YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Ухвала суду № 80502236, 18.03.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення

18.03.2019

Номер справи

202/4555/18

Номер документу

80502236

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 202/4555/18

Провадження № 1-кс/202/3171/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря судового засідання Кишковар Н.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Чорноморець С.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровичем А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018040540000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.364; ч.1 ст.366; ч.1 ст.365-2; ч.1 ст.362; ч.3 ст.365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12018040540000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.364; ч.1 ст.366; ч.1 ст.365-2; ч.1 ст.362; ч.3 ст.365-2 КК України.

Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Чорноморець С.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровичем А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018040540000022.

Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що Державним реєстратором виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району та пізніше Чумаківської сільської ради Дніпровського району ОСОБА_3 у період 2018-2019 років та на протязі здійснено ряд незаконних реєстраційних дій щодо нерухомого майна та корпоративних прав суб'єктів господарювання різної форми власності.

Водночас, в провадженні слідчого відділу Соборного ВП ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12018040650002114 від 27.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням кримінального провадження №12018040650002114 встановлено, що в місті Дніпро по вулиці Набережна Перемоги, 2а розташована станція технічного обслуговування загальною площею 647,4 кв.м. Вартість вищевказаного нерухомого майна приблизно складає 1 500 000 грн..

Відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.12.2006 року, виданого відповідно до рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради, власником вказаної станції технічного обслуговування є ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс», що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна було встановлено, що державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_3 право власності на станцію технічного обслуговування, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, 20.08.2018 року зареєстровано на ОСОБА_4. Номер запису про право власності: 27564708

Підставою для перереєстрації права власності на ОСОБА_4 стали сфальсифіковані акт приймання-передачі нерухомого майна №б/н від 13.08.2018 року складений між ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» та ОСОБА_4 та сфальсифікований протокол загальних зборів учасників ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» №1308-2 від 13.08.2018 за участю головуючого Кльоц А.І. та секретаря Ярошенко М.В., яка є одним із засновників товариства. Акт приймання-передачі та протокол загальних зборів були посвідчені 13.08.29018 року приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу Новіковою Н.А.

14.03.2019 року за місцем роботи ОСОБА_3 за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, село Чумаки, вул. Шкільна, 13, проведено санкціонований обшук, під час якого виявлено та вилучено:

Папка синього кольору із назвою "Особова справа ОСОБА_3" в якій знаходяться опис документів особистої справи на 1 аркуші, Форма П-2ДС з фотокарткою на 3-ох аркушах, автобіографія на 1 аркуші, доповнення до особистого листка по обліку кадрів з фотокарткою на 1 аркуші, ксерокопія паспортних данних та картка фізичної особи - податків на 2-ох аркушах, диплом про вищу освіту та додаток до нього на 2-ох аркушах, заява "про призначення на посаду державного реєстратора відділу державної реєстрації Чумаковської сільської ради Дніпропетровського району" на 1 аркуші, розпорядження сільського голови «про призначення на посаду» на 1 аркуші, попередження про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про запобігання корупції» щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування на 2-ох аркушах, Наказ про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на 3-ох аркушах, посадова інструкція 3-ох аркушах, Розпорядження сільського голови «про переведення працівників на 1 аркуші»;

Папка зеленого кольору без маркування в якій знаходяться розрахункові відомості за січень 2019 року на 11 аркушах;

Трудова книжка ОСОБА_3 із серійним номером НОМЕР_1;

Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них;

Виписка за рахунок НОМЕР_2;

Список працівників на 2-ох аркушах;

Відомость про відпустки станом на 01.12.2019;

Рахункова відомість за січень 2019 на 3-ох аркушах;

Відомість про нарахування за грудень 2018 року на 2-ох аркушах;

Рахункова відомість за листопад на 2-ох аркушах;

Рахункова відомість за грудень на 2-ох аркушах;

Склад виконавчого комітету Чумаківської сільської ради на 3-х аркушах;

Розпорядження сільського голови №55-к від 29.12.2018 року на 2-х аркушах;

Список державних реєстраторів на 1 арк.;

Рішення про створення відділу державної реєстрації Чумаківської сільської ради та прийняття з державної реєстрації на 1 арк.;

Рішення про створення комунального підприємства на 1арк.;

Рішення про матеріальне заохочення Чумаківського сільського голови та працівників апарату сільської ради на 1 арк.;

Розпорядження сільського голови №39 від 05.11.2015 на 1 арк.;

Розпорядження сільського голови №01-к від 02.01.2019 на 1 арк.;

Розпорядження сільського голови №39 від 05.11.2015 на 1 арк.;

Розпорядження сільського голови №55-к від 29.12.2018 та графік відпусток на 3 арк.(оригінал);

Розпорядження сільського голови №25-к від 03.07.2018 на 1 арк.;

Розпорядження сільського голови №58-в від 21.12.2018 на 1арк та заява ОСОБА_3 на 1 арк. (оригінал);

Розпорядження сільського голови №59-в від 29.12.2018 на 1арк та заява ОСОБА_3 на 1 арк. (оригінал);

Посадова інструкція державного реєстратора відділу державної реєстрації Чумаківської сільської ради та лист ознайомлення з нею державних реєстраторів на 4 акр.;

Відомість про відпустки станом на 01.09.2018 року на 1 арк.;

Відомість про відпустки станом на 01.12.2018 року на 1 арк.;

Банківська картка Приват банку НОМЕР_3;

Банківська картка Приват банку НОМЕР_4;

Банківська картка Приват банку НОМЕР_5;

Відомість стажу роботи в органах виконавчої влади працівників виконавчого апарата Чумаківської сільської ради станом на 21.01.2019 року на 3 арк.;

Податковий розрахунок Чумаківської сільської ради за 3-й квартал 2018 року на 3 арк.(оригінал);

Податковий розрахунок Чумаківської сільської ради за 4-й квартал 2018 року на 3 арк.(оригінал);

Звіти про нарахування заробітної плати у кількості 7 шт. на 53 арк.(оригінал);

Рахункові відомості у кількості 7 шт. на 17 арк. (оригінал);

Приймаючи до уваги викладене, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, вилучених в ході обшуку 14.03.2019 року слідчим відділом Соборного ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області в рамках кримінального провадження №12018040650002114, з метою їх вилучення, оскільки вказані речі та документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні №12018040540000022.

На теперішній час володільцем зазначених речей та документів є слідчий відділ Соборного ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області, розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 7.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Чорноморець С.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровичем А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018040540000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.364; ч.1 ст.366; ч.1 ст.365-2; ч.1 ст.362; ч.3 ст.365-2 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Чорноморець С.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровичем А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018040540000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.364; ч.1 ст.366; ч.1 ст.365-2; ч.1 ст.362; ч.3 ст.365-2 КК України, - задовольнити.

Слідчому відділу Соборного ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 7, надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції Чорноморцю Сергію Сергійовичу, за дорученням слідчого - слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України, оперативним співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ, тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що перебувають в матеріалах кримінального провадження №12018040650002114, а саме:

Папка синього кольору із назвою "Особова справа ОСОБА_3" в якій знаходяться опис документів особистої справи на 1 аркуші, Форма П-2ДС з фотокарткою на 3-ох аркушах, автобіографія на 1 аркуші, доповнення до особистого листка по обліку кадрів з фотокарткою на 1 аркуші, ксерокопія паспортних даних та картка фізичної особи - податків на 2-ох аркушах, диплом про вищу освіту та додаток до нього на 2-ох аркушах, заява "про призначення на посаду державного реєстратора відділу державної реєстрації Чумаковської сільської ради Дніпропетровського району" на 1 аркуші, розпорядження сільського голови «про призначення на посаду» на 1 аркуші, попередження про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про запобігання корупції» щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування на 2-ох аркушах, Наказ про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на 3-ох аркушах, посадова інструкція 3-ох аркушах, Розпорядження сільського голови «про переведення працівників на 1 аркуші»;