Ухвала суду № 80500388, 11.03.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/3889/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання - Гарячої Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Вівдича О.Г., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 62019240000000036,

ВСТАНОВИЛА:

06.03.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Вівдич О.Г. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Генеральної прокуратури України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що: «21.11.2018, на підставі наказу начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області Державної фіскальної служби України № 399-о від 20.11.2018, ОСОБА_2 призначено на посаду начальника державної податкової інспекції Андрушівської державної податкової інспекції Бердичівського управління Головного управління ДФС у Житомирській області.

ОСОБА_2 упродовж січня-лютого 2019 року обіймаючи посаду начальника державної податкової інспекції Андрушівської державної податкової інспекції Бердичівського управління Головного управління ДФС у Житомирській області вирішив вчинити та вчинив особливо тяжкий корупційний злочин, а саме являючись службовою особою, яка займає відповідальне становище, вимагав і одержав неправомірну вигоду для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, за наступних обставин.

Так, 04.01.2019, з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_2 прибув до газозаправочної станції, яка розташована в місті Андрушівка Житомисрької області по вул. Зозулинського, 38 (на території колишнього Андрушівського АТП 11863) та належить приватному підприємцю ОСОБА_3, де представившись начальника державної податкової інспекції Андрушівської державної податкової інспекції Бердичівського управління Головного управління ДФС у Житомирській області, виявивши відсутність власника на місці здійснення підприємницької діяльності, з метою маскування та недопущення викриття своєї злочинної діяльності, залишив свою візитівку оператору станції ОСОБА_4, висловивши при цьому вимогу про те, що власнику станції необхідно зв'язатися з ним за вказаним у візитівці номером телефону - (НОМЕР_5, про що остання у подальшому повідомила ОСОБА_3

Діючи на вимогу ОСОБА_2, з метою з'ясування причин необхідності контактування, 11.01.2019, на прохання ОСОБА_3, ОСОБА_5, виступивши в якості представника останнього, з номеру власного мобільного телефону (НОМЕР_6 зателефонував на вказаний у візитівці номер (НОМЕР_5 до ОСОБА_2, який у ході розмови вказав ОСОБА_5 на необхідність зустрічі з ним того ж дня о 18 год. 00 хв. у приміщенні кафе «Львівська шоколадна майстерня», яке розташоване за адресою - м. Житомир, Майдан Перемоги, 1.

В свою чергу, діючи на вимогу ОСОБА_2, ОСОБА_5 того ж дня, близько 18 год. 00 хв., прибув до кафе «Львівська шоколадна майстерня» за вказаною вище адресою, де у ході розмови ОСОБА_2 висловив йому вимогу надати правовстановлюючі документи на газозаправочну станцію приватного підприємця ОСОБА_3, вказавши при цьому про те, що йому відомо про відсутність на газозаправочній станції касового апарата та інших дозвільних документів щодо здійснення підприємницької діяльності, що є порушенням положень відповідних нормативно-правових актів, після чого висловив вимогу передати йому неправомірну вигоду за не проведення перевірок, невжиття заходів реагування за наслідками їх проведення, а саме не накладення фінансових та штрафних санкцій, не притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_3, під час здійснення підприємницької діяльності, після чого вказав ОСОБА_5 на необхідність узгодження її розміру з ОСОБА_3 і висловлення йому під час наступної зустрічі, дату, час і місце якої погодити з ним.

У подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на досягнення злочинного результату, 16.01.2019 ОСОБА_2 з номеру мобільного телефону (НОМЕР_5 зателефонував на номер (НОМЕР_6 до ОСОБА_5 та вказав на необхідність його прибуття до приміщення Андрушівської ДПІ Бердичівського ГУ ДФС у Житомирській області, що за адресою Житомирська область, м. Андрушівка, вул. Воб'яна, 26.

Того ж дня, близько 13 год. 00 хв., діючи на вимогу ОСОБА_2, ОСОБА_5 прибув до службового кабінету останнього, який розташований на першому поверсі адміністративної будівлі Андрушівської ДПІ Бердичівського ГУ ДФС у Житомирській області за вказаною вище адресою, де передав ОСОБА_2, на попередньо висловлену ним вимогу, документи щодо вище вказаної газозапраовчної станції, переглянувши які ОСОБА_2 залишив собі витяг про державну реєстрацію суб'єкта господарювання та висловив ОСОБА_5 вимогу про необхідність передачі йому ОСОБА_3 щомісячно неправомірної вигоди у розмірі від 8 000 (вісім тисяч) гривень до 10 000 (десять тисяч) гривень за не проведення перевірок, невжиття заходів реагування за наслідками їх проведення, а саме не накладення фінансових та штрафних санкцій, не притягнення його до адміністративної відповідальності, під час здійснення підприємницької діяльності, яка полягає у реалізації скрапленого газу за адресою Житомирська область, м. Андрушівка, вул. Зозулинського, 38 (газозаправочна станція на території колишнього Андрушівського АТП 11863).

Після цього, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на досягнення злочинного результату, 04.02.2019 ОСОБА_2 черговий раз, з номеру мобільного телефону (НОМЕР_5 на номер (НОМЕР_6, зателефонував до ОСОБА_5 однак той у зв'язку із зайнятістю не зміг взяти слухавку.

05.02.2019 близько 20.00 ОСОБА_5 зателефонував з номеру мобільного телефону(НОМЕР_6 на номер ОСОБА_2 (НОМЕР_5 та у ході розмови останній вказав на необхідність його прибуття ОСОБА_5 до приміщення Андрушівської ДПІ Бердичівського ГУ ДФС у Житомирській області, що за адресою Житомирська область, м. Андрушівка, вул. Воб'яна, 26.

Діючи на вимогу ОСОБА_2, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_3 06.02.2019 близько 14 год. 00 хв. прибув до службового кабінету останнього, розташованого в приміщення будівлі очолюваної ним Андрушівської державної податкової інспекції Бердичівського управління ГУ ДФС у Житомирській області, що за вказаною вище адресою, де передав частково, а ОСОБА_2 одержав, неправомірну вигоду в сумі 5 000 (п'ять тисяч) гривень, яку за його ж вказуванням поклав до шухляди його робочого столу, за не проведення перевірок, невжиття заходів реагування за наслідками їх проведення, а саме не накладення фінансових та штрафних санкцій, не притягнення до адміністративної відповідальності, під час здійснення ОСОБА_3 підприємницької діяльності, яка полягає у реалізації скрапленого газу за адресою Житомирська область, м. Андрушівка, вул. Зозулинського, 38 (газозаправочна станція на території колишнього Андрушівського АТП 11863). При цьому, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_3 пояснили ОСОБА_2, що на даний час передати йому усю необхідну суму коштів у якості неправомірної вигоди не має можливості, через їх відсутність, та те, що вони зможуть другу частину необхідної суми передати через декілька днів, на що ОСОБА_2 погодився, вказавши на необхідність їх передачі особисто йому.

Після чого, діючи на вимогу ОСОБА_2, ОСОБА_5 черговий раз 14.02.2019 о близько 11 год. 50 хв. прибув до службового кабінету останнього, розташованого в приміщення будівлі очолюваної ним Андрушівської державної податкової інспекції Бердичівського управління ГУ ДФС у Житомирській області, що за вказаною вище адресою, де передав другу частину, а ОСОБА_2 одержав, неправомірної вигоди в сумі 5 000 (п'ять тисяч) гривень, за не проведення перевірок, невжиття заходів реагування за наслідками їх проведення, а саме не накладення фінансових та штрафних санкцій, не притягнення до адміністративної відповідальності, під час здійснення ОСОБА_3 підприємницької діяльності, яка полягає у реалізації скрапленого газу за адресою Житомирська область, м. Андрушівка, вул. Зозулинського, 38 (газозаправочна станція на території колишнього Андрушівського АТП 11863), після чого злочинна діяльність ОСОБА_2 була викрита та його затриманно працівниками правохоронних органів.

У зв'язку з цим, 14.02.2019 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

За результатами проведення обшуку 14.02.2019, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11.02.2019, у приміщенні Андрушівської ДПІ Бердичівського управління ГУ ДФС у Житомирській області, що за адресою Житомирська обл., м.Андрушівка, вул. Воб'яна, 26, а саме в службовому кабінеті ОСОБА_2 (№4), серед іншого,виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ «Приватбанк»№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4.

Враховуючи викладене, а також те, що на даний час у кримінальному провадженні не встановлено місця зберігання речей, що мають значення для кримінального провадження, зокрема грошових коштів отриманих ОСОБА_2 у якості неправомірної вигоди за вказаних вище обставин 06.02.2019, при цьому встановлено, що ОСОБА_2 використовує банківські картки АТ КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у повсякденному житі та мав можливість за допомогою терміналів поповнення банківських карткових рахунків перерахувати отриману неправомірну вигоду, тобто кошти отриманні злочинним шляхом, на вищевказані карткові рахунки або з їх використанням на інші рахунки, під час досудового розслідування виникла необхідність уздійсненні тимчасового доступу до відомостей (інформації) про здійснення операцій та рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4АТ «КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), а також будь-яких інших рахунках належних ОСОБА_2, та отриманні роздруківок з відображенням вказаної інформації, за період з січня по березень 2019 року включно, що знаходяться в приміщенні АТ «КБ «Приватбанк», за адресою: м. Дніпропетровськ,вул. Набережна Перемоги, 30.»

Слідча в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчою наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим слідчого відділу слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: Вівдичу Олександру Геннадійовичу, Гризовському Дмитру Ігоровичу, Шабатурі Максиму Вікторовичу, Лисюку Олександру Івановичу, Новаку Олександру Григоровичу, Дашевській Тетяні Дмитрівні, Михайлову Павлу Сергійовичу, Неміро Владиславу Вікторовичу; прокурорам групи прокурорів Павловському Сергію Мар'яновичу, Бондару Євгену Володимировичу, Вітюку Володимиру Анатолійовичу, Мельничуку Максиму Івановичу, Романському Вадиму Анатолійовичу, Сурнику Руслану Петровичу, Лотоцькому Едуарду Станіславовичу у кримінальному провадженні № 62019240000000036 та/або за їх дорученням іншим слідчим, працівникам оперативних підрозділів СБ України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ «КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 30), з можливістю здійснення тимчасового доступу в приміщенні Хмельницької філії АТ «КБ «Приватбанк» за адресою: м. Хмельницький вул. Зарічанська, 5/3, які містять інформацію про операції та рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4, а також по усім іншим банківським рахункам АТ «КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) відкритим на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, уродженця села Новоозерянка, Олевського району, Житомирської області, який зареєстрований за адресою - АДРЕСА_2 проживаючому за адресою: АДРЕСА_1, паспорт громадянина України серії НОМЕР_2, виданий 07.02.2006 Олевським РВ УМВС України у Житомирській області, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1, у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, фотознімків з банкоматів (АТМ) АТ «КБ «Приватбанк», в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо вказаних рахунків та інших рахунків ОСОБА_2, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному чи друкованому вигляді, за період з січня по березень 2019 року включно, отримання роздруківок, які містять вказані відомості.

Службовим особам АТ «КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 30), або у відділенні АТ «КБ «Приватбанк» за адресою: м. Хмельницький вул. Зарічанська, 5/3, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначену інформацію.

Ухвала діє по 10 квітня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя