Постанова № 80500632, 18.03.2019, Ярмолинецький районний суд Хмельницької області

Ярмолинецький районний суд Хмельницької області

Справа № 689/549/19

1-кс/689/138/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 березня 2019 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області Кульбаба А.В. за участю: секретаря судового засідання Фурман Н.Л., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12019240280000045, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

15 березня 2019 року начальник СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції Івашко С.В. звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 18 лютого 2019 року, невстановлені особи приватного підприємства «Промнафтохімкомплект» (місце знаходження м. Черкаси, Черкаської області), під приводом розрахунку за мінеральні добрива - карбамід, селянсько-фермерському господарству «Ранок», що в с. Волудринці, Ярмолинецького району, шляхом обману, намагалися заволодіти коштами даного господарства за начебто поставлені мінеральні добрива, однак свого умислу до кінця не довели з причин, що не залежали від їхньої волі.

За даним фактом СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке 26.02.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240280000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту по даному факту в якості свідка голови СФГ «Ранок» ОСОБА_2 повідомив, що на 13 лютого 2019 року о 12 годині 57 хвилин на його мобільний телефон «НОМЕР_4» зателефонував невідомий чоловік з мобільного номера «НОМЕР_3», який представився представником товариства «Антрант і Тера» з м. Київ на ім'я ОСОБА_5 та повідомив, чи не цікавить його щось із мінеральних добрив. В ході розмови він повідомив чоловікові на ім'я Богдану, що його цікавить мінеральне добриво «Карбамід» масою 90 тон і яка буде вартість даного добрива.

14 лютого 2019 року о 12:31 годин до нього зателефонував невідомий номер «НОМЕР_5» та представився чоловіком на ім'я ОСОБА_5 з яким 13.02.2019 у нього була розмова з приводу купівлі-продажу добрива і повідомив, що ціна з ПДВ за 1 тону мінерального добрива «Карбаміт» буде становити 11 100 гривень. Дана пропозиція його задовільнила і він вирішив придбати дане добриво. Після того, він надав Богдану телефон свого бухгалтера «НОМЕР_6» ОСОБА_3, щоб вони змогли по електронній пошті обмінятись установчими даними.

Того ж дня, ОСОБА_5 повідомив, що вантажний автомобіль на загрузці і буде перевозити вантаж вагою 22,4 тони і після завантаження направиться до нього на господарство, а номер рахунку для оплати ОСОБА_5 скинув на електрону адресу його товариства «ІНФОРМАЦІЯ_1». На його запитання до ОСОБА_5, де загружається автомобіль останній відповів, що в м. Полонне Хмельницької області.

14.02.2019 року близько 16 годині 30 хвилин він зустрів у с.Волудринці Ярмолинецького району водія вантажного автомобіля марки ДАФ, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 з причіпом, державний реєстраційним номером НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_4 Надалі, вони спільно проїхали на територію СФГ «Ранок», де він впевнився у якості добрива і мав надалі розрахуватись. Після того, ОСОБА_4 показав йому складську накладну, яку йому дали на дорогу, а ТТН мали перекинути на електронну адресу. Загальна маса доставленого добрива становила 20 тон, а не 22,4 тони. В ході розмови з ОСОБА_5 він повідомив, що прийшло тільки 20 тон добрива, а не така маса про яку домовлялись, на що останній повідомив, щоб розраховувались за масу яка поступила.

Рахунок отримали на електронну адресу СФГ «Ранок» о 9:14:25 годин 15.02.2019 року з електронної пошти «ІНФОРМАЦІЯ_2». В рахунку - фактурі було вказано р/р НОМЕР_8 ТОВ «Атлант і Тера» в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 3206449 ЄДРПОУ 42055188. Разом з електронною вони отримали і установчі документи ТОВ «Атлант і Тера». В подальшому бухгалтер ОСОБА_3 через рахунок СФГ «Ранок», який обслуговується в АТ «Райфайзен банк Аваль» з контори господарства о 17:00 годин набрала оплату по вказаному рахунку - фактурі 222 000 гривень по платіжному дорученню №33.

15.02.2019 року о 17:09 годин до нього на телефон зателефонував невідомий чоловік з «НОМЕР_7», але це був не ОСОБА_5 і відрекомендував себе менеджером компанії, яка поставляє мені добриво і запитав чи встигли вони оплатити за отримане добриво. У відповідь він повідомив, що платіжка на опрацюванні в банку. Коли кошти пройшли він відправив копії платіжки на електронну адресу «ІНФОРМАЦІЯ_2» о 18:15:06 годині. Окрім того, в телефонній розмові уже з ОСОБА_5 останній попросив продублювати копію платіжки на його електрону адресу «ІНФОРМАЦІЯ_3» у зв'язку з тим, що фірма була уже закрита по закінченню робочого дня. Після того, ОСОБА_5 дозволив розвантажувати автомобіль.

В 18:50 годин зателефонував чоловік з номеру телефону «НОМЕР_7», який уже телефонував до нього та представлявся менеджером та попросив скинути копію платіжного доручення. Близько 19 години водій автомобіля ОСОБА_4 надав йому свій мобільний телефон та повідомив, що отримав команду не розвантажувати добриво. В ході телефонною розмови йому стало відомо від невідомого чоловіка, що платіжка підроблена і грошові кошти не надходили. Після того, він одразу почав телефонувати до ОСОБА_5, але слухавки уже ніхто не піднімав.

18.02.2019 року о 08:19 до нього зателефонував менеджер з номеру «НОМЕР_7» і повідомив, що добрива вони забирають так, як кошти за нього не поступили. У відповідь він повідомив, що ніякого добрива не від дасть так, як грошові кошти їм були повністю надані. Коли він запитав у даного чоловіка який представивсь менеджером як його ім'я, останній назвався Ігорем.

Окрім цього, пояснив, що при виясненні усіх обставин з бухгалтером стало відомо, що ОСОБА_6 це представник ПП «Промнафтохімкомплект», а грошові кошти за добриво вони скидали на рахунок ТОВ «Атлант і Тера». Надалі, він запідозрив, що його хочуть ошукати і звернувся у поліцію.

З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», а саме:

- кому належить розрахунковий рахунок НОМЕР_8, із зазначенням назви юридичної особи, адреси реєстрації;

- рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_8, в період з 13.02.2019 року по 08.03.2019 року;

- де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти із розрахункового рахунку НОМЕР_8, в період з 13.02.2019 року по 08.03.2019 року.

Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим які станові банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, а тому оригінали документів потрібно тимчасово вилучити.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про день та час слухання справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Клопотань про розгляд справи без його участі чи про відкладення розгляду клопотання не подавав, а тому в силу ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання за відсутності слідчого, оскільки його не неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання та участь не визнана обов'язковою.

В клопотанні слідчий просить розглянути дане клопотання за відсутності особи, у віданні якої знаходиться зазначена інформація, з причини унеможливлення знищення нею або зміни вищезгаданих відомостей, а тому згідно ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначена інформація.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд, дослідивши матеріали справи в межах наданих суду доказів вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим які станові банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, а тому оригінали документів потрібно тимчасово вилучити.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об'єктивності прийняття рішення, є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів.

В той же час вимоги про зобов'язання АТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії документ не грунтується на вимогах кримінального процесуального законодовства, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл начальнику СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Івашку С.В. на отримання в керуючого Дніпровського АТ КБ «ПриватБанк», інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, та які перебувають у володінні Дніпровського АТ КБ «ПриватБанк», а саме:

- кому належить розрахунковий рахунок НОМЕР_8, із зазначенням назви юридичної особи, адреси реєстрації;

- рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_8, в період з 13.02.2019 року по 08.03.2019 року;

- де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти із розрахункового рахунку НОМЕР_8, в період з 13.02.2019 року по 08.03.2019 року.

Строк дії ухвали - до 18 квітня 2019 року включно.

В решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна

Слідчий суддя А.В. Кульбаба