Ухвала суду № 80495627, 14.03.2019, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

14.03.2019

227/917/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2019 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області - Левченко А.М.,

при секретарі судового засідання - Черкасовій О.В.,

прокурора - Садигова С.А.,

представник - не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Добропілля Донецької області клопотання старшого слідчого СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції Климової І.Л., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Садиговим С.А. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному проваджені № 12019050230000263 від 01.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ

06 березня 2019 року до Добропільського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Климової І.Л., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230000263 від 01.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 28.02.2019 року до чергової частини Добропільського ВП надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 22.02.2019 року невідомий чоловік, який представився ОСОБА_4, шляхом обману, зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в сумі 4500грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду у вищевказаному розмірі.

За даним фактом 01.03.2019 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 22.02.2019 невідомий чоловік під приводом продажу на сайті OLX власного автомобіля ВАЗ 2111 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 4500грн.

Крім того до теперішнього часу даний злочин так і не розкрито, особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація щодо руху коштів за особистим рахунком картки банку «ПриватБанк» який належить потерпілому з якої в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 22.02.2019 року, а також інформація на який номер картки були перераховані кошти, кому вона належить, фото-відеозапис з банкоматів на яких зафіксований процес здійснення зняття коштів, зокрема адреса банкомату, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені як речові докази.

Беручі до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити, а саме доступ до інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки «ПриватБанк» за № НОМЕР_1, а також інформація на який номер картки були перераховані кошти, кому вона належить, фото-відеозапис з банкоматів на яких зафіксований процес здійснення зняття коштів, зокрема адреса банкомату. Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: 49094, Україна, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230000263, вбачається що 01.03.2019 року було внесено відомості до реєстру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, відповідно до якого, до ЧЧ Добропільського ВП надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 22.02.2019 року невідомий чоловік, який представився ОСОБА_4, шляхом обману, зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в сумі 4500 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду у вищезазначеному розмірі.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 від 01.03.2019 року вбачається, що він зі своєї карти банку «Приватбанк» 22.02.2019 р. перерахував спочатку 2700 грн., 23.02.2019 р. перерахував 1800 грн., в якості передплати за купівлю автомобіля.

Крім цього, до матеріалів клопотання долучено виписку по картковому рахунку НОМЕР_1

До теперішнього часу злочин не розкрито, особу зловмисника та його місце знаходження не встановлено.

Також встановлено, що документи по зазначеному банківському рахунку знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: 49094, Україна, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», за адресою: 49094, Україна, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Потреба в отриманні доступу інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки «ПриватБанк» за №4149439300465485 у період часу з 22.02.2019 по 23.02.2019 року, а також інформації на який номер картки були перераховані кошти, кому вона належить, фото-відеозапис з банкоматів на яких зафіксований процес здійснення зняття коштів, зокрема адреса банкомату, виникла у зв'язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як докау під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом із тим, не обгрунтовано та не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без проведення вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 131, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання старшого слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області майора поліції Климової І.Л. - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області майору поліції Климовій І.Л, або іншій посадовій особі оперативного підрозділу Добропільського ВП уповноваженій вказаним слідчим за дорученням слідчого на підставі ст.40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки «ПриватБанк» за № НОМЕР_1 у період часу з 22.02.2019 по 23.02.2019 року, а також інформація на який номер картки були перераховані кошти, кому вона належить, фото-відеозапис з банкоматів на яких зафіксований процес здійснення зняття коштів, зокрема адреса банкомату.

Дана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: 49094, Україна, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50.

В частині вимог про вилучення документів - відмовити.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Левченко