Ухвала суду № 80478186, 11.03.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1604/19

1-кс/405/890/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" березня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні №22018120000000007, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22018120000000007 від 14.06.2018, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням ВКР Управління за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Відповідно до повідомлення, громадянка України ОСОБА_1, перебуваючи на посаді керівника громадської організації “Руський центр естетичного виховання”, за попередньою змовою з представниками Російської Федерації, здійснює публічні заклики до вчинення дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також розповсюджує матеріали із закликами до вчинення таких дій.

За проведення заходів проросійського характеру ОСОБА_1 отримує грошову винагороду, яка надсилається їй на розрахунковий рахунок №26002300259967 ГО “Руський центр естетичного виховання”, відкритий в публічному акціонерному товаристві (далі за текстом - АТ) “Державний Ощадний банк України”, (місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-Г, МФО 323475).

Учасники на розгляд клопотання не з»явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Пат «Державний Ощадний банк України», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи “Клієнт-Банк”, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об»єктів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2, та іншому слідчому, який входить до складу слідчого групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства “Державний Ощадний банк України” (код ЄДРПОУ 00032129, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) у його філії – Кіровоградському обласному управлінні публічного акціонерного товариства “Державний Ощадний банк України” (код ЄДРПОУ ВП: 09322277, місцезнаходження ВП: м. Кропивницький, вул. Декабристів, буд.9), завірених копій документів, на підставі яких був відкритий розрахунковий рахунок № 26002300259967 громадської організації “Руський центр естетичного виховання”, код ЄДРПОУ 37168307, фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 01.04.2014 по 01.03.2019 та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів), а саме:

- документів рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку №26002300259967 ГО “Руський центр естетичного виховання”, відкритий у АТ “Державний Ощадний банк України” за період з 01.04.2014 по 01.03.2019;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку за вказаний період;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 01.04.2014 по 01.03.2019;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки ГО “Руський центр естетичного виховання”, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами товариства за період з 01.04.2014 по 01.03.2019;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по рахунку за період з 01.04.2014 по 01.03.2019;

-заяв на видачу готівки за період з 01.04.2014 по 01.03.2019;

-заяв на отримання чекових книжок по рахунку №26002300259967 ГО “Руський центр естетичного виховання”, відкритий у АТ “Державний Ощадний банк України” за період з 01.04.2014 по 01.03.2019;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку №26002300259967 ГО “Руський центр естетичного виховання” за період з 01.04.2014 по 01.03.2019;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ГО “Руський центр естетичного виховання” за період з 01.04.2014 по 01.03.2019.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 11.04.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_4