Ухвала суду № 80494706, 18.03.2019, Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/742/453/19

Єдиний унікальний № 742/812/19

У Х В А Л А

Іменем України

18 березня 2019 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Бездідько В.М. , за участю секретаря Шептун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Прилуки клопотання слідчого Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області Тіхомірова Р.В., погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури Рубан О.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019270210000302 від 05.03.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області Тіхоміровим Р.В. подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури Рубан О.Б. про тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які стосуються набуття у власність (придбання), реалізації (продажу), проведення операцій з переоформлення та надання доручення на транспортування вилученої сировини (нафтопродуктів транспортованих т/з марки MAN реєстраційний номер НОМЕР_1 з автоцистерною реєстраційний номер НОМЕР_2), фінансово-господарської діяльності ДП «Юсенко Україна» (ЄДРПОУ 30051913) з ПП «Агротемп» (ЄДРПОУ 22590605) та ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3).

Своє клопотання мотивує тим, що до Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від Прилуцького міськрайонного відділу УСБ України в Чернігівській області про те, що автомобіль марки MAN, реєстраційний номер НОМЕР_1, з напівпричепом, реєстраційний номер НОМЕР_2 перевозить викрадені нафтопродукти (сиру нафту), документи (ТТН) на транспортування якої викликають сумніви.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019270210000302 від 05.03.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.185 КК України

В ході досудового розслідування було встановлено, що 05.03.2019 року до Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від Прилуцького міськрайонного відділу УСБ України в Чернігівській області №74/22-187 нт від 05.03.2019 року про те, що Прилуцьким МРВ виявлено факт перевезення, з метою подальшої реалізації можливо викраденої нафтосировини на вантажному автомобілі марки MAN реєстраційний номер НОМЕР_1 з автоцистерною реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням громадянина України мешканця Сумської області ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, предметом правопорушення являється майно підприємства з державними корпоративними правами ПАТ «Укрнафта».

За результатами проведення виїзду за даним фактом надійшов рапорт начальника СРПП № 1 Прилуцького ВП про те, що під час перевірки водія транспортного засобу марки MAN реєстраційний номер НОМЕР_1 з автоцистерною реєстраційний номер НОМЕР_2, який знаходився поблизу території ТОВ «Прилуцький нафтоналив» виявлено не відповідність, а саме останній відповідно до ДПНВ мав слідувати до міста Ромни, Сумської області, для розвантаження, але водій ОСОБА_4 повідомив, що за вказівкою керівника буде розвантажуватися на території ТОВ «Прилуцький нафтоналив», відповідного шляхового листа останній не мав.

Перевіркою СОГ Прилуцького ВП встановлено, що вказаний автомобіль завантажився нафтопродуктами в с.Кобло, Старосамбірського району, Львівської області 04.03.2019 року звідки слідував до м.Ромни відповідно до ТТН та шляхового листа, під час руху водій отримав вказівку від керівництва на розвантаження в м.Прилуках на території ТОВ «Прилуцький нафтоналив». ТТН надана водієм заповнені на відпуск сировини з с.Кобло ДП «Юсенко Україна» (ЄДРПОУ 300519133) до м.Ромни ПП «Агротемп» (ЄДРПОУ 22590605), крім цього у водія виявлено та вилучено ТТН, що не заповнена, немає відомостей про вантаж та інших відміток, які можуть підтверджувати походження та переміщення вказаного вантажу відповідно до якої вантаж мав прямувати до м.Прилуки. На люках резервуарів напівпричепа транспортного засобу, відсутнє пломбування.

Враховуючи вищевикладене є підстави вважати, що автомобіль MANTGS 21/440, реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом «MЕNSI» реєстраційний номер НОМЕР_2, були використанні для транспортування викрадених нафтопродуктів.

ДП «Юсенко Україна» (ЄДРПОУ 30051913), посилаючись на отриману інформацію в порядку до статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», здійснює діяльність відповідно до КВЕД 06.10, 06.20, 09.10, 43.13, 46.71, 35.22, 35.23, що охоплю проведення операцій з вилученим вантажем сировини про те, наданий час в ході досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні даних набуття у власність даної сировини та супровідних документів стосовно імовірної реалізації.

Оскільки є необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення відповідних документів, які стосуються набуття у власність, реалізації, проведення операцій з переоформлення та надання доручення на транспортування вилученої сировини (нафтопродуктів транспортованих т/з марки MAN реєстраційний номер НОМЕР_1 з автоцистерною реєстраційний номер НОМЕР_2) а саме: договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, кошторисів робіт, специфікацій, сертифікатів відповідності, документів складського обліку (оприбуткування на склад, складські квитанції, документи про передачу матеріально відповідальним особам, рух сировини), платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках і т.д. (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести виїмку таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді) та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб слідчий і звернувся до суду із відповідним клопотанням. При цьому зазначив, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України наполягає, розгляд даного клопотання проводити без виклику представників ДП «Юсенко Україна»

В судове засідання слідчий не з'явився, проте згідно завчасно поданої письмової заяви, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав, просив слідчого суддю розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та докази на його обґрунтування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Беручи до уваги вищевикладене, всебічно, повно і неупереджено дослідивши обставини кримінального провадження, надавши їм належну правову оцінку, з метою забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання слідчого Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області Тіхомірова Р.В., погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури Рубан О.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019270210000302 від 05.03.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України -задовольнити.

ДП «Юсенко Україна» надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області Тіхомірову Роману Васильовичу та Скрипченку Богдану Володимировичу, залученим відповідно до доручення працівникам Прилуцького міськрайонного відділу УСБ України в Чернігівській області до документів, які стосуються набуття у власність (придбання), реалізації (продажу), проведення операцій з переоформлення та надання доручення на транспортування вилученої сировини (нафтопродуктів транспортованих т/з марки MAN реєстраційний номер НОМЕР_1 з автоцистерною реєстраційний номер НОМЕР_2), фінансово-господарської діяльності ДП «Юсенко Україна» (ЄДРПОУ 30051913) з ПП «Агротемп» (ЄДРПОУ 22590605) та ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3), а саме договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, кошторисів робіт, специфікацій, сертифікатів відповідності, документів складського обліку (оприбуткування на склад, складські квитанції, документи про передачу матеріально відповідальним особам, рух сировини), платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках і т.д. (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести виїмку таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді), що перебувають у володінні ДП «Юсенко Україна» (ЄДРПОУ 30051913), за адресою: 01011, місто Львів,пл. Міцкевича, будинок 8, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Бездідько В.М.