Ухвала суду № 80478166, 14.03.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/787/19

1-кс/405/410/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 14 березня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Бакуровій А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2018 №12018120000000157, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий в судове засідання не з’явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з’явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР 17.08.2018 №12018120000000157, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З метою демонтажу будівель та споруд ТНП Северинського родовища шахти Інгульська ДП «СхідГЗК» 09.07.2018 між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «Аквітнія-пром» код ЄДРПОУ 41587045, юридична адреса: АДРЕСА_1 укладено договір № 571/05 відповідно до якого ТОВ «Аквітнія-пром» зобов’язалось виконати роботи по демонтажу будівель та споруд ТНП Северинського родовища.

З повідомлення ДП «СхідГЗК» від 11.01.2019 №01-05/130 про вчинення кримінального правопорушення видно, що службові особи ТОВ «Аквітнія-Пром» після демонтажу будівель, які перебувають на дільниці Севернівського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» привласнили належне Інгульській шахті майно, а саме металеві труби діаметром 400 мм в кількості 420 од., та діаметром 100 мм в кількості 320 од.

На момент вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який представлявся представником ТОВ «Аквітнія-пром» код ЄДРПОУ 41587045, а саме інженером перебував на території майданчику ТНП Северинівського родовища Інгульської шахти та контролював вивіз товаро-матеріальних цінностей з даної території.

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу доречей та документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_1, старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6, тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, (адреса кореспонденції м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 50), а саме до оригіналів наступних документів:

- документи, що підтверджують відкриття банківських карткових рахунків в АТ КБ «ПриватБанк» на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1;

- відомості чи підключено банківські картки відкритті на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв’язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.06.2018 по 31.01.2019;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по номерам карток відкритих на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1, а також відомостей щодо користування ОСОБА_2, терміналами самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк», де здійснювалось поповнення готівкових коштів за період з 01.06.2018 по 31.01.2019;

- фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття і поповнення готівкових коштів ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1 за період з 01.06.2018 по 31.01.2019.

Строк дії ухвали визначити до 14.04.2019.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий