSTOM 2198, (2013), ЖОВТИЙ, № двиг. НОМЕР_75, № куз. НОМЕР_74, НОМЕР_76, НОМЕР_77;

- акті №ONL-98157/2018р від 22.02.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN CADDY 1598, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_84, № куз. НОМЕР_83, НОМЕР_85, НОМЕР_82;

- договорі №ONL-98157/2018р від 22.02.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN CADDY 1598, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_84, № куз. НОМЕР_83, НОМЕР_85, НОМЕР_82;

вилучених у службових осіб Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області:

- договорі №ONL-109760/2018р від 05.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_81, № куз. НОМЕР_80, НОМЕР_79, НОМЕР_78;

- акті №ONL-109760/2018р від 05.09.2018 прийняття-передачі транспортного засобу OPEL MOVANO 2299, (2015), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_81, № куз. НОМЕР_80, НОМЕР_79, НОМЕР_78;

- довіреності від 05.09.2018;

- договорі №ONL-104129/2018р від 15.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_86, № куз. НОМЕР_87, НОМЕР_88, НОМЕР_89;

- акті №ONL-109760/2018р від 05.09.2018 прийняття-передачі транспортного засобу RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_86, № куз. НОМЕР_87, НОМЕР_88, НОМЕР_89;

- довіреності від 15.08.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000334 від 15.08.2018 автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_86, № куз. НОМЕР_87, НОМЕР_88, НОМЕР_89;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000365 від 15.08.2018 автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_93, № куз. НОМЕР_92, НОМЕР_91, НОМЕР_90;

- договорі №ONL-108196/2018р від 03.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_93, № куз. НОМЕР_92, НОМЕР_91, НОМЕР_90;

- довіреності від 03.09.2018;

- акті №ONL-108196/2018р від 03.09.2018 прийняття-передачі транспортного засобу RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_86, № куз. НОМЕР_87, НОМЕР_88, НОМЕР_89;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000338 від 16.08.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_95, № куз. НОМЕР_94, НОМЕР_96, НОМЕР_97;

- договорі №ONL-103422/2018р від 16.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_93, № куз. НОМЕР_92, НОМЕР_91, НОМЕР_90;

- акті №ONL-103422/2018р від 16.08.2018 прийняття-передачі транспортного засобу VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_93, № куз. НОМЕР_92, НОМЕР_91, НОМЕР_90;

- довіреності від 16.08.2018;

- у рядках:

«продавець, директор ОСОБА_3» та «фізична особа» - перерахованих договорів купівлі-продажу транспортного засобу;

«передав, ОСОБА_3» та «отримав» - перерахованих актах прийняття-передачі транспортних засобів;

«продавець» та «покупець» - перехованих актах огляду реалізованого транспортного засобу;

«директор ОСОБА_3» та «підпис представника» - перехованих довіреностях однією і тією ж особою;

- у рядках:

«продавець, директор ОСОБА_3» - перерахованих договорів купівлі-продажу транспортного засобу;

«передав, ОСОБА_3» - перерахованих актах прийняття-передачі транспортних засобів;

«продавець» - перехованих актах огляду реалізованого транспортного засобу;

«директор ОСОБА_3» - перехованих довіреностях однією і тією ж особою та чи виконані вони ОСОБА_3?

Для дослідження експерту надати зазначені документи згідно опису, а також зразки почерку ОСОБА_3, які містяться у наступних документах:

- корінець повістки про виклик від 14.12.2018 (в розділі отримав);

- протокол допиту свідка ОСОБА_3 від 14.12.2018;

- корінець повістки про виклик від 10.01.2019 (в розділі отримав);

- протокол допиту свідка ОСОБА_3 від 10.01.2019;

- постанова про отримання зразків для експертизи від 10.01.2019;

- ухвалі Богунського районного суду м.Житомира №1-кс/295/18/19 від 08.01.2019.

Зобов'язати експертну установу після проведення експертизи висновок експертизи направити на адресу ГУ ДФС у Житомирській області: м.Житомир, вул.Юрка Тютюнника, 7.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків за ст. ст. 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка