Ухвала суду № 80486921, 14.03.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/869/18

Провадження № 1-кс/487/2096/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Лунгол А.Г., слідчого Кожемякіна А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12017150030004550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

14.03.2019 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО банку:313849), розташованому за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова,18/7, з можливістю отримання зазначеної інформації у відділенні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Пушкінська, буд. 73, а саме по рахунку ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42215499 - №26002010007016, та ТОВ «Дрімкар» ЄДРПОУ 42150380, - №26006010006864, №26047010001475.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані документи можуть бути використані для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення та як докази для встановлення їх причетності до скоєння злочину. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, з включенням до складу групи слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12017150030004550 від 21.11.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з листопада 2017 року, не встановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою, перебуваючи на території м. Миколаєва та Миколаївської області, шляхом обману, використовуючи реквізити суб’єктів підприємницької діяльності ТОВ «ОСОБА_3 ПЛЮС» ЄДРПОУ41579813, ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ 41946163, та ТОВ «АЛЬТФІНКОМ» (АЖУР-ЛОГІСТИКА) ЄДРПОУ 41920234, ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42215499, ТОВ «АВТО-ЕНЕРДЖІ» ЄДРПОУ 41339031, ТОВ «ДРІМКАР» ЄДРПОУ 42150380, з використанням комп’ютерно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі-продажу автомобілів, заволоділи грошовими коштами потерпілих у великих розмірах.

Аналізом проведених тимчасових доступів до документів по рахункам ТОВ «ОСОБА_3 ПЛЮС» ЄДРПОУ41579813, ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ 41946163, та ТОВ «АЛЬТФІНКОМ» (АЖУР-ЛОГІСТИКА) ЄДРПОУ 41920234, ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42215499, ТОВ «АВТО-ЕНЕРДЖІ» ЄДРПОУ 41339031, ТОВ «ДРІМКАР» ЄДРПОУ 42150380 встановлено, що їх контрагентами є ТОВ «ВОЛИНЬ МОТО» ЄДРПОУ37598276 та ТОВ «ЗАХІД АВТОЕКСПРЕС» ЄДРПОУ41380549, яким в подальшому на рахунки були перераховані грошові кошти, отримані внаслідок вчинення шахрайських дій відносно потерпілих.

В ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту щодо купівлі транспортного засобу 03.09.2018 за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Одеська,121, свідком ОСОБА_4, було перераховано на рахунок ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42215499 грошові кошти в сумі 33 450 грн., на рахунок №26002010007016, відкритий у АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО банку:313849), розташованому за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова,18/7, але замовлений транспортний засіб не отримано по теперішній час.

Крім того в ході оперативно-розшукових заходів встановлено, у ТОВ «Дрімкар» ЄДРПОУ 42150380, відкрито банківські рахунки №26006010006864, №26047010001475 у АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО банку:313849), розташованому за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова,18/7.

У зв’язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів за вказаними рахунками.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчої групи: а саменачальника відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8;старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10; слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13; Начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14;старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16;заступник начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17; начальника відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18; слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19; слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Дьоміну К.Ю.;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20; старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21; старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22;старший слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_26;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_27;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_28;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_29;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_30;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_31;начальник відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_32;заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_33;старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_34;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_35;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_36;старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_37;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_38;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_39;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_40;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_41;старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_42;старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_43;старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_44;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_45;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_46;старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській областіБєляєва М.П.;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_47старшого слідчого СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_48;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_49слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській областіФадєєву Т.Ю.;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_50 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12017150030004550, тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО банку:313849), розташованому за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова,18/7, з можливістю отримання зазначеної інформації у відділенні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Пушкінська, буд. 73 а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку №26002010007016 (код валюти 980) за період з 19.06.2018, по 14.03.2019, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам

№26006010006864, №26047010001475 за період з 21.11.2017, по д14.03.2019, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

Ухвала дійсна до 14.04.2019 року (включно).

Роз’яснити посадовим особам АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: З.М. Сухаревич