Ухвала суду № 80489775, 15.03.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2746/18

н/п 1-кс/640/3016/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" березня 2019 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Гура Є.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних правопорушень СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області Гура Є.О. у кримінальному провадженні № 12017220000001321 від 18.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

26 лютого 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Стасевським А.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії) у ТОВ «Нова Пошта», код 31316718, юридична адреса: 36039, м. Полтава, вул. Європейська, буд. 57, а саме:

- документів про надання послуг ТОВ «Нова Пошта», тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником чи одержувачем вказано ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 чи номери мобільного телефону «НОМЕР_1», «НОМЕР_2», «НОМЕР_3», «НОМЕР_4» у період з 2016 року до часу винесення ухвали;

- роздруківок з баз даних ТОВ «Нова Пошта», які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов'язані номери телефонів, іншу інформацію про ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 номери мобільного телефону «НОМЕР_1», «НОМЕР_2», «НОМЕР_3», «НОМЕР_4», здійснювані відправлення на ім'я та від імені вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ «Нова Пошта» відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 2016 року до часу винесення ухвали;

- документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 чи номери мобільного телефону «НОМЕР_1», «НОМЕР_2», «НОМЕР_3», «НОМЕР_4»;

- відео з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» з яких здійснювалося відправлення вантажів ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та особами, які використовували номери мобільного телефону «НОМЕР_1», «НОМЕР_2», «НОМЕР_3», «НОМЕР_4» за період з 2016 року до часу винесення ухвали з записами в період часу оформлення відправки товару;

- всі документи (у тому числі чеки), щодо післяплати за посилки відправлені на ім'я та від імені ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 або від осіб, які використовували номери мобільного телефону «НОМЕР_1», «НОМЕР_2», «НОМЕР_3», «НОМЕР_4» за період з 2016 року до часу винесення ухвали;

- чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 2016 року до часу винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000001321 від 18.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «За заявою ОСОБА_6 посадові особи ТОВ «ПАРУС-АВТО» незаконно звільнили заявника з роботи з особистих мотивів, а також грубо порушують законодавство про працю».

Також, згідно з наданим суду Витягом № 2 з ЄРДР: «Відповідно до рапорту ОУ ГУ ДФС у Харківській області посадові особи ТОВ «ПАРУС-АВТО», ФОП ОСОБА_17 внесли завідомо неправдиві відомості у податкову звітність ТОВ «Парус-авто» та книги обліку доходів і витрат для ФОП ОСОБА_3.».

Крім цього, згідно з наданим суду Витягом № 3 з ЄРДР: «Фізична особа-підприємець ОСОБА_3 упродовж 2015-2017 років здійснила умисне ухилення від сплати податків та зборів, що входять в систему оподаткування, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму понад 14 млн.грн.»

Слідчий вказує, що відомості, які містяться в речах і документах та перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта», код 31316718, юридична адреса: 36039, м. Полтава, вул. Європейська, буд. 57, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.

ТОВ «Нова Пошта», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Гура Є.О.; в судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ТОВ «Нова Пошта» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних правопорушень СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області Гура Є.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Дозволити слідчому з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних правопорушень СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області лейтенанту податкової міліції Гура Єлизаветі Олександрівні право тимчасового доступу до речей і документів, зобов'язавши ТОВ «Нова Пошта», код 31316718, юридична адреса: 36039, м. Полтава, вул. Європейська, буд. 57, забезпечити слідчому з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних правопорушень СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області лейтенанту податкової міліції Гура Єлизаветі Олександрівні тимчасовий доступ та можливість копіювання наступних документів, а саме:

- документів про надання послуг ТОВ «Нова Пошта», тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником чи одержувачем вказано ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 чи номери мобільного телефону «НОМЕР_1», «НОМЕР_2», «НОМЕР_3», «НОМЕР_4» у період з 2016 року до 15.03.2019 року;

- роздруківок з баз даних ТОВ «Нова Пошта», які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов'язані номери телефонів, іншу інформацію про ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 номери мобільного телефону «НОМЕР_1», «НОМЕР_2», «НОМЕР_3», «НОМЕР_4», здійснювані відправлення на ім'я та від імені вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ «Нова Пошта» відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 2016 року до 15.03.2019 року;

- документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 чи номери мобільного телефону «НОМЕР_1», «НОМЕР_2», «НОМЕР_3», «НОМЕР_4»;

- відео з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», з яких здійснювалося відправлення вантажів ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та особами, які використовували номери мобільного телефону «НОМЕР_1», «НОМЕР_2», «НОМЕР_3», «НОМЕР_4» за період з 2016 року до 15.03.2019 року з записами в період часу оформлення відправки товару;

- всіх документів (у тому числі чеки) щодо післяплати за посилки відправлені на ім'я та від імені ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 або від осіб, які використовували номери мобільного телефону «НОМЕР_1», «НОМЕР_2», «НОМЕР_3», «НОМЕР_4» за період з 2016 року до 15.03.2019 року;

- чеків та інших супровідних документів, виданих за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 2016 року до 15.03.2019 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.04.2019 року включно.

Роз'яснити ТОВ «Нова Пошта», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський