Ухвала суду № 80487865, 31.12.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/49164/18

Провадження № 1-кс/761/33364/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 грудня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Левицька Т.В., за участю: секретаря судового засідання Лисака М.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Тімонькіна О.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцовим С.О., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12018100100012133 від 20.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 24.12.2018 року надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Тімонькіна О.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцовим С.О., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12018100100012133 від 20.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, а саме: активи АТ "ЄВРОГАЗБАНК" - права вимоги за кредитними договорами: №623-191012, №433-230611, №565-260412, №593-130712, №577-300512, №726-300713, №581-070612, №506-130112, №757-101013, №633-181212, №436-290611, №522-160212, №738-220813, №750-200913, №578-310512, №565-260412, №437-290611, №504-110112; активи ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК", права вимоги за кредитними договорами: №1101/01, №1107/01, №0926/01, №0929/01, №120.3.09/С3-1, №0831/01, №0909/01; активи АТ "ДЕЛЬТА БАНК" - права вимоги за кредитними договорами: №03/09/KL, №25/08/KL, №28/08/KL, №29/08/KL,№100/12-OVER, №НКЛ-2005422/1, №НКЛ-2005422, №НКЛ-2005512, №64/12-KL, №26/08/KL.

Для цього просять заборонити укладати будь-які угоди, та/чи підписувати будь-які документи, в тому числі, але не виключно, протокол торгів, акт прийому-передачі, договір купівлі-продажу, та/чи договір переуступки права вимоги, та/чи договір факторингу, та/чи інші договори,що так чи інакше стосуються відчуження вищезгаданих прав вимоги включених до лоту № UKR-2018-01, аукціон з продажу якого призначено на 12.12.2018 на ТОВ «ФЬОСТ ФАЙНЕНШІАЛ НЕТВОРК ЮКРЕЙН», та умови продажу якого затверджено рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1398 від 17.05.2018.

Клопотання мотивоване тим, що у проваджені слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №12018100100013422, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, розпочате за заявою від ОСОБА_3 про те, що ним, під час перегляду сайту фонду гарантування вкладів фізичних осіб, було виявлено, що невідомі особи з метою заволодіння грошовими коштами громадян в особливо великому розмірі, на вказаному сайті виставили оголошення про продаж прав вимоги за договорами укладеними з АТ «ЄВРОГАЗБАНК», ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК", АТ "ДЕЛЬТА БАНК", які містять неправдиву інформацію, щодо забезпечення прав вимоги за кредитним договорам, зазначеним в паспорті торгів майном, а саме: активи АТ "ЄВРОГАЗБАНК" - права вимоги за кредитними договорами: №623-191012, №433-230611, №565-260412, №593-130712, №577-300512, №726-300713, №581-070612, №506-130112, №757-101013, №633-181212, №436-290611, №522-160212, №738-220813, №750-200913, №578-310512, №565-260412, №437-290611, №504-110112; активи ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК", права вимоги за кредитними договорами: №1101/01, №1107/01, №0926/01, №0929/01, №120.3.09/С3-1, №0831/01, №0909/01; активи АТ "ДЕЛЬТА БАНК" - права вимоги за кредитними договорами: №03/09/KL, №25/08/KL, №28/08/KL, №29/08/KL, №100/12-OVER, №НКЛ-2005422/1, №НКЛ-2005422, №НКЛ-2005512, №64/12-KL, №26/08/KL.

ОСОБА_3, який будучи допитаним 20.12.2018 в якості свідка пояснив, що ним, як потенційним покупцем, під час моніторингу сайту фонду гарантування вкладів фізичних осіб було виявлено оголошення про продаж Пулу активів, що складається з прав вимоги за кредитними договорами, що укладені з суб'єктами господарювання та фізичними особами, а саме: активи АТ "ЄВРОГАЗБАНК", ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК", АТ "ДЕЛЬТА БАНК" (http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/at_-delta_bank/187606/)

Перевіривши в реєстрі судових рішень виявлено, що Господарським судом м. Києва розглядалася справа№910/14682/15 за позовом АТ "Європейський газовий банк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Європейський газовий банк" ОСОБА_4 до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЄВРО-ГОТЕЛЬ-ГРУП", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю "Мега Астер" про звернення стягнення на предмет іпотеки 12 802 746,00 грн.

