Ухвала суду № 80487100, 14.03.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/869/18

Провадження № 1-кс/487/2097/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Лунгол А.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12017150030004550 про проведення експертизи,-

ВСТАНОВИВ:

14.03.2019 року старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про проведення судово-економічної експертизи.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12017150030004550 від 21.11.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, з включенням до складу групи слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області. З метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведення судово-економічної експертизи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду (Закон України «Про судову експертизу»).

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права.

Частино 1 статті 244 КПК України передбачено, що у разі якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта (ч. 6 ст. 244 КПК України).

Із матеріалів клопотання встановлено, що СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12017150030004550 від 21.11.2017 р., з включенням до складу групи слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вищевказані особи, перебуваючи на території Миколаївської, Одеської та Харківської областей, діючи в складі організованої групи, шляхом обману, використовуючи реквізити суб’єктів підприємницької діяльності ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» ЄДРПОУ41579813, ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ 41946163, ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42215499, ТОВ «ДРІМКАР» ЄДРПОУ 42150380, ТОВ «ТРАСТМОТОРС» ЄДРПОУ 41945751, ПП «СОФІСТІКЕЙТ» ІКПП42455138, ПП «ТЕХНОКРОН» ІКПП 42490869, під приводом купівлі - продажу транспортних засобів, в період часу з вересня 2017 по жовтень 2018, заволодівали грошовими коштами потерпілих, спричинивши їм матеріальні збитки в особливо-великому розмірі на загальну суму 2 602 204,6 грн.

15.02.2019 року ухвалою слідчого судді призначено судово-економічну експертизу.

26.02.2019 року слідчому Становському А.С. надійшло клопотання експерта про уточнення запитань та надання додаткових матеріалів.

У зв’язку з цим, з метою забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у призначенні судово-економічної експертизи.

Вказане свідчить про те, що для вирішення питань зазначених у клопотанні необхідні спеціальні знання, встановлення цих обставин має істотне значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 84, 93, 242-245, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Призначити у кримінальному провадженні № 12017150030004550 судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Миколаївського НДЕКЦ МВС України, яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Військова, 2-А.

На виконання експертів поставити такі питання:

1.) Чи підтверджується документально, за даними бухгалтерського обліку, банківських виписок, ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» ЄДРПОУ41579813, ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ 41946163,ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42215499, ТОВ «ДРІМКАР» ЄДРПОУ 42150380, ТОВ «ТРАСТМОТОРС» ЄДРПОУ 41945751, ПП «СОФІСТІКЕЙТ» ЄДРПОУ 42455138, ПП «ТЕХНОКРОН» ЄДРПОУ 42490869, часткова оплата грошових коштів потерпілими згідно попередніх договорів та договорів доручень транспортного засобу в період часу з 01.09.2017 по 17.10.2018 на загальну суму 2 717 454 грн., 86 коп., між:

1.1 ОСОБА_14 та ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0147 від 05.10.2017 на суму 40 000 грн.;

1.2 ОСОБА_15 та ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №14/ПД-0158 від 20.10.2017 на суму 47 540 грн., 60 коп.;

1.3 ОСОБА_16 та ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №15/ПД-0175 від 27.10.2017 на суму 29 900 грн.;

1.4 ОСОБА_17 та ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №19/ПД-0217 від 09.11.2017 на суму 36 000 грн.;

1.5 ОСОБА_18 та ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0155 від 13.11.2017 на суму 37 200 грн.;

1.6 ОСОБА_19 та ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №19/ПД-0220 від 07.12.2017 на суму 65 000 грн.;

1.7 ОСОБА_20 та ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №7/ПД-0077 від 18.12.2017 на суму 63 460 грн.;

1.8 ОСОБА_21 та ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0296 від 26.12.2017 на суму 69 625 грн.;

1.9. ОСОБА_22 та ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0299 від 28.12.2017 на суму 24 225 грн.;

1.10 ОСОБА_23 та ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813) згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0297 від 04.01.2018 на суму 52 100 грн.;

1.11 ОСОБА_24 та ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0298 від 10.01.2018 на суму 52 100 грн.;

1.12 ОСОБА_25 та ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №14/ПД-0338 від 11.01.2018 на суму 51 000 грн.;

1.13 ОСОБА_26 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0041 від 26.03.2018 на суму 32 400 грн.;

1.14 ОСОБА_27 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0026 від 10.04.2018 на суму 78 815 грн.;

1.15 ОСОБА_28 та ТОВ «ТРАСТМОТОРС» (ЄДРПОУ 41945751) згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0029 від 12.04.2018 на суму 38 355 грн., 09 коп.;

1.16 ОСОБА_28 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0028 від 20.04.2018 на суму 39 360 грн.;

1.17 ОСОБА_29 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0044 від 04.05.2018 на суму 28 000 грн.;

1.18 ОСОБА_30 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163) згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0017 від 04.05.2018 на суму 49 800 грн.;

1.19 ОСОБА_31 та ТОВ «ТРАСТМОТОРС» (ЄДРПОУ 41945751), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу № №0143 від 02.05.2018 на суму 40 005 грн., 25 коп.;

1.20 ОСОБА_32 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0061 від 08.06.2018 на суму 42 600 грн.;

1.21 ОСОБА_33 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0081 від 07.06.2018 на суму 49 870 грн., 05 коп.;

1.22 ОСОБА_34 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0102 від 27.06.2018 на суму 44 999 грн., 10 коп.;

1.23 ОСОБА_35 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0103 від 27.06.2018 на суму 40 372 грн., 80 коп.;

1.24 ОСОБА_36 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0029 від 27.06.2018 на суму 78 870 грн., 18 коп.;

1.25 ОСОБА_37 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0083 від 23.06.2018 на суму 23 670 грн., 07 коп.;

1.26 ОСОБА_38 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0065 від 03.07.2018 на суму 48 112 грн., 20 коп.;

1.27 ОСОБА_39 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0091 від 18.07.2018 на суму 32 233 грн., 97 коп.;

1.28 ОСОБА_40 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-00007 від 23.07.2018 на суму 26 850 грн.;

1.29 ОСОБА_41 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0094 від 24.07.2018 на суму 62 190 грн.;

1.30 ОСОБА_42 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-00003 від 11.07.2018 на суму 35 730 грн.;

1.31 ОСОБА_42 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1701 від 10.08.2018 на суму 77 730 грн., 55 коп.;

1.32 ОСОБА_43 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-00004 від 13.07.2018 на суму 48 510 грн.;

1.33 ОСОБА_44 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0105 від 23.07.2018 на суму 35 215 грн., 80 коп.,;

1.34 ОСОБА_45 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-00078 від 27.07.2018 на суму 44 500 грн.;

1.35 ОСОБА_46 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0070 від 31.07.2018 на суму 55 500 грн., 10 коп.;

1.36 ОСОБА_47 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1100 від 31.07.2018 на суму 24 600 грн., 10 коп.;

1.37 ОСОБА_48 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1802 від 07.08.2018 на суму 56 100 грн., 10 коп.;

1.38 ОСОБА_49 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0093 від 19.07.2018 на суму 30 478 грн., 20 коп.;

1.39 ОСОБА_50 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №1801 від 07.08.2018 на суму 39 960 грн., 10 коп.;

1.40 ОСОБА_51 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-0101 від 07.08.2018 на суму 45 000 грн.;

1.41 ОСОБА_52 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1107 від 17.08.2018 на суму 34 750 грн., 30 коп.;

1.42 ОСОБА_53 та ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42215499), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1092 від 29.08.2018 на суму 53 941 грн., 50 коп.;

1.43 ОСОБА_54 та ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42215499), згідно договору доручення транспортного засобу №М0800 від 05.09.2018 на суму 35 990 грн., 10 коп.;

1.44 ОСОБА_55 та ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42215499), згідно договору доручення транспортного засобу №М0701 від 06.09.2018 на суму 41 176 грн., 80 коп.;

1.45 ОСОБА_56 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №Д 0110 від 11.09.2018 на суму 37 856 грн., 80 коп.;

1.46 ОСОБА_57 та ТОВ «ТРАСТМОТОРС» (ЄДРПОУ 41945751), згідно договору доручення транспортного засобу №Т1401 від 25.09.2018 на суму 53 550 грн.;

1.47 ОСОБА_58 та ПП «Софістікейт» (ЄДРПОУ 42455138), згідно договору доручення транспортного засобу № С0401 від 01.10.2018 на суму 39 940 грн.;

1.48 ОСОБА_59 та ПП «Софістікейт» (ЄДРПОУ 42455138), згідно договору доручення транспортного засобу № Т 0400 від 01.10.2018 на суму 51 360 грн.;

1.49. ОСОБА_60 та ТОВ «ТРАСТМОТОРС» (ЄДРПОУ 41945751), згідно договору доручення транспортного засобу №Т-1009 від 02.10.2018 на суму 31 000 грн.;

1.50 ОСОБА_61 та ПП «Софістікейт» (ЄДРПОУ 42455138), згідно договору доручення транспортного засобу №С0300 від 05.10.2018 на суму 51 349 грн.;

1.51 ОСОБА_59 та ПП «Технокрон» (ЄДРПОУ 42490869), згідно договору доручення транспортного засобу №Т0101 від 08.10.2018 на суму 35 000 грн.;

1.52 ОСОБА_62 та ПП «Софістікейт» (ЄДРПОУ 42455138), згідно договору доручення транспортного засобу № С0402 від 05.10.2018 на суму 96 850 грн.;

1.53 ОСОБА_63 та ПП «Софістікейт» (ЄДРПОУ 42455138), згідно договору доручення транспортного засобу № С0403 від 05.10.2018 на суму 49 460 грн.;

1.54 ОСОБА_64 та ПП «Софістікейт» (ЄДРПОУ 42455138), згідно договору доручення транспортного засобу №С0301 від 10.10.2018, на суму 37 600 грн., 40 коп.;

1.55 ОСОБА_65 та ПП «Технокрон» (ЄДРПОУ 42490869), згідно договору доручення транспортного засобу №Т0106 від 16.10.2018 на суму 31 490 грн.;

1.56 ОСОБА_66 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0102 від 05.06.2018 на суму 68 850 грн., 20 коп.;

1.57 ОСОБА_67 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №1110 від 30.08.2018 на суму 22 560 грн., 50 коп.;

1.58 ОСОБА_68 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0045 від 10.05.2018 на суму 44 100 грн.;

1.59 ОСОБА_69 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0046 від 11.05.2018 на суму 49 650 грн.;

1.60 ОСОБА_70 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163) згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0047 від 14.05.2018 на суму 33 000 грн.

2) Якщо оплата грошових коштів документально підтверджується, то в яких сумах, окремо по кожному потерпілому і напрямках витрачення грошових коштів?

3) Чи підтверджується документально, за даними бухгалтерського обліку, банківських виписок, ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» ЄДРПОУ41579813, ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ 41946163, ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42215499, ТОВ «ДРІМКАР» ЄДРПОУ 42150380, ТОВ «ТРАСТМОТОРС» ЄДРПОУ 41945751, ПП «СОФІСТІКЕЙТ» ЄДРПОУ 2455138, ПП «ТЕХНОКРОН» ЄДРПОУ 42490869, факт здійснення господарських операцій з потерпілими згідно договорів та договорів доручень щодо часткової оплати транспортного засобу в період часу з 01.09.2017 по 17.10.2018, на загальну суму 2 717 454 грн., 86 коп., між:

3.1 ОСОБА_14 та ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0147 від 05.10.2017 на суму 40 000 грн.;

3.2 ОСОБА_15 та ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №14/ПД-0158 від 20.10.2017 на суму 47 540 грн., 60 коп.;

3.3 ОСОБА_16 та ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №15/ПД-0175 від 27.10.2017 на суму 29 900 грн.;

3.4 ОСОБА_17 та ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №19/ПД-0217 від 09.11.2017 на суму 36 000 грн.;

3.5 ОСОБА_18 та ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0155 від 13.11.2017 на суму 37 200 грн.;

3.6 ОСОБА_19 та ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №19/ПД-0220 від 07.12.2017 на суму 65 000 грн.;

3.7 ОСОБА_20 та ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №7/ПД-0077 від 18.12.2017 на суму 63 460 грн.;

3.8 ОСОБА_21 та ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0296 від 26.12.2017 на суму 69 625 грн.;

3.9. ОСОБА_22 та ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0299 від 28.12.2017 на суму 24 225 грн.;

3.10 ОСОБА_23 та ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813) згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0297 від 04.01.2018 на суму 52 100 грн.;

3.11 ОСОБА_24 та ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0298 від 10.01.2018 на суму 52 100 грн.;

3.12 ОСОБА_25 та ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №14/ПД-0338 від 11.01.2018 на суму 51 000 грн.;

3.13 ОСОБА_26 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0041 від 26.03.2018 на суму 32 400 грн.;

3.14 ОСОБА_27 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0026 від 10.04.2018 на суму 78 815 грн.;

3.15 ОСОБА_28 та ТОВ «ТРАСТМОТОРС» (ЄДРПОУ 41945751) згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0029 від 12.04.2018 на суму 38 355 грн., 09 коп.;

3.16 ОСОБА_28 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0028 від 20.04.2018 на суму 39 360 грн.;

3.17 ОСОБА_29 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0044 від 04.05.2018 на суму 28 000 грн.;

3.18 ОСОБА_30 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163) згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0017 від 04.05.2018 на суму 49 800 грн.;

3.19 ОСОБА_31 та ТОВ «ТРАСТМОТОРС» (ЄДРПОУ 41945751), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу № №0143 від 02.05.2018 на суму 40 005 грн., 25 коп.;

3.20 ОСОБА_32 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0061 від 08.06.2018 на суму 42 600 грн.;

3.21 ОСОБА_33 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0081 від 07.06.2018 на суму 49 870 грн., 05 коп.;

3.22 ОСОБА_34 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0102 від 27.06.2018 на суму 44 999 грн., 10 коп.;

3.23 ОСОБА_35 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0103 від 27.06.2018 на суму 40 372 грн., 80 коп.;

3.24 ОСОБА_36 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0029 від 27.06.2018 на суму 78 870 грн., 18 коп.;

3.25 ОСОБА_37 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0083 від 23.06.2018 на суму 23 670 грн., 07 коп.;

3.26 ОСОБА_38 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0065 від 03.07.2018 на суму 48 112 грн., 20 коп.;

3.27 ОСОБА_39 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0091 від 18.07.2018 на суму 32 233 грн., 97 коп.;

3.28 ОСОБА_40 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-00007 від 23.07.2018 на суму 26 850 грн.;

3.29 ОСОБА_41 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0094 від 24.07.2018 на суму 62 190 грн.;

3.30 ОСОБА_42 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-00003 від 11.07.2018 на суму 35 730 грн.;

3.31 ОСОБА_42 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1701 від 10.08.2018 на суму 77 730 грн., 55 коп.;

3.32 ОСОБА_43 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-00004 від 13.07.2018 на суму 48 510 грн.;

3.33 ОСОБА_44 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0105 від 23.07.2018 на суму 35 215 грн., 80 коп.,;

3.34 ОСОБА_45 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-00078 від 27.07.2018 на суму 44 500 грн.;

3.35 ОСОБА_46 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0070 від 31.07.2018 на суму 55 500 грн., 10 коп.;

3.36 ОСОБА_47 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1100 від 31.07.2018 на суму 24 600 грн., 10 коп.;

3.37 ОСОБА_48 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1802 від 07.08.2018 на суму 56 100 грн., 10 коп.;

3.38 ОСОБА_49 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0093 від 19.07.2018 на суму 30 478 грн., 20 коп.;

3.39 ОСОБА_50 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №1801 від 07.08.2018 на суму 39 960 грн., 10 коп.;

3.40 ОСОБА_51 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-0101 від 07.08.2018 на суму 45 000 грн.;

3.41 ОСОБА_52 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1107 від 17.08.2018 на суму 34 750 грн., 30 коп.;

3.42 ОСОБА_53 та ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42215499), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1092 від 29.08.2018 на суму 53 941 грн., 50 коп.;

3.43 ОСОБА_54 та ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42215499), згідно договору доручення транспортного засобу №М0800 від 05.09.2018 на суму 35 990 грн., 10 коп.;

3.44 ОСОБА_55 та ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42215499), згідно договору доручення транспортного засобу №М0701 від 06.09.2018 на суму 41 176 грн., 80 коп.;

3.45 ОСОБА_56 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №Д 0110 від 11.09.2018 на суму 37 856 грн., 80 коп.;

3.46 ОСОБА_57 та ТОВ «ТРАСТМОТОРС» (ЄДРПОУ 41945751), згідно договору доручення транспортного засобу №Т1401 від 25.09.2018 на суму 53 550 грн.;

3.47 ОСОБА_58 та ПП «Софістікейт» (ЄДРПОУ 42455138), згідно договору доручення транспортного засобу № С0401 від 01.10.2018 на суму 39 940 грн.;

3.48 ОСОБА_59 та ПП «Софістікейт» (ЄДРПОУ 42455138), згідно договору доручення транспортного засобу № Т 0400 від 01.10.2018 на суму 51 360 грн.;

3.49. ОСОБА_60 та ТОВ «ТРАСТМОТОРС» (ЄДРПОУ 41945751), згідно договору доручення транспортного засобу №Т-1009 від 02.10.2018 на суму 31 000 грн.;

3.50 ОСОБА_61 та ПП «Софістікейт» (ЄДРПОУ 42455138), згідно договору доручення транспортного засобу №С0300 від 05.10.2018 на суму 51 349 грн.;

3.51 ОСОБА_59 та ПП «Технокрон» (ЄДРПОУ 42490869), згідно договору доручення транспортного засобу №Т0101 від 08.10.2018 на суму 35 000 грн.;

3.52 ОСОБА_62 та ПП «Софістікейт» (ЄДРПОУ 42455138), згідно договору доручення транспортного засобу № С0402 від 05.10.2018 на суму 96 850 грн.;

3.53 ОСОБА_63 та ПП «Софістікейт» (ЄДРПОУ 42455138), згідно договору доручення транспортного засобу № С0403 від 05.10.2018 на суму 49 460 грн.;

3.54 ОСОБА_64 та ПП «Софістікейт» (ЄДРПОУ 42455138), згідно договору доручення транспортного засобу №С0301 від 10.10.2018, на суму 37 600 грн., 40 коп.;

3.55 ОСОБА_65 та ПП «Технокрон» (ЄДРПОУ 42490869), згідно договору доручення транспортного засобу №Т0106 від 16.10.2018 на суму 31 490 грн.;

3.56 ОСОБА_66 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0102 від 05.06.2018 на суму 68 850 грн., 20 коп.;

3.57 ОСОБА_67 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №1110 від 30.08.2018 на суму 22 560 грн., 50 коп.;

3.58 ОСОБА_68 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0045 від 10.05.2018 на суму 44 100 грн.;

3.59 ОСОБА_69 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0046 від 11.05.2018 на суму 49 650 грн.;

3.60 ОСОБА_70 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163) згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0047 від 14.05.2018 на суму 33 000 грн.:

-Поставка транспортних засобів з 01.09.2017 по 17.10.2018 та їх зберігання?

-Покупка транспортних засобів з метою продажу з 01.09.2017 по 17.10.2018 та їх зберігання?

4) Який подальший рух грошових коштів, сплачених потерпілими: ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_71, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_72, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_31, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_73, ОСОБА_59, ОСОБА_60 В.І., ОСОБА_61, ОСОБА_59, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, підприємствам ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» ЄДРПОУ41579813, ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ 41946163, ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42215499, ТОВ «ДРІМКАР» ЄДРПОУ 42150380, ТОВ «ТРАСТМОТОРС» ЄДРПОУ 41945751, ПП «СОФІСТІКЕЙТ» ЄДРПОУ 2455138, ПП «ТЕХНОКРОН» ЄДРПОУ 42490869, за транспортні засоби?

5) Чи підтверджується документально встановлений досудовим розслідуванням факт перерахування грошових коштів потерпілими: ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_71, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_72, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_31, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_73, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_59, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, на банківські рахунки ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» ЄДРПОУ41579813, ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ 41946163, ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42215499, ТОВ «ДРІМКАР» ЄДРПОУ 42150380, ТОВ «ТРАСТМОТОРС» ЄДРПОУ 41945751, ПП «СОФІСТІКЕЙТ» ЄДРПОУ 2455138, ПП «ТЕХНОКРОН» ЄДРПОУ 42490869, на суму 2 717 454 грн., 86 коп., згідно із попередніми договорами та договорами дорученнями щодо часткової оплати транспортного засобу за період часу з 01.09.2017 по 17.10.2018, між:

5.1 ОСОБА_14 та ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0147 від 05.10.2017 на суму 40 000 грн.;

5.2 ОСОБА_15 та ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №14/ПД-0158 від 20.10.2017 на суму 47 540 грн., 60 коп.;

5.3 ОСОБА_16 та ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №15/ПД-0175 від 27.10.2017 на суму 29 900 грн.;

5.4 ОСОБА_17 та ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №19/ПД-0217 від 09.11.2017 на суму 36 000 грн.;

5.5 ОСОБА_18 та ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0155 від 13.11.2017 на суму 37 200 грн.;

5.6 ОСОБА_19 та ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №19/ПД-0220 від 07.12.2017 на суму 65 000 грн.;

5.7 ОСОБА_20 та ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №7/ПД-0077 від 18.12.2017 на суму 63 460 грн.;

5.8 ОСОБА_21 та ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0296 від 26.12.2017 на суму 69 625 грн.;

5.9. ОСОБА_22 та ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0299 від 28.12.2017 на суму 24 225 грн.;

5.10 ОСОБА_23 та ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813) згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0297 від 04.01.2018 на суму 52 100 грн.;

5.11 ОСОБА_24 та ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №13/ПД-0298 від 10.01.2018 на суму 52 100 грн.;

5.12 ОСОБА_25 та ТОВ «ОСОБА_13 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41579813)» згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №14/ПД-0338 від 11.01.2018 на суму 51 000 грн.;

5.13 ОСОБА_26 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0041 від 26.03.2018 на суму 32 400 грн.;

5.14 ОСОБА_27 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0026 від 10.04.2018 на суму 78 815 грн.;

5.15 ОСОБА_28 та ТОВ «ТРАСТМОТОРС» (ЄДРПОУ 41945751) згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0029 від 12.04.2018 на суму 38 355 грн., 09 коп.;

5.16 ОСОБА_28 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0028 від 20.04.2018 на суму 39 360 грн.;

5.17 ОСОБА_29 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0044 від 04.05.2018 на суму 28 000 грн.;

5.18 ОСОБА_30 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163) згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0017 від 04.05.2018 на суму 49 800 грн.;

5.19 ОСОБА_31 та ТОВ «ТРАСТМОТОРС» (ЄДРПОУ 41945751), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу № №0143 від 02.05.2018 на суму 40 005 грн., 25 коп.;

5.20 ОСОБА_32 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0061 від 08.06.2018 на суму 42 600 грн.;

5.21 ОСОБА_33 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0081 від 07.06.2018 на суму 49 870 грн., 05 коп.;

5.22 ОСОБА_34 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0102 від 27.06.2018 на суму 44 999 грн., 10 коп.;

5.23 ОСОБА_35 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0103 від 27.06.2018 на суму 40 372 грн., 80 коп.;

5.24 ОСОБА_36 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0029 від 27.06.2018 на суму 78 870 грн., 18 коп.;

5.25 ОСОБА_37 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0083 від 23.06.2018 на суму 23 670 грн., 07 коп.;

5.26 ОСОБА_38 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0065 від 03.07.2018 на суму 48 112 грн., 20 коп.;

5.27 ОСОБА_39 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0091 від 18.07.2018 на суму 32 233 грн., 97 коп.;

5.28 ОСОБА_40 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-00007 від 23.07.2018 на суму 26 850 грн.;

5.29 ОСОБА_41 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0094 від 24.07.2018 на суму 62 190 грн.;

5.30 ОСОБА_42 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-00003 від 11.07.2018 на суму 35 730 грн.;

5.31 ОСОБА_42 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1701 від 10.08.2018 на суму 77 730 грн., 55 коп.;

5.32 ОСОБА_43 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-00004 від 13.07.2018 на суму 48 510 грн.;

5.33 ОСОБА_44 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0105 від 23.07.2018 на суму 35 215 грн., 80 коп.,;

5.34 ОСОБА_45 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-00078 від 27.07.2018 на суму 44 500 грн.;

5.35 ОСОБА_46 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0070 від 31.07.2018 на суму 55 500 грн., 10 коп.;

5.36 ОСОБА_47 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1100 від 31.07.2018 на суму 24 600 грн., 10 коп.;

3.37 ОСОБА_48 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1802 від 07.08.2018 на суму 56 100 грн., 10 коп.;

5.38 ОСОБА_49 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0093 від 19.07.2018 на суму 30 478 грн., 20 коп.;

5.39 ОСОБА_50 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №1801 від 07.08.2018 на суму 39 960 грн., 10 коп.;

5.40 ОСОБА_51 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №Д-0101 від 07.08.2018 на суму 45 000 грн.;

5.41 ОСОБА_52 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1107 від 17.08.2018 на суму 34 750 грн., 30 коп.;

5.42 ОСОБА_53 та ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42215499), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №1092 від 29.08.2018 на суму 53 941 грн., 50 коп.;

5.43 ОСОБА_54 та ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42215499), згідно договору доручення транспортного засобу №М0800 від 05.09.2018 на суму 35 990 грн., 10 коп.;

5.44 ОСОБА_55 та ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42215499), згідно договору доручення транспортного засобу №М0701 від 06.09.2018 на суму 41 176 грн., 80 коп.;

5.45 ОСОБА_56 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №Д 0110 від 11.09.2018 на суму 37 856 грн., 80 коп.;

5.46 ОСОБА_57 та ТОВ «ТРАСТМОТОРС» (ЄДРПОУ 41945751), згідно договору доручення транспортного засобу №Т1401 від 25.09.2018 на суму 53 550 грн.;

5.47 ОСОБА_58 та ПП «Софістікейт» (ЄДРПОУ 42455138), згідно договору доручення транспортного засобу № С0401 від 01.10.2018 на суму 39 940 грн.;

5.48 ОСОБА_59 та ПП «Софістікейт» (ЄДРПОУ 42455138), згідно договору доручення транспортного засобу № Т 0400 від 01.10.2018 на суму 51 360 грн.;

5.49. ОСОБА_60 та ТОВ «ТРАСТМОТОРС» (ЄДРПОУ 41945751), згідно договору доручення транспортного засобу №Т-1009 від 02.10.2018 на суму 31 000 грн.;

5.50 ОСОБА_61 та ПП «Софістікейт» (ЄДРПОУ 42455138), згідно договору доручення транспортного засобу №С0300 від 05.10.2018 на суму 51 349 грн.;

5.51 ОСОБА_59 та ПП «Технокрон» (ЄДРПОУ 42490869), згідно договору доручення транспортного засобу №Т0101 від 08.10.2018 на суму 35 000 грн.;

5.52 ОСОБА_62 та ПП «Софістікейт» (ЄДРПОУ 42455138), згідно договору доручення транспортного засобу № С0402 від 05.10.2018 на суму 96 850 грн.;

3.53 ОСОБА_63 та ПП «Софістікейт» (ЄДРПОУ 42455138), згідно договору доручення транспортного засобу № С0403 від 05.10.2018 на суму 49 460 грн.;

5.54 ОСОБА_64 та ПП «Софістікейт» (ЄДРПОУ 42455138), згідно договору доручення транспортного засобу №С0301 від 10.10.2018, на суму 37 600 грн., 40 коп.;

5.55 ОСОБА_65 та ПП «Технокрон» (ЄДРПОУ 42490869), згідно договору доручення транспортного засобу №Т0106 від 16.10.2018 на суму 31 490 грн.;

5.56 ОСОБА_66 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0102 від 05.06.2018 на суму 68 850 грн., 20 коп.;

5.57 ОСОБА_67 та ТОВ «ДРІМКАР» (ЄДРПОУ 42150380), згідно договору доручення транспортного засобу №1110 від 30.08.2018 на суму 22 560 грн., 50 коп.;

5.58 ОСОБА_68 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0045 від 10.05.2018 на суму 44 100 грн.;

5.59 ОСОБА_69 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163), згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0046 від 11.05.2018 на суму 49 650 грн.;

5.60 ОСОБА_70 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41946163) згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0047 від 14.05.2018 на суму 33 000 грн.

За необхідності надати експерту право на ознайомлення зі всіма матеріалами кримінального провадження №12017150030004550.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 та слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_74, право розглядати та приймати відповідні рішення за клопотаннями експерта, в тому числі надавати додаткові матеріали за необхідності.

Для дослідження експерту надати:

Матеріали кримінального провадження №12017150030004550 від 21.11.2017 у 17-ти томах та спец-пакет №IN23023351 :

-ОСОБА_63 1 на 409 арк.;

-ОСОБА_63 2 на 404 арк.;

-ОСОБА_63 3 на 397 арк.;

-ОСОБА_63 4 на 296 арк.;

-ОСОБА_63 5 на 372 арк.;

-ОСОБА_63 6 на 254 арк.;

-ОСОБА_63 7 на 309 арк.;

-ОСОБА_63 8 на 311 арк.;

-ОСОБА_63 9 на 258 арк.;

-ОСОБА_63 10 на 373 арк.;

-ОСОБА_63 11 на 221 арк.;

-ОСОБА_63 12 на 346 арк.;

-ОСОБА_63 13 на 504 арк.;

-ОСОБА_63 14 на 376 арк.;

-ОСОБА_63 15 на 398 арк.;

-ОСОБА_63 16 на 476 арк.;

-ОСОБА_63 17 на 387 арк., які прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою СУ ГУНП в Миколаївській області «Для пакетів» №24;

-Спец-пакет №IN23023351 з матеріалами кримінального провадження №12017150030004550 від 21.11.2017 на 95 арк., які перебувають в НДКЦ МВС, за адресою: 54003, м. Миколаїв, вул.1 Воєнна, 2-а, з метою проведення судово-економічної експертизи за вих.281/кп/24-2019;

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Висновок експерта надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 (адреса органу досудового розслідування м. Миколаїв, вул. Спаська, 12).

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: З.М. Сухаревич