Ухвала суду № 80503419, 05.03.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/3432/19

1-кс/295/1945/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г.,

за участю секретаря судового засідання Поліщук К.Г.,

розглянувши клопотання про доручення проведення експертизи, внесене заступником начальника 1 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Перевишко Л.О., погоджене прокурором прокуратури Житомирської області Левченко Р.Ю., внесене по кримінальному провадженні за № 32018060000000036 від 01 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та додані до нього документи, -

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить доручити проведення почеркознавчої експертизи експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України.

У клопотанні слідчий зазначив, що у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Онлікар» (ЄДРПОУ 41458997), ПП "Техагротарнс» (ЄДРПОУ 40427114), ПП «Смарт-Агро» (ЄДРПОУ 41450359), ДП «Арт-Гор Україна» (ЄДРПОУ 41160471), ПП «Караван Авто» (ЄДРПОУ 40100977), ПП «Люксмаш» (ЄДРПОУ 41458726), ТОВ «Промлєгал» (ЄДРПОУ 41656747), ТОВ «Бізнеспромстиль» (п.н.40239257), ТОВ «Медіа Світ «Інфоглобал центр» (ЄДРПОУ 39739614), з 01.11.2017 по даний час, користуючись послугами у бухгалтерській та податковій сфері ТОВ «Баланс+» (ЄДРПОУ 38409947), проводячи операції із ввезення на митну територію України автотранспортних засобів, здійснюючи їх митне оформлення по заниженій вартості, визначеній ПП «Житомирське експертне бюро» (ЄДРПОУ 31394162), на Житомирській митниці ДФС, Рівненській митниці ДФС, Волинській митниці ДФС через ТОВ «Поліссяброксервіс» (ЄДРПОУ 39636454), ПП «Євромістброк» (ЄДРПОУ 41615920), ТОВ «ЗБС» (ЄДРПОУ 40287997), а також заниження податкових зобов'язань з реалізації ввезених автотранспортних засобів фізичним особам, ухилились від сплати податків та митних платежів в особливо великих розмірах.

Відповідно до результатів аналітичного пошуку транспортного засобу по «НАІС ДДАІ» МВС України встановлено, що фізичні особи провели державну реєстрацію імпортованих ПП «Онлікар» транспортних засобів у територіальному сервісному центрі ТСЦ №1841 Регіонального сервісного центру МВС у Житомирській області.

На підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира Лєдньова Д.М. №1-кс/295/8347/18 від 19.12.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів, у службових осіб ТСЦ №1842 Регіонального сервісного центру МВС у Житомирській області, проведено вилучення оригіналів документів, які стали підставою для державної реєстрації фізичними особами придбаних у ПП «Онлікар» автотранспортних засобів.

Відповідно до вилучених оригіналів документів встановлено, що державна реєстрація автотранспортних засобів фізичними особами проведена на підставі документів, які підтверджують право власності останніх на придбані автотранспортні засоби, а саме:

-Актів огляду реалізованих транспортних засобів;

-Договорів купівлі-продажу транспортних засобів;

-Актів приймання-передачі транспортних засобів;

-Довіреностей на представлення законних інтересів ПП «Онлікар», підписи в яких виконані: від продавця ПП «Онлікар» - в особі ОСОБА_3, від покупця - фізичною особою.

З метою проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у підтвердженні або ж спростуванні факту підписання перелічених оригіналів документів директором ПП «Онлікар» ОСОБА_3

Слідчий в судове засідання не з'явився та на підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Згідно до ч. 7 ст. 244 КПК України до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Доручити почеркознавчої експертизи експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України.

На розв'язання експертам поставити наступні запитання:

Чи виконані підписи у наступних документах, вилучених у ТСЦ №1842 Регіонального сервісного центру МВС у Житомирській області:

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/17/000003 від 14.11.2017 автомобіля RENAULT TRAFIC 1995, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. НОМЕР_1, №куз.НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4;

- договорі №ONL-95318/2017р від 14.11.2017 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT TRAFIC 1995, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. НОМЕР_1, №куз.НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4;

- акті №ONL-95318/2017р від 14.11.2017 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля RENAULT TRAFIC 1995, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. НОМЕР_1, №куз.НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4;

- довіреності від 14.11.2017;

- договорі №ONL-107332/2018р від 31.07.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT KANGOO 1461, (2013), СІРИЙ, № двиг. K9K, №куз.НОМЕР_7, НОМЕР_6, НОМЕР_5;

- акті №ONL-107332/2018р від 31.07.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля RENAULT KANGOO 1461, (2013), СІРИЙ, № двиг. K9K, № куз. НОМЕР_7, НОМЕР_6, НОМЕР_5;

- довіреності від 31.07.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000309 від 31.07.2018 автомобіля RENAULT KANGOO 1461, (2013), СІРИЙ, № двиг. K9K, № куз. НОМЕР_7, НОМЕР_6, НОМЕР_5;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000345 від 22.08.2018 автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2014), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10;

- договорі №ONL-109618/2018р від 22.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2014), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10;

- акті №ONL-109618/2018р від 22.08.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2014), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10;

- довіреності від 22.08.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/17/000020 від 29.12.2017 автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 2143, (2012), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_14, № куз. НОМЕР_13, НОМЕР_12, НОМЕР_11;

- договорі №ONL-96652/2017р від 29.12.2017 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 2143, (2012), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_14, № куз. НОМЕР_13, НОМЕР_12, НОМЕР_11;

- акті №ONL-96652/2017р від 29.12.2017 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 2143, (2012), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_14, № куз. НОМЕР_13, НОМЕР_12, НОМЕР_11;

- договорі №ONL-97820/2018р від 20.01.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля PEZZAIOLI SBA-32 , (2000), ЗЕЛЕНИЙ, № шасі НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17;

- акті №ONL-97820/2018р від 20.01.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля PEZZAIOLI SBA-32 , (2000), ЗЕЛЕНИЙ, № шасі НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17;

- довіреності від 20.01.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000020 від 20.01.2018 автомобіля PEZZAIOLI SBA-32 , (2000), ЗЕЛЕНИЙ, № шасі НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17;

- договорі №ONL-111307/2018р від 24.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_18, № куз. НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21;

- акті №ONL-111307/2018р від 24.09.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_18, № куз. НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21;

- довіреності від 24.09.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000394 від 24.09.2018 автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_18, № куз. НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21;

- акті №ONL-111548/2018р від 24.09.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля CITROEN JUMPER 2198, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_25, № куз. НОМЕР_24, НОМЕР_23, НОМЕР_22;

- договорі №ONL-111548/2018р від 24.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля CITROEN JUMPER 2198, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_25, № куз. НОМЕР_24, НОМЕР_23, НОМЕР_22;

- довіреності від 24.09.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000396 від 24.09.2018 автомобіля CITROEN JUMPER 2198, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_25, № куз. НОМЕР_24, НОМЕР_23, НОМЕР_22;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000353 від 28.08.2018 автомобіля RENAULT TRAFIC 1598, (2016), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28;

- договорі №ONL-110029/2018р від 29.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT TRAFIC 1598, (2016), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28;

- акті №ONL-110029/2018р від 29.08.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля RENAULT TRAFIC 1598, (2016), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28;

- договорі №ONL-100655/2018р від 21.04.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT TRAFIC 1995, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_29, № куз. НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32;

- акті №ONL-100655/2018р від 21.04.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля RENAULT TRAFIC 1995, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_29, № куз. НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32;

- довіреності від 21.04.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000151 від 21.04.2018 автомобіля RENAULT TRAFIC 1995, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_29, № куз. НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32;

- договорі №ONL-107653/2018р від 10.07.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_36, № куз. НОМЕР_35, НОМЕР_34, НОМЕР_33;

- акті №ONL-107653/2018р від 10.07.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_36, № куз. НОМЕР_35, НОМЕР_34, НОМЕР_33;

- довіреності від 10.07.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000276 від 10.07.2018 автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_36, № куз. НОМЕР_35, НОМЕР_34, НОМЕР_33;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000168 від 08.05.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 116 CDI 2143, (2016), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_39, НОМЕР_38, НОМЕР_37;

- договорі №ONL-103646/2018р від 08.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 116 CDI 2143, (2016), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_39, НОМЕР_38, НОМЕР_37;

- акті №ONL-103646/2018р від 08.05.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 116 CDI 2143, (2016), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_39, НОМЕР_38, НОМЕР_37;

- довіреності від 08.05.2018;

- договорі №ONL-103092/2018р від 12.07.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1984, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_40, № куз. НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43;

- акті №ONL-103092/2018р від 12.07.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1984, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_40, № куз. НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43;

- довіреності від 12.07.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000277 від 12.07.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1984, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_40, № куз. НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000093 від 13.03.2018 автомобіля PEZZAIOLI SBA-63 , (2004), СІРИЙ, № шасі НОМЕР_46, НОМЕР_45, НОМЕР_44;

- договорі №ONL-99379/2018р від 13.03.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля PEZZAIOLI SBA-63 , (2004), СІРИЙ, № шасі НОМЕР_46, НОМЕР_45, НОМЕР_44;

- акті №ONL-99379/2018р від 13.03.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля PEZZAIOLI SBA-63 , (2004), СІРИЙ, № шасі НОМЕР_46, НОМЕР_45, НОМЕР_44;

- довіреності від 13.03.2018;

- договорі №ONL-100808/2018р від 15.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. НОМЕР_47, № куз. НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50;

- акті №ONL-100808/2018р від 15.05.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. НОМЕР_47, № куз. НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50;

- довіреності від 15.05.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000178 від 15.05.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. НОМЕР_47, № куз. НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000082 від 27.02.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 2143, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_54, № куз. НОМЕР_53, НОМЕР_52, НОМЕР_51;

- договорі №ONL-96872/2018р від 27.02.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 2143, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_54, № куз. НОМЕР_53, НОМЕР_52, НОМЕР_51;

- акті №ONL-96872/2018р від 27.02.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 2143, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_54, № куз. НОМЕР_53, НОМЕР_52, НОМЕР_51;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000054 від 03.02.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. НОМЕР_55, № куз. НОМЕР_56, НОМЕР_57, НОМЕР_74;

- договорі №ONL-96944/2018р від 03.02.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. НОМЕР_55, № куз. НОМЕР_56, НОМЕР_57, НОМЕР_74;

- акті №ONL-96944/2018р від 03.02.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. НОМЕР_55, № куз. НОМЕР_56, НОМЕР_57, НОМЕР_74;

- довіреності від 03.02.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000158 від 26.04.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 2143, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_58, № куз. НОМЕР_59, НОМЕР_60, НОМЕР_61;

- договорі №ONL-98331/2018р від 26.04.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 2143, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_58, № куз. НОМЕР_59, НОМЕР_60, НОМЕР_61;

- акті №ONL-98331/2018р від 26.04.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 2143, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_58, № куз. НОМЕР_59, НОМЕР_60, НОМЕР_61;

- довіреності від 26.04.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/17/000006 від 22.11.2017 автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_65, № куз. НОМЕР_64, НОМЕР_63, НОМЕР_62;

- договорі №ONL-95142/2017р від 22.11.2017 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_65, № куз. НОМЕР_64, НОМЕР_63, НОМЕР_62;

- акті №ONL-95142/2017р від 22.11.2017 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_65, № куз. НОМЕР_64, НОМЕР_63, НОМЕР_62;

- довіреності від 22.11.2017;

- договорі №ONL-104198/2018р від 08.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_69, № куз. НОМЕР_67, НОМЕР_68, НОМЕР_66;

- акті №ONL-104198/2018р від 08.08.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_69, № куз. НОМЕР_67, НОМЕР_68, НОМЕР_66;

- довіреності від 08.08.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000321 від 08.08.2018 автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_69, № куз. НОМЕР_67, НОМЕР_68, НОМЕР_66;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000160 від 04.05.2018 автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2015), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_70, № куз. НОМЕР_71, НОМЕР_72, НОМЕР_73;

- договорі №ONL-103213/2018р від 04.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2015), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_70, № куз. НОМЕР_71, НОМЕР_72, НОМЕР_73;

- акті №ONL-103213/2018р від 04.05.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2015), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_70, № куз. НОМЕР_71, НОМЕР_72, НОМЕР_73;

- довіреності від 04.05.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000169 від 10.05.2018 автомобіля RENAULT TRAFIC 1995, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_78, № куз. НОМЕР_77, НОМЕР_76, НОМЕР_75;

- договорі №ONL-97836/2018р від 10.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT TRAFIC 1995, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_78, № куз. НОМЕР_77, НОМЕР_76, НОМЕР_75;

- акті №ONL-97836/2018р від 10.05.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля RENAULT TRAFIC 1995, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_78, № куз. НОМЕР_77, НОМЕР_76, НОМЕР_75;

- довіреності від 10.05.2018;

- договорі №ONL-111509/2018р від 25.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT KANGOO 1461, (2015), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_79, № куз. НОМЕР_80, НОМЕР_81, НОМЕР_82;

- акті №ONL-111509/2018р від 25.09.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля RENAULT KANGOO 1461, (2015), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_79, № куз. НОМЕР_80, НОМЕР_81, НОМЕР_82;

- довіреності від 25.09.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000398 від 25.09.2018 автомобіля RENAULT KANGOO 1461, (2015), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_79, № куз. НОМЕР_80, НОМЕР_81, НОМЕР_82;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000368 від 06.09.2018 автомобіля FIAT DOBLO 1598, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_85, НОМЕР_84, НОМЕР_83;

- договорі №ONL-100244/2018р від 06.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FIAT DOBLO 1598, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_85, НОМЕР_84, НОМЕР_83;

- акті №ONL-100244/2018р від 06.09.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля FIAT DOBLO 1598, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_85, НОМЕР_84, НОМЕР_83;

- довіреності від 06.09.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000088 від 06.03.2018 автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_86, № куз. НОМЕР_87, НОМЕР_89, НОМЕР_88;

- договорі №ONL-99966/2018р від 06.03.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_86, № куз. НОМЕР_87, НОМЕР_89, НОМЕР_88;

- акті №ONL-99966/2018р від 06.03.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_86, № куз. НОМЕР_87, НОМЕР_89, НОМЕР_88;

- довіреності від 06.03.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000050 від 30.01.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_93, № куз. НОМЕР_92, НОМЕР_91, НОМЕР_90;

- договорі №ONL-98096/2018р від 30.01.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_93, № куз. НОМЕР_92, НОМЕР_91, НОМЕР_90;

- акті №ONL-98096/2018р від 30.01.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_93, № куз. НОМЕР_92, НОМЕР_91, НОМЕР_90;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000137 від 13.04.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 114 2143, (2016), КОРИЧНЕВИЙ, № двиг. НОМЕР_97, № куз. НОМЕР_96, НОМЕР_95, НОМЕР_94;

- договорі №ONL-100422/2018р від 13.04.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 114 2143, (2016), КОРИЧНЕВИЙ, № двиг. НОМЕР_97, № куз. НОМЕР_96, НОМЕР_95, НОМЕР_94;

- акті №ONL-100422/2018р від 13.04.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 114 2143, (2016), КОРИЧНЕВИЙ, № двиг. НОМЕР_97, № куз. НОМЕР_96, НОМЕР_95, НОМЕР_94;

- довіреності від 13.04.2018;

- договорі №ONL-99087/2018р від 17.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN CADDY 1598, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_101, № куз. НОМЕР_100, НОМЕР_99, НОМЕР_98;

- акті №ONL-99087/2018р від 17.05.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN CADDY 1598, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_101, № куз. НОМЕР_100, НОМЕР_99, НОМЕР_98;

- довіреності від 17.05.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000186 від 17.05.2018 автомобіля VOLKSWAGEN CADDY 1598, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_101, № куз. НОМЕР_100, НОМЕР_99, НОМЕР_98;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000043 від 25.01.2018 автомобіля VOLKSWAGEN CADDY 1598, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_105, № куз. НОМЕР_104, НОМЕР_103, НОМЕР_102;

- договорі №ONL-98155/2018р від 25.01.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN CADDY 1598, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_105, № куз. НОМЕР_104, НОМЕР_103, НОМЕР_102;

- акті №ONL-98155/2018р від 25.01.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN CADDY 1598, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_105, № куз. НОМЕР_104, НОМЕР_103, НОМЕР_102;

- довіреності від 25.01.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/17/000001 від 09.11.2017 автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_106, № куз. НОМЕР_107, НОМЕР_109, НОМЕР_108;

- договорі №01/17 від 07.11.2017 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_106, № куз. НОМЕР_107, НОМЕР_109, НОМЕР_108;

- акті №01/17 від 07.11.2017 прийняття-передачі автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_106, № куз. НОМЕР_107, НОМЕР_109, НОМЕР_108;

- договорі №ONL-100540/2018р від 25.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_113, № куз. НОМЕР_111, НОМЕР_112, НОМЕР_110;

- акті №ONL-100540/2018р від 25.05.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_113, № куз. НОМЕР_111, НОМЕР_112, НОМЕР_110;

- довіреності від 25.05.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000202 від 25.05.2018 автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_113, № куз. НОМЕР_111, НОМЕР_112, НОМЕР_110;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000130 від 11.04.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. НОМЕР_117 № куз. НОМЕР_116, НОМЕР_115 НОМЕР_114;

- договорі №ONL-96945/2018р від 11.04.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. НОМЕР_117 № куз. НОМЕР_116, НОМЕР_115 НОМЕР_114;

- акті №ONL-96945/2018р від 11.04.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. НОМЕР_117 № куз. НОМЕР_116, НОМЕР_115 НОМЕР_114;

- договорі №ONL-97905/2018р від 15.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 2143, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_118, № куз. НОМЕР_119, НОМЕР_120, НОМЕР_121;

- акті №ONL-97905/2018р від 15.05.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 2143, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_118, № куз. НОМЕР_119, НОМЕР_120, НОМЕР_121;

- довіреності від 15.05.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000180 від 15.05.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 2143, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_118, № куз. НОМЕР_119, НОМЕР_120, НОМЕР_121;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000255 від 26.06.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_125, № куз. НОМЕР_124, НОМЕР_123, НОМЕР_122;

- договорі №ONL-105408/2018р від 26.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_125, № куз. НОМЕР_124, НОМЕР_123, НОМЕР_122;

- акті №ONL-105408/2018р від 26.06.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_125, № куз. НОМЕР_124, НОМЕР_123, НОМЕР_122;

- довіреності від 26.06.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000062 від 09.02.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. НОМЕР_126, № куз. НОМЕР_127, НОМЕР_128, НОМЕР_129;

- договорі №ONL-96947/2018р від 09.02.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. НОМЕР_126, № куз. НОМЕР_127, НОМЕР_128, НОМЕР_129;

- акті №ONL-96947/2018р від 09.02.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. НОМЕР_126, № куз. НОМЕР_127, НОМЕР_128, НОМЕР_129;

- довіреності від 09.02.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/17/000013 від 14.12.2017 автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_133, № куз. НОМЕР_132, НОМЕР_131, НОМЕР_130;

- договорі №ONL-96463/2018р від 14.12.2017 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_133, № куз. НОМЕР_132, НОМЕР_131, НОМЕР_130;

- акті №ONL-96463/2018р від 14.12.2017 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_133, № куз. НОМЕР_132, НОМЕР_131, НОМЕР_130;

- довіреності від 14.12.2017;

- договорі №ONL-111113/2018р від 22.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2012), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_134, № куз. НОМЕР_135, НОМЕР_136, НОМЕР_137;

- акті №ONL-111113/2018р від 22.09.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2012), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_134, № куз. НОМЕР_135, НОМЕР_136, НОМЕР_137;

- довіреності від 22.09.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000391 від 22.09.2018 автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2012), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_134, № куз. НОМЕР_135, НОМЕР_136, НОМЕР_137;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000101 від 17.03.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 2143, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_141, № куз. НОМЕР_140, НОМЕР_139, НОМЕР_138;

- договорі №ONL-98158/2018р від 17.03.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 2143, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_141, № куз. НОМЕР_140, НОМЕР_139, НОМЕР_138;

- акті №ONL-98158/2018р від 17.03.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 2143, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_141, № куз. НОМЕР_140, НОМЕР_139, НОМЕР_138;

- довіреності від 17.03.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000106 від 20.03.2018 автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_145, № куз. НОМЕР_144, НОМЕР_143, НОМЕР_142;

- договорі №ONL-96761/2018р від 20.03.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_145, № куз. НОМЕР_144, НОМЕР_143, НОМЕР_142;

- акті №ONL-96761/2018р від 20.03.2018 прийняття-передачі транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_145, № куз. НОМЕР_144, НОМЕР_143, НОМЕР_142;

- довіреності від 20.03.2018;

- у рядках:

«продавець, директор ОСОБА_3» та «фізична особа» - перерахованих договорів купівлі-продажу транспортного засобу;

«передав, ОСОБА_3» та «отримав» - перерахованих актах прийняття-передачі транспортних засобів;

«продавець» та «покупець» - перехованих актах огляду реалізованого транспортного засобу;

«директор ОСОБА_3» та «підпис представника» - перехованих довіреностях однією і тією ж особою;

- у рядках:

«продавець, директор ОСОБА_3» - перерахованих договорів купівлі-продажу транспортного засобу;

«передав, ОСОБА_3» - перерахованих актах прийняття-передачі транспортних засобів;

«продавець» - перехованих актах огляду реалізованого транспортного засобу;

«директор ОСОБА_3» - перехованих довіреностях однією і тією ж особою та чи виконані вони ОСОБА_3?

Для дослідження експерту надати зазначені документи згідно опису, а також зразки почерку ОСОБА_3, які містяться у наступних документах:

- корінець повістки про виклик від 14.12.2018 (в розділі отримав);

- протокол допиту свідка ОСОБА_3 від 14.12.2018;

- корінець повістки про виклик від 10.01.2019 (в розділі отримав);

- протокол допиту свідка ОСОБА_3 від 10.01.2019;

- постанова про отримання зразків для експертизи від 10.01.2019;

- ухвалі Богунського районного суду м.Житомира №1-кс/295/18/19 від 08.01.2019;

- вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_3 на 23 арк. (юридична справа ТОВ «Караван Авто», вилучена у АТ КБ «Глобус» на підставі ухвали Богунського районного суду м.Житомира №1-кс/295/8348/18 від 19.12.2018).

- вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_3 на 22 арк. (юридична справа ПП «Люксмаш», вилучена 18.01.2019 в АБ «Південний» на підставі ухвали Богунського районного суду м.Житомира №1-кс/295/8348/18 від 19.12.2018).

Зобов'язати експертну установу після проведення експертизи висновок експертизи направити на адресу ГУ ДФС у Житомирській області: м.Житомир, вул. Юрка Тютюнника, 7.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків за ст. ст. 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка