Ухвала суду № 80497153, 12.03.2019, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/2250/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Деметрадзе Т.Р., за участю секретаря судового засідання Струтинська Н.Ю., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №32019070000000010 - старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області Головко І.І., погоджене прокурором Василенко О., про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області Головко І.І. за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження №32019070000000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.02.2019 року.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що підставою для реєстрації слугувало оперативна інформація, яка здобута працівниками ВВКПМС ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області щодо окремих громадян - мешканців Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей, які причетні до незаконного придбання з метою збуту на території Закарпатської області, зберіганні з цією ж метою незаконно виготовлених тютюнових виробів.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження органом досудового розслідування було направлено вимогу в порядку ст. 40 КПК України на адресу ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області, з метою встановлення можливих місць зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку України (із зазначенням конкретних адресів: вулиця, будинок, № приміщення, з наданням відповідних витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно), встановлення осіб, а також їх місце проживання, які мали безпосереднє відношення до протиправної діяльності, а також вжиття заходів, спрямованих на встановлення обставин подальшого здійснення злочину фігурантами провадження.

На виконання вказаної вимоги, працівниками ВВКПМС ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області проведені відповідні заходи, спрямовані на встановлення місць зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також осіб, що здійснюють незаконне виготовлення та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Проведеними заходами встановлено, що громадянин України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, має безпосереднє відношення до протиправної діяльності, пов'язаної із незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням та транспортуванням з цією метою, та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

06.03.2019 року працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області спільно з співробітниками ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 28.02.2019 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1, власником, якого є гр. ОСОБА_3, в ході якого виявлено та вилучено: тютюнові вироби з найменуваннями: торгової марки «Прилуки особливі класичні» - 1 000 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; торгової марки «Прилуки особливі вишукані» - 8 950 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; торгової марки «ЛМ червоні» - 1 500 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; торгової марки «ЛМ сині» - 1 950 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; торгової марки «ЛМ Сілвер» - 110 пачок; торгової марки «Ротманс КС» - 460 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; торгової марки «Ротманс Сілвер» - 50 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; торгової марки «Класік м'ята» - 1250 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; торгової марки «Філіп Моріс новел синій» - 750 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; торгової марки «Філіп Моріс новел блакитний» - 200 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; торгової марки «вінчестер синій» - 50 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; торгової марки «Філіп Моріс КС» - 3080 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; торгової марки «Вест Синій» - 2340 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; торгової марки «Вест Сірий» - 210 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; торгової марки «Честер синій» - 200 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; торгової марки «Честер бронзовий» - 50 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; торгової марки «Кент 8» - 100 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; торгової марки «Мальборо Голд2» - 20 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; торгової марки «Бонд синій» - 50 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; торгової марки «Президент» - 50 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; торгової марки «Некст синій» - 60 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; торгової марки «Некст блакитний» - 40 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; торгової марки «Пал Мол» - 110 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; торгової марки «ЛД Синій» - 50 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; торгової марки «Президент лайт» - 20 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; торгової марки «Вінстон Синій» - 100 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; торгової марки «ПС синій» - 330 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; торгової марки «ПС чорні» - 20 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; марки «Некст Червоний» - 50 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; торгової марки «Класік імперіал Червоні» - 1 500 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; торгової марки «Классік Імперіал сині» - 1550 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; торгової марки «Бос» - 1000 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; торгової марки «Сенд Дордж» - 4000 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; торгової марки «Ромсон Твердий» - 7 450 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; торгової марки «Ромсон м'який» - 8 400 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; торгової марки «Пріма Срібна» - 750 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; торгової марки «Пріма Жовта» - 250 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; торгової марки «ЛД Червона Мята» - 50 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; з марками акцизного податку України.

З огляду на викладене виникла необхідність у зверненні до слідчого суді із клопотанням про накладення арешту на вилучені в ході обшуку речі, так як вони мають значення в якості речового доказу у даному кримінальному провадженні, необхідні для призначення судово-технічної експертизи, слідчий просить накласти арешт на вилучені відповідно до протоколу обшуку від 06.03.2019 року тютюнові вироби.

Слідчий у судове засідання не з'явився та подав заяву, відповідно до якої просив клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

ОСОБА_2 у судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду такого повідомлявся належним чином, про що свідчить рапорт слідчого, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що слідчим управління ФР ГУДФС у Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32019070000000010 від 19.02.2019 року, попередня правова кваліфікація ч.1 ст.204 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 06.03.2019 року, в ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1, було виявлено та вилучено: тютюнові вироби торгової марки «Прилуки особливі класичні» - 1 000 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Прилуки особливі вишукані» - 8 950 пачок; тютюнові вироби торгової марки «ЛМ червоні» - 1 500 пачок; тютюнові вироби торгової марки «ЛМ сині» - 1 950 пачок; тютюнові вироби торгової марки «ЛМ Сілвер» - 110 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Ротманс КС» - 460 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Ротманс Сілвер» - 50 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Класік м'ята» - 1250 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Філіп Моріс новел синій» - 750 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Філіп Моріс новел блакитний» - 200 пачок; тютюнові вироби торгової марки «вінчестер синій» - 50 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Філіп Моріс КС» - 3080 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Вест Синій» - 2340 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Вест Сірий» - 210 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Честер синій» - 200 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Честер бронзовий» - 50 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Кент 8» - 100 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Мальборо Голд2» - 20 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Бонд синій» - 50 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Президент» - 50 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Некст синій» - 60 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Некст блакитний» - 40 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Пал Мол» - 110 пачок; тютюнові вироби торгової марки «ЛД Синій» - 50 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Президент лайт» - 20 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Вінстон Синій» - 100 пачок; тютюнові вироби торгової марки «ПС синій» - 330 пачок; тютюнові вироби торгової марки «ПС чорні» - 20 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Некст Червоний» - 50 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Класік імперіал Червоні» - 1 500 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Классік Імперіал сині» - 1550 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Бос» - 1000 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Сенд Дордж» - 4000 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Ромсон Твердий» - 7 450 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Ромсон м'який» - 8 400 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Пріма Срібна» - 750 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Пріма Жовта» - 250 пачок; тютюнові вироби торгової марки «ЛД Червона Мята» - 50 пачок.

Згідно ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 - 166,170 - 174 цього Кодексу.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Таким чином, арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів (в тому числі цінних паперів, грошей (у будь якій валюті готівкою або безготівковому вигляді), на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, корпоративні права.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчий довів, що вилучені 06.03.2019 року в ході обшуку тютюнові вироби мають значення речових доказів у кримінальному проваджені, відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку від 06.03.2019 року за адресою: АДРЕСА_1, майно, а саме: тютюнові вироби торгової марки «Прилуки особливі класичні» - 1 000 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Прилуки особливі вишукані» - 8 950 пачок; тютюнові вироби торгової марки «ЛМ червоні» - 1 500 пачок; тютюнові вироби торгової марки «ЛМ сині» - 1 950 пачок; тютюнові вироби торгової марки «ЛМ Сілвер» - 110 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Ротманс КС» - 460 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Ротманс Сілвер» - 50 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Класік м'ята» - 1250 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Філіп Моріс новел синій» - 750 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Філіп Моріс новел блакитний» - 200 пачок; тютюнові вироби торгової марки «вінчестер синій» - 50 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Філіп Моріс КС» - 3080 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Вест Синій» - 2340 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Вест Сірий» - 210 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Честер синій» - 200 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Честер бронзовий» - 50 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Кент 8» - 100 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Мальборо Голд2» - 20 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Бонд синій» - 50 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Президент» - 50 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Некст синій» - 60 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Некст блакитний» - 40 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Пал Мол» - 110 пачок; тютюнові вироби торгової марки «ЛД Синій» - 50 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Президент лайт» - 20 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Вінстон Синій» - 100 пачок; тютюнові вироби торгової марки «ПС синій» - 330 пачок; тютюнові вироби торгової марки «ПС чорні» - 20 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Некст Червоний» - 50 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Класік імперіал Червоні» - 1 500 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Классік Імперіал сині» - 1550 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Бос» - 1000 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Сенд Дордж» - 4000 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Ромсон Твердий» - 7 450 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Ромсон м'який» - 8 400 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Пріма Срібна» - 750 пачок; тютюнові вироби торгової марки «Пріма Жовта» - 250 пачок; тютюнові вироби торгової марки «ЛД Червона Мята» - 50 пачок.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т.Р. Деметрадзе