Ухвала суду № 80489727, 15.03.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/20936/18

н/п 1-кс/640/3549/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" березня 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання cтаршого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Павленко С.Ю. про проведення експертизи у кримінальному провадженню № 12018220000001263 від 29.10.2018, -

встановив:

Сторона обвинувачення в клопотанні просить доручити призначити експерта (експертів) Харківського НДЕКЦ МВС України, розміщеного за адресою: 61036, м. Харків, вул. Ковтуна, 34 для проведення судової технічної експертизи аудіозаписів.

На вирішення експерта поставити такі питання:

1. Чи промовлені ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зразки голосу якого надані на дослідження, слова та фрази від імені особи № 2 в стенограмі аудіозапису №1 та №2 протоколу огляду предметів від 10.10.2019, які містяться в пам'яті телефону марки «Iphone7» ІМЕІ:НОМЕР_2, в папці «Дополнение», додатку «Диктофон», аудіофайлі «1» та «2»?

2. Чи промовлені ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зразки голосу якого надані на дослідження, слова та фрази від імені особи № 1 в стенограмі аудіозапису №3 протоколу огляду предметів від 10.10.2019, які містяться в пам'яті телефону марки «Iphone7» ІМЕІ:НОМЕР_2, в папці «Дополнение», додатку «Диктофон», аудіофайлі «3»?

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12018220000001263, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 01 до 14 жовтня 2018 року на території міста Харкова, група невстановлених осіб із трьох чоловік, одного із яких звати ОСОБА_12, шляхом обману та зловживання довірою, незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу мобільних телефонів марки «iPhone», заволоділи коштами ОСОБА_3 в сумі 138 765 грн., ОСОБА_4 в сумі 98 000 грн. та ОСОБА_5 в сумі 151 198 грн, чим спричинили їм збитки на вказані суми.

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_5 пояснив, що 07.10.2018 він побачив на сторінці в соціальній мережі «Інстаграм» свого знайомого ОСОБА_6 оголошення про продаж телефонів марки «iPhone» за цінами значно меншими за ринкові. Під час спілкування ОСОБА_6 спочатку йому повідомив, що це він продає телефони, які конфісковані на митниці та тому такі дешеві, а потім - що телефони продає його знайомий хлопець на ім'я ОСОБА_12 та надав номер телефону останнього. Під час спілкування за вказаним номером телефону ОСОБА_12 йому повідомив, що працює в м.Одеса на підприємстві, яке зі складу продає лише протягом одного дня конфісковані митницею телефони марки «iPhone 7» за ціною в 2 рази нижчою за ринкову. Він домовився з ОСОБА_12 та придбав у нього два телефони марки «iPhone 8 Plus 64 Гб» та «iPhone 7 Plus 128 Гб». Кошти за телефони в розмірі 23 000 грн він перерахував на номер повідомленої ОСОБА_12 картки на ім'я іншої особи. 08.10.2018 близько 12.00 год йому зателефонував незнайомий чоловік за допомогою телефону та зустрівшись з ним біля виходу зі станції метро «Студентська» в м.Харкові, передав від імені ОСОБА_12 придбані ним телефони в кількості 2 шт. Через годину ОСОБА_12 йому зателефонував та повідомив, що на його прохання начальник його фірми продовжив дію акції з продажу телефонів по низькій ціні ще на один день та запропонував купити ще кілька телефонів. Враховуючи, що ОСОБА_12 вже продав йому два телефони по ціні в 2 рази нижчою за ринкову, він погодився на цю пропозицію та перерахував в ніч на 09.10.2018 на вказані ОСОБА_12 номери банківських карток суму в 151 198 грн за 8 шт. телефонів марки «iPhone.

У визначений час 09.10.2018 ОСОБА_12 телефони йому так і не продав, кілька разів перепризначав час зустрічі з курє'ром, останній раз на 14.10.2018, а потім повідомив, щоб він підтримував з ним зв'язок через їх загального знайомого ОСОБА_7, після чого перестав відповідати на дзвінки та вимкнув телефон.

Під час спілкування зі своїми знайомими волонтерами йому стало відомо, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 також здійснили передоплату ОСОБА_12 за телефони та не отримали їх. Ще один із їх знайомих - ОСОБА_8, який користується телефоном з номером НОМЕР_3 повідомив їм, що знайомий з ОСОБА_12 та той їх обманув, як це робив раніше з іншими. За винагороду в 50% ОСОБА_8 пообіцяв повернути їм усім перераховані ОСОБА_12 кошти, але він, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відмовились.