Рішенням від 27.07.2015 позов задоволено частково, а саме звернуто стягнення в рахунок часткового погашення заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю "Мега Астер" перед Публічним акціонерним товариством «Європейський газовий банк» за кредитним договором № 506-130112 від 13.01.2012 в розмірі 6 803 466 (шість мільйонів вісімсот три тисячі чотириста шістдесят шість) дол. США 02 цента, з яких: сума кредиту - 5 919 290 (п'ять мільйонів дев'ятсот дев'ятнадцять тисяч двісті дев'яносто) дол. 66 центів США, сума відсотків за користування кредитом - 723 468 (сімсот двадцять три тисячі чотириста шістдесят вісім) дол. 85 центів США, сума неустойки - 160 706 (сто шістдесят тисяч сімсот шість) дол. 51 центів США, що в гривневому еквіваленті станом на момент звернення позивача з відповідним позовом до суду (09.06.2015 згідно вхідного штампу канцелярії суду на позові) за офіційним курсом Національного банку України (2 110,2444 грн. за 100 дол. США) складає 143 569 763 (сто сорок три мільйони п'ятсот шістдесят дев'ять тисяч сімсот шістдесят три) грн. 41 коп., в межах вартості предмета іпотеки звернути стягнення на предмет іпотеки: нежиле приміщення № 32 (тридцять два) (в літ. «А») загальною площею 96,40 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. І. Франка (Шевченківський район), будинок 27/31 та належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЄВРО-ГОТЕЛЬ-ГРУП» (01030 м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 31; код 04012448), шляхом набуття Публічним акціонерним товариством «Європейський газовий банк» (04073, м. Київ, пр.-т Московський, 16, код 34693790) предмету іпотеки у власність за ціною, визначеною на підставі оцінки предмета іпотеки суб'єктом оціночної діяльності, яка складає 12 802 746 (дванадцять мільйонів вісімсот дві тисячі сімсот сорок шість) грн. 00 коп.

Відповідно до Постанови Харківського апеляційного господарського суду від 10 липня 2017р. по справі №922/1023/16 ОСОБА_3 стало відомо, що 06.02.2017 на сайті Вищого господарського суду України опубліковано оголошення про проведення другого повторного аукціону з продажу майна банкрута - ТОВ «Євро-Готель-Груп», який був призначений на 14.03.2017 (загальна вартість становила - 32017747,92 грн.), строк подачі заявок та сплати гарантійного внеску - 10.02.2017, вид майна - частинами (лотами).

До продажу був запропонований Лот № 1 - нерухоме майно банкрута, що є предметом забезпечення ПАТ «Єврогазбанк» та складається з: приміщення № 32 (в літері А) загальною площею 96,4 кв.м., яке розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Івана Франка/хмельницького Богдана, 27/31 (згідно Договору купівлі-продажу нежилого приміщення від 08 червня 2011 року); нежилого приміщення № 32 (в літері А) загальною площею 96,4 кв.м., розташоване за адресою: м. Київ, вул. Франка Івана (Шевченківський район), будинок 31/27 (згідно даних Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно).

До участі в аукціону були допущені виключно ті учасники, які своєчасно подали відповідні заяви для участі в такому аукціону та вчасно сплатили гарантійний та реєстраційний внески. Такими учасниками стали юридичні особи: ТОВ «ВЕСТА-ВК» та ТОВ «ОРЕНДА-Р».

За результатами аукціону, що відбувся 14 березня 2017 року, переможцем стало Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТА-ВК», що запропонувало найвищу ціну за вказаний лот - 68 485 045, 92 грн.

По завершенню аукціону складено Протокол проведення аукціону № 10014032017/1 від 14.03.2017.

об'єкт нерухомості, а саме приміщення № 32 (в літері А) загальною площею 96,4 кв.м., яке розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Івана Франка/Хмельницького Богдана, 27/31, що є забезпеченням по кредитному договору № 506-130112 від 13.01.2012р. є відчуженим в процедурі банкрутства ТОВ «ЄВРО-ГОТЕЛЬ-ГРУП» і більше не належить іпотекодавцю, а отже і не є забезпеченням по кредитному договору.

На думку слідчого, незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна (прав вимоги за кредитними договорами ) перешкоджатиме встановленню істини по провадженню внаслідок того, що таке майно може бути незаконно відчужене іншим особам.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання, його доводи та підстави для накладання арешту, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, надані із клопотанням, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Так, 20.12.2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження під №12018100100012133 за обставинами того, що невідомі особи з метою заволодіння грошовими коштами громадян в особливо великому розмірі, на вказаному сайті виставили оголошення про продаж прав вимоги за договорами укладеними з АТ «ЄВРОГАЗБАНК», ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК", АТ "ДЕЛЬТА БАНК", які містять неправдиву інформацію, щодо забезпечення прав вимоги за кредитним договорам, зазначеним в паспорті торгів майном.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Разом з тим, накладення арешту на активи та права вимоги за кредитними договорами, про що просить слідчий в своєму клопотанні, частиною 10 ст. 170 КПК України не передбачено.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у клопотанні слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Тімонькіна О.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцовим С.О., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12018100100012133 від 20.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.

Керуючись ст.ст. 132, 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Тімонькіна О.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцовим С.О., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12018100100012133 від 20.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України - відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду м.Києва прокурором, підозрюваним, його захисником, іншою особою, права якої вирішено цим судовим рішенням, протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Т.В. Левицька