Ухвала суду № 80498091, 15.03.2019, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

15.03.2019 ЄУН 337/810/19

Провадження № 1-кс/337/487/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Гнатик Г.Є., за участю секретаря Побережної О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання старшого слідчого СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського ВП ГУПН в Запорізькій області Реви К.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №42018080000000320 від 05.09.2018 року,

в с т а н о в и в:

14.03.2019 року старший слідчий СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського ВП ГУПН в Запорізькій області Рева К.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області Дєєвим А.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають в володінні ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15 про зв'язок (з'єднання), абонента, надання телекомунікаційних послуг.

У клопотанні слідчий зазначив, що слідчим відділом Хортицького відділення Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42018080000000320 від 05.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР стала заява громадянина України ОСОБА_4 про вчинення відносного нього шахрайських дій, в яких заявник обґрунтовано підозрює громадянина ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, що мешкає в АДРЕСА_1.

На стадії досудового розслідування було встановлено, що громадянин ОСОБА_4 в 2016 році прийняв рішення про створення на території України, а саме в м. Запоріжжі підприємства по переробці тютюну.

У якості співзасновника підприємства залучив громадянина Йорданії ОСОБА_5, який і мав займатися веденням бізнесу та який і став ініціатором створення зазначеного підприємства.

Результатом домовленостей між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 стало створення 10.02.2016 року ТОВ «Султан табак» ЄДРПОУ 40267525, що зареєстровано в м. Запоріжжя по вул. Глісерна, 14. При цьому ОСОБА_5 став співзасновником підприємства з дольовою часткою в ньому 10%. Натомість ОСОБА_4 в кінцевому результаті став співзасновником підприємства з дольовою часткою в ньому 45%, залучивши в якості співзасновника свого іншого знайомого ОСОБА_10 з часткою в підприємстві 45%.

В подальшому на протязі 2016-2018 років ОСОБА_4 та ОСОБА_10 проживали за межами території України та в веденні бізнесу участі не приймали. Дана роль була відведена громадянину ОСОБА_5, якого було призначено на посаду генерального директора підприємства та який вільно розпоряджався коштами підприємства, а також коштами залишеними ОСОБА_4 та ОСОБА_10 готівкою в іноземній валюті.

Такими чином, серед інших операцій, проведених ОСОБА_5 була купівля наприкінці 2017 року неферментованої (не переробленої) тютюнової сировини сорту «Вірджинія» категорії CB2F урожаю 2016 року загальною вагою 7300 кг на загальну суму 1 684 156,00 грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та наявних в ньому документів було встановлено, що в подальшому після придбання зазначеної сировини ОСОБА_5, діючи в якості генерального директора ТОВ «Султан табак», 01.11.2017 року уклав договір зберігання №17-11-02 з ТОВ «Агро-Союз-Термінал» ЄДРПОУ 33892463, що зареєстровано за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Слобожанське, вул.. Нижньодніпровська, 1. Згідно умов вказаного договору ТОВ «Султан табак» передало, а ТОВ «Агро-Союз-Термінал» прийняло на зберігання неферментовану (не перероблену) тютюнову сировину сорту «Вірджинія» категорії CB2F урожаю 2016 року, загальною вагою 7300 кг на загальну суму 1 684 156,00 грн

Результатом прийняття сировини на зберігання ТОВ «Агро-Союз-Термінал» стало підписання сторонами відповідного акту приймання передачі №1 від 30.11.2017 року.

В подальшому між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 сталися певні непорозуміння на фоні нецільового з точки зору ОСОБА_4 використання коштів підприємства.

Результатом вказаних непорозумінь стало проведення 27.04.2018 року позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Султан табак», на яких було прийнято рішення про звільнення ОСОБА_5 з посади генерального директора.

Після звільнення з посади ОСОБА_5 на підприємстві було створено інвентаризаційну комісію, якою серед іншого, було встановлено відсутність товарно-матеріальних цінностей на підприємстві у вигляді неферментованої (не переробленої) тютюнової сировини сорту «Вірджинія» категорії CB2F урожаю 2016 року, загальною вагою 7300 кг на загальну суму 1 684 156,00 грн, про зберігання якої був наявний відповідний договір з ТОВ «Агро-Союз-Термінал».

04.05.2018 року ТОВ «Султан табак» було видано акт про знищення печатки підприємства старого зразка та виготовлення печатки нового зразка.

Не дивлячись на це, 07.05.2018 року, невстановленою особою на ТОВ «Агро-Союз-Термінал» було отримано неферментовану (не перероблену) тютюнову сировину сорту «Вірджинія» категорії CB2F урожаю 2016 року загальною вагою 7300 кг на загальну суму 1 684 156,00 грн.

Результатом отримання сировини стало складання відповідного акту приймання передачі від 07.05.2018 року. При цьому, на зазначеному акті, копія якого наявна в матеріалах кримінального провадження мається відтиск печатки ТОВ «Султан табак», що була знищена 04.05.2018 року, відповідно до акту знищення.

Допитаний на стадії досудового розслідування ОСОБА_4 пояснив, що у розмові з представниками ТОВ «Агро-Союз-Термінал» йому стало відомо про те, що саме ОСОБА_5 07.05.2018 року отримав сировину на їх підприємстві, та що саме він підписав акт приймання передачі та поставив свій підпис на ньому.

Крім того відповідно до матеріалів кримінального провадження, а також відповідно до протоколу допиту ОСОБА_4 громадянин ОСОБА_5 користується мобільними телефонами з наступними номерами: НОМЕР_1, НОМЕР_2 операторів мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15 та ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53 відповідно.

Враховуючи незаконність дії з боку ОСОБА_5 при отриманні у ТОВ «Агро-Союз-Термінал» 07.05.2018 року сировини що належить ТОВ «Султан табак», для доказуванняйого вини в цьому, встановлення можливих спільників у вчиненні даного кримінального правопорушення, осіб яким сировина була продана в подальшому, а також осіб у яких вона може зберігатись на теперішній час, у органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні доступу до інформації зазначених операторів мобільного зв'язку.

Це необхідно для встановлення інформації про зв'язок (з'єднання) абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, абонентських номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, що перебувають у користуванні ОСОБА_5.

Іншим чином ніж отримання даної інформації у вказаних операторів мобільного зв'язку шляхом звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ неможливо, тому просив дати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15 та ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53.

В судове засідання слідчий не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були повідомлені про судове засідання електронною поштою, але в судове засідання не з'явилися, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п.4 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та надані до клопотання матеріали, вважаю його не підлягаючим задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7) частини 1. статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15 обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні також вказано про наявність кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018080000000320 від 05.09.2018 рокуза ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації за період часу з 01.12.2017 року по 31.05.2018 року.

При цьому, в порушення п.п.5, 6 ч.2 ст. 160 КПК України слідчим не вмотивовано значення вказаної інформації для встановлення будь-яких обставин у цьому кримінальному провадженні, а також можливість використання такої інформації як доказ у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до ч.3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Слідчим не надано суду підтвердження внесення вказаних у клопотанні відомостей про злочини до Єдиного реєстру досудових розслідувань з 01.12.2017 року по 31.05.2018 року, що позбавляє можливості здійснювати за ним досудове розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Реві Кирилу Вікторовичу, щодо надання тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають в володінні ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15 про зв'язок (з'єднання), абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентського номеру НОМЕР_1 за період часу з 01.12.2017 року по 31.05.2018 року, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.Є.Гнатик