Постанова № 80499443, 04.03.2019, Яворівський районний суд Львівської області

Справа № 460/732/19

Провадження №1-кс/460/170/19

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

04.03.2019 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області Карпин І.М., з участю секретаря судового засідання Хархаліс Л.А., розглянувши клопотання слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області Ромахи У.М. про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140350000450 від 08.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню. В обґрунтування зазначеного клопотання покликається на те, що 07 квітня 2018 року в Яворівський ВП ГУНП у Львівській області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителька АДРЕСА_1, про те що, невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, представляючись співробітником служби безпеки «Альфа-Банку», на протязі дня 19.03.2018, перерахувала з її банківського рахунку «Альфа Банку» НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 19000 грн.

02 липня 2018 року було допитано в якості свідка ОСОБА_3, яка повідомила, що вона користується банківською карткою «Альфа Банк» № НОМЕР_2. Так, 19.03.2018 до неї зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки банку «Альфа Банк», та почала запитувати чи ОСОБА_3 користується банківською карткою вищезазначеного банку, та чи оплачує вона нею покупки, на що потерпіла повідомила, що банківська картка у неї є, однак вона нею рахунки не оплачує. Тоді невідома особа, сказала, що її банківську картку заблоковано, та коли потерпіла буде у себе вдома, щоб перетелефонувала на даний номер телефону. Згодом, коли ОСОБА_3 перебувала вдома, вона зателефонувала до невідомої особи, та на її вимогу продиктувала номера банківських карток, термін дії та СВР коди, тоді надійшли на мобільний телефон потерпілої смс-повідомлення із кодом, який вона продиктувала невідомій особі .07.04.2018 ОСОБА_3 надійшло смс-повідомлення на мобільний телефон з банку «АльфаБанк», зі змістом, що у неї є поточна заборгованість у сумі 22 000 грн., що її здивувало, оскільки у неї заборгованість була у сумі лише 3000 грн.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації, що стосується ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) «Альфа Банк» НОМЕР_1, емітованою банком АТ «Альфа Банк» НБУ, руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) «Альфа Банку» № НОМЕР_2, який є емітований банком АТ «Альфа Банк» НБУ, та інших документів, пов'язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку).

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового дозволу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, приходжу до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до документації, що стосується ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) «Альфа Банк» НОМЕР_1, який є емітований банком АТ «Альфа Банк» НБУ, руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) «Альфа Банку» № НОМЕР_2, який є емітований банком АТ «Альфа Банк» НБУ, та інших документів, пов'язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку).

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції Ромасі Уляні Михайлівні, тимчасовий доступ до документації АТ «Альфа-Банку», яка знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Десятинна, 4/6, щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) «Альфа-Банку», емітованого банком АТ «Альфа-Банк» НБУ руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) «Альфа-Банк» № НОМЕР_2, який є емітований банком АТ «Альфа-Банк» НБУ та інших документів, пов'язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів, кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період 19.03.2018 по 07.04.2018, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки) «Альфа Банк» № НОМЕР_2, емітованого банком АТ «Альфа-Банк» НБУ,який додавався до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки «Альфа Банк» № НОМЕР_2, а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 19.03.2018 по 07.04.2018.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М.Карпин