Ухвала суду № 80483627, 22.02.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/2502/18

Провадження №1-кс/752/2080/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

22.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В. та слідчого Жушмана М.В., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12017100010002348 від 25.03.2017 року слідчим СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Жушманом М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Кашульським О.В., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

15 лютого 2019 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Жушмана М.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Київської регіональної дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль", з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 12017100010002348 від 25.03.2017 року слідчий Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Жушман М.В. клопотання з викладених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 12017100010002348 від 25.03.2017 року слідчий Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Жушман М.В. зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні Київської регіональної дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12017100010002348 від 25.03.2017 року слідчого Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Жушман М.В., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Київської регіональної дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль", та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 12017100010002348 від 25.03.2017 року слідчого Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Жушмана М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Кашульським О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 12017100010002348 від 25.03.2017 року слідчому СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Жушману Михайлу Володимировичу, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Київської регіональної дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль", з можливістю їх вилучення, а саме:

- копії документів, які слугували підставою відкриття розрахункового рахунку «2600640431», який належить ТОВ «Платінум Авто» (код ЄДРПОУ 38377075), за період з відкриття рахунку до 15 лютого 2019 року,

- роздруківки про рух грошових коштів розрахункового рахунку «2600640431», який належить ТОВ «Платінум Авто» (код ЄДРПОУ 38377075), за період часу з відкриття рахунку по 15 лютого 2019 року із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття/отримання готівки в тому числі і грошових чеків/переказів грошових коштів,

- копії документів, що свідчать про блокування/розблокування рахунку (зупинення видаткових операцій) «2600640431», який належить ТОВ «Платінум Авто» (код ЄДРПОУ 38377075), за період з моменту відкриття по 15 лютого 2019 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам Київської регіональної дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" (м. Київ, вул. Пирогова, 7-7б) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 12017100010002348 від 25.03.2017 слідчому Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві Жушману М.В., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/2502/18

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя