Ухвала суду № 80502187, 06.03.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/719/19

Провадження № 1-кс/202/2438/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря судового засідання Кишковар Н.А.

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Францішко С.Л.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Францішко С.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018040000000634, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4,5 ст.191, ч.3 ст.368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ НП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018040000000634, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4,5 ст.191, ч.3 ст.368 КК України.

В провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Францішко С.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018040000000634.

Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що 18.01.2019 у ході розслідування цього кримінального провадження складено та вручено у встановленому законом порядку повідомлення про підозру директору КП «ЦНТ «Дивокрай» ДОР» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.3 ст.368 КК України.

30.01.2019 у ході розслідування цього кримінального провадження складено та вручено у встановленому законом порядку повідомлення про підозру головному бухгалтеру виконавчого апарату Дніпропетровської обласної радиБеспаленковій ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, обіймаючи посаду начальника управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності - головного бухгалтера виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради, та ОСОБА_2, обіймаючи посаду директора КП «ЦНТ «Дивокрай» ДОР»,вчинили дії за ознаками кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, з ознаками корупції за наступних обставин.

Приблизно на початку липня 2017 року у ОСОБА_4 виник умисел, направлений на розтрату бюджетних коштів Дніпропетровської обласної ради в особливо великих розмірах та на отримання від суб'єктів господарювання неправомірної вигоди за сприяння в укладенні угод з підконтрольними структурними одиницями Дніпропетровської обласної ради.

Для реалізації свого злочинного наміру, розуміючи неможливість практичної реалізації своїх протиправних дій самотужки, а також задля створення уявної правомірності своїм злочинним діям, маскуючи їх під виглядом легітимної взаємодії обласної ради та підконтрольних комунальних підприємств із суб'єктами господарювання, надаючи цьому зовнішніх ознак законної діяльності, головний бухгалтер виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_4, перебуваючи в м. Дніпро розробила злочинний план щодо розтрати коштів обласного бюджету в особливо великих розмірах, який довела до відома директора КП «ЦНТ «Дивокрай» ДОР» ОСОБА_2 та директора КП «ЄОТКД» ДОР» ОСОБА_5, таким чином вступивши із ними у попередню змову.

Розроблений ОСОБА_4 та схвалений іншими співучасниками злочину план, передбачав наступний порядок дій.

Так, ОСОБА_4, як начальник управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності - головний бухгалтер виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради та голова тендерного комітету забезпечує підшукання бюджетних коштів на фіктивні договірні відносини КП «КНТ «Дивокрай» ДОР», КП «ЄОТКД» ДОР» з суб'єктами господарювання та надає вказівки ОСОБА_5, ОСОБА_2 щодо договірних цін на товари, послуги, роботи, визначає суму, на яку необхідно завищити вартість виконаних робіт та послуг, вказує яку суму неправомірної вигоди від договірної ціни повинні передати суб'єкти господарювання за можливість систематичної участі у договірних відносинах зі структурними підрозділами Дніпропетровської обласної ради, забезпечує виплату бюджетних коштів суб'єктам господарювання.

Директори комунальних підприємств ОСОБА_5 та ОСОБА_2 підшукують приватних підприємців, які за заздалегідь погодженою з ОСОБА_4 схемою, погоджуються на укладення договорів із завищеною вартістю товарів та послуг, складати та підписувати акти виконаних робіт з завідомо неправдивими відомостями щодо об'єму поставлених товарів та послуг, та після отримання коштів з обласного бюджету надавати неправомірну вигоду службовим особам ОСОБА_2, ОСОБА_5 для них особисто та для передачі ОСОБА_4, за можливість систематичної участі у договірних відносинах зі структурними підрозділами Дніпропетровської обласної ради.

Так, приблизно на початку липня 2018 року ОСОБА_4 надала вказівки ОСОБА_5, ОСОБА_2 щодо необхідності залучення для проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018», суб'єктів господарювання з метою реалізації їх сумісного плану щодо розтрати коштів обласного бюджету та отримання за рахунок цього неправомірної вигоди для себе.

Так ОСОБА_2, виконуючи завдання сумісного злочинного плану, підшукала ФОП ОСОБА_6, якій довела умови злочинного плану на які остання погодилась. Далі, 15.08.2018 укладено договір №2018-08/26 між КП «ЦНТ «Дивокрай» ДОР» та ФОП ОСОБА_6 на суму 82000 грн. За умовами якого, 15.09.2018 під час проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018» за адресою: Дніпропетровська область, смт.Петриківка, Центральна площа, забезпечується виступ артистів ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, дуету акордеоністів «Монте Карло».

