Ухвала суду № 80496000, 18.03.2019, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

18.03.2019 227/950/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2019 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області - Левченко А.М.,

при секретарі судового засідання - Черкасовій О.В.,

слідчий - Сокольников Д.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Добропілля Донецької області клопотання слідчого СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Сокольникова Д.Г., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Величко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному проваджені № 12019050230000275 від 03.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ

11 березня 2019 року до Добропільського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Сокольникова Д.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230000275 від 03.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 02.03.2019 року до чергової частини Добропільського ВП надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що разом з дружиною через мережу - інтернет 25.02.2019 року він зробив замовлення блоків цигарок, так як на його думку там було дешевше. 26.02.2019 зранку їм зателефонував невідомий, який представився ОСОБА_4, працівником оптової бази по торгівлі тютюновими виробами в м.Суми з мобільного номеру НОМЕР_1 та повідомив, що їх замовлення прийняте. Коли заявник перевів кошти в сумі 1188 грн. за допомогою мобільного додатку «Приват24» на банківську картку «Ощадбанку» НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 більше додзвонитися за вищевказаним мобільним номером не зміг, так як ніхто не відповідав та товар гр.ОСОБА_3 так і не отримав.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація щодо руху коштів за особистим рахунком картки «Ощадбанк» за НОМЕР_2, на яку в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_3, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені як речові докази. Вказаною інформацією володіє Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», за адресою м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230000275, вбачається що було внесено відомості до реєстру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, відповідно до якого, 02.03.2019 року до ЧЧ Добропільського ВП надійшла заява від ОСОБА_3, в якій останній просить прийняти заходи щодо особи на ім'я ОСОБА_4, яка 26.02.2019 року приблизно о 09:48 год. під виглядом продажу цигарок через сайт, шляхом омани, зловживаючи довірою заявника, заволоділа грошовими коштами на суму 1188 грн., чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду у вказаному розмірі. (ЄО 1815 від 02.03.2019 року).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 від 02.03.2019 року, вбачається, що 26.02.2019 р. він перерахував через «Приват24» на картку «Ощадбанк» НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 суму в розмірі 829 грн. та 359 грн., передплата за придбання дев'яти блоків цигарок.

До теперішнього часу злочин не розкрито, особу зловмисника та його місце знаходження не встановлено.

Також встановлено, що інформація щодо руху коштів за особистим рахунком картки «Ощадбанк» НОМЕР_2, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), ЄДРПОУ 00032129, розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» по вул. Госпітальна, 12-г, м. Київ, Україна, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Потреба в отриманні доступу до інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ «Ощадбанк» за НОМЕР_2, до якої надійшли грошові кошти з рахунку ОСОБА_3 за період з 26.02.2019 р. по 27.02.2019 р., кому вона належить, фото та відеозапис з банкоматів на яких зафіксований процес здійснення зняття коштів, зокрема адреса банкомату, виникла у зв'язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом із тим, не обгрунтовано та не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без проведення вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 131, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого Добропільського ВП ГУНП в Донецькій області ст.лейтенанта поліції Сокольникова Д.Г. - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області ст.лейтенанту поліції Сокольникову Д.Г., або іншій посадовій особі оперативного підрозділу ГУНП в Донецькій області, уповноваженій вказаним слідчим за дорученням слідчого на підставі ст.40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2, до якої надійшли грошові кошти з рахунку ОСОБА_3 за період часу з 26.02.2019 р. по 27.02.2019 р., кому вона належить, фото та відеозапис з банкоматів на яких зафіксований процес здійснення зняття коштів, зокрема адреса банкомату.

Дана інформація перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, за адресою: 01001,Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

В частині вимог про вилучення документів - відмовити.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Левченко