Із цього він може припустити, що ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діяли разом з ОСОБА_12 та заздалегідь домовились про заволодіння його коштами шахрайським шляхом.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що на початку жовтня 2018 року побачив на сторінках своїх знайомих в соціальній мережі «Інстаграм» мешканців міста Харкова ОСОБА_6 та ОСОБА_7 оголошення про продаж телефонів марки «iPhone» за цінами значно нижчими за ринкові і тільки на протязі одного дня. ОСОБА_7 йому повідомив, що розмістив оголошення від імені ОСОБА_6 та разом з ним, як посередники, займаються продажом телефонів. А безпосередньо телефони продає знайомий ОСОБА_6 на ім'я ОСОБА_12. Він сам придбав за вказаним оголошенням 2 телефони у ОСОБА_12 та рекомендував йому також придбати. 09.10.2018 він зателефонував ОСОБА_12 на телефон НОМЕР_4 і домовився про придбання 10 шт телефонів марки «iPhoneХ» за ціною - 400 доларів США за один з передоплатою в 50%. Але цього ж дня, ОСОБА_7 йому повідомив, що ОСОБА_12 просить оплатити не 50% вартості телефонів, а більше - 3000 доларів США та повідомив йому реквізити рахунку в АТ «ПриватБанк» на який необхідно перерахувати кошти на ім'я іншої особи. Цього ж дня, він перерахував на вказаний рахунок кошти в сумі 84 000 грн платежами в 60 000 грн, 22400 грн та 1600 грн. Через кілька годин ОСОБА_12 зателефонував йому та повідомив, що поверне платіж, якщо він не перерахує ще 1000 доларів США, тобто 100% передоплату, так як його керівник не згоден відправляти партію телефонів за частковою передоплатою. На прохання ОСОБА_12 він перерахував на вказаний рахунок ще 14 000 гривень, а еквівалент 500 доларів США пообіцяв перерахувати вже після отримання телефонів. ОСОБА_12 пообіцяв йому доставити кур'єром телефони 10.10.2018, але так цього і не зробив. На його вимогу, під час телефонної розмови, доставити йому телефони, або повернути кошти, ОСОБА_12 повідомив, що він не серйозна людина та відмовився це робити. Також, 10.10.2018 йому стало відомо, що його знайомі ОСОБА_5 та ОСОБА_3, як і він, зробили передоплату ОСОБА_12 за телефони, але і їх той обманув та не виконав своїх зобов'язань. Зі слів їх знайомого ОСОБА_8 йому стало відомо про те, що він знає ОСОБА_12 і той їх всіх - ОСОБА_5, ОСОБА_3 та його обманув.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 07.10.2018 на сторінці в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці «95fuel» свого знайомого ОСОБА_6 він побачив оголошення про продаж телефонів марки «iPhone» та номером телефону НОМЕР_5 за цінами значно меншими за ринкові і тільки на протязі одного дня. Під час спілкування у вказаній мережі, ОСОБА_6 повідомив, що у продажу є телефони марки «iPhoneХ» та спілкуватись щодо придбання телефонів необхідно з його знайомим на ім'я ОСОБА_12 за вказаним в оголошенні номером телефону. Він зателефонував зі свого телефону на телефон з номером НОМЕР_5 та домовився із чоловіком на ім'я ОСОБА_12 про придбання у нього двох телефонів марки «iPhoneХS» та «iPhone ХS max» за ціною 1240 доларів США з передоплатою в 20 %. Коли він цього ж дня перерахував на повідомлений ОСОБА_12 рахунок карти в АТ «ПриватБанк» на ім'я іншої особи передоплату в сумі 6700 грн. через 30 хвилин йому зателефонував ОСОБА_12 і повідомив, що телефони він може продати лише із передоплатою в 50%. Виконуючи умови ОСОБА_12, він перерахував на вказану карту ще кошти в сумі в гривнях еквівалентній 620 доларам США. Потім ОСОБА_12 йому зателефонував знову і повідомив, що його начальник дозволить продати телефони лише при отриманні передоплати в сумі 100%. Виконуючи дану умову, він перерахував цього дня на вищевказану карту ще кошти в гривнях. Таким чином він за день перерахував ОСОБА_12 1240 доларів США в еквіваленті в гривнях.

Після цього, ОСОБА_12 запропонував йому придбати ще партію із 7 шт. телефонів марки «iPhone» за цінами значно нижчими за ринкові. Погодившись на цю пропозицію, він перерахував 08.10.2018 на вказані ОСОБА_12 номери банківських карток на інших осіб кошти в сумі 138 765 грн.

У вечірній час 08.10.2018 він зустрівся з кур'єром від ОСОБА_12 біля ТРК «Україна» в м.Харкові, і отримав від нього першу партію телефонів із 2 шт: марки «iPhoneХS» та «iPhone ХS max» за які заплатив 1240 доларів США. 09.10.2018 ОСОБА_12 повинен був йому через кур'єра доставити ще 7 шт. оплачених ним телефонів, але так цього і не зробив, відключивши свій телефон і не виходячи з ним на зв'язок. Він вважає, що ОСОБА_12 разом з ОСОБА_6 обманним шляхом заволоділи його коштами у сумі 138 765 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що на початку жовтня 2018 року його знайомий ОСОБА_6 повідомив йому, що на прохання чоловіка на ім'я ОСОБА_12, який працює на митниці, допомагає продавати дешево мобільні телефони марки «Айфон», розміщуючи відповідну рекламу. На прохання ОСОБА_6 він розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі «Інстаграм» оголошення про продаж телефонів марки «Айфон». Під час розміщення реклами та пошуку клієнтів, він за телефоном познайомився із вказаним чоловіком на ім'я ОСОБА_12, який користувався телефоном НОМЕР_1. Одним із тих, хто намагався придбати у ОСОБА_12 телефон, за його посередництва, є ОСОБА_4, який перерахував тому кошти та не отримав від ОСОБА_12 телефони. Його знайомі ОСОБА_3 та ОСОБА_5 також перерахували кошти ОСОБА_12 за поставку телефонів, але останній їм, як і ОСОБА_4, телефони не поставив та кошти не повернув.

10.10.2018 у нього відбулась розмова за телефоном із чоловіком на ім'я ОСОБА_12 щодо виконання останнім зобов'язань по поставці передоплачених телефонів ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_9 ОСОБА_12 обіцяв поставити телефони за умови, якщо троє останніх перерахують на вказану ним банківську картку додаткові кошти в сумі 500 дол.США, але ті відмовились і ОСОБА_12 телефони їм не продав. Їх розмову за телефоном фіксувала за допомогою диктофона, вбудованого у смартфон дівчина ОСОБА_4 на ім'я ОСОБА_10.

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 пояснила, що її співмешканцем є ОСОБА_4 та їй відомі обставини, за яких останній, а також ОСОБА_5 та ОСОБА_3 у жовтні 2018 року, після проведення перемовин за телефоном із раніше невідомим чоловіком на ім'я ОСОБА_12, за посередництва ОСОБА_7, перерахували ОСОБА_12 кошти на банківській картки за поставку мобільних телефонів марки «Айфон» в сумі більше 100 000 грн, але телефони їм поставлені так і не були, кошти не повернуто. Допомогу в отриманні перерахованих ОСОБА_12 коштів обіцяв надати ОСОБА_8. Під час проведення розмови ОСОБА_7 із невстановленою особою на ім'я ОСОБА_12 щодо прострочення поставки телефонів, вона записала їх розмову на диктофон, вбудований в належний їй смартфон. Також, за допомогою диктофона смартфона вона записала розмову ОСОБА_7 з ОСОБА_8 щодо повернення ОСОБА_12 коштів за непоставлені телефони. Таким чином, у неї знаходяться три аудіозаписи трьох розмов між ОСОБА_7 та чоловіком на ім'я ОСОБА_12, а також, один аудіозапис розмови між ОСОБА_7 та ОСОБА_8

Окрім того, під час слідства проведено огляд належного ОСОБА_10 мобільного «iPhone 7» IMEI: НОМЕР_2, під час чого встановлено, що в пам'яті телефону в папці «Дополнение», додатку «Диктофон» містяться аудіофайлі «1», «2», «3» розмов осіб щодо продажу телефонів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що в один із днів в середині жовтня 2018 року йому зателефонував його знайомий ОСОБА_7 та запитав, чи відома йому особа з акаунтом в мережі «Інстаграм» на ім'я ОСОБА_12. По направленому йому ОСОБА_7 телефоном посиланню він відкрив сторінку у зазначеній мережі та побачив, що особа з акаунтом на ім'я ОСОБА_12 йому відома як ОСОБА_2, якого він знає як шахрая, якого він затримував кілька років тому назад, коли працював в міліції, про що він повідомив ОСОБА_7. Однак останній повідомив, що вже перерахував тому грошові кошти за поставку телефонів. В подальшому йому стало відомо, що ОСОБА_2 шахрайським шляхом під приводом продажу мобільних телефонів заволодів коштами ОСОБА_7 та його друзів - ОСОБА_5 та ОСОБА_3. Під час його спілкування за телефоном з ОСОБА_2, останній користувався телефоном з абонентським номером НОМЕР_4.

Згідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 11.02.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів, у ОСОБА_10 вилучено оптичний носій інформації - СД-диск із зразками голосу особи на ім'я ОСОБА_12, під час її розмови із ОСОБА_7 щодо продажу мобільних телефонів потерпілим.

Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області органу досудового розслідування направлено листа від 16.11.2018 №5511/119-14/02-2018 в якому зазначено, що на виконання доручення СУ ГУНП в Харківській області встановлено, що шахрайство відносно ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вчинив ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, який утримується в Харківському слідчому ізоляторі, неодноразово судимий за скоєння аналогічних злочинів та під час спілкування з потерпілими представлявся іменем «ОСОБА_12».

Згідно довідки від 04.12.2018 УІАЗ ГУНП в Харківській області, 27.07.2017 Київським ВП ГУНП в Харківській області в кримінальному провадженні №12017160500001618 за ч. 2 ст.190 КК України щодо ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та 31.07.2017 він прибув до Харківського СІЗО. Дані про звільнення ОСОБА_2 відсутні.

Відповідно до листа Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України №22/9-862-7п-19 від 04.02.2019 встановлено, що в період з 28.08.2018 до 10.12.2018 в камері №521 ДУ «Харківська установа виконання покарань», в якій утримується ув'язнений ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, виявлено та вилучено 8шт. мобільних телефонів та сім-картку.

Згідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 21.02.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів, в ДУ «Харківська установа виконання покарань (№27)» вилучено вищевказані 8 шт. мобільних телефонів, з метою їх огляду та вивчення, в тому числі експертним шляхом.

Встановлено, що безпосередньо у ОСОБА_2 виявлено та вилучено під час обшуку, із вказаної кількості телефонів - два телефони.

З метою встановлення, чи є ОСОБА_2 особою, яка називала себе на ім'я «ОСОБА_12», користувалась телефоном з абонентським номером НОМЕР_4 та заволоділа, шляхом обману та зловживання довірою, коштами потерпілих ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, необхідно провести судову технічну експертизу аудіозаписів.

Сторона обвинувачення зазначає, що для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, в матеріалах справи міститься заява cтаршого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Павленко С.Ю., в якій він просить провести судове засідання за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.

На виконання вимог ч. 6 ст. 244 КПК України, сторона обвинувачення довела, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 69, 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого про проведення експертизи - задовольнити.

Призначити експерта (експертів) Харківського НДЕКЦ МВС України, розміщеного за адресою: 61036, м. Харків, вул. Ковтуна, 34 для проведення судової технічної експертизи аудіозаписів.

На вирішення експерта поставити такі питання:

1. Чи промовлені ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зразки голосу якого надані на дослідження, слова та фрази від імені особи № 2 в стенограмі аудіозапису №1 та №2 протоколу огляду предметів від 10.10.2019, які містяться в пам'яті телефону марки «Iphone7» ІМЕІ:НОМЕР_2, в папці «Дополнение», додатку «Диктофон», аудіофайлі «1» та «2»?

2. Чи промовлені ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зразки голосу якого надані на дослідження, слова та фрази від імені особи № 1 в стенограмі аудіозапису №3 протоколу огляду предметів від 10.10.2019, які містяться в пам'яті телефону марки «Iphone7» ІМЕІ:НОМЕР_2, в папці «Дополнение», додатку «Диктофон», аудіофайлі «3»?

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384, ст. 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя Муратова С.О.