Не зважаючи на той факт, що 15.09.2018 на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, зазначені в договорі № 2018-08/26 артисти фактично участі не приймали, ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою ізБеспаленковою Н.М., склала акт виконаних робіт відповідно до якого на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» 15.09.2018 відбувся виступ артистів ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, дуету акордеоністів «Монте Карло» та умови договору № 2018-08/26 від 15.08.2018 виконано в повному обсязі, який разом з ОСОБА_6 підписала та завірила печатками.

Після чого, ОСОБА_2 будучи службовою особою, з метою доведення до кінця злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 передала власноруч підписаний нею та ОСОБА_6 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_4., діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_6, які у подальшому розтрачено в сумі 82000 грн.

За аналогічних обставин укладалися договори, які в подальшому не виконувались зовсім або виконувались частково, і з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, зокрема ФОП ОСОБА_10, ФОП ОСОБА_11І.(РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9),ТОВ "ПОЛЮС ПРАВА" (ЄДРПОУ 36442042), внаслідок чого завдано збитків обласному бюджету на суму щонайменше у 581 013 грн., що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2018 рік, а отже відповідно до примітки до примітки 4 до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами, а також ОСОБА_4 та ОСОБА_2 отримувались грошові кошти від фізичних осіб-підприємців та розподілялись між собою, чим вчинено злочини, передбачені ч. 3 ст. 368 КК України.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, перевірки можливих фактів вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ 23928934), з можливістю їх вилучення, оскільки такі документи необхідні для доказування обставин вчинення кримінальних правопорушень, встановлення точного переліку всіх причетних до їх вчинення осіб, а також необхідні для проведення судових експертиз - економічних, почеркознавчих, технічних.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши думку прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Францішко С.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018040000000634, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4,5 ст.191, ч.3 ст.368 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Францішко С.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018040000000634, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4,5 ст.191, ч.3 ст.368 КК України, - задовольнити.

Дніпропетровській обласній раді (ЄДРПОУ 23928934), юридична адреса: м. Дніпро, пр. О. Поля, 2, надати прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області Францішку Сергію Леонідовичу, Сакоренку Ігорю Олександровичу, Дяченку Андрію Сергійовичу, Бойку Сергію Миколайовичу, Бикову Артему Вячеславовичу, Пономаренку Івану Олександровичу, Мачушаку Олександру Васильовичу, Тимошенку Володимиру Володимировичу, Листопаду Артему Миколайовичу, Мозговому Максиму Олександровичу, Степанченку Андрію Володимировичу, Ружанському Євгену Борисовичу, слідчим СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Заставській Валерії Валеріївні, Данильченку Олексію Олеговичу, Резцову Олександру Володимировичу, Слісаренку Олександру Олександровичу, Войтенку Артему Олександровичу, Солдатенку Євгену Володимировичу, Березка Олегу Вікторовичу, Заярному Іллі Ігоровичу, іншим слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні, оперуповноваженим УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України Бідняку Валентину Анатолійовичу, Савченку Андрію Миколайовичу, заступнику начальника відділу УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України Герасименку Ігорю Вікторовичу, а також іншим особам в порядку винесення постанови чи доручення згідно вимог ст.ст. 36, 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що мають значення для досудового розслідування, а саме:

1) договори, укладені КП «ЄОТКД» ДОР», зокрема договори №89/КЕГ від 17.09.2018 з ФОП ОСОБА_17, №2018-16 від 17.09.2018 з ФОП ОСОБА_10, №2018-10/Ф від 03.10.2018 з КП «Центр народної творчості «Дивокрай» ДОР», №2018-4 від 06.09.2018 з ФОП ОСОБА_33; укладені КП «Центр народної творчості «Дивокрай» ДОР», зокрема №2018-08/19 від 15.08.2018 з ФОП ОСОБА_13, №2018-11/5 від 06.11.2018 з ФОП ОСОБА_13, №2018-11/6 від 06.11.2018 з ФОП ОСОБА_13, №2018-11/7 від 06.11.2018 з ФОП ОСОБА_13, №2018-11/12 від 13.11.2018 з ФОП ОСОБА_13, 2018-11/11 від 13.11.2018 з ФОП ОСОБА_13, №2018-11/14 від 13.11.2018 з ФОП ОСОБА_13, №2018-07/21-1 від 23.07.2018 з ФОП ОСОБА_12, №2018-08/2 від 06.08.2018 з ФОП ОСОБА_12, №2018-08/13 від 15.08.2018 з ФОП ОСОБА_13, №2018-08/17 від 15.08.2018 з ФОП ОСОБА_13, №2018-08/20 від 15.08.2018 з ФОП ОСОБА_13, №2018-07/20 від 19.07.2018 з ФОП ОСОБА_12, №2018-05/15 від 14.05.2018 з ФОП ОСОБА_12, №2018-08/2 від 02.08.2018 з ФОП ОСОБА_12, №2018-08/16 від 15.08.2018 з ФОП ОСОБА_13, №2018-08/19 від 15.08.2018 з ФОП ОСОБА_13, №2018-07/2 від 03.07.2018 з ФОП ОСОБА_12, №117-11 від 20.11.2018 з ФОП ОСОБА_14, №51/06 від 18.06.2018 з ФОП ОСОБА_14, №71/08 від 09.08.2018 з ФОП ОСОБА_14, №75-09/08 від 09.08.2018 з ФОП ОСОБА_16, №73/08 від 09.08.2018 з ФОП ОСОБА_14, №74-09/08 від 09.08.2018 з ФОП ОСОБА_16, №72/08 від 09.08.2018 з ФОП ОСОБА_14, №61-18/06 від 18.06.2018 з ФОП ОСОБА_16, №2018-08/26 від 15.08.2018 з ФОП ОСОБА_6, №2018-11/15 від 13.11.2018 з ФОП ОСОБА_6, договір від 20.07.2018 з ФОП ОСОБА_11, №2018-08/18 від 15.08.2018 з ФОП ОСОБА_11; укладені Дніпропетровською обласною радою, зокрема договори №ПП/1808 від 01.08.2018 з ТОВ «Полюс Право», №ПП/1810 від 01.08.2018 з ТОВ «Полюс Право», №В-2 від 18.10.2018 з ФОП ОСОБА_18, №51/КЕГ від 27.07.2018 з ФОП ОСОБА_17, №52/КЕГ від 27.07.2018 з ФОП ОСОБА_17, №49/КЕГ від 27.07.2018 з ФОП ОСОБА_17, №В-3 від 31.10.2018 з ФОП ОСОБА_18, №Д-2 від 11.10.2018 з ФОП ОСОБА_15, №Д-3 від 01.11.2018 з ФОП ОСОБА_15, №107/11 від 01.11.2018 з ФОП ОСОБА_14, №69/КЕГ від 01.11.2018 з ФОП ОСОБА_17, №71/КЕГ від 01.11.2018 з ФОП ОСОБА_17, №109/11 від 01.11.2018 з ФОП ОСОБА_14, №44 від 02.11.2018 з ТОВ «Полюс Право», №45 від 02.11.2018 з ТОВ «Полюс Право», №58/К від 14.09.2018 з ФОП ОСОБА_17, №60/К від 14.11.2018 з ФОП ОСОБА_17, а також інші договори, укладені КП «ЄОТКД» ДОР», КП «Центр народної творчості «Дивокрай» ДОР», Дніпропетровською обласною радою з ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9), ТОВ "ПОЛЮС ПРАВА" (ЄДРПОУ 36442042), ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_11), ТОВ «Винс-Итал» (ЄДРПОУ 23942880) у період 2017-2019 років, а також документи щодо їх узгодження, укладання та виконання (протоколи засідання тендерних комісій, рішення сесій, платіжні документи, акти виконаних робіт та послуг і додатки до них, звіти, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, накладні та інші документи щодо виконання договорів);

2) усі кадрові документи стосовно ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_34, посадових осіб управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності (що займали посади у вказаному управлінні у період 2017-2019 років), зокрема:накази про призначення, договори, угоди чи контракти із зазначеними особами (при прийнятті на роботу та такі, що діяли у період 2017-2019 років), посадові інструкції, накази щодо перебування у відпустках, відрядженнях, на лікарняних, табелі обліку робочого часу тощо;

3) положення, накази про створення, статутні та інші пов'язані документи щодо створення та забезпечення діяльності КП «ЄОТКД» ДОР», КП «ЦНТ «Дивокрай» ДОР», управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності Дніпропетровської обласної ради;

4) накази про створення, положення про тендерний комітет Дніпропетровської обласної ради (зі змінами та попередніми редакціями), накази про призначення осіб, що входили до складу тендерного комітету у 2017-2019 роках, їх посадові інструкції;

5) усі наявні документи щодо організації та проведення, фінансування фестивалів «Петриківський дивоцвіт-2018» та «Феєрія Дніпра» у 2018 році;

6) усі платіжні та інші пов'язані документи щодо перерахування грошових коштів Дніпропетровською обласною радою на розрахункові рахунки КП «ЄОТКД» ДОР», КП «ЦНТ «Дивокрай» ДОР», зокрема і ті документи, що були підставою для вчинення таких перерахувань (рішення сесій, програми, запити тощо) із відтисками печаток чи штампів Дніпропетровської обласної ради (або її структурних підрозділів) та підписами відповідальних за перерахування грошових коштів;

7) уся службова переписка за період 2017-2019 років між Дніпропетровською обласною радою та КП «ЄОТКД» ДОР», КП «ЦНТ «Дивокрай» ДОР» та журнали обліку такої переписки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 05 квітня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Кухтін