Ухвала суду № 80486857, 12.03.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/586/19

Провадження № 1-кс/487/1852/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Лунгол А.Г., прокурора – Точонова В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12018150030004488 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

05.03.2019 року прокурор Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_1, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001 (у м. Миколаєві - вул. Мостобудівників, 17 – Миколаївське РУ ПАТ КБ «Приватбанк») та зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» протягом 10 діб (з дати пред’явлення ухвали до виконання) надати копії документів в тому числі електронних, які містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операції, за період часу з 01.01.2018 по 04.03.2019 щодо всіх рахунків ТОВ «Бізнес-марін», код ЄДРПОУ 39474517; ТОВ «Магістраль-Юг», код ЄДРПОУ 31096185; ОСОБА_2, РНОКПП НОМЕР_1; ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_2; ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_3; ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_4.

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що вищевказані відомості про банківські рахунки, які містяться в документах ПАТ КБ «ПриватБанк» мають суттєве значення для кримінального провадження, і дозволять встановити причетність конкретних осіб до скоєння кримінальних правопорушень, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у ПАТ КБ «ПриватБанк».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив про задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018150030004488 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, а саме з наступним формулюванням фабули кримінального правопорушення: 16.11.2018 на адресу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла інформація щодо можливого заволодіння коштами Державного підприємства шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб при виконанні договору щодо надання ТОВ «Бізнес-Марін» послуг із ремонту плавзасобів.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.06.2018 Миколаївською філією Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (далі - МФ ДП «АМПУ») у електронній системі публічних закупівель «Prozorro» розміщено оголошення про проведення закупівлі послуг з ремонту плавзасобів «ПС-361», «ПС-355», в/л «Нарзан», СРК «Буран» очікуваною вартістю 19,387 млн. грн.

За результатами проведених МФ ДП «АМПУ» торгів переможцем з ціновою пропозицією 19, 377 млн. грн. (без ПДВ) визнано ТОВ «Бізнес-марін», з яким державним підприємством укладено договір від 31.08.2018 №159-В-МИФ-18. В подальшому, в ході виконання договору від 31.08.2018 № 159-В-МИФ-18 ТОВ «Бізнес-марін» реалізовано низку нікчемних угод із суб’єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, а також укладено договір субпідряду з ТОВ «Магістраль-Юг», послуги за якими фактично не надавались.

В період з 22.12.2018 по 29.12.2018 ТОВ «Бізнес-марін» та МФ ДП «АМПУ» підписано акти виконаних робіт (наданих послуг) та виконавчі відомості з ремонту плавзасобів «ПС-361», «ПС-355», в/л «Нарзан», СРК «Буран», до яких внесено недостовірну інформацію щодо видів та обсягів робіт, їх виконавців та вартості витратних матеріалів. В подальшому держпідприємством здійснено оплату зазначених послуг в повному обсязі.

Встановлено, що відповідальними за ремонт плавзасобів є службові особи МФ ДП «АМПУ» ОСОБА_5 та ОСОБА_4 Також встановлено, що у ТОВ «Бізнес-марін», директором якого є ОСОБА_3, а власником ОСОБА_2, відкриті рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк».

У зв’язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати деталізовану інформацію про рахунки ТОВ «Бізнес-марін», ТОВ «Магістраль-Юг» та вищевказаних осіб.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з частинами 5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання прокурора належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1, слідчим СВ Заводського ВП ГУ НП у Миколаївській області ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, а також за дорученням ст. оперуповноваженому ВКЗЕ Управління СБУ в Миколаївській області ОСОБА_9, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю отримання їх копій які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001 (у м. Миколаєві - вул. Мостобудівників, 17 – Миколаївське РУ ПАТ КБ «Приватбанк»), а саме: документів, які містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операції, за період часу з 01.01.2018 по 04.03.2019 щодо всіх рахунків ТОВ «Бізнес-марін», код ЄДРПОУ 39474517; ТОВ «Магістраль-Юг», код ЄДРПОУ 31096185; ОСОБА_2, РНОКПП НОМЕР_1; ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_2; ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_3; ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_4.

Ухвала дійсна до 12.04.2019 року (включно).

Роз’яснити посадовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: З.М. Сухаревич